综合授信 - 2024年2月29日董事会通过申请不超2.5亿综合授信额度议案[1] - 授信业务含信用贷款、应收账款保理等[1] - 有效期12个月，额度可循环使用[1] 授信影响 - 申请授信利于补充流动资金和业务发展[2] - 符合公司及全体股东利益无不利影响[2]

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-011 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于自愿披露项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 中标项目：青海茶卡盐湖文化旅游发展股份有限公司茶卡盐湖景区改造升级 项目 PC 总承包。 中标金额：本项目预算金额为人民币 5,800 万元（含税，具体金额以结算审 计为准），公司所涉最终金额将根据正式签订的合同条款、履行情况以及结算审 计结果确定。 对公司业绩的影响：本项目是青海茶卡盐湖文化旅游发展股份有限公司景区 改造升级项目 EPC 的二期工程。本项目的中标，标志着公司在地面工业铁路信号 控制与智能调度领域的技术和服务能力持续得到客户的认可及信任，进一步丰富 了公司在大型综合项目管理方面的经验，为公司未来的业务布局和发展壮大奠定 了坚实的基础。如本项目签订正式合同并顺利实施，将会对公司未来业务发展及 经营业绩产生积极影响。 风险提示：本项目为联合体中标，公司作为联合体牵头单位已取得招标项目 的成交通知书，但尚未与交易对方签 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-009 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区习友路 1682 号工大高科会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 29,563,585 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 29,563,585 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 33.8398 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 33.8398 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长魏臻先生因个人原 ...

会议安排 - 2024年第一次临时股东大会于1月25日召开[5] - 1月9日召开第五届董事会第四次会议决议召开股东大会[7] - 1月10日刊载召开股东大会通知[8] - 1月17日刊载股东大会会议资料[9] 参会情况 - 出席股东及代理人8名，代表股份29563585股，占比33.8398%[13] - 现场6名，代表股份24591720股，占比28.15%[13] - 网络投票2名，代表股份4971865股，占比5.6898%[13] 议案审议 - 审议变更公司注册资本等2项议案[15] - 两项议案同意股数均为29563585股，占比100%[18][19]

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-008 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于公司签订日常经营重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 合同类型：建设工程施工合同。 合同金额：合同暂定总价为人民币 15,400 万元（含税，具体金额以结算 审计为准）。 合同生效条件：本合同自各方签字并盖章后生效。 合同履行期限：按照合同约定期限履行。 有限公司签订了《建设工程施工合同》（以下简称"本合同"），合同暂定总价 为人民币 15,400 万元（含税，具体金额以结算审计为准）。 本合同为公司日常经营性合同，公司已履行了签署合同的内部审批程序。根 据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《合肥工大高科信息科技股份有限 公司章程》等相关规定，本事项无需提交董事会或股东大会审议。 二、合同标的和对方当事人情况 （一）合同标的情况 标的名称：茶卡盐湖景区改造升级项目 EPC； 标的金额：合同暂定总价为人民币 15,400 万元（含税，具体金额以结算审 计为准）。 （二）合 ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年一月 1 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会议案 7 | | 议案 | 1：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 .. 8 | | 议案 | 2：《关于补选非职工代表监事的议案》 10 | 2 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 《上市公司股东大会规则》以及《合肥工大高科信息科技股份有限公 ...

公司发行与上市 - 公司于2021年5月25日经中国证监会同意发行注册，首次向社会公众发行人民币普通股2169万股[6] - 公司于2021年6月28日在上海证券交易所科创板上市[6] 公司资本与股份 - 公司注册资本为人民币87363120元[7] - 公司股份总数为87363120股，均为人民币普通股[18] 股东出资认购 - 合肥工业大学于2011年6月7日以净资产出资认购4400000股[17] - 安徽省经济信息中心于2011年6月7日以净资产出资认购1100000股[17] - 国元股权投资有限公司于2011年6月7日以净资产出资认购1980000股[17] - 合肥华臻投资管理有限公司于2011年6月7日以净资产出资认购6380000股[17] - 魏臻于2011年6月7日以净资产出资认购10226700股[17] - 赵宁于2011年6月7日以净资产出资认购3465000股[17] - 韩东于2011年6月7日以净资产出资认购3416600股[17] 股份交易限制 - 公司特定情形收购股份后，相关情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[23] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[26] - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[26] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[32] - 股东大会、董事会决议召集程序、表决方式或内容违法违规或章程，股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[32] - 监事会、董事会收到股东书面请求后拒绝或30日内未诉讼，股东可直接向法院诉讼[33] 股份质押与关联交易 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[36] - 股东大会审议批准公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计总资产或市值1%以上的关联交易[38] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 董事人数不足规定人数的2/3等情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东大会[41] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[41] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[52] - 召集人将在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[52] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，设董事长1人，副董事长1 - 2人[93] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[115] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[116] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[110] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[111] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，主席由全体监事过半数选举产生[120] 利润分配与审计 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[130] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，成熟期无重大支出安排现金分红比例最低80%，有重大支出安排40%，成长期有重大支出安排20%[133][134] - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东大会决定[141][142] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[154] - 公司因特定原因解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[156]

人事变动 - 公司第五届监事会非职工代表监事徐丽丽离职辞职[1] - 提名张丽为第五届监事会非职工代表监事候选人[1] 会议情况 - 2024年1月9日召开第五届监事会第四次会议，通过补选议案[1] 候选人信息 - 张丽1994年3月出生，专科，现任基建办资料员[4] - 张丽未持股，无关联关系，具备任职资格[4]

合肥工大高科信息科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-003 一、监事会会议召开情况 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 四次会议于 2024 年 1 月 9 日以通讯方式召开。本次会议通知与议案相关材料于 2024 年 1 月 4 日以邮件方式送达全体监事；会议由监事会主席姜志华女士主持， 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和审议程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 根据投票表决结果，会议通过了全部议案，决议如下： （一）审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，因监事徐丽丽女士申请辞去非职 工代表监事职务，现提名张丽女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人， 任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 表决 ...

新产品和新技术研发 - 公司“钢铁行业铁路运输智慧管控工业互联网平台创新应用”项目入选2023年相关案例名单[1] - 项目聚焦设备管理场景，用大数据等技术解决钢铁运输痛点[2] 未来展望 - 公司将夯实专有技术服务能力助力企业提效[4] 业绩影响 - 本次入选对公司当期经营业绩无重大影响[5]