证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-006 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市高新区习友路 1682 号工大高科会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 25 日 至 2024 年 1 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年1月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

股本与注册资本变更 - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期新增股份261,480股[1] - 归属完成后公司股本总数由87,101,640股增至87,363,120股[1] - 归属完成后公司注册资本由87,101,640元增至87,363,120元[1] 会议与登记情况 - 2024年1月9日公司召开会议审议变更注册资本等议案，待股东大会审议[1] - 2023年12月18日完成归属股份登记，12月25日上市流通[1] 章程修订 - 公司拟根据变更情况修订《公司章程》部分条款，待股东大会审议[2][3]

新产品和新技术研发 - 公司“单轨吊机车无人驾驶系统”入选《安徽省首台套重大技术装备推广应用指导目录（2023年版）》[1] - 该系统主要用于煤矿井下，可实现远程自动驾驶等功能[2] 未来展望 - 公司将加大研发投入，推进技术创新和核心装备研制[4] - 公司将提升技术推广应用和科技成果转化力度[4] - 公司将推动产品结构调整和技术升级以实现高质量发展[4] 业绩影响 - 本次入选不会对公司当期经营业绩产生重大影响[5]

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-001 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 中标项目：青海茶卡盐湖文化旅游发展股份有限公司景区改造升级项目 EPC 中标金额：项目控制价为人民币 1.54 亿元（含税，具体金额以结算审计为 准）。公司负责本次中标项目的总管理、信号与电务工程等工作，所涉最终金额 将以正式签订的合同为准。 对公司业绩的影响：本次项目中标拓展了公司地面工业铁路信号控制与智能 调度产品的应用场景，为公司在大型综合项目管理方面积累了经验，有利于公司 未来的业务布局和发展壮大。如本项目签订正式合同并顺利实施，将会对公司未 来业务发展及经营业绩产生积极影响。 风险提示：本项目为联合体中标，公司作为联合体牵头单位已取得招标项目 的成交通知书，但尚未与交易对方签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不 确定性。本项目联合体各方所涉最终金额、履行条款等内容以正式签订的合同为 准。公司将依据有关法律法规及规范性文件等要求及时履行信息披露义务。敬请 广大投资者谨慎决策，注意 ...

股票上市与激励计划 - 本次股票上市股数为261,480股，上市流通日期为2023年12月25日[2] - 本次归属激励对象29人，归属股份26.148万股，占已获授予限制性股票数量30%[9][10] - 本次归属股票来源为向激励对象定向发行A股普通股[9] 财务数据 - 2023年1 - 9月公司净利润10493404.77元，基本每股收益0.12元/股[16] - 2023年11月30日收到认购款1942796.40元，新增股本261480.00元，增加资本公积1681316.40元[15] 股本变化 - 本次归属后公司股本总数由87,101,640股增至87,363,120股[14] - 本次归属的限制性股票占归属前公司总股本约0.3002%[16] 人员股份规定 - 高级管理人员任职每年转让股份不得超所持总数25%，离职半年内不得转让[11] - 高级管理人员及其配偶等6个月内买卖股票收益归公司所有[12]

减持前情况 - 诸葛战斌直接持股3,082,650股，占总股本3.54%[2][6] 减持计划 - 计划减持不超300,000股，比例不超总股本0.34%[2] - 集中竞价和大宗交易减持时间及比例限制[2] 减持实施 - 集中竞价减持100,000股，占总股本0.1148%[3] - 未以大宗交易方式减持[3] 减持后情况 - 未完成200,000股减持，当前持股2,982,650股，占比3.42%[7] 其他 - 减持主体无一致行动人[5] - 实际减持与计划、承诺一致[8] - 减持时间届满达最低数量，未提前终止[8]

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-059 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 三次会议于 2023 年 11 月 29 日以通讯方式召开。本次会议通知与议案相关材料 于 2023 年 11 月 24 日以邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席姜志华 女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、 召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的议 案》 合肥工大高科信息科技股份有限公司 监事会认为：公司董事会根据 2021 年第三次临时股东大会的授权对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-058 合肥工大高科信息科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三次会议于 2023 年 11 月 29 日以通讯方式召开。本次会议通知与议案相关材料 于 2023 年 11 月 24 日以邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长魏臻先 生主持，会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。本次会议的召集、 召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《合肥工大高科信息科技股份 有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的议 案》 公司已于 2023 年 7 月 14 日实施完毕 2022 年年度权益分派，向截至 2023 年 7 月 13 日下午上海证券交易所收市后在 ...

激励计划调整 - 2023年11月29日审议通过调整2021年限制性股票激励计划首次授予价格[1][6] - 调整前授予价格7.63元/股，调整后7.43元/股[8] 权益分派 - 每股派发现金红利0.20元（含税）[7] - 2023年7月13日为股权登记日，7月14日权益分派实施完毕[7] 影响说明 - 本次调整对公司财务和经营无实质影响，不影响激励计划实施[9]

合肥工大高科信息科技股份有限公司 监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期归属名单的核查意见 本次拟归属的 29 名激励对象符合《公司法》《证券法》等相关法律法规以及 《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《股票上市规则》等法律、法 规和业务规则规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象 范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象获 授本次激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已经成就。 综上所述，监事会同意公司为本次符合条件的 29 名激励对象办理限制性股 票归属事宜，对应限制性股票的归属数量为 26.148 万股。上述事项符合相关法 律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 合肥工大高科信息科技股份有限公司监事会 2023 年 11 月 29 日 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上 海证券交易所科创板股票上 ...