上海伟测半导体科技股份有限公司 证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2024-023 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六 次会议于 2024 年 4 月 17 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以书面的方式发出。本次会议由公司董事长骈文胜先生主持， 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开方式符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起， 使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约 束对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上 ...

上海伟测半导体科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 2、以上激励对象中骈文胜先生为公司的实际控制人，闻国涛先生为持股 5%以上的股 东。除此之外，本激励计划授予的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有上 市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、本次激励计划首次授予的激励对象中包含 4 名中国台湾及 1 名外籍员工。 | | | | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本激励计划草 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 性股票总数 | 案公告时公司股 | | | | | （万股） | 的比例 | 本总额的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | 骈文胜 | 中国 | 董事长、总经理、核心技 | 5 | 4.55% | 0.04% | | 术人员 | | | | | | | 闻国涛 | 中国 | 董事、副总经理、核心技 | 4 | 3.64% | 0.04% | | 术人员 | | | | | | | 路峰 | 中国 | ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海伟测半导体科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 关于上海伟测半导体科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海伟测半导体科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海伟测半导体科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《上 海伟测半导体科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，出具本法律意见书。 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相 关事项进行了 ...

2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2024-022 上海伟测半导体科技股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省南京市浦口区云实路 19 号南京伟测半导体 科技有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 51,285,966 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 51,285,966 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.2361 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.2361 | （ ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于上海伟测半导体科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》《科创板 上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规的规定，方正证券承销保荐 有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为上海伟测半导体科技股份有限公司 （以下简称"伟测科技""公司""上市公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市的保荐机构，负责伟测科技上市后的持续督导工作。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | | | 了持续督导制度，并制定了相应的 | | | | 工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与伟测科技签订《持续 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | | | | 议，明确双方在持续督导期间的权利义务， ...

业绩总结 - 公司2023年全年实现营收7.37亿元，同比增长0.48%[1] - 公司2023年营业收入逐季度增长，Q4实现营业收入2.21亿元，同比增长16.32%[4] - 公司2023年营业收入同比增长，主要得益于积极调整经营策略，加快测试产能建设和研发投入，有效对冲其他领域需求下降[5] - 报告显示公司营业收入在2024年预计将增长30.6%[11] 未来展望 - 公司预计2024-2026年实现营收分别为9.62/12.94/17.43亿元，净利润分别为1.78/2.58/3.21亿元，维持“买入”评级[8] - 公司在高端芯片测试和高可靠性芯片测试领域具有差异化竞争优势，预计募投项目达产后能够增加测试服务能力、营业收入和净利润规模[3] - 公司2023年全球终端市场需求疲软，但随着库存逐步消化和华为消费电子业务恢复，整体需求开始复苏，车规级和工业级产品需求相对稳定[5] 公司发展 - 公司计划通过发行可转债募资扩充高端测试产能，投向伟测半导体无锡集成电路测试基地项目和伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目[1] - 公司加速逆周期扩大测试产能，提前完成2个IPO募投项目建设，加快南京、无锡两个测试基地的“高端芯片”和“高可靠性芯片”测试产能建设[2] - 公司面对行业周期下行，通过调整经营策略，加快高端芯片、车规级芯片、工业级芯片等领域的测试产能建设和研发投入，成功对冲其他领域需求下降，实现2023年营业收入略有增长[5] 股票评级和财务指标 - 中邮证券对公司股票的评级为"增持"[12] - 公司的净利率预计在2025年将达到20.0%[11] - 公司资产负债率在2026年预计将达到33.6%[11]

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 上海伟测半导体科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 4 月 二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。 三、出席现场会议的股东及代理人，依法享有发言权、表决权等权利。 四、股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证 明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。 上海伟测半导体科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 会议规则 为维护投资者的合法权益，确保股东依法行使权力，保证股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《上海伟测半导体 科技股份有限公司章程》，制定如下规则： 一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会 的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 五、股东大会召开期间，参加本次现场会议的股东事先准备发言的，应当先 向大会会务组登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中， 股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手向大会申请，并经 大会主持人许可后方可发言或提出问题。股东及代理人发言 ...

1 上海伟测半导体科技股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）根据 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）以及《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称"《审核规则》"）等相关 规定，对公司本次向不特定对象发行可转债（以下简称"本次发行"）是否属于 科技创新领域进行了客观、审慎评估，具体内容如下： 上海伟测半导体科技股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 公司代码：688372 公司简称：伟测科技 上海伟测半导体科技股份有限公司 关于本次募集资金投向 属于科技创新领域的说明 二〇二四年四月 一、本次募集资金投资项目概述 公司本次发行拟募集资金总额不超过 117,500 万元（含 117,500 万元），扣 除发行费用后，拟用于以下项目： 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入 总额，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，经公司股东大会授权，公司董 事会（或董事会授权人士）可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入 顺序和金额进行适当调整，募集 ...

一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2024-021 上海伟测半导体科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688372 | 伟测科技 | 2024/4/10 | 二、增加临时提案的情况说明 1. 提案人：上海蕊测半导体科技有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 3 月 22 日公告了股东大会召开通知，单独持有公司 31.00% 股份的股东上海蕊测半导体科技有限公司，在 2024 年 4 月 1 日提出临时提案并 书面提交本次股东大会召集人即公司董事会。股东大会召集人按照《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2024 年 4 月 1 日， ...

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2024-016 上海伟测半导体科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五 次会议于 2024 年 4 月 1 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议的通知已 于 2024 年 3 月 29 日以书面的方式发出。本次会议由公司监事会主席乔从缓女士 主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了本 次会议。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司结合自身实际情况 并进行了逐项自查，认为公司各项条件符合现行法律法规和规范性文件中关于向 不特定对象发行可转换公司 ...