目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 | 三、附件…………………………………………………………… | 第 | 10-13 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | | 第 10 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | | 第 11 | 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件……………………… | 第 | 12-13 | 页 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6-482 号 上海伟测半导体科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称伟测科技公 司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供伟测科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为伟测科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披 ...

平安证券股份有限公司 关于上海伟测半导体科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见 上海证券交易所： 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为承接 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"伟测科技"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市及公开发行可转换公司债券持续督导工作的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规和规范性文件的要求，对伟测科技 2024 年度募集资金存放与使用情况专项 报告进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海伟测半导体科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1878 号），本公司由主承销 商方正证券承销保荐有限责任公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）股票 2,180.27 万股，发行价为每股人民币 61.49 元，共计募集资金 1,340,648,023.00 元，坐 ...

2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2025-033 上海伟测半导体科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省无锡市新吴区研发三路南侧无锡伟测半导体科技有限公司 2 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2025-025 上海伟测半导体科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 六次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长骈文胜先生主持，本次会议 应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的《2024 年年度报 告》及《2024 年年度报告摘要》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于<公司 2025 第一 ...

上海伟测半导体科技股份有限公司 关于使用可转换公司债券部分募集资金向 全资子公司提供借款以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"伟测科技"或"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议， 审议并通过了《关于使用可转换公司债券部分募集资金向全资子公司提供借款以 实施募投项目的议案》，同意使用可转换公司债券募集资金 11,061.98 万元向全资 子公司无锡伟测半导体科技有限公司（以下简称"无锡伟测"）提供借款以继续 实施募投项目，以及使用可转换公司债券募集资金 1,511.99 万元向全资子公司南 京伟测半导体科技有限公司（以下简称"南京伟测"）提供借款以继续实施募投 项目。实际借款金额包括该笔募集资金或将产生的利息和现金管理收益并扣除手 续费后的金额，具体金额以实际转出金额为准。监事会、保荐机构对上述事项发 表了同意的意见。本次向全资子公司提供借款不构成关联交易和《上市公司重大 资产重组管理办法》规 ...

前十大流通股东累计持有： 1933.36万股，累计占流通股比： 24.57%，较上期变化： -928.27万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 江苏疌泉元禾璞华股权投资合伙企业(有限合伙) | 569.17 | 7.23 | -120.44 | | 深圳南海成长同赢股权投资基金(有限合伙) | 266.22 | 3.38 | -177.12 | | 苏民投君信(上海)产业升级与科技创新股权投资合伙企 | | | | | 业(有限合伙) | 265.45 | 3.37 | -185.36 | | 中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划 | 206.66 | 2.63 | 新进 | | 宁波芯伟投资合伙企业(有限合伙) | 178.36 | 2.27 | -39.34 | | 中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理计划 | 135.01 | 1.72 | 新进 | | 南方科创板3年定开混合 | 94.76 | 1.20 | 新进 | | 中信证券臻选价值成长混合型集 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.1300 | 1.0400 | 8.65 | 2.7100 | | 每股净资产（元） | 0 | 21.69 | -100 | 27.28 | | 每股公积金(元) | 17.26 | 16.73 | 3.17 | 21.65 | | 每股未分配利润(元) | 4.50 | 3.71 | 21.29 | 4.37 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 10.77 | 7.37 | 46.13 | 7.33 | | 净利润(亿元) | 1.28 | 1.18 | 8.47 | 2.44 | | 净资产收益率(%) | 5.06 | 4.89 | 3.48 | 19.83 | 前十大流通股东累计持有： 2861.63万股，累计占流通股比： 36.36%，较上期变化： -747.66万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 ...

股票简称：伟测科技 股票代码：688372 上海伟测半导体科技股份有限公司 （Shanghai V-Test Semiconductor Tech. Co., Ltd.） （住所：上海市浦东新区东胜路 38 号 A 区 2 栋 2F） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 二〇二五年四月 1 第一节 重要声明与提示 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"伟测科技""发行人""公 司"或"本公司"）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，本公司 董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以 下简称"上交所"）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上 ...

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2025-024 上海伟测半导体科技股份有限公司 关于开立可转换公司债券募集资金专项账户 并签订三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海伟测半导体科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕158 号）同意， 公司向不特定对象发行 117,500.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年，每张面值 为人民币 100 元，发行数量为 1,175,000 手（11,750,000 张）。本次发行的募集资 金总额为人民币 117,500.00 万元，扣除不含税的发行费用 12,016,745.28 元，实 际募集资金净额为 1,162,983,254.72 元。上述募集资金已于 2025 年 4 月 15 日全 部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 4 月 15 日出具了《验资 报告》（天健验[2025]6-4 号）。 二、募集资金 ...