南京国博电子股份有限公司 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2025 年度财务报告与内部控制审计 机构。根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券 监督管理委员会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市 公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 以及公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司对立信 2025 年年度 审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2025 年末，立信 ...

南京国博电子股份有限公司 2026 年度"提质增效重回报"行动方案 南京国博电子股份有限公司（以下简称"国博电子"或"公司"）为践行"以 投资者为本"的发展理念，贯彻落实国家关于资本市场高质量发展的最新要求， 积极响应上海证券交易所相关倡议，进一步巩固主业优势、深化新质生产力培育、 增强投资者回报、提升投资者的获得感，保护投资者尤其是中小投资者合法权益， 公司制定了 2026 年度"提质增效重回报"行动方案，并对 2025 年度方案执行情 况进行了评估总结。 一、聚焦射频主业，提升经营质量 国博电子是国内能够批量提供有源相控阵 T/R 组件及系列化射频集成电路 产品的领先企业，核心技术达到国内领先、国际先进水平。依托化合物半导体为 核心的技术体系，公司构建了覆盖芯片、模块、组件的完整产品布局。在核心业 务领域，公司深度布局有源相控阵雷达、5G-A/6G 通信基站射频前端、移动通信 终端用射频器件等关键市场，并积极拓展商业航天、卫星通信、低空经济感知系 统等新兴领域，持续推动国内射频电子产业的技术升级与生态完善。 在 T/R 组件领域，面对行业阶段性影响因素，公司依托产品设计平台、微波 高密度互连工艺平台及全自 ...

南京国博电子股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《南京国博电 子股份有限公司章程》《南京国博电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 的规定，在 2025 年度内认真履行职责。现将本年度履职情况报告如下： 二、审计委员会年度会议召开情况 2025 年，审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均出席会议，会议议案全 部审议通过，主要就公司财务报告、日常关联交易、募集资金使用情况等事项进 行了审核，并听取、指导了公司审计部工作。具体情况如下： | 会议届次 | 召开日 | | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 期 | | | | | | | | 1. | 关于 | 2024 | 年度董事会审计委员会履职报告的议 | | | | | 案； | | | | | | 2. | 关于 | 2024 | 年度会计师事务所的履职情 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2026-008 南京国博电子股份有限公司 关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司" 或"国博电子"）编制了《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具 体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京国博电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕911号）核准，南京国博电子股份有 限公司（以下简称"公司"）由主承销商招商证券股份有限公司采用向战略投资 者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行人 民币普通股（A ...

南京国博电子股份有限公司董事会 关于在任独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，南京国博电子股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事吴文先生、程颖女士、韩旗先生及其直系亲属和主要社会关 系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事吴文先生、程颖 女士、韩旗先生不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事 的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证券监督管理委员 会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单 位或个人的影响。公司独立董事吴文先生、程颖女士、韩旗先生符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 南京国博电子股份有限公司 董事会 ...

南京国博电子股份有限公司 董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，以及《南京 国博电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将南京国博 电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对 2025 年度会计师事 务所履行监督职责情况汇报如下： 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员 总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。 ...

关于与中国电子科技财务有限公司续签《金融服务协 议》暨关联交易的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易简要内容 南京国博电子股份有限公司（以下简称"国博电子"或"公司"）拟与关联 方中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）续签《金融服务协议》。 根据协议，财务公司向公司及控股子公司提供有关金融服务，具体包括存款服务、 结算服务、综合授信服务及经批准的其他金融服务。 证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2026-007 交易限额 南京国博电子股份有限公司 | 每日最高存款余额 | 不高于上一年度国博电子合并报表中所有者权益的 50%（含） | | | --- | --- | --- | | 每日最高贷款余额 | 50,000.00 | 万元 | | 协议有效期 | 一 | 年 | | 存款利率范围 | 不低于同期国内主要商业银行同期限、同类型存款业务的挂 | | | | 牌利率 | | | 贷款利率范围 | 不高于国博电子同期在国内主要商业银行取得的同档 ...

南京国博电子股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2025 年度 信会师报字[2026]第 ZG25099 号 目录 | | | 二、 关联交易汇总表 1 关于南京国博电子股份有限公司 2025 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2026]第 ZG25099 号 南京国博电子股份有限公司全体股东： 我们审计了南京国博电子股份有限公司(以下简称"国博电 子")2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2026 年 4 月 9 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZG10762 号的无保留 意见审计报告。 国博电子管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的相关规定编制了后附的国博电子 2025 年度涉及财务公司关联交易汇 总表（以下简称"财务公司关联交易汇总表"）。 编制财务公 ...

（2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | | 1-2 | | 二、 | 专项报告 | | | 1-10 | | 三、 | 附表 | | | | 关于南京国博电子股份有限公司股份有限公司2025年度募 集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2026]第ZG21256号 南京国博电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2026]第 ZG21256 号 南京国博电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 南京国博电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的南京国博电子股份有限公司（以下简称 "国博公司"） 2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 国博公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2026-009 南京国博电子股份有限公司 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 9 日召开 第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪 酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事已回避表决。同时， 审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》，基于 谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会表决。根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《南京国博 电子股份有限公司章程》《南京国博电子股份有限公司董事及高级管理人员薪酬 管理制度》《南京国博电子股份有限公司独立董事津贴管理办法》的相关规定， 结合公司实际情况并参考行业、地区薪酬水平，拟定了公司 2026 年度董事、高 级管理人员的薪酬方案，现将有关情况公告如下： ...