证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2025-031 南京国博电子股份有限公司 为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板 1 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议 案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。公司于同日召开第二届监事会第七 次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》。现将有关情 况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公 司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监 事会的职权，《南京国博电子股份有限公司监事会议事规则》相应废止；同时对 《公司章程》《南京国博电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关 制度作出相应修订。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入10.7亿元 同比下降17.82% [1] - 同期净利润2.01亿元 同比下降17.66% [1]

分红政策规划 - 公司制定2025-2027年股东分红回报规划 明确现金分红比例下限 [1] - 现金分红比例不低于当年可供分配利润10% [1] - 三年累计现金分红不低于年均可分配利润30% [1] 分红实施机制 - 董事会可根据盈利状况及资金需求提出中期现金分红提案 [1]

公司财务决策 - 公司计划使用不超过44,100万元闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理资金规模占募集资金比重未披露但明确上限为4.41亿元 [1] - 该决策经监事会全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [2] 资金管理合规性 - 现金管理符合《上市公司募集资金监管规则》及科创板自律监管指引 [1] - 资金使用确保不影响募集资金投资项目进度和原有使用计划 [1] - 措施旨在提高募集资金使用效率且不改变资金原有用途 [1] 公司治理程序 - 第二届监事会第六次会议于2025年8月22日以通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过电子邮件送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席孙博召集主持且全体3名监事实际参会 [1]

资金募集 - 首次公开发行4001万股，发行价70.88元/股，募资总额283590.88万元，净额274295.81万元[7] - 募资项目含射频芯片和组件产业化（147498.52万元）及补充流动资金（120000.00万元），合计267498.52万元[8] 现金管理 - 拟用不超44100.00万元闲置募资现金管理[2][5][9] - 投资产品含协定性、结构性存款等，期限最长12个月，不可质押和证券投资[10] - 投资期限自2025年8月22日起12个月内，资金可循环使用[14][15] 决策审议 - 2025年8月22日相关会议审议通过现金管理议案，保荐机构无异议，无需股东大会审议[15] 风险与收益 - 投资为低风险产品，但受市场波动影响[16] - 公司多措施控制投资风险，现金管理可提高资金效率、增收益[17][18][19][20] - 保荐机构认为现金管理合规，有利公司发展[22]

会议信息 - 公司第二届监事会第六次会议于2025年8月22日通讯召开[2] - 会议通知及资料于2025年8月15日邮件送达全体监事[2] - 会议应出席监事3人，实际到会3人[2] 资金管理 - 公司拟用不超44,100.00万元闲置募集资金现金管理[3] - 监事会同意该资金管理方案[4] - 此议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[5]

募集资金情况 - 公司本次公开发行40,010,000股，发行价70.88元/股，募资总额283,590.88万元，净额274,295.81万元[1] - 募资投入项目及补充流动资金合计267,498.52万元[3] 现金管理安排 - 公司拟用不超44,100.00万元闲置募资现金管理，额度内可循环使用[6] - 投资期限12个月，产品含协定性存款，不得质押及证券投资[7][8] - 现金管理收益归公司，优先补足募投项目资金，到期归还专户[11]

核心观点 - 天津丰荷科技合伙企业通过询价转让方式减持国博电子股份，持股比例从7.45%降至4.95%，不再是持股5%以上的股东 [1][5][9] 权益变动主体 - 信息披露义务人为天津丰荷科技合伙企业（有限合伙），注册于天津市滨海新区，注册资本40,000万元，执行事务合伙人为北京嘉树投资有限公司 [1][4] - 企业类型为有限合伙企业，经营范围包括技术开发、技术转让、技术咨询等服务 [4] - 主要负责人梁勇保为执行事务合伙人委派代表，国籍中国，长期居住于上海 [4] 权益变动目的与计划 - 本次权益变动系基于信息披露义务人自身资金需求 [4] - 天津丰荷于2025年8月16日披露计划通过询价转让方式减持14,900,373股，占公司总股本2.50% [5] - 除已实施完毕的减持计划外，信息披露义务人无其他未完成的增持或减持计划，但未来12个月内如有相关计划将依法披露 [5][9] 权益变动具体细节 - 变动前持有44,422,502股，占总股本7.45%；变动后持有29,522,129股，占比降至4.95% [5][9] - 通过询价转让方式减持14,900,373股无限售条件流通股，变动比例为2.50% [5][6][9] - 交易时间为2025年8月21日，股份种类为人民币普通股 [6][9] 股份权利限制情况 - 截至报告签署日，信息披露义务人所持全部29,522,129股股份均处于质押状态，质押比例达100.00%，占公司总股本4.95% [6] 历史交易情况 - 除本次权益变动外，信息披露义务人在签署日前六个月内无其他买卖国博电子股票的行为 [6][9]

股东权益变动 - 天津丰荷通过询价转让方式减持国博电子股份14,900,373股，占公司总股本的2.50% [1][2][3] - 减持后天津丰荷持股数量从44,422,502股减少至29,522,129股，持股比例从7.45%降至4.95%，不再是持股5%以上股东 [1][2][3] - 权益变动时间为2025年8月21日，转让股份性质为人民币普通股 [2][4] 转让交易细节 - 本次询价转让价格为51.51元/股，实际转让数量与拟转让数量一致，均为14,900,373股 [2][3][6] - 转让方天津丰荷无一致行动人，且非公司控股股东、实际控制人或董监高成员 [1][3] - 本次转让不会导致公司控制权发生变化 [3][6] 投资者参与情况 - 认购邀请书送达197家机构投资者，包括47家基金公司、48家证券公司、14家保险机构、15家QFII、72家私募基金及1家期货公司 [5] - 共收到37份有效报价，最终23家投资者获配 [6] - 转让价格下限设定为发送认购邀请书日前20个交易日股票交易均价的70% [4] 股份结构变化 - 转让前天津丰荷持有全部为无限售条件股份，数量44,422,502股 [2][4] - 转让后其无限售条件股份减少至29,522,129股 [2][4] - 本次转让后公司无限售条件股份比例相应增加 [2][4]

股份转让 - 天津丰荷询价转让价51.51元/股，转让14,900,373股[4] - 转让后天津丰荷持股从7.45%降至4.95%，减持2.50%[7] 受让情况 - 国泰基金受让6,755,373股，占1.13%，限售6个月[13] - 金程资产受让326,000股，占0.05%，限售6个月[13] - 至简私募受让50,000股，占0.01%，限售6个月[13] 询价过程 - 《认购邀请书》送达197家机构投资者[16] - 2025年8月18日收到37份有效《认购报价表》[16] - 23家投资者获配，询价转让价51.51元/股[17] 其他 - 转让不导致控股股东、实际控制人变化[4] - 中信建投发布核查报告[20] - 公司董事会2025年8月22日发布公告[21]