激励计划进程 - 2021年11月9日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[16][17] - 2021年11月10日披露独立董事公开征集委托投票权公告并公告激励对象名单[17][18] - 2021年11月25日股东大会审议通过限制性股票激励计划相关议案[19] - 2021年11月30日董事会、监事会审议通过首次授予限制性股票议案[19][20] - 2022年11月24日董事会、监事会审议通过调整授予价格和授予预留部分限制性股票议案[20] - 2022年12月15日董事会、监事会审议通过首次授予部分第一个归属期相关议案[20][22] - 2023年12月22日董事会、监事会审议通过首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期相关议案[22] - 2024年12月24日董事会、监事会审议通过调整授予价格等相关议案[23] 权益分派 - 2024年5月23日披露2023年年度权益分派实施公告，每10股派发含税现金红利1.50元，调整后每股现金红利0.14311元/股[26] 授予价格调整 - 激励计划授予价格由11.843元/股调整为11.700元/股[27] 归属期 - 首次授予部分第三个归属期自2021年11月30日授予日起36 - 48个月[28] - 预留授予部分第二个归属期自2022年11月24日授予日起24 - 36个月[29] 业绩与归属情况 - 2023年营业收入相比2020年增长64.49%，2023年为14.15亿元，2020年为8.60亿元[31] - 2023年度公司层面业绩达到考核目标，归属比例100%[31] - 首次授予激励对象中56名考核结果为A或B归属比例100%，1名考核结果为D归属比例0[31] - 预留授予激励对象考核结果均为A或B，归属比例100%[31] - 首次授予部分第三个归属期可归属限制性股票数量为50.49万股[31] - 预留授予部分第二个归属期可归属限制性股票数量为13.85万股[31] 作废情况 - 9名激励对象因个人原因离职，1名因考核原因不能归属，合计作废6.59万股[34]

舆情管理制度 - 公司制定舆情应对管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[3] - 成立舆情工作小组，董事长任组长[4] 舆情处理 - 董事会办公室监控舆情并上报[5] - 一般舆情由组长和秘书处置[9] - 重大舆情工作组决策控制传播[9] 其他规定 - 内部人员对舆情负有保密义务[12] - 制度经董事会审议通过生效[14]

公司治理 - 2024年12月24日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过修改《公司章程》议案[1] - 修改《公司章程》需提交2025年第一次临时股东大会审议[3] 公司变更 - 注册地址新增浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路8号[1] - 经营范围新增金属链条及其他金属制品制造等多项业务[1][2] 后续安排 - 董事会提请授权董事长或指定人士办理变更或备案登记[3] - 修订后《公司章程》同日披露于上交所网站[2]

限制性股票作废情况 - 9名离职激励对象合计作废6.14万股限制性股票[7] - 1名绩效不达标激励对象作废0.45万股限制性股票[7] - 本次合计作废6.59万股限制性股票[7] 相关会议决策 - 2024年12月24日会议通过作废部分限制性股票议案[1][6] - 2021 - 2023年多次召开会议审议激励计划相关议案[1][3][4][5][6] 影响与意见 - 作废处理对公司无实质性影响[8] - 监事会认为作废事项合规并同意议案[10]

激励对象 - 首次授予部分第三个归属期激励对象56名[1] - 预留授予部分第二个归属期激励对象38名[1] 归属数量 - 首次授予部分第三个归属期归属数量为50.49万股[2] - 预留授予部分第二个归属期归属数量为13.85万股[2] - 对应限制性股票的归属总数量为64.34万股[2] 核查意见 - 监事会于2024年12月24日发表核查意见[5]

会议安排 - 2024年12月21日发会议通知，24日召开第五届监事会第十二次会议[2] - 会议应参加表决监事3人，实参加3人[2] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划授予价格由11.843元/股调为11.700元/股[3] - 同意56名激励对象归属50.49万股限制性股票[4] - 同意38名激励对象归属13.85万股限制性股票[4] - 审核通过作废部分已授予未归属的2021年限制性股票议案[6]

回购计划 - 公司拟用于回购股份资金总额不超3000万元且不低于1500万元[2] - 回购价格不超25元/股[2] - 回购股份期限自2024年1月24日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年11月30日累计回购股份1390300股[3] - 累计回购股份占总股本比例为1.5544%[3] - 回购成交最高价为15.83元/股[3] - 回购成交最低价为10.75元/股[3] - 截至2024年11月30日支付资金总额为18494890.73元[3]

公司基本信息 - 证券代码 688379，证券简称华光新材 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间为 2024 年 11 月 20 日 - 22 日，参与单位有财通证券等多家，参会方式为现场调研，接待人员有董事会秘书胡岭等 [2] 产能与利用率 - 《年产 4,000 吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目》2024 年底前完成建设，加上原有 6000 吨产能，整体达 10000 吨 [3] - 2024 年产能利用率逐步爬坡，目前超 70%，力争 2025 年达产 [3] 毛利率提升原因 - 加快新产品新技术开发，拓展电子、新能源汽车等新赛道，加大海外市场拓展力度，实现销售收入大幅提升 [3] - 《年产 4,000 吨新型绿色钎焊材料智能制造募投项目》逐步投产实现效益 [3] - 原材料价格上涨 [3] 无人机产品研发 - 正在研发提升无人机发动机缸体内壁耐高温、耐摩擦性能的高温材料及表面改性技术，处于小批量验证和优化阶段 [3] 核心竞争优势 - 近三十年积淀，有行业领先的自主研发与技术创新优势，形成钎料配方和产品制备工艺两大类核心技术 [4] - 拥有多品规批量化供货的产品优势，数千种品规产品，批次质量稳定性高，具备定制化设计、规模化生产优势 [4] - 具有产业化应用推广能力，拥有数千家长期稳定的优质客户资源优势，与客户协同技术创新，客户黏性强 [4] 新材料新技术研发方向 - 深化开展绿色钎料、节银钎料、预成型钎料、真空钎料的研发 [4] - 推进各类复合钎料、高可靠锡焊膏、导电胶、镍基材料、应用于 IGBT 的活性银铜钛焊膏等各类高毛利新产品的研发及验证 [4] - 开展先进焊接技术和材料、自动化焊接设备、绿色智能焊接工艺等方面的创新及研究，首台集视觉、机器人、焊接等成套全自动智能焊接解决方案项目成功出口海外 [5] - 随着 AI 发展带来的算力建设需求，在服务器液冷板领域不断推出相关焊接产品 [5] 经营性现金流为负原因 - 与供应商现款结算且无账期或账期较短，与客户以票据结算比例较高且存在账期，部分应收票据贴现以满足日常资金需求 [5] - 对应收票据贴现谨慎会计处理，将不符合终止确认条件的票据贴现形成的现金流列为筹资活动现金流 [5] 分红规划 - 2024 年度利润的现金分红派息率拟为 30%以上，未来结合业务等情况为投资者提供连续、稳定现金分红 [5]

股东持股 - 王晓蓉原持有公司股份4763538股，占总股本5.33%[2] - 截至2024年11月11日，王晓蓉当前持股4533144股，占总股本5.07%[3] 减持情况 - 王晓蓉拟减持不超491000股，占总股本不超0.55%[2] - 截至2024年11月11日，累计减持230394股，占总股本0.26%[3] - 本次减持未完成数量260606股[6] - 减持价格18.04元/股，总金额4156307.76元[6] 减持计划 - 本次实际减持与原计划不一致，未达最低减持数量[8][10] - 本次减持计划提前终止[10]

公司经营情况 - 2024年前三季度营收增长超30% [1] - 2024年公司围绕"精益创新、双轮驱动"发展主题拓展新市场、新客户、新产品并加速产能爬坡建设使多个领域营业收入增长第四季度营收有望持续增长具体关注后续公告 [2] - 2024年一至三季度海外营业收入超1亿元同比增长超65%第四季度营业收入将进一步增长 [3] - 2024年前三季度银浆产品营收同比增长超75%锡基钎料营收超1亿元并在多个领域实现批量供货 [3] 投资企业情况 - 公司投资的苏州联结科技有限公司主要研发及生产高端陶瓷基板产品应用于多个先进封装材料领域产品性能与国外一流厂商相当已获国内多家企业认可随着下游需求增长对陶瓷基板需求将高速增长 [2] 业务布局情况 - 公司目标成为国际领先的功能连接材料及其解决方案的专业提供商在深耕中温硬钎料行业同时拓展多个领域持续创新打造智能焊接整体解决方案已推进新产品在芯片封装及无人机领域测试验证及优化 [3] 产线自动化情况 - 公司《年产4,000吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目》2024年底完成建设并结项部分数字化车间已初具成效通过系统集成实现多种制造方式产线生产技术达国际先进水平 [4] 信息披露情况 - 接待过程中公司与投资者充分交流沟通按照规定保证信息披露真实准确完整及时公平未出现未公开重大信息泄露情况 [4]