杭州华光焊接新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年八月 杭州华光焊接新材料股份有限公司 投资者关 系管理制度 杭州华光焊接新材料股份有限公司 投资者关 系管理制度 杭州华光焊接新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司 与投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者的合法权益， 形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，提升公司的诚信度、 核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系 管理工作指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）及《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件的规定，特制定 本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理 人员辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到通知之日辞任生效。 高级管理人员辞任的， 自董事会收到辞职报告时生效。 第五条 除本制度第十一条另有规定外，出现下列规定情形的，在改选 出的董事就任前，原董事仍应当按照法律法规、上海证券交易所相关规定及公 司章程规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员 低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者 欠缺担任召集人的会计专业人士； 杭州华光焊接新材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《 1 号自律监管指引》"）等法律、法规、规范性文件和公司章 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，对董 事会负责。 第三条 本工作规程所称的高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上董事提名，由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 董事会薪酬与考核委员会工作规程 第一章 总 则 第一条 为建立、完善杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称公司） 董事和高级管理人员的业绩考核与薪酬管理制度，进一步完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《杭州华光焊接新材料股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关规定，公司董事会特设立薪酬 与考核委员会（以下简称薪酬与考 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 第一章 总 则 第一条 为强化杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称公司）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)及其他有关规定，公司董事会特设立审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本工作规程。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，以及行使《公司法》规 定的监事会职权。 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事占多数。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中的会计专业人士担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事 ...

二〇二五年八月 股东会议事规则 杭州华光焊接新材料股份有限公司 第一条 为维护杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法权 益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《杭州华 光焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其他法律、法规和规范 性文件的相关规定，结合公司情况，制定《杭州华光焊接新材料股份有限公司股东会议 事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 股东会的召集 . | | 第三章 股东会的提案与通知 . | | 第四章 股东会的召开 | | 第五章 审议与表决 | | 第六章 股东会决议 ・・・・・・・・・・ 9 | | 第七章 附 则 ·· | 杭州华光焊接新材料股份有限公司 股东会议事规则 杭州华光焊接新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五年八月 | | | 杭州华光焊接新材料股份有限公司 总经理工作细则 杭州华光焊接新材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 治理，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州华光焊接新材料股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定《杭州华光焊接新材料 股份有限公司总经理工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员具有 约束力。 第三条 总经理是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员，是董事会决 议的执行者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营和管理工作， 对董事会负责。 总经理应当遵守法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的有 关规定，履行诚信和勤勉的义务。 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副 总经理或者其他高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司 董事总数的二分之一。 2 杭州华光焊接新材料股份有限公司 总经理工作 ...

第一章 总则 第一条 为加强杭州华光焊接新材料股份有限公司(以下简称"公司")的 重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有 效管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及其他有关法律、法规的规定，结合《杭 州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司 的实际情况，制定本制度。 杭州华光焊接新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 二○二五年八月 杭州华光焊接新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规 定的负有报告义务的有关人员、部门和单位，应及时将有关信息向公司董事会 秘书报告的制度。 第三条 第三条本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一） 公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二） 公司分公司和公司控制企业的负责人； 第四条 公司董事会秘书负责公司对外信息披露工作，未经董事会批准或 董事会 ...

板块整体表现 - 通用设备板块较上一交易日下跌1.81% [1] - 上证指数报收3771.1点，上涨0.13%，深证成指报收11919.76点，下跌0.06% [1] - 板块主力资金净流出45.02亿元，游资资金净流入4.33亿元，散户资金净流入40.69亿元 [2] 领涨个股表现 - 新學德景（688577）收盘价83.36元，涨幅10.28%，成交量5.42万手，成交额4.35亿元 [1] - 前进科技（873679）收盘价25.95元，涨幅9.49%，成交量5.94万手，成交额1.62亿元 [1] - 新锦动力（300157）收盘价5.56元，涨幅5.90%，成交量162.83万手，成交额8.89亿元 [1] - 大元泉业（603757）收盘价51.00元，涨幅5.85%，成交量32.42万手，成交额15.86亿元 [1] - 开创电气（301448）收盘价37.39元，涨幅5.77%，成交量4.73万手，成交额1.77亿元 [1] 领跌个股表现 - 华光新材（688379）收盘价59.47元，跌幅10.68%，成交量11.08万手，成交额7.11亿元 [2] - 同飞股份（300990）收盘价69.03元，跌幅10.48%，成交量8.51万手，成交额6.12亿元 [2] - 川润股份（002272）收盘价17.25元，跌幅10.02%，成交量183.84万手，成交额33.89亿元 [2] - 方盛股份（832662）收盘价40.05元，跌幅9.78%，成交量7.04万手，成交额2.92亿元 [2] - 汉钟精机（002158）收盘价23.70元，跌幅9.68%，成交量84.03万手，成交额20.33亿元 [2] 资金流向特征 - 吴志机电（300503）主力净流入1.00亿元，占比9.09%，游资净流出4572.81万元，散户净流出5453.63万元 [3] - 奏嘉股份（002843）主力净流入8395.05万元，占比10.88%，游资净流出768.90万元，散户净流出7626.15万元 [3] - 大元泵业（603757）主力净流入8120.56万元，占比5.12%，游资净流出3405.77万元，散户净流出4714.80万元 [3] - 宁波精达（603088）主力净流入7329.52万元，占比15.40%，游资净流出4604.49万元，散户净流出2725.03万元 [3] - 黄河旋风（600172）主力净流入4887.37万元，占比10.63%，游资净流出2009.42万元，散户净流出2877.94万元 [3]

板块整体表现 - 通用设备板块较上一交易日上涨2.8% [1] - 上证指数报收3696.77点，上涨0.83%；深证成指报收11634.67点，上涨1.6% [1] 领涨个股表现 - 海能技术（430476）领涨板块，收盘价27.80元，涨幅29.97%，成交量10.60万手，成交额2.78亿元 [1] - 磁谷科技（688448）收盘价56.04元，涨幅20.00%，成交量8.15万手，成交额4.24亿元 [1] - 华光新材（688379）收盘价59.48元，涨幅15.36%，成交量9.82万手，成交额5.56亿元 [1] - 浙江华业（301616）收盘价64.83元，涨幅13.92%，成交量10.87万手，成交额6.68亿元 [1] 资金流向 - 板块主力资金净流入12.18亿元，游资资金净流出13.06亿元，散户资金净流入8867.39万元 [2] - 龙溪股份（600592）主力净流入4.31亿元，占比35.25%；游资净流出2.47亿元，占比20.22%；散户净流出1.84亿元，占比15.03% [3] - 川润股份（002272）主力净流入4.13亿元，占比42.56%；游资净流出2.06亿元，占比21.26%；散户净流出2.07亿元，占比21.30% [3] - 汉钟精机（002158）主力净流入1.86亿元，占比24.40%；游资净流出9214.37万元，占比12.12%；散户净流出9337.43万元，占比12.28% [3]

公司动态 - 华光新材全资控股子公司海南孚汇新材料科技有限公司成立 注册资本1000万元 [1] - 新公司经营范围涵盖金属材料制造 有色金属压延加工 金属表面处理及热处理加工 金属切割及焊接设备制造 [1] 股权结构 - 通过企查查股权穿透显示 海南孚汇新材料科技有限公司由华光新材全资持股 [1] 业务布局 - 华光新材通过新设子公司拓展金属材料制造及加工业务 新增有色金属压延加工能力 [1] - 新增金属表面处理及热处理加工业务线 完善金属材料产业链布局 [1]