股票代码：688379 华光新材 2025 年度"提质增效重回报" 专项行动方案的半年度评估报告 杭 州 华 光 焊 接 新 材 料 股 份 有 限 公 司 公告时间：2025 年 08 月 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"华光新材" 或"公司"）为落实以投资者为本的理念，推动公司持续优化 经营、规范治理和积极回报投资者，公司于 2025 年 4 月 3 日 发布了《华光新材 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的 评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案》， 为公司 2025 年度提质增效重回报行动制定了明确的工作方 向。在华光新材创立三十周年之际，2025 年公司坚持以"提 质增效重回报"为核心，以"产能提升+技术创新+新领域布 局+国际化"为主线持续推进公司高质量发展，以投资者利益 为根本，以合规治理为基石，持续提升公司的核心竞争力、投 资价值与投资者的获得感，现将 2025 年上半年的主要工作成 果报告如下： 前 F O 言 R E W O R D 目录 Contents 持续深耕主业，经营业绩稳健增长 / 01 坚持技术创新，培育未来增长空间 / 04 数字赋能管理，提 ...

公司治理结构调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》[1] - 董事会人数拟由6人调整为7人，增设1名职工董事[3] 制度修订与制定 - 拟修订《公司章程》，统一“股东大会”表述为“股东会”[4] - 修订《股东会议事规则》等多项制度，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等，废止《期货套期保值管理制度》等[5][6] 基本数据 - 公司注册资本为人民币9,008.5520万元[8] - 公司股份每股面值为人民币1元[9] - 公司股份总数为9,008.5520万股，全部为人民币普通股[10] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[11] - 股票连续二十个交易日收盘价格跌幅累计达20%或低于最近一年最高收盘价格50%时，可因维护价值及股东权益收购股份[11] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[12] - 持有5%以上股份的股东、董监高6个月内买卖股票收益归公司，股东有权要求董事会执行收回收益规定[13] 股东权益与权力 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司会计账簿、会计凭证[15] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会等对违规董事、高管提起诉讼[17] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[18] 股东大会相关 - 年度股东大会应于上一会计年度结束后的6个月内举行，单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时应在2个月内召开临时股东会[23] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[28] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[28] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事和一名职工董事，独立董事至少一名为会计专业人士[36] - 董事会拟订公司重大收购、合并等方案，决定聘任或解聘高级管理人员及报酬奖惩事项[37] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应自接到提议后十日内召集和主持[40] 审计委员会相关 - 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，至少有1名独立董事为会计专业人士[43] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[44] 利润分配相关 - 公司分配当年利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[46] - 当公司资产负债率高于70%，可以不进行利润分配[46] - 公司原则上每年至少进行一次利润分配，董事会可提议中期利润分配[46] 清算相关 - 公司因特定情形解散应清算，清算义务人应在解散事由出现之日起15日内组成清算组清算[49] - 逾期不成立清算组，债权人可申请法院指定人员清算，清算义务人未及时清算造成损失应担责[49]

杭州华光焊接新材料股份有限公司 募集资金管理和使用办法 杭州华光焊接新材料股份有限公司 募集资金管理和使用办法 二○二五年八月 1 杭州华光焊接新材料股份有限公司 募集资金管理和使用办法 杭州华光焊接新材料股份有限公司 募集资金管理和使用办法 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会计 师事务所出具验资报告。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产 业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用 于主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 公司募集资金应当投资于科技创新领域，促进新质生产力发展。董事会应 制定详细的资金使用计划。募集资金的使用应坚持周密计划、规范运作、公开 透明的原则。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效 防范投资风险，提高募集资金使用效益。 2 第一章 总则 第一条 为规范杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，提高其使用效率，保护投资者的合法利益，依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 募集资金监管规则》《上 ...

中小投资者定义 - 除董事、高管及单独或合计持股5%以上股东外的投资者为中小投资者[5] 单独计票事项 - 包括制定修改利润分配政策等十一项重大事项[7][8] 股东会投票 - 采取现场与网络投票结合，重复投票以首次有效结果为准[10] 中小投资者表决统计 - 审议单独计票事项时单独登记并统计表决情况[10] 决议相关 - 公告列明相关事项及中小投资者表决情况[13] 办法执行 - 未尽事宜按规定执行，抵触时执行更高层级规定[15] 办法生效 - 由董事会修订解释，股东会审议通过之日起生效[16][17]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会9月16日13点30分在杭州余杭区公司会议室召开[3] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，9月16日可投票[3] - 交易系统投票9月16日9:15 - 15:00，互联网投票同[5] 议案相关 - 议案1、3经董事会、监事会审议通过，议案2经董事会审议通过[6] - 议案披露时间为2025年8月30日，媒体为上交所网站[6] 股票与登记 - A股股票代码688379，简称为华光新材，股权登记日9月10日[11] - 会议登记时间9月12日09:00 - 17:00，地点公司会议室[13] 公司通讯 - 公司通讯地址为杭州余杭区奉运路8号，邮编311107[15] - 电话0571 - 88764399，传真0571 - 88777166，邮箱bdo@cn - huaguang.com[15] 会议议案 - 多项议案包括取消监事会、调整董事会人数、修订章程等[21] - 有2025年半年度利润分配方案的议案[22]

会议情况 - 第五届监事会第二十一次会议8月26日发通知，8月29日召开[2] - 应参加表决监事3人，实参加3人[2] 审议议案 - 审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》议案[3] - 审议通过取消监事会等修订章程议案，需股东会审议[4][5] - 审议通过2025年半年度利润分配方案议案，需股东会审议[6]

会议信息 - 杭州华光焊接新材料股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2025年8月29日召开，6名董事实到6名[1] 议案表决 - 《公司2025年半年度报告及摘要》等多项议案表决均全票通过，部分需提交股东会审议[2][4][5][8][11]

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-060 杭州华光焊接新材料股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股 份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣 减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至 2025 年 8 月 29 日，公司以总股本 90,085,520 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数 2,288,630 股后的股本 87,796,890 股为基数，以此计算合计派发现金红利 13,169,533.50 元 （含税），占 2025 年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 10.69%。 在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用 证券账户股份余额）发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配 比例，并将另行公告具体调整情况。本事项已获公司第五届董事会第二十三次会 议审议通过，尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。 2025 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入12.06亿元人民币，同比增长39.03%[19] - 归属于上市公司股东的净利润1.23亿元人民币，同比增长174.02%[19] - 利润总额1.40亿元人民币，同比增长183.11%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4401.73万元人民币，同比增长1.08%[19] - 营业收入为12.06亿元，同比增长39.03%[20] - 利润总额为1.40亿元，同比增长183.11%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.23亿元，同比增长174.02%[21] - 基本每股收益为1.43元/股，同比增长169.81%[20][21] - 稀释每股收益为1.42元/股，同比增长173.08%[20][21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.51元/股，同比无变化[20] - 加权平均净资产收益率为11.71%，同比增加6.95个百分点[20] - 扣除股份支付影响后的净利润为1.25亿元，同比增长172.20%[25] - 公司2025年报告期内实现营业收入120,622.36万元，同比增长39.03%[41] - 归属于上市公司股东的净利润12,321.17万元，同比增长174.02%[41] - 扣除非经常性损益后的净利润4,401.73万元，同比增长1.08%[41] - 营业收入为12.06亿元，同比增长39.03%[85][88] - 归属于上市公司股东净利润为1.23亿元，同比增长174.02%[85] - 公司2025年半年度营业总收入为12.06亿元人民币，较2024年同期的8.68亿元人民币增长39.0%[158] - 公司2025年半年度净利润为1.23亿元人民币，较2024年同期的4496万元人民币增长174.0%[159] - 公司2025年半年度基本每股收益为1.43元/股，较2024年同期的0.53元/股增长169.8%[160] - 净利润同比增长183.2%，从4340万元增至1.236亿元[163] - 营业利润同比增长189.1%，从4890万元增至1.414亿元[163] - 归属于母公司所有者的净利润为1.232亿元[171] 成本和费用（同比环比） - 研发投入占营业收入的比例为2.70%，同比减少0.49个百分点[20] - 营业成本为10.73亿元，同比增长45.53%[88] - 研发费用为3259.88万元，同比增长17.66%[88] - 公司2025年半年度营业成本为10.73亿元人民币，较2024年同期的7.37亿元人民币增长45.6%[158] - 公司2025年半年度研发费用为3259.88万元人民币，较2024年同期的2770.66万元人民币增长17.6%[158] - 公司2025年半年度利息费用为2012.29万元人民币，较2024年同期的1702.48万元人民币增长18.2%[158] - 信用减值损失扩大153.1%，从-1675万元增至-4241万元[163] - 资产减值损失扩大142.4%，从-1993万元增至-4830万元[163] - 支付的各项税费同比增长139.3%，从389万元增至930万元[165] - 支付给职工及为职工支付的现金为5185万元，同比增长6.1%[169] 各条业务线表现 - 制冷暖通领域营业收入同比增长22.47%[42] - 电力电气领域营业收入同比增长66.95%[42] - 电子领域营业收入同比增长75.92%[42] - 新能源汽车领域营业收入同比增长50.01%[42] - 电子领域中银浆产品收入同比增长42.69%[42] - 锡基钎料收入同比增长1180.81%[42] - 算力液冷服务器领域业务占2025年上半年营收比例2.4%[47] - 公司持续拓展消费电子、汽车电子、安防、通信、计算机、工业控制、光伏等领域[46] - 公司部分新产品性能达国际先进水平包括算力服务器液冷板用焊接材料和新能源汽车复合铝基钎料[46] - 公司在机器人领域实现产品应用如灵巧手电路板焊接[47] - 公司自主研发的智能焊接设备已实现销售收入[47] 各地区表现 - 海外业务营业收入同比增长37.96%[48] - 海外业务覆盖50余个国家[48] 研发投入与项目进展 - 研发投入总额为3259.88万元，同比增长17.66%[69] - 研发投入占营业收入比例为2.70%，同比下降0.49个百分点[69] - 本期新增专利申请9个，其中发明专利8个，实用新型专利1个[68] - 本期新增专利获得7个，其中实用新型专利5个，软件著作权2个[68] - 累计专利申请189个，其中发明专利98个，实用新型专利82个[68] - 累计专利获得136个，其中发明专利48个，实用新型专利79个[68] - 开发出银含量低至40%的低银NTC热敏电阻银浆产品[66] - 实现高洁净铜磷银精密薄带钎料产品的规模化生产[65] - 开发适配550℃至800℃不同烧结温度的NTC热敏电阻银浆产品[66] - 开发耐330℃高温的低温银浆产品，采用高温有机树脂作为粘接相[66] - 高品质钎料制备工艺研发项目预计总投资规模为1545.75万元，本期投入15.50万元，累计投入1604.39万元[71] - 环保电子封装材料开发项目预计总投资规模为830.00万元，本期投入465.04万元，累计投入1518.95万元[71] - 环保型高性能复合钎焊材料技术研发项目预计总投资规模为1020.00万元，本期投入274.61万元，累计投入917.83万元[71] - 新品种药芯钎料产品优化及开发项目预计总投资规模为610.00万元，本期投入98.82万元，累计投入675.18万元[71] - 高品质钎料项目累计投入金额1604.39万元已超过预计总投资规模1545.75万元[71] - 环保电子封装材料项目本期投入金额465.04万元占预计总投资规模830.00万元的56%[71] - 环保型高性能复合钎焊材料项目累计投入金额917.83万元达预计总投资规模1020.00万元的90%[71] - 新品种药芯钎料项目累计投入金额675.18万元已超过预计总投资规模610.00万元[71] - 环保电子封装材料项目本期投入金额465.04万元是四个研发项目中单期投入最高的项目[71] - 四个在研研发项目总投资规模合计4005.75万元，累计总投入金额合计4716.35万元[71] - 公司研发项目总投入资金为11,424.75万元，累计实现效益12,464.41万元[73] - 研发人员数量为87人，占公司总人数比例为13.30%[75] - 研发人员薪酬合计为750.82万元，平均薪酬为8.63万元[75] - 高性能高洁净系列钎焊材料开发项目投入2,325.00万元，实现效益3,585.81万元[72] - 高性能银钎料节银提升项目投入1,048.00万元，实现效益1,677.80万元[72] - 新品种系列银钎料膏开发项目投入650.00万元，实现效益971.30万元[72] - 基于AI技术的高性能钎焊材料开发项目投入1,500.00万元，实现效益96.64万元[72] 管理层讨论和指引 - 公司拟派发现金红利总额1316.95万元人民币，占半年度净利润的10.69%[5] - 公司拟每10股派发现金红利1.50元（含税）[100] - 现金分红总额为13,169,533.50元，占半年度归母净利润的10.69%[100] - 公司总股本为90,085,520股，扣除回购股份后基数为87,796,890股[100] - 公司回购专用证券账户持有股份2,288,630股[100] - 2024年员工持股计划完成160万股股份非交易过户[104] - 公司核心技术人员范仲华于2025年4月2日退休离任[98] - 公司承诺在不符合发行上市条件并骗取注册时将启动股份购回程序，购回全部公开发行新股[115] - 公司承诺依法实施股份回购，加强投资者回报，确保不损害债务履行能力和持续经营能力[114] - 公司实际控制人金李梅承诺对符合利润分配政策的预案投赞成票[110] - 公司董事承诺对符合利润分配政策和分红回报规划的利润分配预案投赞成票[111] - 金李梅承诺尽可能避免和减少与公司的关联交易，确保交易价格公允[112][113] - 铧广投资股份限售承诺期限为股份转让完成后连续12个月内[109] - 公司及金李梅承诺长期履行与首次公开发行相关的各项承诺[108] - 公司承诺若招股书等披露资料存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏且影响发行条件，将依法回购全部首次公开发行新股，回购价格不低于发行价[121] - 公司承诺若因披露问题导致投资者损失，将积极赔偿投资者直接经济损失并承担连带责任[122] - 金李梅承诺督促公司启动新股回购程序，回购价格不低于发行价且按交易所规定复权处理[123] - 金李梅承诺若因披露问题致投资者损失，将赔偿直接经济损失并承担连带责任[124] - 公司全体董监高承诺对披露资料真实性承担个别和连带法律责任，若致投资者损失将赔偿直接经济损失[126] - 金李梅承诺锁定期满后24个月内减持股份将遵守监管规定并结合公司稳定股价需求审慎制定计划[127] - 公司承诺若未履行承诺将暂缓发放董事会全体成员现金分红和薪酬直至制定补救措施[122] - 金李梅承诺若未履行赔偿责任，公司有权暂缓其薪酬和现金分红并限制股票转让[125] - 公司董事承诺保证依法实施股份回购且不损害债务履行能力和持续经营能力[119] - 金李梅承诺保证公司依法实施股份回购并加强投资者回报[117] - 公司股东通舟投资承诺锁定期满后24个月内减持股份数量不超过其持有的公司股份总数[129] - 铧广投资承诺在重组完成后连续12个月内不对其持有的865万股华光新材股权实施减持行为[132] - 控股股东金李梅承诺若公司不符合发行上市条件将购回全部新股[130] 其他没有覆盖的重要内容 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.19亿元人民币[19] - 非经常性损益项目中非流动性资产处置损益为8799.87万元[23] - 报告期内公司开发超100家新客户[42] - 公司已服务超3000家下游客户[47] - 公司ESG表现获万得评级AA及华证评级A[50] - 公司产品规格数量多达数千种[54] - 公司拥有13项自主核心技术（节银钎料/绿色钎料/真空钎料等配方技术）[61][62] - 节银钎料技术通过添加铟锡锰镍硅锑稀土等元素降低白银含量[61] - 绿色钎料技术实现无铅无镉且性能优于国内外同类产品[61] - 预成型钎料技术可生产大尺寸焊环/异型焊环/U形焊片等特殊形状[62] - 高精度检测技术实现平整度/厚度/内径等全项目自动化检测[62] - 2016年获得国家科学技术进步二等奖（钎料无害化与高效钎焊技术）[63] - 2019年及2022年连续获评国家级中温硬钎料单项冠军示范企业[64] - 原材料白银和铜价格波动可能对公司盈利能力产生重大影响[76] - 存货余额较大，若白银和铜价大幅下跌将面临存货跌价风险[78] - 应收账款及应收票据金额较大，经营活动现金流量净额为负[79] - 公司通过ISO9001、ISO14001、ISO45001、GB/T23331、IATF16949及CNAS等6项国际/国家认证[58] - 公司高级管理人员平均服务年限超过10年[58] - 公司报告期内与杭州市余杭区仁和街道普宁村开展农产品订购签约，采购各类农产品[106] - 公司报告期内慰问港南村困难家庭并送上慰问金及物资[106] - 公司被纳入环境信息依法披露企业名单，数量为1家[105] - 公司及控股股东、实际控制人报告期内诚信状况良好无不良记录[134] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[134] - 报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[133] - 报告期内无违规担保情况[133] - 公司已完成所有募集资金投资项目且募集资金已使用完毕[136] - 报告期内公司普通股股份总数及股本结构未发生变化[138] - 截至报告期末普通股股东总数为6,068户[139] - 第一大股东金李梅持股32,918,000股，占总股本36.54%[142] - 第二大股东杭州铧广投资持股8,650,000股，占总股本9.60%[142] - 第三大股东王晓蓉持股4,080,000股，占总股本4.53%[142] - 公司回购专户持有2,688,630股普通股，占总股本2.98%[142] - 金李梅持有杭州通舟投资管理有限公司90%股份及杭州铧广投资有限公司35.86%股份[143] - 王晓蓉持有杭州通舟投资管理有限公司10%股份及杭州铧广投资有限公司12.60%股份[143] - 核心技术人员范仲华持股减少32,500股至7,500股，因二级市场买卖[145] - 核心技术人员黄世盛持股减少13,750股至41,250股，因二级市场买卖[145] - 前十名无限售条件股东持股均为人民币普通股，无质押或限售情况[142] - 公司未披露股东间存在其他关联关系或一致行动协议[143] - 经营活动现金流净额改善17.8%，从-1.452亿元收窄至-1.194亿元[165] - 销售商品收到现金同比增长29.1%，从5.84亿元增至7.539亿元[165] - 取得借款收到的现金同比增长124.8%，从3.325亿元增至7.476亿元[166] - 期末现金及现金等价物余额同比增长63.3%，从8622万元增至1.408亿元[166] - 投资活动产生的现金流量净额改善126.5%，从-3733万元转为正991万元[166] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.103亿元，较上年同期的负1.409亿元改善21.7%[169] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.525亿元，同比增长28.6%[169] - 购买商品、接受劳务支付的现金为7.734亿元，同比增长18.3%[169] - 期末现金及现金等价物余额为1.367亿元，较期初的1.824亿元下降25.1%[170] - 筹资活动现金流入小计为8.064亿元，其中取得借款7.376亿元[169] - 投资活动产生的现金流量净额为1108万元，上年同期为负3716万元[169] - 公司建立了由股东大会、董事会、监事会及经营管理层组成的多层次治理结构[190] - 公司属于新材料制造行业，经营范围涵盖有色金属合金制造、电子专用材料制造等[191] - 公司财务报表编制遵循企业会计准则及证监会第15号披露规定[192] - 公司确认不存在对持续经营假设产生重大疑虑的事项[193] - 公司制定了包括应收款项坏账准备、存货跌价准备等具体会计政策和估计[195] - 公司财务报表编制期间为2025年1月1日至2025年6月30日[197] - 公司以12个月作为营业周期及流动性划分标准[198] - 公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，境外子公司采用港币[199] - 重要应收账款核销标准为单项金额100万以上[200] - 重要联营企业标准为长期股权投资账面价值占资产总额1.00%以上[200]

杭州华光焊接新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年八月 | | | 杭州华光焊接新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 杭州华光焊接新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管 理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《杭州华光焊接新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 杭州华光焊接新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 行董事会秘书职责并披露。空缺超过 3 个月的，公司法定代表人应当代行董事会 秘书职责，并在代行后的 6 个月内完成董事会秘书的聘任工作。 公司应当聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履 行职责时，证券事务代表应当 ...