证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-051 杭州华光焊接新材料股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次 会议（以下简称"本次会议"）2024 年 7 月 19 日以电子邮件的方式发出会议通知， 于 2024 年 7 月 22 日以现场和视频相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由公 司监事会主席王萍女士召集，会议应参加表决监事 3 人，实参加表决监事 3 人，本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，回避表决 1 票。 （二）审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》 经审议，公司监事会认为：公司《2024 年员工持股计划管理办法》符合相关法 第 1 ...

员工持股计划 - 2024年7月22日召开职工代表大会征求2024年员工持股计划意见[3] - 职工代表大会审议通过员工持股计划草案及摘要议案[4] - 计划遵循依法合规等原则，无损害股东利益和强制参与情形[4] - 议案尚需提交公司股东大会审议通过方可实施[5] - 公告于2024年7月24日发布[7]

员工持股计划基本信息 - 2024年员工持股计划初始参加对象预计不超过170人[6] - 员工持股计划持有规模上限为200.00万份，拟受让公司标的股份200.00万股，约占公司目前股本总额的2.24%[7] - 员工持股计划实施后，全部有效员工持股计划所持公司股票总数不超股本总额10%，任一员工累计不超1%[7] - 员工持股计划存续期为36个月，可提前或延长终止[16] 股份回购情况 - 2022年4 - 10月公司回购股份1,851,000股，占当时总股本2.1034%，回购均价16.21元/股，使用资金29,997,243.93元[9] - 2022年11月 - 2023年11月公司回购股份1,047,330股，占当时总股本1.18%，使用资金20,035,823.03元[10] - 两期合计回购股份2,898,330股，回购均价17.26元/股，使用资金总额50,033,066.96元[12] 员工持股计划价格与解锁规则 - 员工持股计划购买公司回购股票价格为10.00元/股[12] - 首次受让部分标的股票分两期解锁，每期解锁比例50%；预留份额过户满12个月后一次性解锁[17] - 首次受让部分考核年度为2024 - 2025年，2024年度净利润目标6,000.00万元，2025年度净利润目标9,000.00万元[18] - 2024年、2025年合计净利润≥10,500.00万元，两期股票可合并解锁并权益分配[20] - 2024年、2025年合计净利润＜10,500.00万元，但2025年净利润≥6,300.00万元，仅解锁第二期股票并权益分配[20] 公司业绩与解锁比例 - 公司层面业绩得分X = 净利润实际完成值/净利润目标值*100%，X≥100%时解锁比例M = 100%[19] - 个人层面考核评级A、B解锁比例100%，C为80%，D为0[21] - 持有人各解锁批次实际可解锁权益=计划解锁权益×公司层面解锁比例×个人层面解锁比例[21] 项目进展 - 年产4,000吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目逐步投产[24] 员工持股计划管理规则 - 单独或合计持有30%以上份额持有人可提前3日提交临时提案[29] - 单独或合计持有10%以上份额持有人可提议召开持有人会议[29] - 持有人会议每项议案需经出席持有人所持超50%份额同意视为表决通过（约定需2/3以上份额同意的除外）[30] - 管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人[31] - 管理委员会委员任期为员工持股计划的存续期[31] - 股东大会授权董事会办理与本次员工持股计划相关事项，授权自股东大会通过至计划实施完毕有效[35][36] 员工持股计划变更与终止 - 员工持股计划存续期内变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过[42] - 员工持股计划终止后，管理委员会应于30个工作日内完成清算并按份额分配财产[43] - 员工持股计划存续期届满自动终止，股票全部出售可提前终止[42] - 存续期内员工持股计划终止需经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议[43] - 员工持股计划存续期延长需经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并报送董事会审议通过[42]

公司基本信息 - 华光新材于2010年12月31日由杭州华光焊接材料有限公司整体变更为股份有限公司[10] - 2020年7月21日公司在上交所科创板上市，证券代码688379[10] - 公司注册资本为8944.2120万元[11] - 公司营业期限为1997年11月19日至长期[11] 员工持股计划 - 2024年7月22日审议通过《2024年员工持股计划（草案）》[13] - 初始设立时总人数预计不超170人（不含预留份额）[14] - 董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员为8人[14] - 存续期为36个月，首次受让分两期解锁，预留份额12个月后一次性解锁[15][16] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单个不超1%[16] - 尚须召开股东大会审议，需经出席会议有表决权股东所持表决权三分之二以上通过[22] - 截至2024年7月22日公司具备实施主体资格，已履行必要法定程序[25]

证券代码：688379 证券简称：华光新材 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年七月 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"华 光新材"）2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本计划" 或"员工持股计划"）须经公司股东大会批准方可实施，本次员工持股计划能否 获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金规模、股票规模等要素存在 不确定性。 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 声 明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带 的法律责任。 1 三、若员工认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、本员工持股计划的业绩考核具有一定的可实现性，但未来由于受到宏观 经济环境的变化、行业景气度的波动、市场竞争加剧等原因的影响，也可能存在 业绩无法达成的风险。 五、公司后续将根据规定披 ...

员工持股计划 - 公司召开第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，独立董事同意实施2024年员工持股计划[1][2] - 员工持股计划草案内容合规，实施无禁止及损害权益情形[1] - 实施该计划利于建立利益共享等机制，提升员工凝聚力和公司竞争力[1] - 员工参与遵循依法合规原则，无强制情形[1]

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-050 杭州华光焊接新材料股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭 州华光焊接新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及《杭州华光焊接 新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，回避表决 3 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》 为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施和规范运行，根据有关法律法规， 公司拟定了《杭州华光焊接新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭 州华光焊接新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，回避表决 3 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 ...

员工持股计划情况 - 公司不存在禁止实施2024年员工持股计划的情形[1] - 制定和审议该计划程序合法有效、内容合规[1][2] - 拟定持有人符合条件，主体资格合法有效[2] 决策结果 - 监事会同意实施计划并提交股东大会审议[3] 实施意义 - 实施计划利于完善利益共享机制等[2]

二、实施回购股份进展情况 证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-047 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月24日召 开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行 的人民币普通股（A股），回购的股份将在未来适宜时机拟全部用于实施员工持 股计划或股权激励。公司拟用于本次回购股份的资金总额不超过人民币3,000万 元（含），不低于人民币1,500万元（含），回购价格不超过人民币25元/股，回 购股份的期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详 见公司 分别 于2024 年1月25日 、2024 年 1月31 日在 上海 证券 交易所 网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-046 杭州华光焊接新材料股份有限公司 二、实施回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第7号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如 下： 截止2024年5月31日，公司通过上海证券交易所以集中竞价交易方式累计回 购公司股份1,208,600股，占公司总股本89,442,120股的比例为1.3513%，回购成交 的最高价为15.83元/股，最低价为10.75元/股，支付的资金总额为人民币 15,994,749.10元（不含交易费用）。 上述回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限 内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 ...