说明会信息 - 2024年4月25日10:00 - 11:30举行2023年度业绩暨现金分红说明会[2][3][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心及全景网“投资者关系互动平台”[2][6] - 方式为视频直播和网络互动同步进行[2][6] 提问相关 - 2024年4月19日至4月24日16:00前可预征集提问[2][7] - 途径有上证路演中心、全景网和公司邮箱bdo@cn - huaguang.com[2][7] 人员及联系 - 董事长金李梅等参加说明会[6] - 联系人胡岭、李美娟，联系部门董事会办公室[8] - 联系电话0571 - 88764399，邮箱bdo@cn - huaguang.com[8][9] 会后查看 - 说明会后可通过相关平台查看情况及内容[9]

发行与上市 - 华光新材公开发行2200万股，发行价16.78元/股，募资3.6916亿元，净额3.1913亿元[1] - 2020年8月19日在科创板上市，持续督导至2023年12月31日[1][2] 业绩情况 - 2023年2月28日预计2022年净利润656.83万元，4月12日修正为871.82万元[15] - 2023年7月12日因2022年度业绩快报披露不准确被出具警示函[15] 公司基本信息 - 华光新材成立于1997年11月19日，法定代表人为金李梅，注册资本8944.212万元[6] 保荐相关 - 保荐机构为中国银河证券，定期现场检查、签监管协议、核查并出意见[1][5][9][10] 募集资金 - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金未使用完毕[17]

杭州华光焊接新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | 年年度股东大会会议须知 2023 3 | | --- | | 年年度股东大会会议议程 2023 4 | | 2023 年年度股东大会议案 6 | | 议案一：关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 6 | | 议案二：关于《公司 年度监事会工作报告》的议案 7 2023 | | 议案三：关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 8 | | 议案四：关于《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案 9 | | 议案五：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 10 | | 议案六：关于公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬标准的议案 12 | | 议案七：关于公司监事 年度薪酬及 2023 2024 年度薪酬标准的议案 13 | | 议案八：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 14 | | 议案九：关于购买董监高责任险的议案 17 | | 议案十：关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案 18 | | 公司独立董事 2023 年度述职报告—— ...

合规情况 - 2023年度华光新材在持续督导期间未发生须保荐机构公开发表声明的违法违规等事项[3][5][6] - 2023年7月12日，公司因2022年度业绩快报信息披露问题收到警示函，已整改[5] 业绩数据 - 2023年度营业收入141,516.41万元，同比增长15.96%[20] - 2023年度净利润4,160.28万元，同比增长377.19%[20] - 2023年度扣非净利润3,453.08万元，同比增长3,192.92%[20] - 2023年末净资产93,635.89万元，同比增长4.44%[20] - 2023年末总资产194,910.21万元，同比增长15.49%[20] - 2023年度基本每股收益0.48元/股，同比增长380.00%[20] 研发情况 - 2023年度研发投入占比3.75%，较2022年增长0.09个百分点[20] - 2023年度研发投入5301.20万元，同比增长18.84%[34] - 2023年新增申请专利6项，新增授权专利7项，含多项发明专利[34] - 截至2023年末，累计授权专利120项，含发明专利45项[34] 募集资金 - 2023年实际使用募集资金6505.63万元，临时补充流动资金6700.00万元[36] - 现有项目节余855.04万元募集资金永久补充流动资金[36] - 截至2023年末，累计已使用募集资金23873.81万元，余额1055.88万元[36] 股权情况 - 截至2023年末，董事长等合计期末持股33067200股[37][38] - 截至2023年末，金李梅间接持有公司股份[38] 风险情况 - 公司面临新产品研发、技术泄密等核心竞争力风险[9] - 公司面临原材料价格波动等经营风险[12] - 公司受宏观经济及下游行业周期性波动影响较大[16] 市场情况 - 公司在制冷、电力电气保持优势，在电子、新能源汽车新领域高速增长[29]

业绩总结 - 华光新材2023年归母净利润为0.42亿元，同比增长377.19%[1] - 公司2023年销售、管理、财务、研发费用率同比上升0.17、0.07、0.29、0.09个百分点[3] - 公司2023年净利润同比增长377.2%，2024年预计净利润为63万元[8] - 华光新材2023年营收达到14.2亿元，同比增长15.96%[13] - 净利润达到3,500万元，同比增长3192.92%[13] 主要业务及发展 - 公司主要业务领域包括制冷暖通、电力电气等，以及积极拓展电子、新能源汽车等新赛道[2] - 公司2023年银钎料、铜基钎料、银浆等材料累计收入分别增长18.89%、5.45%、100.23%[2] - 公司持续推进新投项目建设和技术改进，研发新产品[4] - 公司具有技术创新优势、多品规产品优势、优质稳定的客户资源及较强的市场开拓能力[5] 未来展望 - 预计2024-2026年公司的EPS分别为0.71、1.02、1.18元，维持“优于大市”评级[6] - 预测2024-2026年每股收益将分别为0.71元、1.02元和1.18元，目标股价为24.85元[17] - 高温焊料、软焊料和电子浆料等新产品的开发将有助于公司未来发展[16] 风险提示 - 风险提示包括在建产能投放不及预期、宏观经济下行、原材料市场价格下跌[7]

业绩总结 - 华光新材公司2023年实现营业收入14.15亿元，同比增长15.96%[1] - 公司2024-2026年预计EPS分别为0.71、1.02、1.18元，合理的估值区间为32-35倍PE，对应的合理价值区间为22.72-24.85元[5] - 华光新材2023年营业总收入预计为1415百万元，2024年预计增至1825百万元[11] - 2023年每股收益为0.47元，2026年预计达到1.18元，净资产收益率逐年增长[11] - 公司股价的P/E比率从2023年的34.51下降至2026年的13.64，市场对公司未来盈利的估值逐渐提升[11] 公司优势 - 公司具有技术创新优势、多品规产品优势、优质稳定的客户资源及较强的市场开拓能力优势、技术服务优势、管理优势[4] 分析师声明 - 分析师声明独立客观，数据来源于市场公开信息，不保证信息准确性[12] - 分析师负责的股票研究范围包括华光新材在内的多家公司，投资评级标准分为优于大市、中性和弱于大市[13] - 投资评级标准中，优于大市表示预期个股相对基准指数涨幅在10%以上，弱于大市则是低于-10%以下[13] 法律声明 - 法律声明指出本报告仅供海通证券股份有限公司客户使用，不构成投资建议，本公司不对使用报告内容引发的损失负责[15] - 报告中的资料、意见及推测仅反映发布当日的判断，公司可能会发出与报告不一致的报告，投资需谨慎[16] - 报告提醒市场有风险，投资需谨慎，报告中的信息仅供特定客户参考，不构成投资建议，客户应考虑自身状况[17] - 本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，不得复制或再次分发[18]

公司基本信息 - 证券代码688379，证券简称华光新材 [1] - 公司为杭州华光焊接新材料股份有限公司，投资者关系活动于2024年3月30日在杭州市余杭区仁和街道启航路82号公司会议室举行，接待人员为董事会秘书胡岭、证券事务代表李美娟 [2] 业务增长情况 - 2023年新能源汽车领域营收同比增长近40%，2024年有望持续高增长 [3] - 2023年电子领域同比增长近70%，新能源汽车领域同比增长近40%，各类工业应用领域同比增长近40% [4] - 2023年锡基钎料实现近1700万元收入，2024年力争高幅增长 [5] 海外市场情况 - 2023年海外市场收入基本持平，新增海外客户超60家，2024年一季度海外业务呈现良好增长趋势 [3][4] 产能情况 - 2023年公司产能利用率超100% [4] - 2024年规划实现8000吨产能，加快整体10000吨产能达产步伐 [4][5] 问答交流情况 - 会议包含公司情况介绍和提问回答两部分，公司与投资者充分交流，保证信息披露合规 [2][6]

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-040 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月24日召 开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行 的人民币普通股（A股），回购的股份将在未来适宜时机拟全部用于实施员工持 股计划或股权激励。公司拟用于本次回购股份的资金总额不超过人民币3,000万 元（含），不低于人民币1,500万元（含），回购价格不超过人民币25元/股，回 购股份的期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详 见公司 分别 于2024 年1月25日 、2024 年 1月31 日在 上海 证券 交易所 网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-013）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告 书》（公告编号：2024-020）。 二、实施回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第7号——回购股份》等相关规定， ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-039 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 22 日 13 点 30 分 召开地点：杭州市余杭区勾庄工业园小洋坝路杭州华光焊接新材料股份有限 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日 至 2024 年 4 月 22 日 股东大会召开日期：2024年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会 ...

二零二四年三月 第 1 页 共 10 页 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 | 3 | | 第三章 | 选聘会计师事务所程序 | 4 | | 第四章 | 解聘、改聘会计师事务所程序 | 7 | | 第五章 | 监督和处罚 | 9 | | 第六章 | 其他规定 | 10 | | 第七章 | 附则 | 10 | 杭州华光焊接新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 杭州华光焊接新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关联交易制度 杭州华光焊接新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条为进一步规范杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《杭州华光 焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称 ...