市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份及支付现金购买荣湃半导体100%股权并募集配套资金[3] 交易进程 - 2025年9月29日公司股票开市起停牌[3] - 2025年10月20日审议通过本次交易相关议案[4] - 2025年10月21日披露交易相关公告，股票开市起复牌[4][5] 后续安排 - 审计、评估工作未完成，暂不召开股东会，交易尚需各方决策及监管批准[5]

江苏帝奥微电子股份有限公司 董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"帝奥微"或"公司"）正在筹划以 发行股份及支付现金的方式购买荣湃半导体（上海）有限公司（以下简称"荣湃半 导体"或"标的公司"）100%的股权同时募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。本次交易完成后，荣湃半导体将成为公司的全资子公司。 3、公司多次督促、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务， 在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖或者建 议他人买卖公司股票。 4、公司严格按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范围，及时记录商议筹划、论 证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，编制了《内幕信息知情人登记表》及 《交易进程备忘录》，并及时报送上海证券交易所。 综上所述，公司已采取了必要的措施防止保密信息的泄露，相关内幕信息知情 人均严格遵守了保密义务，不存在利用内幕信息进行交易的情形。 现公司董事会就公司本次交易采取的保密措施及保密制度作出如下说明： 1、公司已按照《中华人民共和国证券法》 ...

市场扩张和并购 - 公司筹划购买荣湃半导体100%股权并募集配套资金[1] 股价数据 - 2025年8月29日收盘价25.97元/股，9月26日28.11元/股，累计上涨8.24%[1] - 剔除大盘因素涨跌幅0.08%，剔除同行业板块 - 0.96%，未异常波动[1] 停牌信息 - 公司股票于2025年9月29日开市起停牌[1]

江苏帝奥微电子股份有限公司董事会关于 公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明 江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"帝奥微"或"公司"）正在筹 划以发行股份及支付现金的方式购买荣湃半导体（上海）有限公司（以下简称 "荣湃半导体"或"标的公司"）100%的股权同时募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。本次交易完成后，荣湃半导体将成为公司的全资子公司。 （本页无正文，为《江苏帝奥微电子股份有限公司董事会关于公司本次交 易前十二个月内购买、出售资产情况的说明》之盖章页） 江苏帝奥微电子股份有限公司董事会 2025 年 10 月 20 日 本次交易前 12 个月内，公司不存在对本次交易标的资产同一或者相关资产 进行购买、出售的交易行为，不存在需纳入本次交易相关指标累计计算范围的 情形。 特此说明。 （以下无正文） 现董事会就公司在本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明如 下： ...

江苏帝奥微电子股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条、第四十三条和第四十四条规定的说明 江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"帝奥微"或"公司"）正在筹 划以发行股份及支付现金的方式购买荣湃半导体（上海）有限公司（以下简称 "荣湃半导体"或"标的公司"）100%的股权同时募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。本次交易完成后，荣湃半导体将成为公司的全资子公司。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十 一条、第四十三条和第四十四条的规定进行了审慎判断，董事会认为： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定。 2、本次交易不会导致公司不符合股票上市条件。 3、本次交易标的资产的交易价格将以公司聘请的符合《中华人民共和国证 券法》规定的资产评估机构出具的评估值为基础，由交易各方协商确定。本次 交易所涉及标的资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形。 4、本次交易涉及的标的资产权属清晰，不存在影响本次交易标的资产权属 ...

江苏帝奥微电子股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面 保持独立； 4、本次交易有利于公司增强持续经营能力，不会导致财务状况发生重大不 利变化，有利于公司突出主业、增强抗风险能力；有利于公司增强独立性、不 会导致新增重大不利影响的同业竞争以及严重影响独立性或者显失公平的关联 交易。 综上所述，公司董事会认为本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定。 第四条规定的说明 江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"帝奥微"或"公司"）正在筹 划以发行股份及支付现金的方式购买荣湃半导体（上海）有限公司（以下简称 "荣湃半导体"或"标的公司"）100%的股权同时募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。本次交易完成后，荣湃半导体将成为公司的全资子公司。 公司董事会根据本次交易的实际情况作出审慎判断，认为本次交易符合 《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要 求》第四条的规定，具体如下： 1、本 ...

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号： 2025-056 江苏帝奥微电子股份有限公司 关于本次交易停牌前一个交易日前十大股东和 前十大流通股股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"帝奥微"或"公司"）正在筹划 以发行股份及支付现金的方式购买荣湃半导体（上海）有限公司（以下简称"荣 湃半导体"或"标的公司"）100%的股权同时募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。本次交易完成后，荣湃半导体将成为公司的全资子公司。 鉴于本次交易尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益， 避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司 股票（证券简称：帝奥微，证券代码：688381）自 2025 年 9 月 29 日开市起停牌。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——停复牌》的相关规 定，现将公司股票停牌前一个交易日（2025 年 9 月 26 日）前十大股东的名称及 持股数量、前十大流通股股东的名称及持股数量披露 ...

市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份及支付现金购买荣湃半导体100%股权并募集配套资金[1] - 交易完成后荣湃半导体将成公司全资子公司[1] 合规情况 - 交易相关主体无因涉内幕交易被立案调查或侦查情形[1] - 交易相关主体近36个月无因内幕交易被证监会处罚或被司法追责情形[1] - 交易相关主体不存在不得参与上市公司重大资产重组情形[2] 时间信息 - 说明发布时间为2025年10月20日[4]

公司董事会经审慎认定，认为本次交易符合有关证券监管政策法规对科创板上 市公司实施发行股份购买资产的各项规定，具体如下： 一、标的公司所处行业与上市公司处于同行业，符合科创板定位 江苏帝奥微电子股份有限公司 董事会关于本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上市 规则》第 11.2 条、《科创板上市公司持续监管办法（试 行）》第二十条及《上海证券交易所上市公司重大资产重组 审核规则》第八条的说明 江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"帝奥微"或"公司"）正在筹划以 发行股份及支付现金的方式购买荣湃半导体（上海）有限公司（以下简称"荣湃半 导体"或"标的公司"）100%的股权同时募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。本次交易完成后，荣湃半导体将成为公司的全资子公司。 上市公司和标的公司同属于模拟芯片设计行业，标的公司是一家从事高性能、 高品质模拟芯片的设计与研发企业，是国家高新技术企业，国家级专精特新小巨人 企业，国家级科技型中小企业，上海市专利工作试点企业，入驻上海浦东新区博士 后创新实践基地，曾获国家级专利优秀奖，产品包括数字隔离器、隔离接口、隔离 驱动、隔离采样、光 MOS 等系列产品，应用于汽车电子、工业 ...

市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份及支付现金购买荣湃半导体100%股权并募集配套资金[1] - 交易完成后荣湃半导体将成公司全资子公司[1] 其他信息 - 董事会认为公司不存在不得向特定对象发行股票的情形[1] - 相关说明出具时间为2025年10月20日[3]