证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-097 江苏帝奥微电子股份有限公司 关于变更注册资本、修订及制定公司部分治理制度 和《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"帝奥微"或"公司"）2024 年 12 月 20 日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及《关于修订及制定部分治理制度的 议案》。并于同日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于修订<监事 会议事规则>的议案》，现就相关事项的具体情况公告如下： 一、 注册资本变更情况 公司分别于 2024 年 2 月 26 日和 2024 年 3 月 13 日召开了第二届董事会第 五次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的议案》。自 2024 年 3 月 19 日首次回购公司股份起至回购 实施完毕，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 4,699 ...

江苏帝奥微电子股份有限公司 对外担保管理制度 第二条 本制度适用于公司及各级子公司。子公司包括公司直接和间接持股 比例 50%以上的绝对控股子公司和拥有实际控制权的相对控股子公司。共同控 制企业和参股企业可参照执行。 第三条 本制度所述的担保，指公司和子公司以自有资产或信誉为其他单位 提供的保证、抵押、质押、保函等，具体指： 1. 公司对子公司的担保； 2. 子公司对其下级公司的担保； 3. 子公司相互之间提供担保； 4. 公司和子公司对其他单位的担保。 第四条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项 的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务状 况恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。 第五条 公司对外提供担保，应根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《公司章程》以及其他相关规定，履行对外担保的信 息披露义务。 第一章 总则 第一条 为维护江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东和投 资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康 稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法（2 ...

一、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-096 江苏帝奥微电子股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日以 通讯方式向各位监事送达召开第二届监事会第九次会议的通知，于 2024 年 12 月 20 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开会议。会议由监事会主席 袁庆涛先生主持，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，公司高级管理 人员等列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 经与会监事审议，会议一致通过如下议案： 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和 国公司法（2023 修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程 指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身 ...

江苏帝奥微电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事程序，保证董事会落实股东会决议，提高董事会的工作效率和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《江苏帝奥微电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司的实际情况制 定本议事规则。 第二章 董事会的组成及职权 第二条 董事会由 5 名董事组成，其中 2 名为独立董事；设董事长 1 名，董 事长由董事会以全体董事的过半数（不含本数）选举产生。 公司建立独立董事制度，独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务并 与公司及公司主要股东或实际控制人不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关 系的董事。 公司应当依据法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定另行制定独立 董事工作制度。 公司设 2 名独立董事，其中至少有 1 名会计专业人士。 第三条 董事会对股东会负责，行使下列职权： 1 （ ...

江苏帝奥微电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，保障股东和公司的合法权益，保证公司与各关联人所发 生的关联交易的合法性、公允性、合理性，根据《中华人民共和国公 司法（2023 修订）》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——交易与关联交易》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《江苏帝奥微电子股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》 " ") 的相关规定以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 上海证券交易所的相关要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之 间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，购买银行业金 融机构的理财产品的除外）； （三）转让或受让研发项目； （四）签订许可使用协议； （九）债权、债务重组； （十）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； （十一）提供财务资助（含 ...

股份回购与注销 - 公司总计回购股份4,699,148股[1] - 公司将2023年回购计划中852股股份用途调整为注销[3] - 股份注销后公司注册资本和总股本均减少4,700,000[3] 制度与会议 - 拟将“战略委员会”更名为“战略与可持续发展委员会”[6] - 对25项治理制度进行修订及制定[9] - 拟召开2025年第一次临时股东会[12]

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-093 江苏帝奥微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 公司于 2024 年 12 月 2 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 10,000 万元至 20,000 万元的自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司股份， 回购价格不超过 41.68 元/股（含），主要用于员工持股计划或股权激励计划，回购 期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体详见公司 于2024年12月4日和2024年12月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》、《关于以集中竞价 交易方式回购股份的回购报告书》。 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规 定，现将公司首次回购股份情况公告如下： 2024 年 12 月 17 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份 81,838 股，占 公司总股本 247,500,8 ...

权益变动 - 变动前持股13,606,667股，占比5.40%[21] - 变动后持股12,306,667股，占比4.97%[21] - 2024年12月16日减持1,300,000股，比例降0.53%[22] - 2024年10月16日比例被动增0.10%[22] - 合计减持1,300,000股，比例降0.43%[22] 未来展望 - 未来12个月内无增持计划[18] - 未来12个月内无已披露减持计划[18] - 未来12个月内不拟继续增持[40] 其他情况 - 所持股份均为无限售流通股，无权利受限[24] - 前6个月未在二级市场买卖股票[40] - 变动不涉及控股股东或实际控制人减持[40] - 变动无需取得批准[41]

股份变动 - 小米基金持股由14193818股降至12293818股，占比由5.63%降至4.97%[3][8][11] - 国泰发展持股由13606667股降至12306667股，占比由5.40%降至4.97%[3][13][14] - 小米基金减持1900000股，占总股本0.77%，因回购被动增0.11%[9][11] - 国泰发展减持1300000股，占总股本0.53%，因回购被动增0.10%[13][14] 转让信息 - 询价转让价格17.73元/股，转让3200000股[2] - 国泰君安等4家受让方共受让3200000股[16] - 转让价格下限不低于前20交易日均价70%[17] 转让过程 - 《认购邀请书》送达386家机构投资者[17] - 2024年12月11日收到19份有效《认购报价表》[17] - 9家投资者获配，转让320万股[19] 其他 - 本次转让不导致公司控制权变更[20] - 中信证券核查认为转让过程合规[20]

权益变动 - 权益变动前小米基金持股14,193,818股，占比5.63%[21] - 权益变动后持股12,293,818股，占比4.97%[21] - 2024年12月16日询价转让减持1,900,000股，持股比例降0.77%[22] - 2024年10月16日因公司注销回购股份，持股比例被动增0.11%[22] 出资比例 - 小米科技在小米基金出资比例为16.67%[12] - 湖北长江产业投资基金在小米基金出资比例为16.67%[12] - 武汉光谷产业投资在小米基金出资比例为16.67%[12] - 珠海格力金融投资在小米基金出资比例为12.04%[12] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月内不拟继续增持[40]