中信建投证券股份有限公司 关于江苏帝奥微电子股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"帝奥微"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等有关规定，对公司预计 2024 年度日常关联交易进行了审慎核查，核查情况如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，该议案不存在需回避表决的关联董 事，全体董事一致同意审议通过了该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。 本项议案还需提交股东大会审议，关联股东湖北小米长江产业基金合伙企业（有 限合伙）（以下简称"湖北小米"）将回避表决。 2、独立董事专门会议 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议以决议形式对关联交易事项发 表了书面意见：公司对 2024 ...

重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.15 元（含税）。公司不进行 资本公积转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除存放于股票 回购专用证券账户的股数为基数，具体日期在权益分配实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末可分配利润为人民币 312,143,953.42 元，2023 年度，公司 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为 基数分配利润，具体如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税），截至 2024 年 3 月 31 日公司的总股本为 252,200,000 股，股份回购专户中股份为 8,800,865 股，扣除回购专户内股票数量后，股本数为 243,399,135 股，以此计算预计分派 证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-024 江苏帝奥微 ...

江苏帝奥微电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事程序，保证董事会落实股东大会决议，提高董事会的工作效率和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 有关法律、法规和规范性文件的规定以及《江苏帝奥微电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司的实际情况制定本议事规则。 第二章 董事会的组成及职权 第二条 董事会由 5 名董事组成，其中 2 名为独立董事；设董事长 1 名，董 事长由董事会以全体董事的过半数（不含本数）选举产生。 公司建立独立董事制度，独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务并 与公司及公司主要股东或实际控制人不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关 系的董事。 公司应当依据法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定另行制定独立 董事工作制度。 公司设 2 名独立董事，其中至少有 1 名会计专业人士。 第三条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： （十三）管理公司信息披 ...

江苏帝奥微电子股份有限公司 审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《江苏帝奥微电子股份有限公司章 程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"或"立信会计师事务 所"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成 为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合 伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众 公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立 ...

财务表现 - 公司2023年度报告显示，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末可分配利润为312,143,953.42元，公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元，现金分红金额占净利润比例为237.17%[5] - 公司2023年度以集中竞价方式累计回购公司股份金额为59,944,783.82元，占净利润的比例为389.41%，拟现金分红与回购金额合计占净利润的比例为626.58%[5] - 公司2023年基本每股收益为0.06元，较上年同期下降92.77%[17] - 公司2023年研发投入占营业收入比例为38.40%，较上年同期增加24.35个百分点[17] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降91.14%，扣除非经常性损益后的净利润下降139.64%[18] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降101.53%[18] - 公司2023年实现营业收入38,140.33万元，较上年同期下降23.96%；实现归属于母公司所有者的净利润1,539.38万元，较上年同期下降91.14%[23] - 公司2023年营业收入分别为7556.64万、10500.21万、11524.79万和8558.67万人民币[19] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润分别为998.54万、1898.64万、411.57万和-1769.20万人民币[19] - 公司2023年扣除非经常性损益后的净利润分别为-995.47万、310.22万、-1469.80万和-3474.57万人民币[19] - 公司2023年实现营业收入38,140.33万元，较上年同期下降23.96%；实现归属于母公司所有者的净利润1,539.38万元，较上年同期下降91.14%[23] - 公司2023年研发费用为14,646.11万元，较上年增长107.86%，占营业收入的比例为38.40%[24] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-2,348,387.71元，投资活动产生的现金流量净额为111,497,851.31元，筹资活动产生的现金流量净额为-131,185,419.18元[145] 产品与技术 - 公司信号链产品营业收入为19,237.20万元，占比50.44%，电源管理产品营业收入为18,900.16万元，占比49.55%[23] - 公司推出了一系列应用于汽车领域的产品，如5.8GHz超高速低功耗双刀双掷车规级模拟芯片等[23] - 公司的1%高精度1.5A超低压差多路LDO PMIC等产品可应用于手机、笔记本电脑、智能穿戴等终端产品中[23] - 公司在汽车电子领域的产品已在多家终端汽车厂商、国际及国内头部Tier1实现量产[23] - 公司推出的1.5A超大电流，43mV超低压差的多路LDO产品已导入三星新款手机中[23] - 公司的高频小尺寸的DCDC转换器已在知名终端电脑厂商的AI电脑产品中批量生产[23] - 公司推出了全系列开关解决方案，包括具有11GHz高带宽的PCIE3.0开关等产品[23] - 公司研发的高速开关产品具有超低寄生电容，降低30%以上的对地寄生电容[50] - 公司研发的超高压器件技术实现了面积更小、集成度更高的高压器件IP[52] - 公司研发的零功耗高性能模拟开关控制技术适用于智能手机、可穿戴设备等消费类电子产品[53] - 公司研发的11GHz高速开关架构采用特殊的版图设计，大幅减小了器件的寄生电容[54] - 公司研发的智能调光LED灯具具有低于0.1的短时间闪变值，业界领先[71] - 公司研发的LED智能照明产品在调光深度方面小于0.5%，业界领先[72] - 公司研发的集成式系统ESD防护器件具有高于8KV的接触式放电和15KV空气放电等级的高ESD保护能力[73] - 公司研发的集成系统ESD器件静态电流低至10nA，计时精度高达+-20%[73] - 公司研发的双向电平转换芯片支持传输时钟频率最高达10MHz[73] - 公司研发的单向高速电平转换芯片支持传输时钟频率最高24MHz[75] - 公司研发的40V高压比较电路功耗小于100nA，内置超低功耗UVLO结构[76] - 公司研发的自适应误差放大器输出下钳位技术提高了瞬态响应能力[77] - 公司研发的四通道智能高侧开关具有丰富的诊断功能和宽工作电压范围[79] 市场前景 - 全球模拟芯片市场规模从2017年的531亿美元增长到2021年的741亿美元，2022年约为845亿美元，预计2023年将达948亿美元[42] - 中国模拟芯片市场占比超过三分之一，2022年市场规模约为2956.1亿元，预计2023年将达3026.7亿元[42] - 德州仪器是全球模拟芯片行业龙头，2021年全球市场份额为19%，全球前五大厂商市场份额合计为51.5%[42] - 公司专注于模拟芯片领域，产品涵盖信号链模拟芯片和电源管理模拟芯片，具备提供整体解决方案的能力[44] - 公司在信号链模拟芯片领域拥有多款前沿产品，包括高性能运算放大器、高速USB开关等，得到国内外手机终端厂商认可[

江苏帝奥微电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，保障股东和公司的合法权益，保证公司与各关联人所发 生的关联交易的合法性、公允性、合理性，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏帝奥 微电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定以 及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交 易所的相关要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之 间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （十二）购买原材料、燃料、动力； （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，购买银行业金 融机构的理财产品的除外）； （三）转让或受让研发项目； （四）签订许可使用协议； （五）提供担保（含对控股子公司担保）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权、债务重组； （十）放弃 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏帝奥微电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"帝奥微"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 对公司2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 6 月 15 日出具的《关于同意江苏帝奥微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2022〕1249 号），同意江苏帝奥微电子股份有限公司（以 下简称为"公司"）首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普 通股 6,305 万股，发行价格为 41.68 元/股，募集资金总额为人民币 262,792.40 万 元，扣除发 ...

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-034 江苏帝奥微电子股份有限公司 关于拟对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为推动公司整体产业发展进行战略布局，加强公司研发能力，进一步提 升公司综合竞争实力，江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟与 全资子公司帝奥微（上海）电子科技有限公司（以下简称"帝奥微（上海）"） 共同于上海市浦东新区北蔡镇投资建设"车规级芯片研发及产业化项目"（以下 简称"车规级芯片项目"），并授权公司管理层全权负责本次投资项目的具体实 施及开展事宜，包括但不限于签署正式投资协议、办理子公司工商登记、投资建 设项目备案登记等。本议案尚需提交股东大会审议。 预计项目总投资约 2.94 亿元（最终投资金额以项目建设实际投资为准）。 本次对外投资事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》、规定的重大资产重组。 本次对外投资事项已经公司第二届董事会第六次会议审议通过。 相关风险提示： 1、本项目的实施尚需政府部门项目立 ...

江苏帝奥微电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 江苏帝奥微电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，成员由公司经理层、相关职能部 1 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏帝奥微电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的经理、副经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占半数以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之 ...

江苏帝奥微电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏帝奥 微电子股份有限公司公司章程》的规定及业务规则制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证等） 以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权 激励计划募集的资金。公司以发行证券作为支付方式向特定对象购买资产的，按照 本制度第七章执行。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或募集说明书 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计的 同时聘请会计师事务所对募集资金 ...