证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2024-014 3.会议召开方式：上证路演中心网络互动 4.投资者可于2024年04月01日（星期一）至04月09日（星期二）16:00前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过深圳普门科技股份有限 公司（以下简称"公司"）邮箱bod@lifotronic.com进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于2024年3月22日发布公司2023年年度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年04月10日上 午10:00-11:00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 深圳普门科技股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1.会议召开时间：2024年04月10日（星期三）10:00-11：00 2. 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳普门科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 预留授予第二个行权期行权条件成就的 法律意见书 二〇二四年三月 北京市中伦（深圳）律师事务所 料、复印材料、确认函或证明；公司提供给中伦的文件和材料真实、准确、完整、 有效，并无隐瞒、虚假、重大遗漏之处，文件和材料为副本或复制件的，其与原 件一致并相符。为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 1．本法律意见书系依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，根 据可适用的中国法律、法规和规范性文件而出具。 关于深圳普门科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 预留授予第二个行权期行权条件成就的 法律意见书 致：深圳普门科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所接受深圳普门科技股份有限公司（以下简称 "普门科技"或"公司"）的委托，担任普门科技实施 2021 年股票期权激励计划 （以下简称"本次股权激励计划"）相关事宜的专项法律顾问。本所律师根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《 ...

一、本次会计政策变更的概述 证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2024-018 深圳普门科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）变更相应的会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统 一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。 公司于 2024 年 3 月 20 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。 （一）会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"），规定了"关于单项交易产生的资产 和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容。该 ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2024-016 深圳普门科技股份有限公司 关于2021年股票期权激励计划预留授予股票期权 第二个行权期行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●股票期权拟行权数量：68.25万份； ●行权价格：20.585元/份； ●本次符合行权条件的激励对象人数：49人； ●行权股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票； ●本次行权事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可行权，届时公司将发 布行权实施公告，敬请投资者注意。 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月20日召开第 三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。根 据《公司2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司2021年股票期权 激励计划预留授予的股票期权第二个行权期的行权条件已经成就，现将相关事项 公告如下： 一、股权激励计划批准及实施情 ...

深圳普门科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2024-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每 10 股派发现金红利人民币 2.81 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司期末可供分配的利润为 298,103,773.74 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配 预案如下： 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.81 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 428,076,157 股，以此计 ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2024-009 深圳普门科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日以 现场会议结合通讯方式召开了第三届董事会第五次会议。本次会议通知已于 2024 年 3 月 8 日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。本次会议由董 事长刘先成先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的 召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一） 审议通过《关于〈公司 2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 董事会认为：《公司 2023 年年度报告》的编制和审议程序符合相关法律法 规及《公司章程》等有关规定；《公司 2023 年年度报告》的内容与格式符合中 国证监会和上海证券交易所的相关规定，客观公允地反映了公司 2023 年度的财 务状况和 ...

深圳普门科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人陈实强作为深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的 规定，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的专业职能，客观、独立和 审慎地行使股东大会和董事会赋予的权力和义务，为公司的经营决策和规范化 运作提出了合理的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。 本人因任期届满于 2023 年 11 月 9 日公司召开 2023 年第二次临时股东大会 选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委 员会中相关职务。现将本人在 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈实强先生，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、税务师。陈实强 先生历任深圳大华天诚会计师事务所项目经理、广东健力宝集团财务中心财务 经理、立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所高级经理、北京天圆全会 计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所 ...

关于深圳普门科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：深圳普门科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0755-82903666 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3-49 号 深圳普门科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了深圳普门科技股份有限公司(以下简称普门科技公司) 2023 年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的普门科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供普门科技公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为普门科技公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解普门科技公司 2023年度 ...

深圳普门科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人尹伟作为深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的规 定，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的专业职能，客观、独立和审 慎地行使股东大会和董事会赋予的权力和义务，为公司的经营决策和规范化运 作提出了合理的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。 本人因任期届满于 2023 年 11 月 9 日公司召开 2023 年第二次临时股东大会 选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委 员会中相关职务。现将本人在 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 尹伟先生，本科学历。尹伟先生历任上海远大自动化工程有限公司工程 师、上海市英可瑞冶金自动化有限公司经理，自 2002 年创立深圳市英可瑞科技 股份有限公司至今，担任英可瑞董事长兼总经理。2017 年 10 月至 2023 年 11 月，任公司 ...

深圳普门科技股份有限公司董事会 7、最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形的人员； 关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于 2024 年 3 月 5 日收到公司独立董事蔡翘梧、杨光辉、邹海燕出具的《公司 2023 年度 独立董事独立性自查报告》，董事会认真核查自查报告后，出具专项意见如下： 独立董事蔡翘梧、杨光辉、邹海燕均不存在以下情形： 1、本人及直系亲属和主要社会关系在公司或者附属企业任职（直系亲属是 指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的 父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； 2、本人及直系亲属直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司 前十名股东中的自然人股东； 3、本人及直系亲属在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单 位或者在公司前五名股东单位任职； 4、本人及直系亲属在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职； 5、本人与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业具有重大 业务往来，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人单位任职； 6、本 ...