现金管理决策 - 公司拟用不超15亿闲置自有资金进行现金管理[2] - 现金管理产品含结构性存款等[2] - 使用期限自2025年4月9日起12个月内有效[6] 决策流程 - 2025年4月9日相关会议审议通过议案[2] - 董事会授权董事长决策，财务部实施[8] 风险与监督 - 投资风险可控但受市场波动影响[11] - 公司选低风险品种，遵守审慎原则[13] - 独立董事和监事会有权监督资金使用[13]

深圳普门科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》和《深 圳普门科技股份有限公司章程》《深圳普门科技股份有限公司董事会审计委员会 议事规则》的有关规定，深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极履行审计委员会的 工作职责，现将审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事邹海燕先生、独立董事杨光辉先生、 非独立董事项磊先生 3 名成员组成，其中独立董事占比超过二分之一，由会计专 业人士邹海燕先生担任审计委员会的召集人（主任委员）。董事会审计委员会委 员任职均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》《公司董 事会审计委员会议事规则》的规定。 报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业知识，通过监督外部 审计机构工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专 业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用；重点关注年报审计、年 度审计机构聘任等事项，重视解决在审计过程中发现 ...

因公司股票期权激励计划自主行权导致公司总股本由 42,807.6157 万股增加 至 42,848.5730 万股，公司注册资本由"人民币 42,807.6157 万元"变更为"人民 币 42,848.5730 万元"。 二、公司利润分配政策调整情况 证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2025-027 深圳普门科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、调整利润分配政策、 修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开 第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、调整利润分 配政策、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司 股东大会审议。具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 为进一步保障投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》等法律法规、规范性 ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2025-021 深圳普门科技股份有限公司 关于变更全资子公司增资方案暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 变更增资方案概述：深圳普门科技股份有限公司（以下简称"普门科技" 或"公司"）拟变更与关联人共同对全资子公司深圳普门生物科技有限公司（以 下简称"普门生物"或"目标公司"）进行增资的方案，公司增资金额为 3,300.00 万元保持不变，关联人刘先成、胡明龙、曾映以及由公司核心骨干员工组成的五 个员工持股平台的增资金额由 6,402.00 万元变更为 2,420.00 万元；同时，拟新增 关联人李大巍、路曼对普门生物增资，增资金额合计 300.00 万元，普门科技放 弃该部分优先增资权。本次增资完成后，普门生物的注册资本由 300.00 万元增 加至 6,320.00 万元，公司持有普门生物的股权比例变更为 56.96%（具体持股比 例以工商登记为准），普门生物由公司的全资子公司变更为控股子公司，仍纳入 公司合并报表范围。 ...

深圳普门科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等的有关规定和要求， 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健"或"天健会计师事务所"）的 2024 年度审计工作履行了监督职责，现 具体情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵 隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生。截至 2024 年 12 月 31 日，天 健合伙人数量为 241 人，执业注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 904 人。 2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家，审计收费总额人 民币 7.20 亿元。这些上市公司主要行业涉及：制造业，信息传输、软件和信息 技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公 ...

审计机构信息 - 拟续聘天健为2025年度审计机构，待股东大会审议[2] - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[3] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3] - 天健2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿[3] - 天健本公司同行业上市公司审计客户544家[4] - 天健截至2024年末计提职业风险基金超2亿，职业保险赔偿限额超2亿[4] - 天健近三年受行政处罚4次等各类处分[5] 审计费用与流程 - 2024年度审计费用80万，财报审计60万，内控审计20万[10] - 2025年3月30日审计委通过续聘议案，4月9日董事会全票通过[11] - 续聘需股东大会审议通过生效[12]

业绩数据 - 2025年度日常关联交易预计额度4000万元[4] - 2024年度向第三方采购产品含税408.55万元，占主营业务成本1.16%[5] - 本次向关联人采购预计4000万元，占同类业务979.07%[6] - 前次向关联人采购预计2000万元，实际402.71万元[8] - 成都安捷畅2024年总资产4731.13万元，净利润 - 2509.71万元[9] 公司决策 - 2025年3月30日独立董事通过关联交易预计议案[3] - 2025年4月9日董事会、监事会通过关联交易预计议案[4] 关联方情况 - 成都安捷畅注册资本6081.08万元，2025年仍认定关联方[9][11] - 四川安捷畅注册资本6782.7431万元，认定为关联方[10][12] - 四川捷祥注册资本2000万元，认定为关联方[10][12] 业务展望 - 2025年将在预计额度内与关联方签或续签合同[14] - 关联交易利于临床医疗产品线业务发展[15]

深圳普门科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"、"天健"）作为公司 2024 年度财 务报告出具审计报告的会计师事务所。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》要求，公司对天健会计师事务所在 2024 年度审计工作的履职情况进行了 评估。具体情况如下： 2、投资者保护能力 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相 关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，天健累计 已计提职业风险基金 2 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 2 亿元，职 业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管 理办法》等文件的相关规定。 上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任 何不利影响。 3、诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因 ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2025-029 深圳普门科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 7 日 至2025 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：广东省深圳市龙华区求知东路 8 号普门科技总部大厦 22 楼会议 室 股东大会召开日期：2025年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开 ...

深圳普门科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2025-020 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月9日以现场方 式召开了第三届监事会第十四次会议。会议通知于2025年3月30日通过直接送达 方式发送给全体监事。本次会议由监事会主席刘敏女士召集并主持，会议应出席 监事3人，实际出席监事3人；董事会秘书路曼女士列席会议。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于〈公司2024年年度报告〉及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：《公司2024年年度报告》及其摘要的编制和审议程序 符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定；《公司2024年年度报告》及其摘 要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，客观公允地反映 了公司2024年度财务状况和经营成果；年度报告编制过程中，未 ...