独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人，若有经济管理方面高级职称，需在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[5] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任[5] - 担任独立董事需有五年以上履行职责所需法律、会计或经济等工作经验[5] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前10名股东的自然人股东及其亲属不得担任[6] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前5名股东任职的人员及其亲属不得担任[7] 提名与任期 - 公司董事会、单独或合计持有1%以上公司股份的股东可提名独立董事候选人[8] - 独立董事连续任职不得超过六年[9] 履职与管理 - 独立董事被上交所公开认定不适合任职，公司需在30日内解除其职务[10] - 独立董事比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应在60日内完成补选[10] - 独立董事辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[11] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议召开股东会解除其职务[15] - 独立董事每年现场工作不少于15日[17] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[18] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发年度股东会通知时披露[19] 会议相关 - 董事会专门委员会会议原则上不迟于召开前三日提供资料和信息[20] - 会议资料应保存至少10年[20] - 公司召开独立董事专门会议原则上应提前3日通知全体独立董事，紧急情况不受此限[24] - 独立董事专门会议由过半数独立董事出席或委托出席方可举行[24] - 独立董事专门会议决议须经全体独立董事半数以上通过[25] - 独立董事专门会议应按规定制作会议记录，独立董事需签字确认[25] - 独立董事专门会议设会议档案，由董事会秘书负责保存，保存期限为十年[25] 其他 - 独立董事行使职权遇阻可向董事会说明，仍不能消除阻碍可向中国证监会和上交所报告[21] - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[22] - 公司应给予独立董事与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订方案，股东会审议通过并在年报披露[22] - 本制度未尽事宜或与相关规定不一致时，以有关法律等规定为准[27] - 本制度由公司董事会负责解释，自董事会审议批准之日起实施[27]

制度修订 - 制度于2025年11月修订[1] 信息披露 - 涉及国家秘密的信息依法豁免披露[4] - 符合特定情形的商业秘密可暂缓或豁免披露[6] 审核流程 - 暂缓、豁免披露信息内部审核流程包括业务部门提交、董事会秘书审核、董事长审批[9] 后续要求 - 董事长审批通过后信息暂缓、豁免披露，相关资料保管期限为十年[10] - 公司应在报告公告后十日内报送登记材料[10] - 出现特定情形时应及时披露已暂缓、豁免的商业秘密[10] 责任追究 - 不符合规定的暂缓、豁免行为将追究责任[12] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效并施行[17]

管理制度修订 - 公司于2025年11月修订投资者关系管理制度[1] 管理原则 - 投资者关系管理基本原则含合规性、平等性等[5] 管理职责 - 指定董事会秘书负责，董事会办公室为职能部门[10] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容含九方面，方式有十种[9][11] 活动要求 - 避免定期报告前三十日接受现场调研[13] - 现场参观提前2个工作日申请[15] - 活动记录情况并报备发布[17] 制度生效 - 制度解释权归董事会，股东会审议通过生效[19]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事，董事长任期3年可连选连任[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次会议[14] - 6种情形可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[16][17] - 定期和临时会议分别提前10日和3日通知[17] 审议规则 - 6种交易情况应提交董事会审议[8] - 权限内对外担保等需全体董事过半数且2/3以上出席董事通过[9] - 关联交易30万元以上经独立董事同意后提交审议[9] 会议举行 - 过半数无关联关系董事出席方可举行[20] - 董事委托出席规则及未出席处理[20] - 一名董事不得接受超2名董事委托[22] 决议通过 - 提案须超全体董事半数投赞成票[26] - 无关联关系董事过半数通过决议[27] - 非关联董事不足3人事项提交股东会[27] 其他规定 - 1/2以上与会董事可要求暂缓表决[29] - 会议档案保存不少于10年[32]

会议安排 - 2025年11月26日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议[1] - 年度股东大会和年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[17][18] 制度修订 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》[1] - 拟修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度[2][4][5] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为36000万股，面额股每股金额为1元[9] - 公司股份总数为42848.5730万股，股本结构为普通股42848.5730万股，其他种类股0股[9] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[37] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，需提交股东大会审议[16] 担保规定 - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，须经股东会审议通过[16][17] - 按照担保金额连续12个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30％的担保，需经股东大会审议通过，且需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[17] 人员任职 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表担任的董事[36] - 监事会由3名监事组成，设主席1人[46] 会议规则 - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[39] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[47] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不低于当年归属于上市公司股东净利润的10%，或任意连续三年累计分配不少于三年年均净利润的30%[49] - 公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[48] 财务报告 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财务会计报告，6个月结束后2个月内报送半年度报告，3、9个月结束后1个月内报送季度报告[47][48] 其他 - 控股股东指持有股份占公司股本总额超50%的股东，或持股比例未超50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[59] - 实际控制人指通过投资关系等能实际支配公司行为的主体[59]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为12月16日14点[3] - 网络投票起止时间为2025年12月16日[3] - A股股权登记日为2025年12月9日[12] - 登记时间为2025年12月15日（10:00 - 12:00，14:00 - 17:00）[15] - 邮件登记到达时间应不迟于2025年12月15日17:00[15] 股东大会地点 - 现场会议召开地点为广东省深圳市龙华区求知东路8号普门科技总部大厦22楼会议室[3] - 登记地点为广东省深圳市龙华区求知东路8号普门科技总部大厦22楼董事会办公室[15] 投票平台时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 其他信息 - 提交股东大会审议的议案相关公告于2025年11月28日在上海证券交易所网站披露[8] - 会议联系电话为0755 - 29060052，电子邮箱为bod@lifotronic.com[18]

会议情况 - 2025年11月26日召开第三届监事会第十九次会议，应到3人实到3人[2] 议案审议 - 审议通过取消监事会、修订《公司章程》等议案[3][5] - 2026年度向银行申请综合授信额度不超17亿元[6] 后续安排 - 多项议案需提交股东大会审议[4][5][6]

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2025-081 深圳普门科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 26 日以 现场会议与通讯相结合方式召开了第三届董事会第二十次会议。本次会议通知 已于 2025 年 11 月 21 日以电话、邮件等形式送达公司全体董事。本次会议由董 事长刘先成先生召集并主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司 监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律 法规和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则的 议案》 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、 行政法规、部门规章和规范性文件，进一步完善公司治理结构，提升公司规范 运作水平，结合公司的实际情况，全体董事一致 ...

行业驱动因素 - 人口老龄化加剧及慢性呼吸系统疾病患病率上升，40岁以上人群慢阻肺患病率超过13.7%，带动排痰机市场需求与日俱增 [1][8] - 新冠疫情后各大医院对呼吸支持设备的配置意愿增强，推动市场迅速崛起 [1][8] - 国内医疗卫生机构数量持续增长，截至2024年底达109.2万个，同比增长2.0%，医疗机构扩容扩大了对排痰机的需求 [6] 市场采购数据 - 2023年排痰机采购总量达4109台，同比增长65.49%，采购总金额达1.18亿元，同比增长43.90% [1][8] - 2024年采购量出现下滑，采购总量降至3154台，采购总金额降至0.89亿元，采购均价降至2.82万元/台 [1][8] 市场竞争格局 - 国产排痰机凭借性价比和本地化服务优势，市场占有率显著提升，2024年国产设备市场占有率高达76.67%，占据绝对主导地位 [8] - 行业集中度较高，2024年CR5市场占有率为47.93%，其中黑马占比最大达16.18%，普门和思雅分别占9.97%和8.32% [8] 产品与技术发展 - 排痰机产品借助机械力量帮助松动和排出气道痰液，主要分为振动排痰机和闭式排痰机两大类 [2] - 技术发展历经从手动到电动、超声波再到智能化的过程，未来将集成更多传感器和智能算法，实现参数自动调整和个性化治疗 [3][4][11] - 物联网技术应用将更广泛，实现与医院管理系统、智能手机等设备连接，支持远程监控和数据传输 [11] 产业链与政策环境 - 产业链上游包括医用塑料、橡胶、电机、控制系统及传感器等行业，中游为生产制造企业，下游主要应用于医院各科室及家庭护理 [6] - 三甲医院排痰机配置率超90%，是核心应用市场 [6] - 国家发布一系列政策支持医疗器械产业发展，为排痰机行业提供了良好的政策环境 [5] 主要企业概况 - 普门科技为高科技医疗器械企业，业务涵盖体外诊断、临床医疗等多领域，其呼吸系统解决方案包含高频振动排痰系统等产品 [10] - 2025年1-9月普门科技营业总收入为7.63亿元，毛利润4.83亿元，毛利率为63.29% [10] - 珠海黑马医学仪器有限公司为省级高新技术企业，产品线布局广泛，在精密光学、医用电机等关键技术领域处于行业领先地位 [9]

亿纬锂能 - 公司与关联方思摩尔国际签订电芯采购框架协议，约定自2026年1月1日起，思摩尔集团将向亿纬锂能及其附属公司持续采购电芯等产品 [1] 卓易信息 - 公司正在筹划发行境外股份（H股）并在香港联合交易所上市 [1] 复洁环保 - 公司证券简称和扩位证券简称自11月26日起由“复洁环保”变更为“复洁科技”，公司全称和证券代码保持不变 [1] 达嘉维康 - 公司股东、董事钟雪松决定提前终止原定于11月30日结束的股份减持计划，截至11月20日，其已通过集中竞价方式累计减持公司股份205.07万股，占总股本1% [2] 澳弘电子 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请已获得中国证监会同意批复，批复自签发之日起12个月内有效 [2] 盈峰环境 - 公司控股股东一致行动人盈峰集团有限公司拟以所持公司A股股票为标的，非公开发行规模不超过10亿元的可交换公司债券，已获深交所无异议函 [2] 陇神戎发 - 控股子公司甘肃普安制药股份有限公司已取得甘肃省药监局换发的《药品生产许可证》，新证涵盖合剂、膜剂、原料药（盐酸纳洛酮）及前处理提取等生产范围 [4] 新华网 - 全资子公司新华网创业投资有限公司参与投资设立中保投信思创（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙），总认缴出资额为2.21亿元，创业投资以自有资金认缴1500万元，占基金总认缴出资金额的6.79% [5] 广安爱众 - 公司聘任刘刚、戴振中为公司副总经理，任期至本届董事会届满 [6] 复星医药 - 控股子公司复宏汉霖自主研发的斯鲁利单抗注射液用于联合化疗新辅助/辅助治疗胃癌已被国家药监局药品审评中心纳入突破性治疗药物程序，该适应症全球尚无PD-1单抗获批 [7] 南侨食品 - 公司10月归属于母公司股东的净利润为170.53万元，同比减少82.28%，主要变动原因为产品原材料成本上涨 [8] 南风股份 - 公司成功中标中广核工程有限公司“TY项目LOT150Ad空调机组及换热器”和“TY项目LOT150Ac、Ah及HVAC系统风阀（标段1）”两个项目，中标金额分别为4570万元和4717万元，合计9287万元 [10] 普洛药业 - 控股子公司浙江普洛康裕制药有限公司收到国家药监局签发的头孢地尼胶囊《药品注册证书》，该产品按化学药品4类注册，视同通过仿制药质量和疗效一致性评价，具备参与国家集采资格 [11] 利民股份 - 全资子公司利民化学收到江苏省生态环境厅下发的环评批复，同意其在现有厂区内建设年产100吨新型高效多功能植保原药技改项目，项目建成后将形成年产100吨氟吡菌酰胺原药产品生产能力 [12] 隆华新材 - 公司年产33万吨聚醚多元醇扩建项目已于当日顺利产出合格优等品，实现一次开车成功，正式进入试生产阶段，项目达产后，公司聚醚系列总产能将提升至129万吨/年，产品广泛应用于比亚迪、特斯拉、奔驰、宝马等知名车企供应链 [13] 普门科技 - 公司的26项电化学发光试剂产品以及血红蛋白层析柱获得欧盟公告机构TÜV南德意志集团签发的IVDR CE认证 [15] 中国化学 - 公司1-10月累计新签合同额达3126.70亿元 [18] 中国核建 - 截至2025年10月，公司累计实现新签合同1238.40亿元，累计实现营业收入813.34亿元 [18] 常熟银行 - 部分高管计划自公告披露之日起6个月内，通过集中竞价交易方式合计增持本行A股股份不少于55万股 [20] 山东钢铁 - 公司董事会同意控股子公司莱芜钢铁冶金生态工程技术有限公司作为债务人向法院申请破产清算 [21] 华康洁净 - 公司预中标柯桥未来医学中心净化系统项目，中标价1.76亿元，中标工期240日历天 [23] 华伍股份 - 公司将对下属子公司股权进行内部无偿划转，将上海金驹实业从华伍轨交剥离并转型为对外投资及持股平台，随后将华伍轨交100%股权及行力流体43%股权划入金驹实业 [24] 泰恩康 - 控股子公司博创园收到国家药监局签发的受理通知书，同意受理其提交的CKBA乳膏联合窄谱中波紫外线在儿童非节段型白癜风受试者中的II期临床研究申请 [26] 天益医疗 - 子公司宁波天益药业科技有限公司取得国家药监局颁发的III类“血液透析浓缩物”《医疗器械注册证》 [26] 雪浪环境 - 公司收到债权人江苏鑫牛线缆有限公司送达的《通知书》，申请人以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由，向无锡市中级人民法院申请对公司进行预重整 [27] 赤天化 - 全资子公司贵州安佳矿业有限公司因重大事故隐患被处罚后，经整改已通过验收并获批复同意销号摘牌，现已全面恢复生产 [28] 华平股份 - 公司董事鞠保平计划自公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价方式减持不超过15.63万股公司股份，占总股本0.03% [30] 锡装股份 - 公司拟以自有资金10万美元在新加坡投资设立全资子公司，新公司主营业务包括多种商品批发贸易及其他控股业务 [31] 瑞晟智能 - 全资子公司浙江瑞峰智能物联技术有限公司中标中国移动湖南永州分公司某赋能基地ICT项目标包1，含税中标金额6023.4万元 [32] 君逸数码 - 公司拟以自有资金1.2亿元对广东光宏精密科技有限公司进行增资，增资完成后将持有光宏精密60%股权，实现控股并纳入合并报表 [33] 福光股份 - 控股股东中融（福建）投资有限公司计划自公告日起6个月内增持公司股份，增持金额不低于8000万元、不超过1.5亿元，增持价格不低于21.00元/股 [34] 赣粤高速 - 公司实际控制人由省交通运输厅变更为江西省国有资产监督管理委员会 [35] 倍杰特 - 全资子公司倍杰特（北京）新材料科技有限公司拟以2.25亿元收购文山州大豪矿业开发有限公司55%股权，交易完成后，大豪矿业纳入公司合并报表范围 [37] 辰奕智能 - 公司拟以现金方式收购东莞市华泽电子科技有限公司55%股权，标的公司主营车载麦克风、胎压传感器等智能座舱产品，客户覆盖国内头部车企 [38] 顺丰控股 - 公司10月速运物流业务、供应链及国际业务合计收入为264.54亿元，同比增长9.79%，其中速运物流业务收入200.91亿元，同比增长13.68%，业务量15.24亿票，同比增长26.26% [39] 江苏索普 - 公司决定终止2025年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件 [41] 朗科智能 - 公司实际控制人的一致行动人刘孝朋拟减持不超过363.63万股（占总股本1.19%），股东郑勇拟减持不超过150万股（占总股本0.49%） [42] 圆通速递 - 公司10月快递产品收入62.16亿元，同比增长8.97%，业务完成量27.9亿票，同比增长12.78% [45] 金杯汽车 - 公司拟以1.58亿元通过增资及股权受让方式取得长春中拓模塑科技有限公司52%股权，成为其控股股东，中拓科技为理想汽车一级供应商 [46] 燕东微 - 股东国家集成电路产业投资基金和京国瑞国企改革发展基金计划分别减持不超过公司总股本1.5%和1%的股份，合计减持比例不超2.5% [48] 超图软件 - 公司中标庆阳市地质数字找矿—自然资源大模型建设项目2包，中标金额2920.8万元 [49] 人民同泰 - 公司控股股东哈药集团股份有限公司计划通过集中竞价交易方式减持不超过579.88万股公司股份，占总股本1% [50] 百利天恒 - 公司与中国银行四川省分行签署五年期《战略合作协议》，后者将为其提供不低于80亿元等值的综合授信支持，重点助力公司在创新药领域的研发与产业化 [51] 紫光股份 - 公司股东“信达证券丰实2号单一资产管理计划”计划通过集中竞价方式减持不超过2860.08万股公司股份，占总股本1% [52]