深圳普门科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人蔡翘梧作为深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的 规定，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的专业职能，客观、独立和 审慎地行使股东大会和董事会赋予的权力和义务，为公司的经营决策和规范化 运作提出了合理的意见和建议，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将我在 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1、出席董事会会议、股东大会情况 报告期内，作为独立董事，我在审议相关事项尤其是重大事项时，与公司 及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自 身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以 此保障公司董事会的科学决策，无对董事会各项议案提出异议的事项，也没有 反对、弃权的情况。不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。 报告期内，公司共召开 10 次董事会会议和 ...

深圳普门科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人杨光辉作为深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的 规定，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的专业职能，客观、独立和 审慎地行使股东大会和董事会赋予的权力和义务，为公司的经营决策和规范化 运作提出了合理的意见和建议，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将我在 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨光辉先生，硕士研究生学历。1995 年 7 月至 1997 年 3 月，就职于上海五 环对外贸易有限公司；1997 年 4 月至 2002 年 3 月，就职于上海伊藤忠商事有限 公司，任科长；2004 年 9 月至 2018 年 3 月，就职于中集车辆集团有限公司，历 任部长，子公司董事长、董事、总经理，总裁助理兼国内业务本部部门长、总 裁助理兼投资总监；2018 年 6 月至今，就职于聚创新能源开发（深圳）有限 ...

深圳普门科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人邹海燕作为深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的 规定，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的专业职能，客观、独立和 审慎地行使股东大会和董事会赋予的权力和义务，为公司的经营决策和规范化 运作提出了合理的意见和建议，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将我在 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况 邹海燕先生，硕士研究生学历，香港理工大学企业管理专业文凭、荷兰欧 洲商学院工商管理硕士（EMBA），中国注册会计师、澳大利亚公共会计师、 英国财务会计师、国际会计师、印度成本会计师、注册特许财务策划师。历任 广东省财政厅主任科员，香港 KPMG 国际会计师事务所高级审计员，香港粤海 企业（集团）有限公司财务经理，百粤金融财务有限公司董事总经理，广东康 元会计事务所注册 ...

独立董事独立性情况 - 2025年3月30日公司董事会收到2024年度独立董事独立性自查报告[1] - 2024年度独立董事任职符合独立性相关要求[2] - 独立董事不存在多种影响独立性的情形[1]

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2025-030 深圳普门科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准测解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）和《企业会计准则应用指南汇编 2024》相关规定变更相应的会计政策。 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变 更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公 司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 公司于 2025 年 4 月 9 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项已经公司董事会审计委员会审 议通过，无需提交股东大会审议。 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 ...

资金往来情况 - 广东普门生物医疗2024年期初余额25782.63万元，往来累计26228.77万元，偿还累计52011.40万元[11] - 重庆普门创生物2024年期初余额9679.87万元，往来累计2320.13万元，偿还累计12000.00万元[11] - 南京普门信息2024年期初余额3557.40万元，往来累计1160.00万元，期末余额4717.40万元[11] - 深圳普门生物2024年期初余额301.44万元，往来累计60.26万元，偿还累计353.05万元，期末余额8.65万元[11] - 普门科技（印尼）2024年期初余额0.29万元，往来累计15.87万元，偿还累计2.81万元，期末余额13.35万元[11] - 深圳智信生物医疗2024年期初余额812.44万元，往来累计487.56万元[12] - 普门科技（俄罗斯）2024年往来累计6065.54万元[12] - 成都安捷畅医疗2024年往来累计205.23万元[12] - 四川捷祥医疗器械2024年往来累计200.00万元[12] 审计情况 - 审计深圳普门科技2024年度非经营性资金占用及关联资金往来情况[3]

股东分红规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 至少每3年重新审议一次规划[9] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[4] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[4] - 成长期或阶段难分且有重大支出，现金分红占比最低20%[4] 分红条件 - 满足条件时，年现金分配利润不低于当年归母净利润10%[5] - 连续三年现金累计分配利润不少于三年年均归母净利润30%[5] 股票股利 - 分配股票股利时，每10股不少于1股[6] 政策调整 - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[9]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 2025年继续落实内控规范，强化内控意识[18] 其他新策略 - 内控一般缺陷“即发现、即整改”且已落实[16][17][18]

业绩数据 - 2024年现金分红金额12083.30万元，分红比例34.98%[87] - 上市以来年现金分红比例均达30%以上[86] 技术研发 - 2024年公司专利总数达222件，软件著作权达161件[28] - 2024年1月4 - 8日，“微管内表面耐磨超疏水涂层及在医疗器械中的应用”项目获2023年度“中国腐蚀与防护学会科学技术奖”一等奖[38] - 2024年3月17日，与重庆大学合作项目《全自动特定蛋白分析仪关键技术开发及产业化》获2023年“中国产学研合作创新成果奖”二等奖[38] 市场覆盖 - 公司产品及解决方案覆盖国内20000多家医疗机构，装机医院含2400余家三级医院，应用于全球110余个国家和地区[34] 企业荣誉 - 2024年全资子公司获“专精特新中小企业”称号，公司再次获“智慧健康养老应用试点示范·示范企业”称号[38] - 2024年8月22日，公司总部大厦办公楼正式启用[38] - 2024年10月11日，公司入选“未来20·成长力年度企业”[38] - 2024年11月，公司获国家工业和信息化部授予的专精特新“小巨人”称号[39] - 2024年12月4日，公司参与编撰的团体标准《体外诊断医疗器械用移液针表面涂层技术要求和试验方法》正式发布[39] - 2024年12月，公司获海关AEO高级认证[39] - 公司获得2023年度新质企业金牛奖、未来20·成长力年度企业、年度贡献奖、第十八届科创板上市公司三十强、年度董秘等荣誉[64] 公司治理 - 2023至2024年度召开股东大会会议2次、董事会会议10次、监事会会议10次[55] - 2023至2024年度上海证券交易所信息披露评价结果为B[55] - 报告期内董事会下设专门委员会共召开13次会议，其中审计委员会5次、薪酬与考核委员会7次、战略与ESG委员会1次[61] - 董事会有9名董事，其中女性董事1名、独立董事3名；监事会有3名监事，其中职工监事1名、女性监事1名[61] 投资者沟通 - 与多家券商联合举办业绩电话会，参会专业机构投资者400余人次[80] - 定期报告业绩说明会举办4场，回复问题15次[84] - 参与深圳辖区上市公司集体接待日活动1场，回复问题21次[84] - 上证e互动投资者提问14次，回复率100%[84] - 机构调研/分析师会议100余场，参与人数1000余人次[84] 员工培训 - 报告期内公司员工培训平均时长达39.54小时[29] - 2024年8月公司审计部组织多部门开展内部控制管理培训[109] - 2024年4月公司集团财务开展个税专项附加扣除政策培训活动[116] - 2024年公司组织多场反商业贿赂专题培训[127] - 报告期内公司387人参与廉政课程学习，385人完成测试[133] - 2024年公司组织46名新员工开展质量管理体系培训[171] 合规运营 - 报告期内公司无逾期未支付的中小企业款项金额[117] - 报告期内公司未收到商业贿赂投诉[134] - 报告期内公司未接到针对营销渠道管理部人员的廉洁投诉[132] - 报告期内公司供应商廉洁条款签署率100%[143] - 公司对270家经销商进行电话回访并发放170份问卷调查，未接到廉洁投诉[147] - 2024年公司质量管理体系接受国内药监局及外部审核机构审核约60次，通过率100%[160] - 普门科技经历2次广东省药品监督管理局飞行检查，通过率100%[160] - 报告期内质量管理体系认证已100%覆盖最终产品生产基地[160] - 2024年公司共接收关于产品和服务的投诉12例，投诉回复率100%，投诉解决满意率100%[172] - 2024年普门科技未发生召回事件[172] - 报告期内公司无垄断与不正当竞争违纪违法事件[144] - 报告期内公司无经销人员涉贪腐行为[147] - 公司未发生产品召回、数据安全隐患、隐私泄露事件[154] 供应商管理 - 2024年复审供应商300家，淘汰170家，新增99家[180] - 2024年交付及时率目标95%已达成[189] - 五联杯供应商合格率从43.75%提升至92.9%[190] - 2022 - 2024年供应商总数分别为809家、601家、530家[190] - 2022 - 2024年中国大陆供应商分别为804家、595家、523家[190] - 2022 - 2024年港澳台及海外供应商分别为5家、6家、7家[190] - 2022 - 2024年新供应商总数分别为108家、40家、99家[190] - 2022 - 2024年采购本地供应商百分比分别为67%、67%、58%[190] - 2024年签订含环境和劳工要求条款的供应商比例为100%[194] - 2024年开展环境、社会责任及公司治理影响评估的供应商比例为100%[194] 客户服务 - 公司将用户服务打造成核心能力之一，目标成为盈利中心并为营销队伍输送人才[198] - 2024年公司接入呼叫中心客服助理电话，用AI为VTE用户提供智能咨询服务[199]

业绩数据 - 2024年营业总收入114,803.78万元，同比增长0.20%[3] - 2024年归母净利润34,539.15万元，同比增长5.12%[3] - 2024年扣非归母净利润32,814.49万元，同比增长4.69%[3] 研发情况 - 2024年研发费用2.01亿元，同比增长16.69%，占营收17.55%[4] - 2024年新增授权专利16项，发明专利8项[4] - 2024年新增软件著作权证书13项[4] - 2024年新增注册证书12项含14项产品[4] - 截至2024年末研发人员488人，占比29.22%[4] 产品研发 - 2024年体外诊断领域推出LifoLas 8000和LifoLas 9000[6] - 2024年治疗与康复领域研发间歇脉冲加压抗栓系统并获注册证[7] 公司治理 - 2024年召开股东大会2次，网络投票79人次[10] - 2024年召开董事会会议10次，专门委员会会议13次[10] - 2024年召开监事会会议10次[10] 激励与披露 - 2021 - 2024年连续推出四期股票期权激励计划[13] - 2024年披露文件134份，2023 - 2024年信披评价为“B”[14] - 2024年披露投资者关系活动记录表19份[15] 投资者沟通 - 2024年举办4场业绩说明会，回答问题15次[15] - 2024年参与集体接待日，回答问题21次[15] - 2024年通过上证e互动回复问题14次，回复率100%[15] 分红情况 - 2019 - 2023年现金分红占净利润比率分别为50.38%、52.21%、39.48%、40.11%、36.61%[17] - 2024年拟每10股派2.82元，合计120,832,975.86元，占比34.98%[18] - 2025 - 2027年分红规划规定满足条件时年分红不低于10%或三年累计不少于30%[19] 未来展望 - 持续评估“提质增效重回报”行动方案并披露信息[20] - 行动方案为前瞻性陈述，不构成实质承诺[20] - 提醒投资者注意投资风险[20]