会议信息 - 股东大会于2025年12月16日在深圳普门科技总部大厦召开[3] - 出席会议股东和代理人97人，所持表决权占比56.4151%[3] - 公司在任董监高相关人员出席或列席会议[5] 议案表决 - 多项修订议案同意票数占比超99%[6][7] - 本次股东大会召集、召开和表决程序合法有效[10]

公司产品注册获批 - 普门科技近期获得广东省药品监督管理局颁发的两项医疗器械注册证，产品为“性激素类质控品”和“甲状腺功能质控品” [1] - 获批产品均为复合质控品，用于对质控品进行测定，并通过统计分析或与参考值比较来判断结果是否满足要求 [1] - 新产品旨在确保公司电化学发光检测系统的安全性和有效性 [1]

公司产品注册进展 - 公司于近期获得了2个由广东省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断试剂）》[1] - 新获注册证的产品名称分别为“性激素类质控品”和“甲状腺功能质控品”[1] - 本次取得注册证的产品均为复合质控品[1] 产品功能与用途 - 该质控品用于以样本测量程序对质控品进行测定，并将测定结果进行统计分析或与参考值（参考范围）比较，以判断结果是否满足要求[1] - 产品的核心用途是确保公司电化学发光检测系统的安全、有效[1]

公司产品注册进展 - 公司近日获得广东省药品监督管理局颁发的两项医疗器械注册证 产品名称为性激素类质控品和甲状腺功能质控品 注册证编号分别为粤械注准20252401568和粤械注准20252401569 有效期至2030年11月27日 [1] - 截至公告日 公司及控股子公司已累计取得105个电化学发光配套检测试剂注册证 [1] 产品线拓展 - 公司新增的性激素类质控品和甲状腺功能质控品注册证 进一步丰富了其电化学发光检测平台的配套试剂产品组合 [1]

公司经营状况 - 公司经营目前处于正常状态 [1] - 公司各项业务正在有序推进中 [1] - 公司不存在应披露而未披露的事项 [1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会12月16日14点在深圳普门科技总部大厦召开[5] - 采取现场与网络投票结合方式表决[4] 会议议案 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权[8][10] - 修订《公司章程》及相关议事规则[10] - 修订部分公司治理制度，含5项子议案[12] - 公司拟修订五项制度[14] 授信额度 - 2026年度公司及子公司拟申请综合授信不超17亿元[15]

公司产品与技术平台 - 公司产品品类丰富 在体外诊断领域拥有电化学发光免疫技术平台 并基于此平台研发了系列设备及配套试剂 [1] - 公司特定蛋白分析仪系列产品可以检测CRP和SAA [1] 产品检测能力与临床应用 - 电化学发光免疫平台产品可检测PCT、IL-6、CRP、SAA等常用炎症标志物 [1] - 上述检测为包括但不限于流感等病毒和细菌感染在内的感染性疾病 提供病原鉴别、治疗及预后评估的关键依据 [1] - 特定蛋白分析仪对CRP和SAA的联合检测 可以为呼吸道细菌和病毒感染的鉴别诊断提供支持 [1] 公司市场策略与业绩 - 公司将持续关注相关产品的需求动态 并加强推广工作 [1] - 具体业绩情况需以后续披露的定期报告为准 [1]

审计机构设置与职责 - 公司设立审计部对董事会负责，向审计委员会报告工作[5] - 审计部负责内部控制评价具体组织实施工作[9] 审计报告与考核 - 审计部至少每季度向审计委员会报告内部审计情况[7] - 审计委员会参与对内部审计负责人的考核[6] 审计档案管理 - 审计项目终结后5个工作日内审计人员将档案资料归档[10] - 内部审计档案保管期限为5年[10] 审计整改机制 - 公司建立审计发现问题整改机制，被审计单位负责人为整改第一责任人[13] - 审计人员定期跟进审计整改进度[13] 奖惩措施 - 内部审计机构可建议表扬奖励相关单位和个人[17] - 公司表彰奖励特定内审人员[17] - 违规内审部门和个人将受处理[17] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法律和公司章程执行[19] - 本制度是内部审计工作纲领和制定其他审计制度的依据[19] - 本制度经董事会批准生效，由董事会负责制定、解释和修改[19]

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[4] - 采用竞争性谈判、公开招标等方式，结果需公示[7][9] - 续聘符合要求的可采用单一选聘方式，经审计委员会、董事会、股东会批准[15] 评价要素 - 选聘评价要素含审计费用报价等，质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] - 评价标准应细化，对评价意见记录保存[10] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明金额、定价原则等[11] - 聘任期内审计费用较上一年度变动大或选聘成交价大幅低于基准价，审计委员会应关注[20] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满五年，之后连续五年不得参与[12] - 承担首次公开发行股票等上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[12] 其他规定 - 审计委员会续聘时需评价本年度审计工作及执业质量，否定意见应改聘[16] - 与会计师事务所签订审计业务约定书，聘期一年，可续聘[9] - 解聘或不再续聘需提前10天通知[17] - 在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[21] - 关注近3年因执业质量被多次行政处罚或多个审计项目正被立案调查的拟聘任事务所[20] - 未按时间要求提交审计报告，情节严重的，公司不再选聘[20] - 在年度财务决算报告或年度报告中披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[20] - 每年按要求披露对会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会监督职责情况报告[21] - 拟变更会计师事务所，应披露前任情况、上年度审计意见、变更原因等信息[21] - 选聘相关文件资料保存期限为选聘结束之日起至少十年[23] - 本制度自公司董事会通过之日起生效，修改时亦同[25]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[7] - 临时股东会不定期召开，特定情形下2个月内召开[7] 股东会授权与审议 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[7] - 审议公司1年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会决定[7] 临时股东会提议与请求 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[13][14] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[19] 股东会通知 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[20] - 发出通知后无正当理由不应延期或取消，否则需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[21] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[22] 股东会决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[37] - 公司一年内购买、出售资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[39] 股东会投票 - 网络或其他方式投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[26] - 股东会采取记名投票方式表决，同一表决权重复表决以第一次结果为准[42] 计票与监票 - 表决前推举两名股东代表计票和监票，关联股东及代理人不得参与[43] - 表决时由律师和股东代表计票、监票并当场公布结果[43] 股东会其他规定 - 会议记录保存不少于10年[33] - 通知应充分披露提案内容及相关资料[23] - 股东出席会议，所持每一股份有一表决权，类别股股东和公司持有的本公司股份除外[25] - 股东会由董事长主持，特殊情况由相应人员主持[30] - 未填、错填等表决票视为弃权[42] - 网络投票股东或其代理人可查验投票结果[43] - 现场结束时间不得早于网络等方式[45] - 相关各方在公布结果前对表决情况保密[45] - 决议应及时公告，列明出席股东等信息[45] - 提案未通过或变更前次决议应特别提示[45] - 通过董事选举提案，新任董事按章程就任[47] - 通过派现等提案，公司会后2个月内实施[48] - 规则由董事会提草案，经股东会审议通过后生效[50]