资金往来情况 - 广东普门生物医疗2024年期初余额25782.63万元，往来累计26228.77万元，偿还累计52011.40万元[11] - 重庆普门创生物2024年期初余额9679.87万元，往来累计2320.13万元，偿还累计12000.00万元[11] - 南京普门信息2024年期初余额3557.40万元，往来累计1160.00万元，期末余额4717.40万元[11] - 深圳普门生物2024年期初余额301.44万元，往来累计60.26万元，偿还累计353.05万元，期末余额8.65万元[11] - 普门科技（印尼）2024年期初余额0.29万元，往来累计15.87万元，偿还累计2.81万元，期末余额13.35万元[11] - 深圳智信生物医疗2024年期初余额812.44万元，往来累计487.56万元[12] - 普门科技（俄罗斯）2024年往来累计6065.54万元[12] - 成都安捷畅医疗2024年往来累计205.23万元[12] - 四川捷祥医疗器械2024年往来累计200.00万元[12] 审计情况 - 审计深圳普门科技2024年度非经营性资金占用及关联资金往来情况[3]

股本与注册资本 - 公司总股本由42,807.6157万股增加至42,848.5730万股[1] - 公司注册资本由42,807.6157万元变更为42,848.5730万元[1] 现金分红条件 - 实施现金分红时，可供分配净利润、累计可供分配利润需为正值，现金流充裕，审计报告为标准无保留意见，无重大投资计划或重大现金支出[4] - 重大投资计划或重大现金支出指未来12个月内拟对外投资、购买资产金额超公司最近一期经审计总资产30%[4] 现金分红比例 - 满足条件时，每年现金分配利润不低于当年归属于上市公司股东净利润的10%[4] - 任意连续三年现金累计分配利润不少于该三年年均归属于上市公司股东净利润的30%[4] 分红规划与决策 - 公司至少每3年重新审议一次股东分红回报规划[5][6] - 每年利润分配预案由董事会提出、拟定，经审议后提交股东大会批准[6] 监督与沟通 - 监事会审议董事会执行利润分配政策和股东回报规划情况及决策程序[7] - 股东大会审议现金分红方案前，公司与股东特别是中小股东沟通交流[7] 政策调整 - 调整利润分配政策议案经董事会审议后提交股东大会，且经出席股东所持表决权2/3以上通过[8][9] - 公司提供网络投票方式方便中小股东参与表决[8][9] 特殊情况处理 - 公司当年盈利但董事会未作现金利润分配预案，需提交详细情况说明[8] 信息披露 - 公司在年度、半年度报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策制定及执行情况[8] - 对现金分红政策调整或变更，说明调整或变更条件和程序合规透明[8] 章程修订 - 《公司章程》除相关条款修订外其他条款不变[9] - 修订后《公司章程》同日在上海证券交易所网站披露[10] - 注册资本变更以工商登记机关核准内容为准[10] - 董事会提请股东大会授权管理层办理章程修订备案登记事宜[10]

股东分红规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 至少每3年重新审议一次规划[9] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[4] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[4] - 成长期或阶段难分且有重大支出，现金分红占比最低20%[4] 分红条件 - 满足条件时，年现金分配利润不低于当年归母净利润10%[5] - 连续三年现金累计分配利润不少于三年年均归母净利润30%[5] 股票股利 - 分配股票股利时，每10股不少于1股[6] 政策调整 - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[9]

业绩数据 - 2025年度日常关联交易预计额度4000万元[4] - 2024年度向第三方采购产品含税408.55万元，占主营业务成本1.16%[5] - 本次向关联人采购预计4000万元，占同类业务979.07%[6] - 前次向关联人采购预计2000万元，实际402.71万元[8] - 成都安捷畅2024年总资产4731.13万元，净利润 - 2509.71万元[9] 公司决策 - 2025年3月30日独立董事通过关联交易预计议案[3] - 2025年4月9日董事会、监事会通过关联交易预计议案[4] 关联方情况 - 成都安捷畅注册资本6081.08万元，2025年仍认定关联方[9][11] - 四川安捷畅注册资本6782.7431万元，认定为关联方[10][12] - 四川捷祥注册资本2000万元，认定为关联方[10][12] 业务展望 - 2025年将在预计额度内与关联方签或续签合同[14] - 关联交易利于临床医疗产品线业务发展[15]

现金管理决策 - 公司拟用不超15亿闲置自有资金进行现金管理[2] - 现金管理产品含结构性存款等[2] - 使用期限自2025年4月9日起12个月内有效[6] 决策流程 - 2025年4月9日相关会议审议通过议案[2] - 董事会授权董事长决策，财务部实施[8] 风险与监督 - 投资风险可控但受市场波动影响[11] - 公司选低风险品种，遵守审慎原则[13] - 独立董事和监事会有权监督资金使用[13]

人员数据 - 截至2024年12月31日，天健合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[2] 业绩数据 - 2024年度上市公司审计客户707家，审计收费7.20亿元[3] - 2024年度同行业上市公司审计客户544家[3] 会议事项 - 2024年9月9日，第三届董事会审计委员会五次会议通过续聘天健议案[7] - 2025年1月21日，审计委员会与审计人员审前沟通[7] - 2025年3月28日，审计委员会与审计人员初审后沟通[8] - 2025年3月30日，第三届董事会审计委员会八次会议通过多项议案[9] 审计评价 - 天健认为公司2024年财报编制合规，出具标准无保留意见审计报告[6] - 审计委员会认为天健职业操守和业务素质良好，完成年报审计[10] - 审计委员会较好履行对天健监督职责[10]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 2025年继续落实内控规范，强化内控意识[18] 其他新策略 - 内控一般缺陷“即发现、即整改”且已落实[16][17][18]

审计机构信息 - 拟续聘天健为2025年度审计机构，待股东大会审议[2] - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[3] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3] - 天健2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿[3] - 天健本公司同行业上市公司审计客户544家[4] - 天健截至2024年末计提职业风险基金超2亿，职业保险赔偿限额超2亿[4] - 天健近三年受行政处罚4次等各类处分[5] 审计费用与流程 - 2024年度审计费用80万，财报审计60万，内控审计20万[10] - 2025年3月30日审计委通过续聘议案，4月9日董事会全票通过[11] - 续聘需股东大会审议通过生效[12]

独立董事独立性情况 - 2025年3月30日公司董事会收到2024年度独立董事独立性自查报告[1] - 2024年度独立董事任职符合独立性相关要求[2] - 独立董事不存在多种影响独立性的情形[1]

业绩数据 - 2024年营业总收入114,803.78万元，同比增长0.20%[3] - 2024年归母净利润34,539.15万元，同比增长5.12%[3] - 2024年扣非归母净利润32,814.49万元，同比增长4.69%[3] 研发情况 - 2024年研发费用2.01亿元，同比增长16.69%，占营收17.55%[4] - 2024年新增授权专利16项，发明专利8项[4] - 2024年新增软件著作权证书13项[4] - 2024年新增注册证书12项含14项产品[4] - 截至2024年末研发人员488人，占比29.22%[4] 产品研发 - 2024年体外诊断领域推出LifoLas 8000和LifoLas 9000[6] - 2024年治疗与康复领域研发间歇脉冲加压抗栓系统并获注册证[7] 公司治理 - 2024年召开股东大会2次，网络投票79人次[10] - 2024年召开董事会会议10次，专门委员会会议13次[10] - 2024年召开监事会会议10次[10] 激励与披露 - 2021 - 2024年连续推出四期股票期权激励计划[13] - 2024年披露文件134份，2023 - 2024年信披评价为“B”[14] - 2024年披露投资者关系活动记录表19份[15] 投资者沟通 - 2024年举办4场业绩说明会，回答问题15次[15] - 2024年参与集体接待日，回答问题21次[15] - 2024年通过上证e互动回复问题14次，回复率100%[15] 分红情况 - 2019 - 2023年现金分红占净利润比率分别为50.38%、52.21%、39.48%、40.11%、36.61%[17] - 2024年拟每10股派2.82元，合计120,832,975.86元，占比34.98%[18] - 2025 - 2027年分红规划规定满足条件时年分红不低于10%或三年累计不少于30%[19] 未来展望 - 持续评估“提质增效重回报”行动方案并披露信息[20] - 行动方案为前瞻性陈述，不构成实质承诺[20] - 提醒投资者注意投资风险[20]