上市与股本 - 公司于2019年11月5日在上海证券交易所上市，首次发行4300万股[7] - 公司注册资本为42,848.5730万元[10] - 公司股份总数为42,848.5730万股，均为普通股[22] 发起人认购 - 刘先成认购12,235.3560万股，比例33.9871%[21] - 深圳瀚钰生物科技合伙企业认购3,416.9400万股，比例9.4915%[21] - 深圳瑞源成健康产业投资管理中心认购2,945.8800万股，比例8.1830%[21] 股份限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内处理[29] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持同一种类股份总数25%[32] - 发起人股份自公司成立之日起1年内不得转让[32] 股东权益与诉讼 - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[39] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[39] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[41] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[55] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[75] 董事与董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，含3名独立董事[99] - 董事任期3年，可连选连任，兼任高管董事不超总数1/2[92] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[110] 总经理与监事 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[121] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[138] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[140][142] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报等[145] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金[148] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[152] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[163] - 公司解聘或不再续聘需提前10天通知[166] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[173,175,178] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[182] - 公司因特定原因解散，15日内成立清算组[184] 章程相关 - 有三种情形公司应当修改章程[193] - 董事会可制订章程细则，但不得与章程抵触[196] - 章程由公司董事会负责解释[197]

会议情况 - 2024年召开10次董事会会议和2次股东大会会议[5] - 2024年董事会审计委员会召开5次会议[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议[7] 议案审议 - 2024年8月26日第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过3项议案[7] - 2024年9月9日第三届董事会独立董事第二次专门会议审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》[7] - 2024年8月26日审议通过两项关联交易议案[13] - 2024年9月9日审议通过对四川安捷畅增资议案[14] - 审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[19] - 审议通过《公司董事、监事2024年度薪酬方案》等议案[23] - 董事会审议通过2021 - 2024年多项股票期权激励计划相关议案[24][25] 其他情况 - 报告期内按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[17] - 公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[15] - 公司不存在被收购的情形[16] - 公司不存在聘任或解聘财务负责人的情形[20] - 公司不存在因会计准则变更以外原因的会计政策等变更情形[21] - 公司不存在提名任免董事、聘任解聘高级管理人员的情形[22]

增资方案变更 - 公司增资金额3300万元不变，原关联人增资金额由6402万元变为2420万元，新增关联人增资300万元[2][6] - 变更前增资各方拟合计增资9702万元，变更后增资完成普门生物注册资本由300万元增至6320万元[4][6] - 变更前公司持有普门生物股权比例将变为35.99%，变更后变为56.96%[4][6] 财务数据 - 2024年12月31日普门生物总资产1151.42万元，净资产 - 371.43万元，负债1522.85万元[26] - 2025年3月31日普门生物总资产1548.07万元，净资产 - 484.29万元，负债2032.35万元[26] - 2024年度普门生物营业收入2298.39万元，净利润 - 97.58万元[26] - 2025年1 - 3月普门生物营业收入773.08万元，净利润 - 113.68万元[26] 其他信息 - 本次变更增资方案不构成重大资产重组，但构成关联交易[2][6] - 本次变更增资方案暨关联交易需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决[7] - 员工持股平台已设立完毕，原增资方案尚未实施[5] - 2025年3月30日，独立董事专门会议审议通过增资方案议案[42] - 2025年4月9日，董事会审议通过增资方案议案[43] - 2025年4月9日，监事会将事项直接提交股东大会审议[44] - 员工持股平台合计增资金额2010万元，授权期限自股东大会通过至员工持股平台注销[43] - 深圳普门科技股份有限公司董事会于2025年4月11日发布公告[45]

审计委员会构成与会议 - 2024年审计委员会由3名成员组成，独立董事超二分之一[1] - 2024年共召开5次会议，全体委员均亲自出席[3] 报告审议 - 2024年各次会议审议通过各期报告及相关议案[3][4] 审计机构 - 2024年聘请天健会计师事务所，完成任务获认可[5][6] 财务报告评价 - 审计委员会认为2023 - 2024年各期财务报告真实准确完整[8] 未来展望 - 2025年审计委员会将强化事前审核，完善内控体系[12]

业绩总结 - 公司2025年4月9日通过会计政策变更议案，自2024年1月1日起执行[5] - 2023年度合并报表营业成本调增32,219,974.83元，销售费用调减28,863,203.17元等[11] - 2023年度母公司报表营业成本调增24,462,415.26元，销售费用调减21,105,643.60元等[12] - 调整对报告期期初留存收益累计影响数为0，对财务影响较小[12]

业绩数据 - 2024年现金分红金额12083.30万元，分红比例34.98%[87] - 上市以来年现金分红比例均达30%以上[86] 技术研发 - 2024年公司专利总数达222件，软件著作权达161件[28] - 2024年1月4 - 8日，“微管内表面耐磨超疏水涂层及在医疗器械中的应用”项目获2023年度“中国腐蚀与防护学会科学技术奖”一等奖[38] - 2024年3月17日，与重庆大学合作项目《全自动特定蛋白分析仪关键技术开发及产业化》获2023年“中国产学研合作创新成果奖”二等奖[38] 市场覆盖 - 公司产品及解决方案覆盖国内20000多家医疗机构，装机医院含2400余家三级医院，应用于全球110余个国家和地区[34] 企业荣誉 - 2024年全资子公司获“专精特新中小企业”称号，公司再次获“智慧健康养老应用试点示范·示范企业”称号[38] - 2024年8月22日，公司总部大厦办公楼正式启用[38] - 2024年10月11日，公司入选“未来20·成长力年度企业”[38] - 2024年11月，公司获国家工业和信息化部授予的专精特新“小巨人”称号[39] - 2024年12月4日，公司参与编撰的团体标准《体外诊断医疗器械用移液针表面涂层技术要求和试验方法》正式发布[39] - 2024年12月，公司获海关AEO高级认证[39] - 公司获得2023年度新质企业金牛奖、未来20·成长力年度企业、年度贡献奖、第十八届科创板上市公司三十强、年度董秘等荣誉[64] 公司治理 - 2023至2024年度召开股东大会会议2次、董事会会议10次、监事会会议10次[55] - 2023至2024年度上海证券交易所信息披露评价结果为B[55] - 报告期内董事会下设专门委员会共召开13次会议，其中审计委员会5次、薪酬与考核委员会7次、战略与ESG委员会1次[61] - 董事会有9名董事，其中女性董事1名、独立董事3名；监事会有3名监事，其中职工监事1名、女性监事1名[61] 投资者沟通 - 与多家券商联合举办业绩电话会，参会专业机构投资者400余人次[80] - 定期报告业绩说明会举办4场，回复问题15次[84] - 参与深圳辖区上市公司集体接待日活动1场，回复问题21次[84] - 上证e互动投资者提问14次，回复率100%[84] - 机构调研/分析师会议100余场，参与人数1000余人次[84] 员工培训 - 报告期内公司员工培训平均时长达39.54小时[29] - 2024年8月公司审计部组织多部门开展内部控制管理培训[109] - 2024年4月公司集团财务开展个税专项附加扣除政策培训活动[116] - 2024年公司组织多场反商业贿赂专题培训[127] - 报告期内公司387人参与廉政课程学习，385人完成测试[133] - 2024年公司组织46名新员工开展质量管理体系培训[171] 合规运营 - 报告期内公司无逾期未支付的中小企业款项金额[117] - 报告期内公司未收到商业贿赂投诉[134] - 报告期内公司未接到针对营销渠道管理部人员的廉洁投诉[132] - 报告期内公司供应商廉洁条款签署率100%[143] - 公司对270家经销商进行电话回访并发放170份问卷调查，未接到廉洁投诉[147] - 2024年公司质量管理体系接受国内药监局及外部审核机构审核约60次，通过率100%[160] - 普门科技经历2次广东省药品监督管理局飞行检查，通过率100%[160] - 报告期内质量管理体系认证已100%覆盖最终产品生产基地[160] - 2024年公司共接收关于产品和服务的投诉12例，投诉回复率100%，投诉解决满意率100%[172] - 2024年普门科技未发生召回事件[172] - 报告期内公司无垄断与不正当竞争违纪违法事件[144] - 报告期内公司无经销人员涉贪腐行为[147] - 公司未发生产品召回、数据安全隐患、隐私泄露事件[154] 供应商管理 - 2024年复审供应商300家，淘汰170家，新增99家[180] - 2024年交付及时率目标95%已达成[189] - 五联杯供应商合格率从43.75%提升至92.9%[190] - 2022 - 2024年供应商总数分别为809家、601家、530家[190] - 2022 - 2024年中国大陆供应商分别为804家、595家、523家[190] - 2022 - 2024年港澳台及海外供应商分别为5家、6家、7家[190] - 2022 - 2024年新供应商总数分别为108家、40家、99家[190] - 2022 - 2024年采购本地供应商百分比分别为67%、67%、58%[190] - 2024年签订含环境和劳工要求条款的供应商比例为100%[194] - 2024年开展环境、社会责任及公司治理影响评估的供应商比例为100%[194] 客户服务 - 公司将用户服务打造成核心能力之一，目标成为盈利中心并为营销队伍输送人才[198] - 2024年公司接入呼叫中心客服助理电话，用AI为VTE用户提供智能咨询服务[199]

业绩数据 - 2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2024年审计上市公司客户家数707家，审计收费总额7.20亿元[1] 人员情况 - 上年末合伙人数量241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] 风险保障 - 截至2024年末，累计计提职业风险基金2亿以上，职业保险赔偿限额超2亿[2] 合规情况 - 近三年公司受行政处罚4次等，67名从业人员受罚多次[3] - 项目合伙人李联近三年受行政监管措施1次[7] 业务评价 - 2024年制定合理审计方案，年报审计规范，报告客观及时[10][12]

资金往来情况 - 广东普门生物医疗2024年期初余额25782.63万元，往来累计26228.77万元，偿还累计52011.40万元[11] - 重庆普门创生物2024年期初余额9679.87万元，往来累计2320.13万元，偿还累计12000.00万元[11] - 南京普门信息2024年期初余额3557.40万元，往来累计1160.00万元，期末余额4717.40万元[11] - 深圳普门生物2024年期初余额301.44万元，往来累计60.26万元，偿还累计353.05万元，期末余额8.65万元[11] - 普门科技（印尼）2024年期初余额0.29万元，往来累计15.87万元，偿还累计2.81万元，期末余额13.35万元[11] - 深圳智信生物医疗2024年期初余额812.44万元，往来累计487.56万元[12] - 普门科技（俄罗斯）2024年往来累计6065.54万元[12] - 成都安捷畅医疗2024年往来累计205.23万元[12] - 四川捷祥医疗器械2024年往来累计200.00万元[12] 审计情况 - 审计深圳普门科技2024年度非经营性资金占用及关联资金往来情况[3]

股本与注册资本 - 公司总股本由42,807.6157万股增加至42,848.5730万股[1] - 公司注册资本由42,807.6157万元变更为42,848.5730万元[1] 现金分红条件 - 实施现金分红时，可供分配净利润、累计可供分配利润需为正值，现金流充裕，审计报告为标准无保留意见，无重大投资计划或重大现金支出[4] - 重大投资计划或重大现金支出指未来12个月内拟对外投资、购买资产金额超公司最近一期经审计总资产30%[4] 现金分红比例 - 满足条件时，每年现金分配利润不低于当年归属于上市公司股东净利润的10%[4] - 任意连续三年现金累计分配利润不少于该三年年均归属于上市公司股东净利润的30%[4] 分红规划与决策 - 公司至少每3年重新审议一次股东分红回报规划[5][6] - 每年利润分配预案由董事会提出、拟定，经审议后提交股东大会批准[6] 监督与沟通 - 监事会审议董事会执行利润分配政策和股东回报规划情况及决策程序[7] - 股东大会审议现金分红方案前，公司与股东特别是中小股东沟通交流[7] 政策调整 - 调整利润分配政策议案经董事会审议后提交股东大会，且经出席股东所持表决权2/3以上通过[8][9] - 公司提供网络投票方式方便中小股东参与表决[8][9] 特殊情况处理 - 公司当年盈利但董事会未作现金利润分配预案，需提交详细情况说明[8] 信息披露 - 公司在年度、半年度报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策制定及执行情况[8] - 对现金分红政策调整或变更，说明调整或变更条件和程序合规透明[8] 章程修订 - 《公司章程》除相关条款修订外其他条款不变[9] - 修订后《公司章程》同日在上海证券交易所网站披露[10] - 注册资本变更以工商登记机关核准内容为准[10] - 董事会提请股东大会授权管理层办理章程修订备案登记事宜[10]

股东分红规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 至少每3年重新审议一次规划[9] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[4] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[4] - 成长期或阶段难分且有重大支出，现金分红占比最低20%[4] 分红条件 - 满足条件时，年现金分配利润不低于当年归母净利润10%[5] - 连续三年现金累计分配利润不少于三年年均归母净利润30%[5] 股票股利 - 分配股票股利时，每10股不少于1股[6] 政策调整 - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[9]