钜泉光电科技（上海）股份有限公司 独立董事工作制度 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件，并结合《钜泉光电科技（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）制定《钜泉光电科技（上海） 股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第四条 独立董事应当按照相关法律法规、本制度和公司章程的要求，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，尤其要维护中小股东的合法权益不受损害。 第五条 独立董事应当独立履 ...

2023 年度独立董事述职报告 本人王志华，作为钜泉光电科技（上海）股份有限公司独立董事，同时担任 提名委员会主任和审计委员会委员职务，严格按照《公司法》《上市公司治理准 则》《独立董事工作制度》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》 等法律法规及规范性文件的要求，勤勉尽责、恪尽职守，积极履行独立董事职责， 积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，就有关事项发表独立意见， 充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现就本人 2023 年度独立董事履职情况作如下报告： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 王志华 1960 年出生，中国籍，无境外永久居留权，1983 年毕业于清华大学 无线电技术专业，获学士学位；1985 年毕业于清华大学通信与信息系统专业， 获硕士学位；1990 年毕业于清华大学微电子与固态电子学专业，获博士学位。 1983 年至 1988 年任清华大学助教；1988 年至 1992 年任清华大学讲师；1992 年 至 1993 年任美国卡内基梅隆大学访问学者；1993 年至 1994 年任比利时鲁汶天 主大学访 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-015 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 次会议于 2024 年 3 月 21 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会 议通知已提前 10 日通过书面、电子邮件或邮寄方式送达至各位董事。会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由公司董事长杨士聪先生召集并主持，符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《钜泉光电科技（上海）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，与会董事审议并通过如 下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年度，公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定， 切实履行董事会 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-014 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 一、回购股份的基本情况 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开了第五届董事会第九次会议，于 2024 年 2 月 26 日召开了 2024 年第一次临时股 东大会，分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。同意公司 以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部 分人民币普通股股票，用于注销并减少注册资本。公司拟用于本次回购的资金总额 不低于人民币 4,000.00 万元（含），不超过人民币 8,000.00 万元（含），回购价格 为不超过人民币 60.00 元/股（含），回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购 方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2 ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购股份的 主要内容如下： 1、回购用途：本次回购股份将全部用于注销并减少注册资本； 2、回购规模：本次用于回购的资金总额不低于人民币 4,000.00 万元（含），不 超过人民币 8,000.00 万元（含）； 证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-013 3、回购期限：自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内； 4、回购价格：不超过人民币 60.00 元/股（含），该价格未超过公司董事会审议 通过相关决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 5、回购资金来源：公司公开发行人民币普通股取得的超募资金。 ●相关股东是否存在减持计划： 截至本公告披露日，公司第一大股东、持股 5%以上的股东、回购提议人、董事、 监事、高级管理人员在未来 3 个月、未来 6 个月内暂不存在减持公司 ...

北京达辉（上海）律师事务所 关于 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法 律 意 见 书 北京达辉（上海）律师事务所 中国·上海市 南京西路 1515 号·静安嘉里中心 13 楼 北京达辉（上海）律师事务所 关于钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 文号：达辉京证字[2024]第 H144001R01 号 致：钜泉光电科技（上海）股份有限公司 北京达辉（上海）律师事务所(以下称"本所")是具有中华人民共和国法律执业资格 的律师事务所。根据法律顾问协议，本所指派律师出席钜泉光电科技（上海）股份有 限公司(以下称"钜泉科技"或"公司")2024 年第一次临时股东大会(以下称"本次股 东大会")，并对公司提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、 验证。现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》及其他中国境内1相关法律、法规、规章及规范性文件(以下合称"法律法 规")以及《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》(以下称"《公司章程》")的 规定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原因 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于回购股份通知债权人的公告 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会第九次会议以及第五届监事会第九次会议，于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于以集中竞价交易 方式回购股份的议案》，同意公司以不低于人民币 4000.00 万元（含）且不超过 人民币 8000.00 万元（含）的超募资金，通过上海证券交易所以集中竞价交易方 式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，全部用于注销并相应减少 公司注册资本，本次回购价格不超过 60.00 元/股（含），该价格不高于公司董事 会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，具体回购股份的金额 及数量以回购期满时实际回购的金额及数量为准，本次回购股份期限为自股东大 会审议通过 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-011 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1387 号 21 号楼 203 室 1、 议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 34,895,345 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 34,895,345 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 41.7808 | | 例（%） | | | 普通股股东所 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-009 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购股份的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于以集 中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定， 现将公司 2024 年第一次临时股东大会股权登记日（2024 年 2 月 20 日）登记在册的前 十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例公告如下： 1 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%） 1 钜泉科技（香港）有限公司 13,929,135 16.68 2 东陞投资有限公司 8,598,500 10.30 3 高华投资有限公司 7,308,000 8.75 4 炬力集成电路设计有限公司 5 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-008 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于公司董事长增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事长杨士聪 先生基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，拟使用其自有资 金或自筹资金，计划自 2024 年 2 月 19 日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易 系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份，增持金 额不低于人民币 100 万元。 ●增持主体在本次实施增持计划的过程中，将遵守中国证券监督管理委员 会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，在增 持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。 ●本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化、政策因素或资金未能及 时到位等因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：公司董事长杨士聪先生。 本次拟增持公司股 ...