董事会决议 - 第六届董事会第二次会议于2025年8月28日以现场及通讯结合方式召开 会议程序符合公司法及公司章程规定 [1] 财务报告审议 - 董事会审议通过公司2025年4-6月财务报告 表决结果为7票同意0票反对0票弃权 [1] - 董事会审议通过公司2025年4-6月营运报告 表决结果为7票同意0票反对0票弃权 [1] 内部控制与审计 - 董事会认为2025年4-6月内部审计结论符合企业实际 公司保持有效内部控制制度 [2] - 董事会确认2025年半年度报告公允全面反映公司财务状况和经营成果 [2] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合法律法规 实行专户存储和专项使用 [3] - 募集资金使用情况与披露信息一致 未出现资金用途变更或违规使用情形 [3] 股权激励计划 - 董事会通过调整2023年和2024年限制性股票激励计划事项 认为调整符合法规要求 [3] - 2024年限制性股票激励计划预留第一次授予部分第一个归属期符合归属条件 [5] 公司治理行动 - 董事会审议通过2025年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告 [5] 注册资本变更 - 因限制性股票激励计划归属登记 公司股本总数由114,585,900股增至115,181,560股 [5] - 董事会通过变更注册资本及修订公司章程议案 将办理工商变更登记手续 [5][6]

公司财务报告 - 2025年4-6月财务报告各项指标公允全面真实反映公司财务状况和经营成果 [1] - 2025年半年度报告及其摘要披露信息真实准确完整 [2] 内部控制与审计 - 2025年4-6月内部审计结论符合企业实际 [2] - 公司保持有效的内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》要求 [2] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合法律法规规定 [2] - 募集资金实行专户存储和专项使用 [2] - 募集资金使用情况与披露信息一致无违规使用情形 [2] 股权激励计划 - 对2023年和2024年限制性股票激励计划进行调整理由恰当充分 [3] - 调整程序合法合规符合《上市公司股权激励管理办法》规定 [3] - 2024年限制性股票激励计划预留第一次授予部分第一个归属期条件已成就 [3][4] - 将为符合条件激励对象办理归属相关事宜 [4]

股权激励计划执行情况 - 2024年限制性股票激励计划预留第一次授予部分涉及15名激励对象[1] - 其中1名激励对象因离职丧失资格导致不符合归属条件[1] - 最终符合归属条件的激励对象共14名[1] 股份归属详情 - 本次可归属的限制性股票数量为42,340股[2] - 监事会确认归属条件已成就且符合相关法律法规要求[1][2] - 本次归属属于预留授予部分的第一个归属期[1] 合规性确认 - 激励对象资格符合《公司法》《证券法》等法律法规规定[1] - 归属安排未损害公司及股东利益[2] - 计划执行符合科创板股权激励信息披露监管要求[1]

募集资金情况 - 2022年9月7日公司公开发行股票1440.00万股，募集资金总额165600.00万元[1] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额为149237.03万元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金账户余额为30266.75万元[2] 资金使用情况 - 募投项目累计支出19072.64万元[3] - 使用超募资金永久补充流动资金28000.00万元[3] - 使用超募资金股份回购20001.07万元[3] - 累计利息收入扣除手续费净额808.48万元[3] - 募集资金现金管理产品累计收益5257.63万元[3] - 使用闲置募集资金现金管理58000.00万元[3] 项目投入情况 - 截至2025年6月30日，实际投入相关项目募集资金67073.71万元[11] - 2025年半年度使用募集资金置换先期投入自有资金2727.47万元[13] 资金管理决策 - 2024年3月21日同意使用不超120000万元暂时闲置募集资金现金管理[16] - 2025年4月15日同意使用不超100000万元暂时闲置募集资金购买投资产品[17] 投资项目情况 - 申万宏源证券收益凭证投资6000万元[18] - 盛京银行单位大额存单多笔每期投资1000万元[18] 研发中心投资 - 使用超募资金投资张江研发中心，总额21746.64万元[21] - 使用超募资金投资临港研发中心，总额29304.85万元[21] 项目进度情况 - 2025年4月15日同意智能电网双模通信SoC芯片研发及产业化项目延期至2026年12月[22] 各项目投入进度 - 双芯模组化智能电表之计量芯研发及产业化项目投入进度35.21%[30] - 双芯模组化智能电表之管理芯研发及产业化项目投入进度16.75%[30] - 智能电网双模通信SoC芯片研发及产业化项目投入进度36.93%[30] - 张江研发中心建设项目投入进度23.00%[30] - 临港研发中心建设项目投入进度5.68%[30] - 永久补充流动资金投入进度100.00%[30] - 股份回购投入进度104.84%[30] 资金置换情况 - 2022年10月27日使用募集资金置换自筹资金1533.45万元[31]

股份及注册资本变更 - 2024年限制性股票激励计划首次授予第一批次归属553,320股，2025年5月12日登记完成[1] - 预留第一次授予部分第一批次归属42,340股，即将办登记手续[1] - 总股本由114,585,900股变更为115,181,560股[1] - 注册资本由11,458.59万元变更为11,518.156万元[1] 章程修订 - 《公司章程》第六条公司注册资本修订为11,518.156万元[1] - 《公司章程》第十九条公司股份总数修订为11,518.156万股[1] 会议及授权 - 2025年8月28日召开第六届董事会第二次会议，审议通过相关议案[1] - 变更事项经2023年年度股东大会授权董事会办理[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年8月30日[4]

研发团队与投入 - 截至2025年6月30日研发团队规模达226人，占总员工数的79.30%[1] - 报告期内研发投入达9,075.79万元，同比增长7.77%[1] 专利情况 - 报告期内新申请专利2项（含发明专利1项），获得发明专利授权4项[1] 新产品进展 - 2025年上半年三相计量芯精度提升至20000:1，处于流片阶段[2] - 集成端子测温功能的单相计量AFE芯片已完成内部验证，进入客户设计验证阶段[2] - 新一代高算力安全AI MCU芯片配备1MB Flash存储和512KB RAM，主频可达200MHz以上[3] - HT3310X电量计于2025年第二季度实现可量产[5] - HT32F106芯片于2024年8月达成量产指标，报告期内收到清洁电器客户批量订单并发货[5] - HT32F208系列芯片将于2025年第三季度实现小批量生产[5] 市场表现 - 公司产品在海外市场的品牌认知度和客户认可度稳步提升[7] 分红情况 - 公司自上市以来累计派发现金红利2.24亿元（含税），占累计归属于上市公司股东净利润的52.70%[9] - 2025年实施2024年度利润分配方案，每10股派发现金红利6元，合计派发6908.3532万元（含税）[10] - 2024年度现金分红和回购股份金额合计26905.22万元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为287.47%[10] 会议与换届 - 2025年上半年召开1次股东大会、2次董事会、2次监事会、7次专门委员会和1次独立董事专门会议[15] - 2025年上半年完成董事会和监事会换届工作[15] 其他事项 - 2025年上半年举办“2024年度暨2025年第一季度业绩说明会”[12] - 公司积极推进组织架构优化升级，加大人才储备[8] - 公司对部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理获良好收益[8] - 公司建立多元化投资者沟通交流渠道开展投资者关系管理工作[11] - 公司根据相关法律法规要求建立健全内控制度并培训董监高[13]

会议信息 - 钜泉光电第六届监事会第二次会议于2025年8月28日召开，3名监事全部出席[1] 审议议案 - 审议通过2025年4 - 6月财务报告等多项议案[1][2][3][5] - 审议通过调整限制性股票激励计划等相关议案[6][7]

会议信息 - 2025年8月28日召开第六届董事会第二次会议，7名董事全到[1] 审议通过议案 - 通过2025年4 - 6月财务、营运、内审等报告议案[1][2][3] - 通过2025年半年度报告及其摘要议案[4][5] - 通过2025年半年度募集资金专项报告议案[6] - 通过调整限制性股票激励计划相关事项议案[7][8] - 通过2024年限制性股票激励计划预留第一次授予部分第一个归属期符合归属条件议案[9] - 通过2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告议案[10] 股本变化 - 因2024年限制性股票激励计划部分完成归属登记，股本由114,585,900股变为115,181,560股[11]

限制性股票激励计划 - 2023年2月16日公司审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[1] - 2024年3月21日公司审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[8] - 2024年3月21日因2名激励对象离职且2023年度营收未达目标，作废部分2023年限制性股票[6] - 2025年4月15日因5名激励对象离职且2024年度营收未达目标，作废2023和2024年部分限制性股票[7] - 2023年限制性股票激励计划调整后授予价格为27.08元/股[16] - 2024年限制性股票激励计划调整后授予价格为14.99元/股[17] 权益分派与分红 - 2025年8月22日为股权登记日，每股派发现金红利0.60元（含税）[15] 其他 - 限制性股票授予价格调整对公司财务无实质性影响[18] - 监事会同意激励计划调整，律师事务所认为调整合法有效[19][20]

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划预留第一次授予激励对象共15名[1] - 1名激励对象因离职丧失资格[1] - 第一个归属期可归属激励对象为14名[1] - 14名激励对象对应可归属限制性股票数量为42,340股[2]