现金管理计划 - 公司拟用不超65000万元闲置自有资金投资[2] - 投资期限为2025年4月27日 - 2026年4月26日[2] - 投资品种为中低风险（R2）及以下等级理财产品[2] 决策与实施 - 2025年4月15日会议审议通过现金管理议案[2] - 授权董事长或其授权人士行使投资决策权[4] - 财务部负责组织实施具体事项[4] 风险与监督 - 投资受市场波动影响有系统性风险[12] - 监事会同意使用不超65000万元闲置资金现金管理[17]

2025 年度"提质增效重回报"行动方案 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，及 倡议中提出的落实以投资者为本的发展理念，推动钜泉光电科技（上海）股份有限 公司（以下简称"公司"）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高 公司质量，提振资本市场信心和经济高质量发展的精神要求，为了切实履行社会责 任，提高公司市场竞争力，增强投资者回报，实现公司发展的良性循环。基于对公 司未来可持续发展的信心、对公司长期价值的认可，特此制定公司 2025 年度"提质 增效重回报"行动方案。具体措施如下： 一、聚焦主营业务发展，持续提升核心竞争力 公司作为智能电网终端设备芯片的研发设计企业，主营业务为智能电网终端设 备芯片的研发、设计和销售，并为客户提供丰富的芯片产品及配套服务。公司分别 于 2006 年开始研发电能计量芯片、2009 年开始研发载波通信芯片和 2013 年开始研 发智能电表 MCU 芯片，凭借高精度、高可靠性和低功耗的产品，公司已经发展成为 国内智能电表芯片领域产品线相对齐全、市场占有率综合排名相对领先的龙头企业。 公司在 2025 年将围绕 ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王后根，已充分了解并同意由提名人钜泉光电科技（上海） 股份有限公司董事会提名为钜泉光电科技（上海）股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任钜泉光电科技（上海）股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券 交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2025-017 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2023 年 10 月，财政部印发了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划 分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容， 该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行上述规定。 2024 年 12 月，财政部印发了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称"准则解释第 18 号"），"关于不属于单项履约义务的保证类质量保 证的会计处理"等内容自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行，公司自 2024 年度起执行上述规定。 （二）本次变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 （三）本次变更后采用的会计政策 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

换届选举 - 2025年4月15日召开董事会、监事会换届会议[1][4] - 换届需股东大会审议，通过前第五届履职[5] - 第六届董、监事会任期三年[2][4] 候选人信息 - 提名4名非独立董事、3名独立董事候选人[1] - 提名2名股东代表监事候选人[4]

业绩总结 - 2024年公司内部控制执行有效，无重大、重要缺陷[19] 未来展望 - 2025年公司将深化内部控制体系建设提升内控管理水平[19] 其他 - 董事长（已获董事会授权）为杨士聪[20]

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 钜泉光电科技（上海）股份股份有限公司（以下简称"公司")聘请容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所在 2024 年年度审计中的履 职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年容诚会计师事务所资质等方面合 规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26， 首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会 ...

募集资金情况 - 2022年9月7日公司公开发行1440.00万股，每股发行价115.00元，募集资金总额165,600.00万元，净额149,237.03万元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为21,237.31万元[13] - 募投项目累计支出15,842.13万元[13] - 使用超募资金永久补充流动资金28,000.00万元[14] - 使用超募资金回购股份20,001.07万元[14] - 累计利息收入扣除手续费净额770.43万元[14] - 募集资金现金管理产品累计收益4,306.49万元[14] - 使用闲置募集资金现金管理69,121.23万元[14] 项目投入与进度 - 2024年度实际投入项目募集资金63,843.20万元[24] - 双芯模组化智能电表计量芯项目期末投入进度29.71%，效益 - 1638.31万元[52] - 双芯模组化智能电表管理芯项目期末投入进度15.60%，效益 - 689.91万元[52] - 智能电网双模通信SoC芯片项目期末投入进度29.01%，效益 - 1681.21万元[52] - 张江研发中心建设项目累计投入21,746.64万元，进度19.85%，预计2025年12月完成[53] - 临港研发中心建设项目累计投入29,304.85万元，进度4.09%，预计2025年12月完成[53] - 永久补充流动资金项目投入28,000.00万元，进度100.00%[53] - 股份回购项目累计投入19,076.91万元，进度104.84%[53] - 超募资金小计累计投入98,128.40万元，进度54.54%[53] 项目延期与决策 - 双芯模组化智能电表计量芯和管理芯项目预定可使用状态延至2025年12月[40][54][55] - 智能电网双模通信SoC芯片项目预定可使用状态延至2026年12月[55] - 2023年4月27日同意使用不超125,000万元暂时闲置募集资金现金管理，期限12个月[27] - 拟使用不超12亿元暂时闲置募集资金现金管理，期限2024年4月27日 - 2025年4月26日[28] - 拟用超募资金回购股份，原资金4000 - 8000万元，后调整为10000 - 20000万元[35][36][37] 其他事项 - 2024年12月31日误用募集资金专户重复置换自筹资金1495322.10元，2025年1月已退回[45] - 2022年10月向全资子公司钜泉微电子增资6000万元实施募投项目[41] - 2024年4月使用募集资金向全资子公司钜泉微电子增资4000万元，注册资本增至22000万元[42]

募集资金情况 - 首次公开发行1440万股，每股发行价115元，募集资金总额16.56亿元[4] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额为14.923703亿元[4] - 首次公开发行股票募集资金使用计划投资总额5.110863亿元[5] - 2022年相关议案通过后，新增项目募集资金投入金额7.905149亿元[7] 现金管理计划 - 拟使用不超10亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[2] - 现金管理使用期限为2025年4月27日 - 2026年4月26日[2] - 现金管理产品为安全性高、流动性好的保本型产品[9] - 现金管理所得收益优先补足募投项目投资金额不足部分[14] - 资金在额度和期限内可循环滚动使用[19] 审批情况 - 2025年4月15日召开会议审议通过使用闲置募集资金现金管理议案[19] - 监事会认为使用闲置资金现金管理符合公司和股东利益，同意该事项[21] - 保荐机构认为现金管理事项履行必要审批程序，符合规定且有利于提高资金使用效率，无异议[22] 风险与控制 - 公司现金管理存在一定系统性风险[16] - 公司将按相关规定办理现金管理业务并控制风险[17]

钜泉光电科技(上海) 股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人钜泉光电科技(上海)股份有限公司董事会,现提名戚正 传先生、俞钢先生、王后根先生为钜泉光电科技(上海)股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提 名人已书面同意出任钜泉光电科技(上海)股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与钜泉光电科技(上海)股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理 ...