核心技术人员变动情况 - 钜泉光电科技核心技术人员Xuming Zhang（张旭明）因达到法定退休年龄辞去副总经理、技术总监、产品研发总监等职务，但被聘任为技术顾问继续指导研发工作 [1] - Xuming Zhang拥有美国东北大学电子工程博士学位，曾在美国Rockwell Semiconductor、Conexant Systems等公司担任技术管理职务，2012年起担任钜泉科技CTO，2019年兼任副总经理 [2] 知识产权与保密条款 - Xuming Zhang工作期间参与的专利等职务成果所有权均归属于公司，无知识产权纠纷或权属完整性风险 [3] - 公司与Xuming Zhang签订的《劳动合同》明确约定了商业秘密保护、职务成果归属及竞业限制条款，其未违反相关约定 [3] 研发团队与影响评估 - 公司研发团队规模为222人，占员工总数79%，专业结构合理，具备持续研发能力 [3] - 核心技术人员数量由5名减至4名（马侠、张明雄、潘宇、王勇），但公司表示研发体系完备，不存在对单一技术人员的依赖 [4][5] - 公司强调现有团队能支撑核心技术研发，Xuming Zhang转任技术顾问后已完成工作交接，不影响在研项目推进 [3][5] 保荐机构核查结论 - 国金证券认为本次变动不会对公司持续经营、研发实力、专利完整性及核心竞争力产生重大不利影响 [5]

人员变动 - 核心技术人员Xuming Zhang（张旭明）因退休辞去职务，被聘为技术顾问[2] - 变动前核心技术人员5名，变动后为4名[9] 人员持股 - 核心技术人员Xuming Zhang（张旭明）直接持有公司股份1,303,478股[4] 研发情况 - 截至2024年12月31日，研发人员222人，占比79.00%[7] - 公司已建立完备研发体系，不依赖特定技术人员[7]

公司治理 - 2025年6月27日召开股东大会和职代会，选举产生第六届董、监事会成员，任期三年[1] - 同日召开董、监事会首次会议，审议通过多项议案[2] - 第六届董事会董事长为杨士聪，成员7人[2] - 监事会主席为郭俊仁，成员3人[4] - 聘任高级管理人员，任期至第六届董事会届满[7] 联系方式 - 董事会秘书联系电话021 - 50277832[7] - 电子邮箱为shareholders@hitrendtech.com[7] - 联系地址为上海浦东新区张东路1388号17幢101室，邮编201203[7]

人员变动 - 核心技术人员Xuming Zhang（张旭明）退休辞去多职，被聘为技术顾问[3] - 变动前核心技术人员为5名，变动后为4名[7] 股份情况 - Xuming Zhang（张旭明）直接持有公司股份1,303,478股[5] 研发相关 - 截至2024年12月31日，研发人员222人，占员工总数比例79.00%[6] - 公司已建立完备研发体系和人才机制，不依赖特定技术人员[6] 后续情况 - Xuming Zhang（张旭明）完成工作交接，公司技术研发和经营正常[8] - 保荐机构认为人员变动不影响公司多项能力[9]

监事会信息 - 公司第六届监事会任期三年，由三名监事组成[2] - 2025年6月27日选举郭俊仁为第六届监事会职工代表监事[2] 人员信息 - 郭俊仁1959年出生，毕业于新竹交通大学和美国纽约州立大学石溪分校[4] - 2022年5月起任公司监事，2023年1月起任总经理特别助理[4] - 郭俊仁未直接持股，与5%以上股份股东无关联关系[5]

会议基本信息 - 股东大会于2025年6月27日14点在上海浦东新区召开[7] - 采取现场和网络投票结合方式，投票时间符合规定[7] 股东参与情况 - 39名股东及代理人参与表决，代表50,676,527股，占比44.0132%[10] 议案审议情况 - 审议10项议案，含年度报告等[12][18] - 1 - 7项为非累积投票议案，8 - 10项为累积投票议案[13] 合法性情况 - 召集、召开、表决程序及结果合法有效[8][10][13]

会议信息 - 股东大会于2025年6月27日在上海浦东新区召开[2] - 会议由董事长杨士聪主持，由董事会召集[3] - 采用现场和网络投票结合方式，程序符合规定[3] 参会情况 - 出席股东和代理人39人，表决权50,676,527，占比44.0132%[2] - 在任董事7人、监事3人全部出席，董秘出席，高管列席[5] 议案表决 - 6项非累积投票议案同意票数比例超99%[4][5][6] - 《2024年年度利润分配方案》同意票比例99.9656%[4] 人员选举 - 杨士聪等4人当选董事，得票比例80.9246%[7] - 王后根等3人当选独立董事，得票比例80.9246%[8] - 谢汉萍、杨勇当选监事，得票比例80.9246%、78.0817%[9]

会议信息 - 公司第六届监事会第一次会议于2025年6月27日召开[1] - 会议应到监事3名，实际出席3名[1] 选举结果 - 公司监事会同意选举郭俊仁为第六届监事会主席，任期三年[1] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[2]

公司治理 - 钜泉科技第六届董事会第一次会议于2025年6月27日召开[1] - 杨士聪当选公司第六届董事会董事长，任期三年[1] 人员聘任 - 郑文昌任公司总经理，任期三年，持股1,217,130股[5][14] - 刁峰智任公司财务总监，任期三年，持股6,960股[6][16] - 凌云任公司董事会秘书，任期三年，持股6,960股[7][8][17] - 陆建飞任公司证券事务代表，任期三年，未持股[9][18] - 左维任公司内部审计主管，任期三年，持股1,740股[10][19] 表决结果 - 各议案表决结果均为同意7票、反对0票、弃权0票[2][4][5][6][8][9][10] 公告信息 - 会议相关具体内容详见公告编号2025 - 027的公告[2][4][5][6][8][9][10] 委员会任期 - 董事会各专门委员会委员及主任委员任期三年[3][4]

公司经营情况 - 2024年实现营业收入5.92亿元，同比下降1.85% [23] - 归属于上市公司股东的净利润9359.36万元，同比下降28.79% [23] - 归属于上市公司股东的扣非净利润5254.67万元，同比下降60.03% [6] - 经营活动产生的现金流量净额1.01亿元，同比增长120.69% [23] - 截至2024年底总资产20.17亿元，同比下降6.71% [7] - 归属于上市公司股东的净资产18.68亿元，同比下降8.44% [7] 财务指标变化 - 基本每股收益0.798元/股，同比下降26.47% [23] - 稀释每股收益0.796元/股，同比下降26.66% [23] - 加权平均净资产收益率4.85%，同比下降1.69个百分点 [23] - 货币资金6.31亿元，同比增长302.21% [23] - 交易性金融资产4.3亿元，同比下降48.13% [23] - 应收账款6893.05万元，同比增长58.82% [23] 董事会工作情况 - 2024年共召开6次董事会会议 [7] - 审议通过多项议案包括年度报告、利润分配、续聘审计机构等 [7][39][40] - 董事会下设四个专门委员会运作良好 [11] - 独立董事对各项议案均未提出异议 [12] - 公司治理结构完善，信息披露规范 [13] 监事会工作情况 - 2024年共召开6次监事会会议 [15] - 对公司财务、募集资金使用、关联交易等进行监督 [16][17][18] - 认为公司运作规范，财务报告真实准确 [16][17] - 内控体系健全有效，信息披露合规 [19] 利润分配方案 - 拟每10股派发现金红利6元(含税) [38] - 现金分红总额6875.15万元，占净利润73.46% [38] - 2024年股份回购金额1.99亿元 [39] - 现金分红和回购总额占净利润287.11% [39] 董事会换届选举 - 提名杨士聪、王颖霖、黄瀞仪、陈宣文为非独立董事 [41][44][45][46] - 提名戚正伟、王后根、俞钢为独立董事 [47][48][49] - 董事任期三年 [41][42] 监事会换届选举 - 提名谢汉萍、杨勇为股东代表监事 [50] - 监事任期三年 [43]