本人王后根，作为钜泉光电科技（上海）股份有限公司独立董事，同时担任 公司审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员职务，严格按照《公司法》《上 市公司治理准则》《独立董事工作制度》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求，勤勉尽责、恪尽职守，积极履行 独立董事职责，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，就有关事 项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度独立董事履职情况作如下报告： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 王后根，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010 年毕业于上海 交通大学生命科学与技术学院，获理学硕士学位，中国注册会计师。2010 年 12 月—2014 年 6 月任上海巨人网络科技有限公司会计主管，2014 年 6 月—2018 年 3 月任上海商派网络科技有限公司财务总监，2018 年 3 月—2021 年 3 月任深圳 旺金金融科技有限公司财务总监，2021 年 3 月至今任上海领健信息技术有限公 司 CFO，2024 年 ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人陈凌云，作为钜泉光电科技（上海）股份有限公司原任独立董事，同时 担任公司审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员职务，严格按照《公司法》 《上市公司治理准则》《独立董事工作制度》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求，勤勉尽责、恪尽职守，积极 履行独立董事职责，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，就有 关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度独立董事任职期间履职情况作 如下报告： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 陈凌云，1979 年出生，中国籍，无境外永久居留权，副教授职称，2000 年 7 月毕业于福州大学，获学士学位；2003 年 1 月毕业于福州大学会计系，获硕士 学位；2006 年 7 月毕业于厦门大学会计系，获博士学位。2006 年 7 月至 2012 年 7 月供职于北京工商大学担任会计系教师；2012 年 8 月至今任东华大学教授， 2020 年 6 月至 20 ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人俞钢，作为钜泉光电科技（上海）股份有限公司独立董事，同时担任提 名委员会主任委员和审计委员会委员职务，严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《独立董事工作制度》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》 等法律法规及规范性文件的要求，勤勉尽责、恪尽职守，积极履行独立董事职责， 积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，就有关事项发表独立意见， 充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现就本人 2024 年度独立董事履职情况作如下报告： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 俞钢，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999 年浙江大学机能 学院本科毕业；2004 年浙江大学信息学院硕士研究生毕业；2009 年就读北京邮 电大学网络技术学院。1999 年—2005 年入职中国联通；2005—2011 年入职国信 朗讯，期间担任总经理助理，事业部总经理；2011 年参与创办上海普坤信息科 技有限公司任 COO，现为上海普坤信息科技有限公司 CEO，董事长； ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人戚正伟，作为钜泉光电科技（上海）股份有限公司独立董事，同时担任 公司薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员职务，严格按照《公司法》《上 市公司治理准则》《独立董事工作制度》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求，勤勉尽责、恪尽职守，积极履行 独立董事职责，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，就有关事 项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度独立董事履职情况作如下报告： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 戚正伟，1976 年出生，中国籍，无境外永久居留权，1999 年 7 月毕业于西 北工业大学飞行设计专业，获学士学位；2002 年 3 月毕业于西北工业大学计算 机软件与理论专业，获硕士学位；2005 年 11 月毕业于上海交通大学计算机软件 与理论专业，获博士学位。2006 年 1 月至今，历任上海交通大学软件学院讲师、 副教授、教授；2008 年任微软亚洲研究院访问教师；201 ...

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] 审计相关决策 - 2024年3月11日审计委员会同意聘容诚为2024年度审计机构并提交董事会[5] - 2024年3月21日、4月16日董事会和股东大会通过续聘容诚为2024年度审计机构[2] 审计工作进展 - 2025年1月10日审计委员会召开审前沟通会议[5] - 2025年4月3日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[5] 审计结果 - 容诚对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4]

业绩总结 - 2024年公司内部控制执行有效，无重大、重要缺陷[19] 未来展望 - 2025年公司将深化内部控制体系建设提升内控管理水平[19] 其他 - 董事长（已获董事会授权）为杨士聪[20]

股东分红规划 - 未来三年（2025 - 2027）制定股东分红回报规划[1] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低达80%[4] - 成熟期有重大资金支出，比例最低达40%[4] - 成长期有重大资金支出，比例最低达20%[4] 分红规则 - 盈利且累计未分配利润为正，优先现金分红[4] - 现金分红低于当年可分配利润10%，董事会应披露原因[7] 政策调整 - 调整议案需董事、监事、股东按规定表决通过[9]

资金管理 - 2025年4月15日公司通过使用闲置募集资金现金管理议案[2] - 拟使用不超100,000万元闲置募集资金进行现金管理[2] - 现金管理使用期限为2025年4月27日 - 2026年4月26日[2] 账户管理 - 公司近日在申万宏源证券开立募集资金理财产品专用结算账户[3] - 按规定在理财产品到期且无购买计划时注销专户[3] 风险控制 - 公司按规定办理现金管理业务，分析跟踪产品运作，控制投资风险[4] - 独立董事和监事会有权监督检查资金使用和现金管理情况[4] 资金效益 - 闲置资金现金管理不影响项目运转和正常经营，可提高资金效率[5]

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2025-008 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》的相关规定，钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）就 2024 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1523 号文《关于同意钜泉光电科技 （上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商国金证券股 份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与 网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价 发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 1,440.00 万股，每股发行价格为人 民币 ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王后根，已充分了解并同意由提名人钜泉光电科技（上海） 股份有限公司董事会提名为钜泉光电科技（上海）股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任钜泉光电科技（上海）股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券 交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政 ...