业绩总结 - 公司首次公开发行1440.00万股，每股发行价115.00元，募资总额165600.00万元，净额149237.03万元[2] 新产品和新技术研发 - 截至2025年9月30日，计量芯项目累计投入5069.25万元，使用比例37.78%[6] - 截至2025年9月30日，管理芯项目累计投入2891.57万元，使用比例22.91%[6] - 截至2025年9月30日，通信SoC芯片项目累计投入6801.43万元，使用比例45.13%[6] 市场扩张和并购 - 截至2025年9月30日，张江研发中心建设项目累计投入5670.64万元，使用比例26.08%[6] 其他新策略 - 2025年10月29日董事会和监事会通过终止部分募投项目议案[10][11] - 保荐机构认为终止项目利于提效，需股东会批准[13] - 终止项目合规，不影响核心业务和财务状况[9] - 拟终止临港项目总投资29304.85万元，截至2025年9月30日投入1951.73万元，使用6.66%[5][6] - 截至2025年9月30日，临港项目剩余募集资金8723.56万元[5]

业绩相关 - 公司首次公开发行1440.00万股，每股发行价115.00元，募集资金总额165,600.00万元，净额149,237.03万元[2] 项目投入 - 双芯模组化智能电表之计量芯研发及产业化项目累计投入5069.25万元，使用比例37.78%[6] - 双芯模组化智能电表之管理芯研发及产业化项目累计投入2891.57万元，使用比例22.91%[6] - 智能电网双模通信SoC芯片研发及产业化项目累计投入6801.43万元，使用比例45.13%[6] - 张江研发中心建设项目累计投入5670.64万元，使用比例26.08%[6] - 临港研发中心建设项目累计投入1951.73万元，使用比例6.66%[6] 招标数据 - 2022年智能电表招标量6535.44万只，智能物联表137.51万只，占比2.10%[8] - 2023年智能电表招标量7340.88万只，智能物联表275.90万只，占比3.76%[8] - 2024年智能电表招标量9197.95万只，智能物联表30.97万只，占比0.34%[8] 技术成果 - 截至2025年9月30日，公司拥有授权有效专利86项，软件著作权21项，集成电路布图设计专有权42项[11] - 公司电能计量芯片累计出货量超亿颗[16] 项目决策 - 公司于2025年10月29日召开董事会和监事会会议，审议通过部分募投项目延期议案[26][27] 未来展望 - 公司实施项目将加大技术研发人力和资金投入以提升产品性能巩固领先地位[15] - 公司所处行业技术门槛高、产品有替代壁垒，短期市场竞争缓和[16] - 公司实施项目有利于把握BMS芯片业务机遇，提升研发水平和竞争力[22] - 本次部分募投项目延期未改变投资内容、总额、主体，符合公司长期规划[25] 市场地位 - 公司在智能电表芯片领域产品线齐全、市场占有率综合排名领先[18] - 公司在智能电表芯片领域主营产品市场占有率综合排名领先[23] 行业背景 - 我国BMS产业起步晚，高端芯片依赖进口，国产替代进程加速[21] 核查信息 - 国金证券对钜泉光电延长部分募集资金投资项目实施期限进行核查[31] - 国金证券保荐代表人为吴成、乐毅[31]

公司财务状况与担保情况 - 公司及全资子公司不存在为第三方提供担保的事项 [1] - 公司对全资子公司提供的担保总额为人民币约1.49亿元 [1] - 公司对全资子公司的担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为8% [1] 公司业务构成与市场表现 - 2024年1至12月份，公司的营业收入构成为集成电路产品占比100.0% [1] - 截至发稿，公司市值为37亿元 [1] - 公司当前收盘价为32.17元 [1]

制度施行 - 制度自2026年1月1日起施行[11] 信息披露 - 登记及归档保管内容需保存十年[8] - 信息存在不确定性或属临时性商业秘密可暂缓披露[4] - 信息属商业秘密或保密商务信息可暂缓或豁免披露[5] - 信息被认定为国家秘密可豁免披露[6] 审批条件 - 暂缓、豁免披露信息需董事会形成决议等条件[5] - 暂缓、豁免披露信息需未泄漏等条件[6] - 决定暂缓、豁免披露需填写审批表等并经董事长签字[8] 后续处理 - 已暂缓、豁免披露商业秘密出现特定情形需及时披露[8] - 不符合规定作暂缓、豁免处理将追究相关人员责任[9]

定期报告披露 - 公司应在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[9] - 预计不能在2个月内披露年报，应在2个月内披露业绩快报[9] - 一季度报告披露时间不得早于上一年度年报披露时间[9] 报告审核与确认 - 董事、高管应对定期报告签署书面确认意见，审计委员会应提出书面审核意见[11] 非标准审计报告处理 - 定期报告中财报被出具非标准审计报告，应披露董事会专项说明和决议等文件[12] - 财报被出具非标准审计意见且涉及事项违规，公司应纠正并披露纠正后资料和审计报告等[12] 报告差错处理 - 定期报告存在差错或虚假记载，应及时披露[12] 承诺事项披露 - 应在定期报告中专项披露公司及相关信息披露义务人承诺事项履行情况[13] 招股与上市文件编制 - 编制招股说明书应符合规定，重大影响信息均应披露[6] - 申请证券上市交易应按规定编制上市公告书，经审核同意后公告[6] 业绩预告与快报 - 年度业绩预告需在会计年度结束1个月内进行，净利润变动超50％以上等情形需预告[15] - 业绩预告与实际差异金额或幅度达20%以上需披露更正公告[16] - 业绩快报与定期报告财务数据和指标差异幅度达10％以上需披露更正公告[17] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等标准需及时披露[21] - 日常经营交易金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元等标准需及时披露[22] - 与关联自然人成交金额30万元以上的交易需董事会审议并披露[24] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元的交易需董事会审议并披露[24] 临时报告披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动需披露临时报告[19] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露临时报告[19] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需及时披露[21] - 重大诉讼、仲裁涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上需及时披露[25] 信息披露义务主体 - 持有公司5%以上股份的股东和关联人等承担信息披露义务[28] - 公司直接或间接持股比例50%以上的子公司应设专人负责信息披露[28] 重大事宜通知 - 高级管理人员等需在特定时点通知董事会办公室知晓重大事宜[28] 定期报告审核流程 - 审计委员会对定期报告财务信息事前审核，全体成员过半数通过后提交董事会审议[29] 股东信息告知 - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股或控制情况变化需告知公司[30] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司[31] 报告披露程序 - 定期报告披露经多环节，由董事长签发后报交易所审核公告[33] - 临时报告披露根据情况不同有不同程序，最终报交易所审核公告[33] 信息披露机构 - 公司董事会办公室为信息披露常设机构，设投资者咨询电话并在网站设专栏[36] 信息保密 - 公司相关人员对未公开重大信息负有保密义务[38] - 出现未公开重大信息泄漏等情况应及时采取措施并公告[38] - 董事会应将信息知情者控制在最小范围[38] - 高级管理人员等接受来访不得泄露内幕信息[38] - 聘请中介机构需签订保密协议[39] 违规处罚 - 信息披露相关当事人失职将受处罚并可能被要求赔偿[41] - 违反信息披露规定造成损失应承担相应责任[41] - 擅自披露公司信息的人员公司保留追究责任权利[41] 制度施行与解释 - 制度自2026年1月1日起施行[43] - 制度由公司董事会负责解释和修改[43]

人员变动 - 董事辞任董事会收到报告之日生效，公司两交易日内披露[4] - 董事提出辞任公司需60日内完成补选[4] - 高级管理人员辞任董事会收到报告时生效[7] 股份转让 - 董事及高级管理人员任职期间每年转让股份不得超25%[10] - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让股份[10] 追责复核与制度施行 - 离职人员对追责决定有异议可15日内向审计委申请复核[14] - 制度自2026年1月1日起施行[16] 资料移交 - 董事、高级管理人员离职后五个工作日内完成文件等移交[8]

审计委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事占多数，至少1名独立董事为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任，经二分之一多数委员选举产生[4] 任期与补选 - 任期与董事会一致，独立董事连续任职不超六年[5] - 独立董事不符规定，公司60日内完成补选[5] 会议相关 - 定期会议至少每季度召开一次，提前5天通知，临时会议提前3天通知[13] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须经全体委员过半数通过[13] 职责与履职 - 负责审核公司财务信息及其披露，过半数同意后提交董事会审议[7] - 委员连续2次不出席亦不委托视为不能履职[14] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[21] - 公司披露年报时披露审计委员会年度履职情况[17] - 工作细则自2026年1月1日起施行[19]

提名委员会组成 - 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数并担任召集人[4] - 委员由董事长等提名，由董事会选举产生[4] 独立董事补选 - 公司应自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选[4] 会议相关规定 - 会议通知应提前三日通知全体委员[11] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须经全体委员过半数通过[11] - 委员连续两次未出席应建议撤换[11] - 关联委员回避时相关出席和决议规定[12] - 无关联委员不足半数应提交董事会审议[12] 文件保存 - 会议记录及相关文件保存期限不少于十年[14]

募集资金协议 - 募集资金到位后1个月内签三方监管协议并公告，协议终止1个月内签新协议，2个交易日内备案公告[5][7] - 全部协议签订后2个交易日内报上交所备案并公告协议主要内容[6] 募投项目 - 搁置超1年、超完成期限且投入未达计划金额50%等情形需重新论证[9] - 募投项目变更需经董事会审议、股东会审批，2个交易日内公告[17][18] - 在公司及全资子公司间变更实施主体或仅变更地点无需股东会审议[17] 资金使用 - 以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换[10] - 闲置募集资金投资产品需董事会审议通过，2个交易日内公告[12] - 用闲置募集资金补充流动资金单次不超12个月，到期归还并2个交易日内公告[13] - 2025年6月15日前超募资金每12个月累计用于永久补充流动资金和归还银行贷款不超总额30%[13] - 超募资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款需经董事会、股东会审议，2个交易日内公告[14] - 超募资金用于现金管理或临时补充流动资金需说明必要性等并披露信息[15] - 节余募集资金低于1000万可免于特定程序，应在年报披露使用情况[19] 监督核查 - 董事会每半年度核查募投项目进展，2个交易日内公告《募集资金专项报告》[21] - 年度审计时需聘请会计师事务所对募集资金出具鉴证报告[21] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度现场调查，年度结束出具专项核查报告[21] 其他 - 公司使用募集资金应遵循要求，用于主营业务和科技创新领域[9][10] - 不得有开展委托理财等行为[10] - 违反制度相关人员会受处罚，可要求赔偿损失[23] - 制度由董事会负责解释和修订，自2026年1月1日起施行[25] - 应在年度报告和半年度报告中披露募投项目重新论证情况[9]

舆情管理组织 - 公司成立舆情管理工作领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[5] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[8] - 处理原则为快速反应、协调宣传、主动承担[9] 信息报告流程 - 知悉舆情后相关人员向董秘报告，重大舆情还需报工作组[10] 舆情处置方式 - 一般舆情董秘和办公室灵活处置，重大舆情组长召集决策[11] 制度适用与生效 - 制度适用于公司及子公司，董事会制定修改，审议通过生效[17]