股份及注册资本变更 - 2024年限制性股票激励计划首次授予第一批次归属553,320股，2025年5月12日登记完成[1] - 预留第一次授予部分第一批次归属42,340股，即将办登记手续[1] - 总股本由114,585,900股变更为115,181,560股[1] - 注册资本由11,458.59万元变更为11,518.156万元[1] 章程修订 - 《公司章程》第六条公司注册资本修订为11,518.156万元[1] - 《公司章程》第十九条公司股份总数修订为11,518.156万股[1] 会议及授权 - 2025年8月28日召开第六届董事会第二次会议，审议通过相关议案[1] - 变更事项经2023年年度股东大会授权董事会办理[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年8月30日[4]

研发团队与投入 - 截至2025年6月30日研发团队规模达226人，占总员工数的79.30%[1] - 报告期内研发投入达9,075.79万元，同比增长7.77%[1] 专利情况 - 报告期内新申请专利2项（含发明专利1项），获得发明专利授权4项[1] 新产品进展 - 2025年上半年三相计量芯精度提升至20000:1，处于流片阶段[2] - 集成端子测温功能的单相计量AFE芯片已完成内部验证，进入客户设计验证阶段[2] - 新一代高算力安全AI MCU芯片配备1MB Flash存储和512KB RAM，主频可达200MHz以上[3] - HT3310X电量计于2025年第二季度实现可量产[5] - HT32F106芯片于2024年8月达成量产指标，报告期内收到清洁电器客户批量订单并发货[5] - HT32F208系列芯片将于2025年第三季度实现小批量生产[5] 市场表现 - 公司产品在海外市场的品牌认知度和客户认可度稳步提升[7] 分红情况 - 公司自上市以来累计派发现金红利2.24亿元（含税），占累计归属于上市公司股东净利润的52.70%[9] - 2025年实施2024年度利润分配方案，每10股派发现金红利6元，合计派发6908.3532万元（含税）[10] - 2024年度现金分红和回购股份金额合计26905.22万元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为287.47%[10] 会议与换届 - 2025年上半年召开1次股东大会、2次董事会、2次监事会、7次专门委员会和1次独立董事专门会议[15] - 2025年上半年完成董事会和监事会换届工作[15] 其他事项 - 2025年上半年举办“2024年度暨2025年第一季度业绩说明会”[12] - 公司积极推进组织架构优化升级，加大人才储备[8] - 公司对部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理获良好收益[8] - 公司建立多元化投资者沟通交流渠道开展投资者关系管理工作[11] - 公司根据相关法律法规要求建立健全内控制度并培训董监高[13]

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2025-032 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 二次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。公 司已提前 10 日以书面、电子邮件或邮寄方式向全体监事发出召开本次会议通知。 本次会议由监事会主席郭俊仁先生主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名， 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《钜泉光电科技（上海） 股份有限公司章程》的有关规定，与会监事审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于公司 2025 年 4-6 月财务报告的议案》 经审议，公司监事会认为：公司 2025 年 4-6 月财务报告中各项指标公允、全 面、真实地反映了公司 2025 年 4-6 月的财务状况和经营成果。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司 20 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2025-031 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会 议通知已提前 10 日通过书面、电子邮件或邮寄方式送达至各位董事。会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由公司董事长杨士聪先生召集并主持。会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《钜泉光电科技（上海）股份有限公司 章程》的有关规定，与会董事审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于公司 2025 年 4-6 月财务报告的议案》 本议案已经第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司 2025 年 4-6 月营运报告的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、审议通过 ...

限制性股票激励计划 - 2023年2月16日公司审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[1] - 2024年3月21日公司审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[8] - 2024年3月21日因2名激励对象离职且2023年度营收未达目标，作废部分2023年限制性股票[6] - 2025年4月15日因5名激励对象离职且2024年度营收未达目标，作废2023和2024年部分限制性股票[7] - 2023年限制性股票激励计划调整后授予价格为27.08元/股[16] - 2024年限制性股票激励计划调整后授予价格为14.99元/股[17] 权益分派与分红 - 2025年8月22日为股权登记日，每股派发现金红利0.60元（含税）[15] 其他 - 限制性股票授予价格调整对公司财务无实质性影响[18] - 监事会同意激励计划调整，律师事务所认为调整合法有效[19][20]

钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信 息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《钜泉光电科技（上海）股份有限公 司章程》的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）预留第一次授予部分第一个归属期归属名单进行核实，发表核查意见如下： 本激励计划预留第一次授予的激励对象共 15 名，除 1 名激励对象因离职丧失 激励对象资格不符合归属条件外，公司 2024 年限制性股票激励计划预留第一次授 予部分第一个归属期可归属的 14 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律法 规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其 作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授 限制性股票的第一个归属期的归属条件已成就。 监事会同意本次符合条件的 14 名激励对象办理归属，对应可归属的限制性股 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2025-035 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划预留第一次授予部分 第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●本次限制性股票拟归属数量：42,340 股 ●归属股票来源：钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）向激 励对象定向发行公司 A 股普通股股票 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1 | 归属期 | 归属安排 | 归属权益数量占 首次授予权益总 | | --- | --- | --- | | | | 量的比例 | | | 自首次授予部分限制性股票授予日起12个月后的首个交 | | | 第一个归属期 | 易日起至首次授予部分限制性股票授予日起24个月内的 | 40% | | | 最后一个交易日当日止 | | | | 自首次授予部分限制性股票授予日起24个月后的首个交 | | | 第二个归属期 | 易日起至首次授予部分限制性 ...

上海兰迪律师事务所 关于钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整事项的 书 法 律 意 见 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（20082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于钜泉光电科技(上海)股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整事项的 法律意见书 致:钜泉光电科技(上海)股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受钜泉光电科技(上海)股份有限公司(以下简称"钜 泉科技"或"公司"，证券代码为 688391 ）的委托,为公司实施 2023 年限制性 股票激励计划(以下简称"本激励计划")所涉及的相关事宜出具法律意见书。 j 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《上海证券交 ...

激励计划授予与调整 - 2024年4月25日首次授予95.90万股限制性股票[11] - 2024年8月27日授予价格由23.40元/股调整为15.59元/股[12] - 2024年8月27日授予数量由105万股调整为152.25万股[12] - 2024年8月27日向15名激励对象授予预留部分11.455万股[12] - 2025年8月28日授予价格由15.59元/股调整为14.99元/股[15][18] 激励计划归属情况 - 2025年4月15日135名激励对象可归属55.332万股[14] - 2025年4月15日向6名激励对象授予预留部分1.74万股[14] - 2025年8月28日14名激励对象可归属4.234万股[15] - 预留第一次授予部分第一个归属期为2025年8月27日至2026年8月26日[19] 业绩数据 - 2024年度芯片销售数量为1.51亿颗，公司层面归属比例100%[20] 权益分派 - 2024年年度权益分派每股派发现金股利0.6元，除权除息日为2025年8月25日[18] 人员及占比 - 董事等5人已获授37700股，本次可归属15080股，占比40%[23] - 其他人员9人已获授68150股，本次可归属27260股，占比40%[23] - 合计已获授105850股，本次可归属42340股，占比40%[23]

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.72亿元人民币，同比下降11.39%[20][21] - 归属于上市公司股东的净利润为3748.52万元人民币，同比下降33.34%[20][21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2358.50万元人民币，同比下降29.38%[77] - 扣除股份支付影响后的净利润为4139.48万元人民币，同比下降29.00%[28] - 利润总额为2982.66万元人民币，同比下降43.90%[20][22] - 基本每股收益为0.3266元/股，同比下降30.50%[21][23] - 营业总收入同比下降11.4%至2.72亿元（2024年同期：3.07亿元）[196] - 净利润同比下降33.3%至3748.52万元（2024年同期：5623.47万元）[197] - 基本每股收益同比下降30.5%至0.3266元/股（2024年同期：0.4699元/股）[197] - 母公司净利润同比增长141.3%至772.80万元（2024年同期：320.27万元）[199] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降6.9%至1.60亿元（2024年同期：1.72亿元）[196] - 研发费用同比增长7.8%至9075.79万元（2024年同期：8421.26万元）[196] - 研发投入占营业收入的比例为33.36%，同比增加5.93个百分点[21][23] - 研发投入达9,075.79万元同比增长7.77%[42] - 报告期内公司研发投入总额为90.76百万元，同比增长7.77%[65] - 研发投入占营业收入比例为33.36%，较上年同期增加5.93个百分点[65] - 母公司研发费用同比增长8.8%至3634.81万元（2024年同期：3340.95万元）[199] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7272.05万元人民币，同比下降231.36%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.94亿元人民币，同比下降329.59%[78] 各条业务线表现 - 公司业务聚焦集成电路设计领域，主要产品包括SoC系统级芯片和MCU微控制单元[11] - 公司产品采用BPSK二进制相移键控和OFDM正交频分复用等调制技术[11] - 公司产品包括三相电能计量芯片（如HT7032/7132/7136）和单相电能计量芯片（如HT7017/ATT7053D/ATT7053E）[32][33] - 公司单相电能表SoC芯片系列包括HT5013/5015/5017/5019/5023/5025/5027/5033[33] - 公司物联表计量芯片包括HT7623/7625/7627/7727，支持256k flash和80k RAM[33] - 公司高算力MCU HT6553支持150MHz，1M flash和1M RAM[33] - 公司BPSK载波通信芯片包括HT8580/8586，用于国网及海外智能电表通信模块[33] - 公司HPLC载波通信芯片包括HT8630/8632/8652，传输信号频率范围从200KHz到12MHz[34] - HPLC宽带电力线载波技术工作在2-30MHz频段内[12] - 新一代高算力安全AI MCU芯片主频达200MHz以上配备1MB Flash和512KB RAM[44] - 新一代G3双模通信芯片HT8926通过G3-PLC联盟双模融合平台认证[44] - BMS芯片HT32F106已于2024年8月达成量产指标[46] - BMS芯片HT32F208将于2025年第三季度实现小批量生产[47] - 已收到清洁电器客户的批量订单并实现发货[46] - 三相计量芯片精度提升至20000:1处于流片阶段[43] - 单相计量AFE芯片完成内部验证进入客户设计验证阶段[43] - 公司三相计量芯片在国内统招市场出货量稳居第一[54] - 公司单相SoC芯片在出口市场稳居前列[54] - 公司单相计量芯片在国内统招市场排名靠前[54] - 工业级AFE芯片于2024年11月获得订单并成功交付[54] 研发投入与创新能力 - 研发团队规模达226人占总员工数的79.30%[42] - 新申请专利2项含发明专利1项获得发明专利授权4项[42] - 公司研发人员数量为226人，占员工总数比例为79.30%[51] - 研发团队中研究生及以上学历人员占比63.72%，本科学历人员占比34.51%[51] - 公司已获授权专利共103项，其中发明专利84项，实用新型专利19项[51] - 公司取得68项集成电路布图设计专有权和21项软件著作权[51] - 研发团队中毕业于985高校人员47人，211高校人员93人[51] - 公司累计拥有授权专利103项（发明专利84项、实用新型专利19项）[62] - 获得软件著作权21项及集成电路布图设计专有权68项[62] - 报告期内新增专利申请2项（发明专利1项），获得授权专利6项[63] - 公司2022年被工信部认定为国家级专精特新"小巨人"企业[61] - 研发人员薪酬合计为5467.16万元，平均薪酬为24.19万元[71] - 研发人员中硕士研究生占比最高，为62.83%，共142人[71] - 研发人员年龄集中在30岁以下，占比40.71%，共92人[71] 重大项目投资与进展 - 双芯模组化智能电表计量芯项目累计投入47.25百万元，总投资规模134.18百万元[68] - 智能电网双模通信SoC芯片项目累计投入55.66百万元，总投资规模150.70百万元[68] - 用于出口市场的单相智能电表SoC芯片项目累计投入29.23百万元，超原计划投资规模25.00百万元[68] - 高端表计MCU项目累计投入42.66百万元，总投资规模50.00百万元[68] - 基于RISC-V的电表MCU项目研发投入3000万元，处于研发阶段[69] - 高性能三相计量AFE芯片项目累计投入2017.85万元，已进入批量生产阶段[69] - 高性能单相计量AFE芯片项目累计投入1349.95万元，处于客户设计验证阶段[69] - G3-PLC标准双模通信芯片项目累计投入980.89万元，处于试量产阶段[69] - BMS AFE监控器芯片（第二代）项目研发投入3000万元，处于流片生产阶段[69] - 带菊花链技术的BMS AFE监控器芯片项目累计投入2615.94万元，处于流片生产阶段[69] - 双芯模组化智能电表计量芯项目累计投入4724.46万元，投入进度35.21%[157] - 智能电网双模通信SoC芯片项目累计投入5565.67万元，投入进度36.93%[158] - 智能电网双模通信芯片研发项目延期两年，新完工日期2026年12月（原计划2024年12月）[168] 资产与负债状况 - 总资产为20.39亿元人民币，较上年末增长1.09%[20][22] - 归属于上市公司股东的净资产为18.49亿元人民币，较上年末下降1.02%[20][22] - 应收款项融资为5551.17万元人民币，同比增长78.06%[82] - 预付款项为280.20万元人民币，同比增长121.60%[82] - 一年内到期的非流动资产为3.47亿元人民币，同比增长40.26%[82] - 受限资产总额为6.01亿元人民币，包括货币资金5.02亿元、应收票据243.29万元和固定资产9609.76万元[84] - 交易性金融资产期末余额为4.812亿元人民币，较期初增加5118万元人民币[87] - 应收款项融资期末余额为5551.17万元人民币，较期初增加2433.6万元人民币[87] - 其他债权投资期末余额为3.466亿元人民币，较期初减少4937.48万元人民币[87] - 货币资金为5.734亿元，较期初6.307亿元下降9.1%[188] - 交易性金融资产为4.812亿元，较期初4.300亿元增长11.9%[188] - 应收账款为8129.45万元，较期初6893.05万元增长17.9%[188] - 存货为2.025亿元，较期初1.585亿元增长27.7%[188] - 一年内到期非流动资产为3.466亿元，较期初2.471亿元增长40.3%[188] - 固定资产为2.117亿元，较期初2.021亿元增长4.7%[188] - 公司总资产从2024年末的2,016,675,466.61元微增至2025年中的2,038,610,773.73元，增长1.1%[189] - 公司货币资金从2024年末的462,643,903.52元减少至2025年中的446,218,229.03元，下降3.5%[192] - 公司交易性金融资产从2024年末的430,000,000.00元增至2025年中的481,180,000.00元，增长11.9%[192] - 公司存货从2024年末的16,065,130.99元大幅增至2025年中的42,388,458.57元，增长163.8%[192] - 公司应付账款从2024年末的74,784,269.28元降至2025年中的66,687,004.99元，下降10.8%[189] - 公司合同负债从2024年末的10,000,375.67元增至2025年中的20,584,860.96元，增长105.8%[189] - 公司应付职工薪酬从2024年末的34,018,342.94元降至2025年中的20,417,395.72元，下降40.0%[189] - 公司其他应付款从2024年末的3,747,497.33元大幅增至2025年中的70,799,199.44元，增长1789.4%[189] - 公司未分配利润从2024年末的379,315,868.60元降至2025年中的347,717,582.61元，下降8.3%[190] - 母公司未分配利润从2024年末的293,660,411.81元降至2025年中的232,304,877.31元，下降20.9%[194] 子公司与投资活动 - 公司投资设立全资子公司鑫聚泉微电子，投资金额1500万元人民币，持股比例100%[88][91] - 子公司钜泉微电子实现净利润1045.04万元人民币，营业收入1.3525亿元人民币[90] - 子公司钜泉科技（南京）实现净利润1930.69万元人民币，营业收入9636.1万元人民币[90] - 全资子公司钜泉科技（南京）与耀泉科技签订技术开发合同，总费用1000万元[148] 公司治理与人事变动 - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[5] - 公司董事谢燕村离任，陈宣文当选新任董事[94] - 副总经理兼技术总监张旭明因退休离任，被返聘为技术顾问[94] - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分完成股份登记手续[95] - 半年度利润分配预案为不进行分红送转[94] - 股权激励归属导致董事长杨士聪持股增加2.9万股至6.15万股[181][183] - 总经理郑文昌持股增加2.494万股至121.713万股[181][183] - 核心技术人员潘宇获授8700股限制性股票[182][183] 股东与股份结构 - 公司总股本从114,585,900股增加至115,139,220股，新增553,320股[172][173] - 新增股份源于2024年限制性股票激励计划，向135位激励对象定向增发553,320股普通股[173] - 有限售条件股份数量保持57,831,996股，但占总股本比例从50.47%微降至50.23%[172] - 无限售条件流通股份增加553,320股至57,307,224股，占比从49.53%升至49.77%[172] - 外资持股数量保持49,884,546股，占比从43.53%降至43.33%[172] - 境外法人持股数量保持45,910,821股，占比从40.07%降至39.87%[172] - 报告期末普通股股东总数为6,774户[173] - 前三大股东钜泉科技(香港)、东陞投资、高华投资持股比例分别为17.54%、10.83%、9.20%[175] - 炬力集成电路设计有限公司持股7,947,450股，占比6.90%[176] - 主要有限售条件股东股份锁定期至2025年9月15日[177][178] - 公司员工战略配售计划限售期为上市之日起12个月[179] 募集资金使用与管理 - 募集资金总额16.56亿元，募集资金净额14.92亿元[156] - 超募资金总额9.81亿元，累计投入超募资金5.47亿元，投入进度55.71%[156] - 报告期内累计投入募集资金总额6.71亿元，整体投入进度44.94%[156] - 本年度投入募集资金3230.51万元，占募集资金总额2.16%[156] - 使用闲置募集资金进行现金管理授权额度10亿元，报告期末现金管理余额5.8亿元[165] - 公司使用闲置募集资金购买未到期银行产品总额为人民币4.5亿元，其中结构性存款2.25亿元（50%），大额存单2.25亿元（50%）[166] - 杭州银行结构性存款投资金额3000万元（占总额6.67%），期限2025/4/7至2025/7/7[166] - 渤海银行两笔结构性存款合计9000万元（20%），期限分别为2025/4/21-2025/7/21和2025/5/12-2025/8/11[166] - 江苏银行六笔结构性存款合计1.6亿元（35.56%），期限分布在2025/2/13至2025/11/14期间[166] - 富邦华一银行大额存单13笔合计1.6亿元（35.56%），其中11笔于2025/11/16到期，6笔于2026/2/6到期[166] - 盛京银行大额存单5笔合计5000万元（11.11%），均于2026/3月到期[167] - 申万宏源证券收益凭证投资6000万元（13.33%），期限2025/4/30至2026/4/28[167] - 所有银行产品均为保本型，其中保本浮动收益型2.25亿元（50%），保本保息型2.25亿元（50%）[166] - 募集资金使用情况经保荐机构核查无异常，未发现擅自变更用途或违规占用情况[169] 担保与承诺事项 - 公司对外担保余额为0万元，无关联担保[152][153] - 公司对子公司担保余额合计14948.25万元[153] - 担保总额14948.25万元，占净资产比例8.08%[153] - 对子公司钜泉南京提供3000万元连带责任担保，2025年10月31日到期[153] - 对子公司钜泉微电提供3000万元连带责任担保，2025年10月31日到期[153] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0[154] - 公司担保总额超过净资产50%部分的金额为0[154] - 公司第三笔担保合同涉及金额1250万美元，折合人民币8948.25万元[154] 股东承诺与股份锁定 - 钜泉香港、东陞投资、高华投资、炬力集成承诺自公司首发上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[98][101] - 李云清、万骏实业承诺自公司首发上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[98][101] - 杨士聪、黄瀞仪、王颖霖、谢燕村承诺自公司首发上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[98] - 马侠、张明雄、潘宇、王勇承诺自公司首发上市之日起48个月内不转让或委托他人管理所持股份[98] - 公司首发上市前合计持有51%以上股份的股东及其一致行动人承诺自上市之日起36个月内不转让股份[99] - 公司2023年限制性股票激励对象承诺自授予日起48个月内遵守限售规定[101] - 公司2024年限制性股票激励对象承诺自授予日起48个月内遵守限售规定[101] - 郑文昌作为高级管理人员承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[98][105] - 公司承诺若上市后6个月内股价连续20日低于发行价，锁定期自动延长至少6个月[102][104] - 钜泉香港、东陞投资等股东承诺长期有效解决同业竞争问题[100] - 公司董事/高管每年转让股份不超过所持股份总数的