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钜泉科技(688391)
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钜泉科技(688391) - 钜泉光电科技(上海)股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案
2025-04-16 18:31
研发情况 - 截至2024年末,公司研发人员222人,占总人数79%[2] - 2024年度,公司研发投入18133.74万元,同比增长18.02%[2] - 2024年,公司申请专利12项,其中发明专利11项;获授权专利8项,其中发明专利6项[2] 产品进展 - 新三相计量芯片和三相计量AFE芯片精度提升至20000:1[3] - 满足智能物联网新一代高规格管理芯片主要参数指标明确[3] - HT32F106芯片于2024年8月量产,支持6/12/18串电芯串联[6] - 第一代HPLC芯片、HDC双模芯片通过认证测试获千万级订单[4] - 第二代HDC双模芯片完成流片,正送样检测和推广[5] - 第二代G3 - HYBRID双模芯片完成流片,正进行认证[5] 财务与激励 - 公司首发上市募集资金净额149237.03万元[9] - 2024年实施第二期股权激励计划,覆盖率超50%[12] - 2022 - 2024年分别派发现金红利8928.00万元、6567.31万元、6875.15万元[14] - 2024年累计回购公司股份5875242股,占总股本4.88%[14] 未来规划 - 2025年计划组织投资者调研不少于50场次[17] - 2025年完成董事会和监事会换届工作[20] 公司战略 - 以科技创新为核心驱动力,服务“双碳”战略[21] - 董事会推动企业加强ESG实践[21] - 持续评估优化“提质增效重回报”行动方案[22] - 专注主业,拓展和延伸产业链[22] 其他事项 - 业绩说明会每年常态化召开3次[17] - 为独立董事开展每年不少于15日现场工作提供场所[20]
钜泉科技(688391) - 钜泉光电科技(上海)股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告
2025-04-16 18:31
审计会议情况 - 2024年审计委员会召开5次会议,委员均出席[2] - 各次会议听取报告、审议财务报告及议案[2][3] 审计相关决策 - 提议续聘容诚为2024年年报审计机构[5] 公司情况评估 - 财务报告真实完整准确,无欺诈[5] - 治理结构完善,内控有效执行[6] - 募集资金使用合规,无违规[7]
钜泉科技(688391) - 钜泉光电科技(上海)股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
2025-04-16 18:31
募集资金情况 - 首次公开发行1440万股,每股发行价115元,募集资金总额16.56亿元[4] - 扣除发行费用后,实际募集资金净额为14.923703亿元[4] - 首次公开发行股票募集资金使用计划投资总额5.110863亿元[5] - 2022年相关议案通过后,新增项目募集资金投入金额7.905149亿元[7] 现金管理计划 - 拟使用不超10亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[2] - 现金管理使用期限为2025年4月27日 - 2026年4月26日[2] - 现金管理产品为安全性高、流动性好的保本型产品[9] - 现金管理所得收益优先补足募投项目投资金额不足部分[14] - 资金在额度和期限内可循环滚动使用[19] 审批情况 - 2025年4月15日召开会议审议通过使用闲置募集资金现金管理议案[19] - 监事会认为使用闲置资金现金管理符合公司和股东利益,同意该事项[21] - 保荐机构认为现金管理事项履行必要审批程序,符合规定且有利于提高资金使用效率,无异议[22] 风险与控制 - 公司现金管理存在一定系统性风险[16] - 公司将按相关规定办理现金管理业务并控制风险[17]
钜泉科技(688391) - 独立董事提名人声明与承诺
2025-04-16 18:31
钜泉光电科技(上海) 股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人钜泉光电科技(上海)股份有限公司董事会,现提名戚正 传先生、俞钢先生、王后根先生为钜泉光电科技(上海)股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提 名人已书面同意出任钜泉光电科技(上海)股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与钜泉光电科技(上海)股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理 ...
钜泉科技(688391) - 钜泉光电科技(上海)股份有限公司关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告
2025-04-16 18:31
业绩相关 - 公司首次公开发行1440.00万股,每股发行价115.00元,募集资金总额165,600.00万元,净额149,237.03万元[1] 项目投入 - 截至2024年12月31日,双芯模组化智能电表之计量芯项目累计投入3985.82万元,使用比例29.71%[4] - 截至2024年12月31日,双芯模组化智能电表之管理芯项目累计投入1968.69万元,使用比例15.60%[4] - 截至2024年12月31日,智能电网双模通信SoC芯片项目累计投入4371.63万元,使用比例29.01%[4] - 截至2024年12月31日,张江研发中心建设项目累计投入4316.60万元,使用比例19.85%[4] - 截至2024年12月31日,临港研发中心建设项目累计投入1199.39万元,使用比例4.09%[4] 项目延期 - 智能电网双模通信SoC芯片项目原计划2024年12月达预定可使用状态,延期至2026年12月[5] - 2025年4月15日董事会和监事会审议通过部分募投项目延期议案[17][18] - 保荐机构认为部分募投项目延期履行必要审批程序,符合规定且无异议[19][20] 技术成果 - 截至2024年12月31日,公司拥有授权专利99项、软件著作权21项,集成电路布图设计专有权66项[8] - 公司自主研发带校准的75MSPS 12bit SAR ADC及高阶Sigma - Delta调制技术[8][9] 未来展望 - 公司将凭借技术积累和研发投入,持续研发双模通信芯片,拓展新应用场景[15] 市场策略 - 双模通信技术芯片满足系统升级要求,助企业扩充市场份额[13] - 泛在电力物联网建设产生海量需求,公司借此丰富产品线[14]
钜泉科技(688391) - 独立董事候选人声明与承诺-戚正伟
2025-04-16 18:31
独立董事候选人要求 - 不直接或间接持公司1%以上股份,非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在直接或间接持公司5%以上股份股东单位或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近12个月无影响独立性情形,36个月无处罚、谴责批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家,在公司连续任职不超六年[3] 声明日期 - 声明日期为2025年4月7日[6]
钜泉科技(688391) - 钜泉光电科技(上海)股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
2025-04-16 18:30
股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月27日14点召开[2] - 现场会议在上海浦东新区丹桂路835号一楼会议室召开[2] - 网络投票起止时间为2025年6月27日[2] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3] 议案相关 - 议案经2025年4月15日会议审议通过[4] - 议案内容于2025年4月17日登载[4] 股权与登记 - A股股权登记日为2025年6月23日[11] - 股东登记时间为2025年6月25日9:00 - 11:30、13:00 - 18:00[13] - 股东登记地点为上海浦东新区张东路1388号17栋101室一楼会议室[13] 选举信息 - 选举董事应选4人,独立董事应选3人,监事应选2人[3][4] - 公司第六届董事会非独立董事候选人有杨士聪、王颖霖等[19] - 公司第六届董事会独立董事候选人有王后根、俞钢等[20] - 公司第六届监事会股东代表监事候选人有谢汉萍、杨勇[20] - 股东每持有一股拥有与该议案组应选人数相等的投票总数[21]
钜泉科技(688391) - 钜泉光电科技(上海)股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告
2025-04-16 18:30
会议情况 - 公司第五届监事会第十五次会议于2025年4月15日召开,应到监事3名,实际出席3名[1] - 各项议案表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票[1][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][16] - 会议审议通过14项议案,多项尚需提交公司股东大会审议[1][2][3][4][6] 资金管理 - 监事会同意使用不超过6.5亿元闲置自有资金进行现金管理[11] - 监事会同意使用不超过10亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[12] 报告评估 - 监事会认为公司2024年年度报告及其摘要等报告公允、全面、真实反映公司情况[3][5] - 监事会认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定[8] 项目决策 - 监事会同意对部分募集资金投资项目进行延期[13] 激励计划 - 公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就,监事会同意为符合条件对象办理归属事宜[17] - 公司本次激励计划预留授予日为2025年4月15日,以15.59元/股的价格向6名激励对象授予17,400股限制性股票[19] 人员提名 - 监事会提名谢汉萍先生、杨勇先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人,任期三年,议案尚需提交公司股东大会审议[20]
钜泉科技(688391) - 监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见
2025-04-16 18:30
钜泉光电科技(上海)股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 归属名单的核查意见 钜泉光电科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信 息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《钜泉光电科技(上海)股份有限公 司章程》的有关规定,对公司 2024 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励 计划")首次授予部分第一个归属期归属名单进行核实,发表核查意见如下: 本激励计划首次授予的激励对象共 136 名,除 1 名激励对象因离职丧失激励对 象资格不符合归属条件外,公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期可归属的 135 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文 件规定的激励对象条件,符合本次激励计划规定的激励对象范围,其作为公司本次 限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效,激励对象获授限制性股票的 ...
钜泉科技(688391) - 钜泉光电科技(上海)股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告
2025-04-16 18:30
证券代码:688391 证券简称:钜泉科技 公告编号:2025-004 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 钜泉光电科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十 五次会议于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次 会议通知已提前 10 日通过书面、电子邮件或邮寄方式送达至各位董事。会议应到董 事 7 名,实际出席董事 7 名,会议由公司董事长杨士聪先生召集并主持,符合《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《钜泉光电科技(上海)股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,与会董事审议并通 过如下决议: 一、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年度,公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定, 切实履行 ...