证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2025-040 相关风险提示： 1、本次对外投资的产业基金处于筹备设立阶段，合伙企业已完成工商注册，但 尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确定性。 2、投资基金筹备过程中存在可能因合伙人未能缴足认缴资金等原因，导致基金 未能足额募集的风险，实际募集及各方缴付出资情况存在不确定性。 3、投资基金具有投资周期长、流动性较低等特点，公司本次投资无保本及最低 收益的承诺。基金在投资过程中将受政策法规、宏观经济、行业周期、投资标的运 营管理等多种因素的影响，可能出现不能实现预期收益、不能及时有效退出的风险。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于自愿披露与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资基金名称及投资方向，与公司主营业务相关性：钜华禾峰股权投资（张 家港）合伙企业（有限合伙）（以下简称"产业基金"或"合伙企业"）。产业基金主 要投资于芯片、集成电路及其他前沿、高景气产业链等领域。 拟投资 ...

股价与交易表现 - 10月13日公司股价上涨2.57%，成交额为9076.62万元 [1] - 当日融资买入额为1178.79万元，融资偿还额为1648.81万元，融资净买入为-470.01万元 [1] - 截至10月13日，公司融资融券余额合计1.31亿元，融资余额占流通市值的3.47%，超过近一年50%分位水平 [1] - 10月13日融券活动为零，融券余量为0.00股，融券余额为0.00元，但融券余额水平超过近一年80%分位 [1] 公司基本面与股东结构 - 截至6月30日，公司股东户数为6774户，较上期减少7.21% [2] - 截至6月30日，人均流通股为8459股，较上期增加8.82% [2] - 2025年1-6月，公司实现营业收入2.72亿元，同比减少11.39% [2] - 2025年1-6月，公司实现归母净利润3748.52万元，同比减少33.34% [2] 公司业务概况 - 公司成立于2005年5月19日，于2022年9月13日上市，主营业务为智能电网终端设备芯片的研发、设计和销售 [1] - 公司主营业务收入构成为：智能电表芯片85.13%，物联网及其他芯片14.61%，其他业务0.27% [1] 分红情况 - 公司A股上市后累计派发现金分红2.24亿元 [3]

股价与交易表现 - 10月10日公司股价下跌4.46%，成交额为9010.52万元 [1] - 当日融资买入2168.92万元，融资偿还1676.37万元，融资净买入492.55万元 [1] - 截至10月10日，融资融券余额合计1.36亿元，融资余额占流通市值的3.69% [1] 融资融券情况 - 当前融资余额超过近一年60%分位水平，处于较高位 [1] - 10月10日融券偿还、卖出及余量均为0股，融券余额为0元，但融券余额水平超过近一年80%分位，处于高位 [1] 公司基本概况 - 公司成立于2005年5月19日，于2022年9月13日上市 [1] - 主营业务为智能电网终端设备芯片的研发、设计和销售 [1] - 主营业务收入构成为：智能电表芯片85.13%，物联网及其他芯片14.61%，其他0.27% [1] 股东与财务数据 - 截至6月30日，股东户数为6774户，较上期减少7.21%；人均流通股为8459股，较上期增加8.82% [2] - 2025年1-6月，公司实现营业收入2.72亿元，同比减少11.39%；归母净利润3748.52万元，同比减少33.34% [2] 分红信息 - A股上市后公司累计派发现金分红2.24亿元 [3]

报告与会议安排 - 公司于2025年8月30日发布2025年半年度报告[3] - 计划于2025年10月17日13:00 - 14:00举行半年度业绩说明会[3] 会议形式与地点 - 业绩说明会以网络互动形式召开[4] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[6] 投资者参与 - 2025年10月10 - 16日16:00前可预提问[6] - 2025年10月17日可在线参与业绩说明会[8] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话021 - 50277832[9] - 邮箱为shareholders@hitrendtech.com[9] 公告时间 - 公告发布时间为2025年10月10日[11]

股票上市与归属 - 本次股票上市股数42,340股，流通总数42,340股，流通日期2025年9月23日[2] - 本次归属股票上市流通日为2025年9月23日，数量42,340股[13] 激励计划进展 - 2024年3月21日审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2024年3月25日至4月3日对激励对象内部公示[5] - 2024年4月16日股东大会审议通过激励计划相关议案[6] - 2024年8月27日审议通过调整激励计划及授予预留部分限制性股票议案[8] - 2025年4月15日审议通过作废部分限制性股票及首次授予部分第一个归属期符合归属条件等议案[8] - 2025年8月28日审议通过调整激励计划及预留第一次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案[9] 激励对象情况 - 财务总监等5人获授予限制性股票37,700股，可归属15,080股，占比40%[10] - 其他激励对象获授予限制性股票68,150股，可归属27,260股，占比40%[10] - 本次归属激励对象14人，股票来源为定向发行A股普通股[10][12] 股本变动 - 本次变动前无限售条件股份115,139,220股，变动数42,340股，变动后115,181,560股[16] - 限制性股票归属后股本总数由115,139,220股增至115,181,560股，不影响控制权[16] 财务数据 - 截至2025年8月30日收到14名激励对象出资款634,676.60元，计入股本42,340.00元，资本公积592,336.60元[17] - 2025年1 - 6月净利润37,485,246.01元，6月30日总股本115,139,220股，基本每股收益0.33元/股[18] - 本次归属后以总股本115,181,560股计算，2025年1 - 6月基本每股收益将摊薄[18] - 本次归属限制性股票数量占归属前总股本约0.04%，不构成重大影响[18] 股份转让限制 - 公司董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[13]

国民经济数据发布 - 国家统计局将于9月15日上午10时举行新闻发布会介绍2025年8月国民经济运行情况 [1] - 国家统计局同日发布8月70个大中城市商品住宅销售价格变动数据 [2] 区域经济发展 - 第三届粤港澳大湾区发展工商大会于9月15日至16日在广州举办 聚焦供应链开放合作与规则机制对接 [3] 资本市场动态 - 9月15日14家公司限售股解禁 合计解禁量3.09亿股 解禁市值89.32亿元 [4] - 解禁量前三为永和股份8347.37万股 唯万密封6667.2万股 钜泉科技5783.2万股 [4] - 解禁市值前三为唯万密封24.58亿元 永和股份23.12亿元 钜泉科技18.5亿元 [4] 央行流动性操作 - 9月15日1915亿元7天期逆回购到期 对应9月8日操作利率1.40% [5] 国际经济数据 - 9月15日将公布欧元区7月季调后贸易帐及加拿大7月批发销售月率数据 [6]

限售股解禁总体情况 - 9月15日共有16家上市公司限售股解禁 解禁总市值约179.91亿元[1] 各公司解禁明细 - 陕鼓动力(601369)股权激励限售流通解禁43.56万股[1] - 创力集团(603012)股权激励限售流通解禁393.6万股[1] - 圣泉集团(605589)股权激励限售流通解禁47.85万股[1] - 英科医疗(300677)股权激励限售流通解禁99.54万股[1] - 瑞芯微(603893)股权激励限售流通解禁4500股[1] - 彤程新材(603650)股权激励限售流通解禁158.93万股[1] - 软通动力(301236)延长限售锁定期流通解禁2.73亿股[1] - 唯万密封(301161)发行前股份限售流通解禁6667.2万股[1] - 无锡振华(605319)股权激励限售流通解禁100.5万股[1] - 航宇科技(688239)解禁79.86万股[1] - 高凌信息(688175)解禁4000万股[1] - 唯捷创芯(688153)解禁853.94万股[1] - 思林杰(688115)解禁2453.05万股[1] - 科捷智能(688455)解禁2000万股[1] - 钜泉科技(688391)解禁3988.41万股[1] - 盛科通信(688702)解禁150万股[1]

限售股份上市流通 - 上市类型为首发限售股份 股票认购方式为网下 [2] - 上市流通股数为57831996股 上市流通总数同为57831996股 [2] - 上市流通日期为2025年9月15日 [2]

核心观点 - 钜泉科技首次公开发行限售股将于2025年9月15日上市流通 总数为57,831,996股 占公司总股本50.23% [1][2][8] 限售股基本信息 - 本次上市流通限售股类型为首发限售股份 认购方式为网下 [1] - 限售期均为自公司股票上市之日起36个月 [2] - 涉及股东数量为6名 [2] - 上市流通后剩余限售股数量为0股 [8] 股本变化历史 - 公司首次公开发行A股14,400,000股 于2022年9月13日在科创板上市 [1] - 发行完成后总股本为57,600,000股 其中有限售条件流通股45,392,030股 无限售条件流通股12,207,970股 [1] - 2023年以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股 合计转增股本25,920,000股 转增后总股本增至83,520,000股 [2] - 2024年以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股 合计转增股本36,941,142股 转增后总股本增至120,461,142股 [2] - 公司回购并注销股份5,875,242股 总股本减少至114,585,900股 [3] - 2025年5月12日限制性股票激励计划归属登记新增股本553,320股 总股本增至115,139,220股 [3] 股东承诺内容 - 股东承诺自发行人首发上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份 [3][5] - 若上市后6个月内股价低于发行价 锁定期自动延长至少6个月 [4][5] - 持股5%以上股东承诺锁定期满后减持将遵守相关减持规定 [5] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价 [6] - 通过集中竞价交易方式减持需提前15个交易日公告 [6] - 高华投资、炬力集成、李云清和万骏实业所持股份合并计算减持比例 [6] 中介机构意见 - 保荐机构国金证券认为限售股持有人严格履行了各项承诺 [7] - 本次限售股上市流通事项符合科创板相关监管要求 [7] - 保荐机构对本次限售股上市流通无异议 [7]

股本变动 - 2022年首发A股14,400,000股，发行后总股本57,600,000股[3] - 2023年每10股派现15.5元、转增4.5股，总股本增至83,520,000股[4] - 2024年每10股派现8元、转增4.5股，总股本增至120,461,142股[5] - 2024年10月回购注销5,875,242股，总股本减至114,585,900股[5] - 2025年5月新增股本553,320股，总股本增至115,139,220股[6] 限售股情况 - 本次上市流通首发限售股57,831,996股，占比50.23%，9月15日流通[2][13] - 涉及6名股东，对应股票全部流通[3][13] 股东承诺 - 持股5%以上股东首发上市36个月内不转让、不被回购[7][8] - 锁定期满2年内减持，价格不低于首发价[10] 其他 - 保荐机构对限售股上市流通无异议[12] - 公告发布日期为2025年9月6日[16]