业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年4月15日对公司2024年财报出具无保留意见审计报告[6] 数据情况 - 2024年初往来资金总计余额1000万元，年末630.46万元[9] - 2024年度往来资金总计发生额991万元，偿还累计2360.5万元[9] - 上市公司子公司资金拆借600万元，部分公司往来资金有变动[20]

资金管理 - 2025年4月15日公司通过使用闲置募集资金现金管理议案[2] - 拟使用不超100,000万元闲置募集资金进行现金管理[2] - 现金管理使用期限为2025年4月27日 - 2026年4月26日[2] 账户管理 - 公司近日在申万宏源证券开立募集资金理财产品专用结算账户[3] - 按规定在理财产品到期且无购买计划时注销专户[3] 风险控制 - 公司按规定办理现金管理业务，分析跟踪产品运作，控制投资风险[4] - 独立董事和监事会有权监督检查资金使用和现金管理情况[4] 资金效益 - 闲置资金现金管理不影响项目运转和正常经营，可提高资金效率[5]

独立董事候选人要求 - 不直接或间接持公司1%以上股份，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在直接或间接持公司5%以上股份股东单位或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近12个月无影响独立性情形，36个月无处罚、谴责批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家，在公司连续任职不超六年[3] 声明日期 - 声明日期为2025年4月7日[6]

业绩相关 - 公司首次公开发行1440.00万股，每股发行价115.00元，募集资金总额165,600.00万元，净额149,237.03万元[1] 项目投入 - 截至2024年12月31日，双芯模组化智能电表之计量芯项目累计投入3985.82万元，使用比例29.71%[4] - 截至2024年12月31日，双芯模组化智能电表之管理芯项目累计投入1968.69万元，使用比例15.60%[4] - 截至2024年12月31日，智能电网双模通信SoC芯片项目累计投入4371.63万元，使用比例29.01%[4] - 截至2024年12月31日，张江研发中心建设项目累计投入4316.60万元，使用比例19.85%[4] - 截至2024年12月31日，临港研发中心建设项目累计投入1199.39万元，使用比例4.09%[4] 项目延期 - 智能电网双模通信SoC芯片项目原计划2024年12月达预定可使用状态，延期至2026年12月[5] - 2025年4月15日董事会和监事会审议通过部分募投项目延期议案[17][18] - 保荐机构认为部分募投项目延期履行必要审批程序，符合规定且无异议[19][20] 技术成果 - 截至2024年12月31日，公司拥有授权专利99项、软件著作权21项，集成电路布图设计专有权66项[8] - 公司自主研发带校准的75MSPS 12bit SAR ADC及高阶Sigma - Delta调制技术[8][9] 未来展望 - 公司将凭借技术积累和研发投入，持续研发双模通信芯片，拓展新应用场景[15] 市场策略 - 双模通信技术芯片满足系统升级要求，助企业扩充市场份额[13] - 泛在电力物联网建设产生海量需求，公司借此丰富产品线[14]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事戚正伟、王后根、俞钢独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司担任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性法规要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月17日[2]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[4] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费48840.19万元，同行业审计客户29家[5][6] 收入情况 - 2023年度收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[5] 赔偿与监管情况 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，乐视网案需在1%范围内担责，案件二审[7] - 近三年受监管措施14次等，63名从业人员受罚[8] 审计服务费用 - 2024年度审计服务费用62万元，财务报告审计52万元，内控审计10万元，较上期未变[14] 续聘情况 - 2025年4月15日董事会通过续聘议案，需股东大会审议生效[17]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月27日14点召开[2] - 现场会议在上海浦东新区丹桂路835号一楼会议室召开[2] - 网络投票起止时间为2025年6月27日[2] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3] 议案相关 - 议案经2025年4月15日会议审议通过[4] - 议案内容于2025年4月17日登载[4] 股权与登记 - A股股权登记日为2025年6月23日[11] - 股东登记时间为2025年6月25日9:00 - 11:30、13:00 - 18:00[13] - 股东登记地点为上海浦东新区张东路1388号17栋101室一楼会议室[13] 选举信息 - 选举董事应选4人，独立董事应选3人，监事应选2人[3][4] - 公司第六届董事会非独立董事候选人有杨士聪、王颖霖等[19] - 公司第六届董事会独立董事候选人有王后根、俞钢等[20] - 公司第六届监事会股东代表监事候选人有谢汉萍、杨勇[20] - 股东每持有一股拥有与该议案组应选人数相等的投票总数[21]

会议情况 - 公司第五届监事会第十五次会议于2025年4月15日召开，应到监事3名，实际出席3名[1] - 各项议案表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票[1][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][16] - 会议审议通过14项议案，多项尚需提交公司股东大会审议[1][2][3][4][6] 资金管理 - 监事会同意使用不超过6.5亿元闲置自有资金进行现金管理[11] - 监事会同意使用不超过10亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[12] 报告评估 - 监事会认为公司2024年年度报告及其摘要等报告公允、全面、真实反映公司情况[3][5] - 监事会认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定[8] 项目决策 - 监事会同意对部分募集资金投资项目进行延期[13] 激励计划 - 公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，监事会同意为符合条件对象办理归属事宜[17] - 公司本次激励计划预留授予日为2025年4月15日，以15.59元/股的价格向6名激励对象授予17,400股限制性股票[19] 人员提名 - 监事会提名谢汉萍先生、杨勇先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，任期三年，议案尚需提交公司股东大会审议[20]

钜泉光电科技（上海）股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 归属名单的核查意见 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信 息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《钜泉光电科技（上海）股份有限公 司章程》的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）首次授予部分第一个归属期归属名单进行核实，发表核查意见如下： 本激励计划首次授予的激励对象共 136 名，除 1 名激励对象因离职丧失激励对 象资格不符合归属条件外，公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期可归属的 135 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文 件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次 限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2025-004 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 五次会议于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次 会议通知已提前 10 日通过书面、电子邮件或邮寄方式送达至各位董事。会议应到董 事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由公司董事长杨士聪先生召集并主持，符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《钜泉光电科技（上海）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，与会董事审议并通 过如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年度，公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定， 切实履行 ...