股东大会时间 - 2024年4月24日第四届董事会第十七次会议议案召集2023年年度股东大会[3] - 2024年4月25日发布股东大会通知[4] - 股权登记日为2024年5月9日[5] - 现场会议于2024年5月15日下午14:30召开[7] - 网络投票时间为2024年5月15日多个时段[7] 股东出席情况 - 现场出席股东及委托代理人13名，持有股份49,574,461股，占比57.6447%[8] - 网络投票股东3名，代表股份17,422,525股，占比20.2588%[9] 议案表决情况 - 多项议案同意股数49,574,461股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%[12][14][16][17][19][24][26][31][32][33] - 中小投资者对相关议案同意1,015,461股，占比100%[19][20][22][23][24][26][27][30][31][32] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》为特别决议事项获通过[36] 律师意见 - 信达律师认为本次股东大会召集、召开程序等合法有效[38]

业绩总结 - 公司2023年度营业收入约为3.73亿元，增长7.40%[3] - 公司2023年度净利润约为5112万元，增长11.51%[3] - 公司2023年度扣费净利润约为4421万元，增长46.59%[3] - 公司2023年度研发投入占营业收入比例为8.89%，连续三年保持增长态势[3] 主营业务和产品 - 公司主营业务产品有电瓶器、伺服系统、行业专机等系列产品[2] 未来展望和发展计划 - 公司2024年将聚焦工业自动化领域，持续技术升级和产品迭代[4] - 公司2024年计划申请不少于10项专利和4项软件著作权[4] 分红和股权激励 - 公司2023年度分红总额约为5297万元，分红预案将于股东大会审议通过后两个月内实施[7] - 公司2023年推出限制性股票激励计划，授予限制性股票数量220万股[7] 管理层评定和发展 - 公司2024年将通过制定管理岗位任职能力评定制度和流程完成管理层首次任职能力评定[7]

纪要涉及的公司 深圳市正弦电气股份有限公司，股票代码 688395，是专业从事工业自动化领域电机驱动和控制系统产品研发、生产和销售的高新技术企业 [1][2] 纪要提到的核心观点和论据 - **公司发展历程与荣誉**：2003 年 4 月在深圳成立，2004 年推出第一代变频器赛以 003 系列，2009 年通过国家高新技术企业认定，2015 年在新三板挂牌，2021 年在科创板挂牌上市；是国家专精特新小巨人企业等，2023 年已获授权专利 53 项，计算机软件著作权 53 项 [2][3] - **公司主营业务与产品**：主营业务产品有变频器、伺服系统等系列产品，主要应用于工程机械、石油化工等多个行业 [3] - **公司发展战略**：依托工业互联网系统，推进基础设施和数据资源管理体系建设，以核心技术为基础创新输出产品解决方案和完善供应链，融合信息技术与工业经济，建设智慧工厂 [3] - **2023 年度经营情况**：主营业务发展态势良好，营业收入约 3.73 亿元，增长 7.40%，净利润约 5112 万元，增长 11.51%，扣费净利润约 4421 万元，增长 46.59%；产品种类丰富，海外业务成果初显，研发投入占比 8.89%，增长 1.44% [4] - **2023 年业绩增长原因**：物流行业订单同比有较大增长，主要原材料采购价格回落，物料成本降低 [6] - **2024 年第一季度经营情况**：经营业绩下滑，主要因订单减少、收入下滑以及股权激励导致费用增加；扣除股权激励费用后，净利润变动比例为 -32.94%；研发投入较去年同期增加 33.75% [7] - **2024 年提质增效方案** - **聚焦主业与技术创新**：聚焦工业自动化和新能源领域产品，持续技术升级和产品迭代，加大研发投入，计划申请专利和软件著作权，升级研发平台和项目管理系统 [8][9] - **丰富产品系列**：投资建设屋顶光伏储能充电一体化能源项目，计划成立控制器控股子公司，完成 4 伏电机自主研发和生产 [9] - **加快募投项目进度**：深圳总部房产交付后启动装修和搬迁，完成研发中心相关建设工作 [9] - **优化运营管理**：加强应收账款和存货管理，严控成本，合理规划资金，完善业务系统，引进人才和选拔干部，规范运作 [10] - **强化关键少数责任**：组织董监高参加培训，提升履职能力，维护中小投资者利益 [11] - **提高信息披露质量**：参加培训活动，提升信息披露质量，保障中小投资者知情权 [11] - **构建投资者沟通桥梁**：通过多种方式与投资者保持沟通，传递公司价值 [11] - **重视股东利益**：自上市以来累计分红约 5297 万元，2023 年度分红预案待股东大会审议通过后实施 [12] - **强化管理层责任**：2023 年推出限制性股票激励计划，2024 年制定评定制度和流程，完善业绩考核方案，建立利益共担共享机制 [13] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 2023 年 PLM 和 PMS 系统升级上线，运动控制器和储能产品开发验证平台搭建完成 [5] - 2023 年销售业务按项目管理方式运作，KMS 系统串联相关业务，实现交付可视化；供应链业务流程优化，实现降本增效，产品顺利切换 [5]

公司业绩情况 - 2023年一季度毛利率为34.66%，同比增加4.83个百分点[1] - 预计2023年整体毛利率与去年持平[1] 新能源业务发展 - 公司新能源业务聚焦于用户侧储能解决方案及其关键部件的设计开发与销售，同时积极拓展储能+驱动、电能质量改善相关业务与产品[2][3] - 预计2023年新能源业务营业收入会有较大幅度增长[2] - 公司新能源客户主要集中在微网储能和工程机械领域[3] 研发中心建设 - 公司正在购买深圳市房产用于建设总部研发中心，目前处于待交付状态[4] - 研发中心建成后，公司将完成场地建设、设备采购、实验室平台升级以及研发人员的招聘等工作[4] 海外市场拓展 - 2023年一季度公司海外销售有所增长，主要通过人才引进完善海外销售和推广团队，以及加大海外客户定制化产品研发投入[5] - 未来公司海外市场布局主要以东南亚、南亚、中东、非洲、独联体等地区为主，出口产品主要为变频器和伺服系统[5] 研发重点 - 在工业自动化领域，持续升级变频器、伺服系统、一体化专机产品[5] - 加大运动控制器和PLC产品的研发投入，扩展产品适用场景[5] - 新能源业务从用户侧储能解决方案及关键部件研发开始，不断丰富产品种类和应用场景[5] - 销售端按项目管理方式开发新客户和新市场，加大海外市场开拓投入[5] 募投项目进展 - 由于原规划的市场、业务发生调整，公司将部分募投项目进度放缓，现结合实际情况对部分项目进行延期[6][7] - 未来公司将根据实际业务发展需要，采取可行措施加快募投项目建设[7] 订单及营收预期 - 公司一季度业绩下滑主要受国内房地产行业持续调控影响，建筑机械行业客户需求收缩[8] - 目前公司在手订单正常，能够满足客户交付需求[8] - 预计2023年整体营业收入会有较好表现[8]

财务与业绩 - 2024年一季度毛利率34.66%，同比增加4.83个百分点，今年整体毛利率预计与去年持平 [1] - 一季度业绩下滑，原因是国内房地产调控使建筑机械行业客户需求收缩、销售收入降低，且运营费用因实施股权激励等同比增加致净利润下降；目前在手订单正常，预计今年整体营业收入表现较好 [3] 新能源业务 - 聚焦用户侧储能解决方案及关键部件设计开发与销售，拓展储能+驱动、电能质量改善相关业务与产品，预计营收在2023年基础上大幅增长 [2] - 目前新能源客户主要集中在微网储能和工程机械领域 [2] 研发中心建设 - 深圳总部研发中心所购房产待交付，交付后将启动装修搬迁，完成场地建设、设备采购、实验室平台升级及研发人员招聘等工作 [2] 海外市场 - 2024年第一季度海外销售增长，通过人才引进完善销售推广成员、加大海外客户专用产品研发投入促进业务发展 [2] - 未来海外市场布局以东南亚、南亚、中东、非洲、独联体等地区为主，出口产品为变频器和伺服系统 [2] 募投项目 - 因市场、业务调整，为谨慎使用募集资金、提高效益，放缓多项工作致整体募投项目进展缓慢，现对部分募投项目延期，未来将加快建设 [3] 业务发展方向 - 工业自动化领域对变频器、伺服系统、一体化专机产品持续技术升级和迭代，加大运动控制器和PLC产品研发投入 [2] - 新能源业务从用户侧储能解决方案及关键部件研发开始丰富产品种类和应用场景 [2] - 销售端按项目管理方式开发新客户和市场，加大海外市场开拓投入，保证国内外市场同步发展 [2]

业绩总结 - 公司首次公开发行2150.00万股，募集资金总额34292.50万元，净额29743.25万元[2] 项目投入 - 截至2024年4月30日，生产基地技改及扩产项目累计投入1744.98万元，计划投入10462.37万元[3] - 截至2024年4月30日，研发中心建设项目累计投入5388.90万元，计划投入8320.00万元[3] - 截至2024年4月30日，营销及服务网络建设项目累计投入3196.64万元，计划投入4950.00万元[3] 项目调整 - 营销及服务网络建设项目预计节余募集资金2023.05万元，拟永久补充流动资金[5][6] - 研发中心建设项目内部投资结构调整，武汉研发中心调减1500.00万元，深圳研发中心调增1500.00万元[7] 项目延期 - 生产基地技改及扩产项目延期2年，从2024年6月延至2026年6月[9] - 深圳研发中心建设项目延期1年，从2024年5月延至2025年5月[9] - 武汉研发中心建设项目延期1年，从2024年7月延至2025年7月[9] 审议情况 - 公司于2024年5月10日召开会议审议相关募投项目议案[13] - 部分募投项目结项及资金补充、结构调整和延期事项需提交股东大会审议[13] - 监事会认为募投项目相关调整是审慎决定，符合规定[14] - 监事会同意部分募投项目结项、资金补充、结构调整和延期事项[15] - 保荐机构认为募投项目相关调整履行必要程序，符合要求[16] - 保荐机构对部分募投项目相关调整无异议[16] 公告信息 - 公告发布时间为2024年5月13日[17]

修订后的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 予以披露。 特此公告。 深圳市正弦电气股份有限公司董事会 2024 年 5 月 13 日 深圳市正弦电气股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召开 第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案 尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款保持不变。本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。公司授权董事会全权办理《公司章程》修订后 的工商变更登记相关事项。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-017 一、 《公司章程》的修订情况 序号 修订前 修订后 1 第一百七十八条 公司指定《中国证券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 等信息披露网 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-018 深圳市正弦电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园 7 号厂房五 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 29 日 至 2024 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会 ...

深圳市正弦电气股份有限公司 二〇二四年五月 章 程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第九章 | 通知和公告 49 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 50 | | 第十一章 | 修改章程 53 | | 第十二章 | 附则 54 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，结合深圳市正弦电气股 份有限公司（以下简称"公司"）的具体情况，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由深圳市正弦电气有限公 司以经审计的账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司，在深圳市市场监督 管理局注册登记并取得营业执照，统一社 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市正弦电气股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 及部分募投项目内部投资结构调整、延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"正弦电气"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对正 弦电气部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目 内部投资结构调整、延期事项进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市 正弦电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕842 号）同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 2,150.00 万股，募集资金总额为人民币 34,292.50 万元，扣除保荐及承销费用、 发行登记费等其他交易费用共计 4,549.25 万元（不 ...