业绩总结 - 2024年度立信业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] 人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[2] 风险保障 - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.71亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[3] 合规情况 - 立信近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次，涉131人[4][5] 审计相关 - 2024年4 - 5月公司审议通过聘请立信为2024年度会计师事务所[6] - 2024年12月立信汇报审计工作，2025年4月审计委通过多项议案[7][8] - 审计委认为立信完成审计工作，报告符合公司要求[9]

深圳市正弦电气股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 深圳市正弦电气股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等相关规定，公司在任独立董事文广、蔡贵龙以及 2024 年度届满离任独 立董事田志伟、黄劲业对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了 董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条的独立性要求，不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响独立客 观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 一、独立董事独立性自查情况 经核查独立董事文广、蔡贵龙、田志伟（已届满离任）、黄劲业（已届满 离任）的任职经历及个人签署的相关自查文件，上述人员在任职期间未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《 ...

投资计划 - 2025年4月25日会议审议通过用部分闲置自有资金买理财产品议案[1][12] - 拟用不超3亿元闲置自有资金买理财产品，含子公司额度[5][13] - 购买期限不超12个月，额度内资金可循环使用[5][13] 投资相关 - 投资目的是提高资金使用效率，增加收益[2] - 投资产品含银行大额存单等安全性高、流动性好的产品[3][13] 决策实施 - 董事会提请股东大会授权管理层决策，财务部组织实施[6] 风险控制 - 投资受市场波动影响有系统性风险[8] - 公司按规定办理业务等控制风险[9] - 购买理财产品不影响公司正常经营[11] 后续安排 - 该事项尚需提交公司股东大会审议[1][12][13]

关于深圳市正弦电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：深圳市正弦电气股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0755-86267396 深圳市正弦电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 0 (2) O 0 0 信会师报字[2025]第 ZI10341 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 0 0 U 深圳市正弦电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告 | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来 | | 1-2 | | | 情况专项报告 | | | | 1 Í | 汇总表 | | | | = | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | | 0 ( 0 (1) 0 0 0 0 立信会计师事务所(特殊普通合伙) A SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT ...

业绩总结 - 2024年公司内部控制运行有效，无财务及非财务报告重大、重要缺陷[21] 内部控制 - 2024年纳入评价范围单位资产总额占比100%，营收合计占比99.42%[8] - 2024年修订优化部分内部控制制度[21] - 2025年将按要求完善内部控制制度[21] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按资产、净资产、收入、净利润错报金额划分[15] - 非财务报告内控缺陷按绝对损失金额占资产总额比例划分[17] 其他 - 董事长（获授权）为涂从欢[22] - 文档为正弦电气2025年4月25日相关内容[23]

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-019 深圳市正弦电气股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"） 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、 自律监管措施 4 次和纪律处分无，涉及从业人员 131 名。 （二）项目信息 1、人员信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成 为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙 人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公 司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 20 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-016 深圳市正弦电气股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市正弦电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕842 号）同意，并经上海证券交易 所同意，2021 年 4 月，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,150.00 万股， 募集资金总额为人民币 34,292.50 万元,扣除保荐及承销费用、发行登记费等其 他交易费用共计 4,549.25 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 29,743.25 万元，上述资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021 年 4 月 23 日出具《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZI10285 号）。募集资 金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保 荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金监管协议。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金的使用和结余情况具 体如 ...

会议信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日14点30分召开[3] - 现场会议在深圳宝安区润智研发中心1栋8F803举行[3] - 网络投票2025年5月20日进行[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年5月14日[12] - 会议登记时间为2025年5月19日09:00 - 11:30、14:00 - 17:00[14] - 会议登记地点为深圳宝安区润智研发中心1栋8F803[14] - 会议邮编为518133，联系电话为0755 - 86267396[16] - 公告发布时间为2025年4月26日[17] 议案内容 - 涉及2024年度财务决算、利润分配等议案[20] - 有2025年度董事和监事薪酬方案议案[20] - 包含使用部分闲置自有资金买理财产品议案[21] - 有续聘2025年度会计师事务所议案[21] - 涉及修订《募集资金管理制度》议案[21] - 有提请授权董事会以简易程序向特定对象发行股票议案[21]

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-013 深圳市正弦电气股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 25 日上午 11:00 以现场结合通讯方 式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮 件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席欧阳博先生主持，会议应到监 事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于< 2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为：2024 年，公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规、 规章和《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求，对公司规范 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-012 深圳市正弦电气股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 25 日上午 10:00 以现场结合通讯方 式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮 件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长涂从欢先生主持，会议应到董事五 人，实到董事五人，公司全体监事及其他高级管理人员均列席。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于< 2024 年度董事会工作报告>的议案》 董事会认为：2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规、 规章和《公司章程》《董事会 ...