董事会换届 - 2024年9月公司完成董事会换届选举[1] 审计会议情况 - 2024年度审计委员会召开6次会议，委员全出席并投赞成票[2] 会议审议内容 - 2024年4 - 10月各次会议审议报告、聘任财务负责人等议案[2][3] 审计意见 - 审计委员会认为财务报告合规，公允反映状况和成果[4] - 审计委员会认为公司内控有效，无重大缺陷[6]

募集资金情况 - 2021 年 4 月首次公开发行 A 股 2150.00 万股，募集资金净额 29743.25 万元[12] - 截至 2024 年 12 月 31 日，以前年度置换自筹资金投入募投项目 649.78 万元[14] - 截至 2024 年 12 月 31 日，累计直接以募集资金投入募投项目 18625.60 万元[14] - 截至 2024 年 12 月 31 日，本年度购买理财产品未赎回 8000.00 万元[14] - 截至 2024 年 12 月 31 日，节余募集资金转出 2030.76 万元[14] - 截至 2024 年 12 月 31 日，以前年度理财产品累计收益 926.06 万元[14] - 截至 2024 年 12 月 31 日，本年度理财产品收益 263.36 万元[14] - 截至 2024 年 12 月 31 日，以前年度存款累计利息收入扣除手续费 410.41 万元[14] - 截至 2024 年 12 月 31 日，本年度存款累计利息收入扣除手续费 30.85 万元[14] - 累计投入募集资金总额 9275.38 万元，本年度投入 3183.75 万元[34] - 变更用途的募集资金总额 9190.41 万元，占比 30.90%[34] 资金管理与项目调整 - 2024 年 4 月审议通过使用最高 1.5 亿元闲置募集资金现金管理，期限 12 个月[19] - 截至 2024 年 12 月 31 日，用于现金管理的闲置募集资金 8000 万元[20] - 2024 年 5 月对“营销及服务网络建设项目”结项，调整部分项目投资结构和延期[26] - 2024 年 9 月拟变更“生产基地技改及扩产项目”5456 万元募集资金用于收购及改造[28] - 2025 年 1 月对 2024 年 4 月未经审议使用募集资金现金管理事项补充确认[30] 项目进展与展望 - 生产基地技改及扩产项目预计 2026 年达预定可使用状态，进度 38.01%[34] - 日常系统电机生产升级改造项目预计 2026 年 11 月达预定可使用状态，进度 1.41%[34] - 收购腾禾精密电机 100%股权项目进度 57.00%[34] - 研发中心建设项目调资并延期 1 年[36] - 营销及服务网络建设项目节余资金 2030.76 万元用于补充流动资金[36]

适用情况 - 适用对象为公司第五届董监高人员[1] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[2] 薪酬方案 - 独立董事2025年度税前薪酬8万元/年[3] - 任职董监高按岗位领薪，薪酬含固薪福利和绩效奖金[4] 审议进度 - 2025年4月薪酬与考核委、董事会、监事会审议通过方案[6] - 方案尚需提交2024年年度股东大会审议[6]

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-017 深圳市正弦电气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资 项目（以下简称"募投项目"）正常实施并保证募集资金安全的前提下，使用最 高额不超过人民币 1.00 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全 性高、流动性好、保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知 存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公 司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关 ...

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释18号》于2024年1月1日变更会计政策[3][5] - 采用追溯调整法调整可比期间财报[9] 数据影响 - 2024年合并报表营业成本受影响2,692,670.63元[10] - 2023年合并报表营业成本受影响1,751,426.90元[10] - 2024年合并报表销售费用受影响 -2,692,670.63元[10] - 2023年合并报表销售费用受影响 -1,751,426.90元[10] 影响评估 - 变更不会对公司财务等产生重大影响，不损害公司及股东利益[11]

业绩总结 - 2024年度立信业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] 人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[2] 风险保障 - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.71亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[3] 合规情况 - 立信近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次，涉131人[4][5] 审计相关 - 2024年4 - 5月公司审议通过聘请立信为2024年度会计师事务所[6] - 2024年12月立信汇报审计工作，2025年4月审计委通过多项议案[7][8] - 审计委认为立信完成审计工作，报告符合公司要求[9]

深圳市正弦电气股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 深圳市正弦电气股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等相关规定，公司在任独立董事文广、蔡贵龙以及 2024 年度届满离任独 立董事田志伟、黄劲业对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了 董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条的独立性要求，不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响独立客 观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 一、独立董事独立性自查情况 经核查独立董事文广、蔡贵龙、田志伟（已届满离任）、黄劲业（已届满 离任）的任职经历及个人签署的相关自查文件，上述人员在任职期间未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《 ...

投资计划 - 2025年4月25日会议审议通过用部分闲置自有资金买理财产品议案[1][12] - 拟用不超3亿元闲置自有资金买理财产品，含子公司额度[5][13] - 购买期限不超12个月，额度内资金可循环使用[5][13] 投资相关 - 投资目的是提高资金使用效率，增加收益[2] - 投资产品含银行大额存单等安全性高、流动性好的产品[3][13] 决策实施 - 董事会提请股东大会授权管理层决策，财务部组织实施[6] 风险控制 - 投资受市场波动影响有系统性风险[8] - 公司按规定办理业务等控制风险[9] - 购买理财产品不影响公司正常经营[11] 后续安排 - 该事项尚需提交公司股东大会审议[1][12][13]

关于深圳市正弦电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：深圳市正弦电气股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0755-86267396 深圳市正弦电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 0 (2) O 0 0 信会师报字[2025]第 ZI10341 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 0 0 U 深圳市正弦电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告 | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来 | | 1-2 | | | 情况专项报告 | | | | 1 Í | 汇总表 | | | | = | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | | 0 ( 0 (1) 0 0 0 0 立信会计师事务所(特殊普通合伙) A SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT ...

业绩总结 - 2024年公司内部控制运行有效，无财务及非财务报告重大、重要缺陷[21] 内部控制 - 2024年纳入评价范围单位资产总额占比100%，营收合计占比99.42%[8] - 2024年修订优化部分内部控制制度[21] - 2025年将按要求完善内部控制制度[21] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按资产、净资产、收入、净利润错报金额划分[15] - 非财务报告内控缺陷按绝对损失金额占资产总额比例划分[17] 其他 - 董事长（获授权）为涂从欢[22] - 文档为正弦电气2025年4月25日相关内容[23]