公司基本情况 - 公司成立于2003年4月，是工业自动化领域电机驱动和控制系统产品研发、生产和销售的高新技术企业，也是国内最早从事变频器研发和生产的企业之一 [1] - 公司总部、深圳研发中心、华南销售与服务中心位于深圳，生产制造、市场和销售、产品展示、武汉研发中心等位于武汉 [1] 产品应用行业 - 变频器产品为EM760高性能系列和EM730通用系列，应用于印刷机械、包装机械、金属压延、石油化工、纺织机械等行业 [1] - 一体化专机产品为EM510C拉丝机、EM618C一体机、EM650C空压机、TC760起重专用变频器等系列，应用于电线电缆、陶瓷设备、空压机、起重机械等行业 [2] - 伺服系统产品为EA350高性能伺服、EA300E总线型伺服、EA190脉冲型伺服、EA190E总线型伺服等系列，应用于高性能机床、多线切割、激光加工、物流设备、纺织机械等行业 [2] 业绩与行业展望 - 2024年上半年业绩下滑，建筑行业影响较大，近年来建筑机械行业受宏观经济形势、行业政策调控以及基础设施建设收紧等因素影响，市场需求低迷，相关政策对市场恢复需一定周期 [2] - 未来随着全球经济复苏以及设备升级改造需求释放，建筑机械行业有望迎来稳定复苏，仍具有较大发展潜力和市场空间 [2] 海外市场情况 - 2024年上半年，海外市场部分客户开始批量或小批量订单发货，部分重点市场实现新渠道商突破，销售收入较上年同期大幅增长，但总体销售规模较小 [2] - 目前海外市场主要分布在东南亚、印度、中东、非洲、独联体等地区 [2] 理财与投资策略 - 公司利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买保本型投资产品，提高资金使用效率，获取额外投资收益 [2] - 公司选择对外投资标的时，根据自身长期发展战略和市场定位，识别与公司业务有协同效应或能弥补自身短板的领域，推动可持续发展 [3] 海外建厂计划 - 公司暂时没有在海外建厂的计划，未来将结合海外业务规模、营商政策、资金实力等因素综合评估可能性 [3]

会议信息 - 股东大会由董事会根据2024年8月20日议案召集[4] - 2024年8月21日发布股东大会通知[5] - 股权登记日为2024年8月30日[6] - 现场会议于2024年9月5日下午14:30召开[8] - 网络投票时间为2024年9月5日多个时段[8] 参会情况 - 现场7名股东及代理人，持股37,158,978股，占比43.2081%[9] - 网络19名股东，代表股份17,837,741股，占比20.7416%[10] 议案表决 - 《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》同意54,799,036股，占比99.6405%[13] - 多项选举议案同意票数及占比情况[16][18][20][25][26][28] 选举结果 - 蔡贵龙当选独立董事[26] - 欧阳博、黄贤杰当选非职工代表监事[27][29] 会议结论 - 股东大会程序及结果合法有效[30][31]

会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议于2024年9月5日17:00召开[2] - 会议应到监事三人，实到三人[2] 选举结果 - 监事会同意选举欧阳博为第五届监事会主席[3] - 选举议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[3]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月5日在深圳宝安召开[2] - 出席会议股东和代理人26人，所持表决权占比63.9496%[2] 议案表决 - 《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》同意票占比99.6405%[6] 人员选举 - 涂从欢等6人当选第五届董事会董事，得票率超99%[6][8] 合规认定 - 广东信达律师认为股东大会召集、召开及表决合法有效[11]

监事会选举 - 公司2024年9月5日召开职工代表大会，选举饶品凤为第五届监事会职工代表监事[2] - 第五届监事会由三名监事组成，任期三年[2] 新监事信息 - 饶品凤1982年10月生，本科学历[4] - 饶品凤间接持有公司20,046股股份，占总股本0.02%[4] - 饶品凤履历及合规情况[4][5]

公司治理 - 2024年9月5日完成董事会、监事会换届选举，任期三年[1] - 第五届董事会由5名董事组成，非独立董事3名，独立董事2名[2] 人员聘任 - 聘任涂从欢为总经理，何畏、邹敏为副总经理[6] - 聘任邹敏为董事会秘书，杨龙为财务负责人[6][7] - 聘任陈亭为证券事务代表[7] 股权情况 - 何畏直接持股5,891,120股，占比6.85%[9] - 邹敏直接持股600,900股，占比0.70%[11] - 杨龙间接持股100,000股，占比0.12%[13] 人员信息 - 陈亭曾任职福建鑫华，历任公司多职，2022年11月至今任证券事务代表[13] - 陈亭未持股，无关联关系，无处罚惩戒，非失信被执行人，符合任职要求[14]

会议基本信息 - 会议类型为2024年半年度业绩说明会 [1] - 时间为2024年8月27日下午16:00 - 17:00 [1] - 地点为上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） [1] - 接待人员包括公司董事长、总经理涂从欢先生，独立董事黄劲业先生，副总经理、董事会秘书邹敏女士，财务总监杨龙先生 [1] 研发投入 - 研发投入增加体现在研发人员增加、研发实验室投入以及研发科研成果的认证测试等费用投入，较去年有所增加 [1] 股权激励与股份回购 - 公司如有股权激励或股份回购计划以披露的公告为准 [1] 股价措施 - 公司高度重视股价表现，采取加强内部管理与经营优化、实施积极市场策略、推动业务创新与发展等措施改善股价，恢复市场信心 [2] 海外销售 - 2024年上半年海外市场部分客户实现批量或小批量订单发货，在中东、印度、南美等重点市场实现新渠道商突破，销售收入较上年同期大幅增长，但总体销售规模较小 [2] 业绩承诺与规划 - 员工激励计划2024年业绩承诺目标为以2022年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于50%或以2022年净利润为基数，2024年净利润增长率不低于70% [2] - 目前半年度营收较2022年全年业绩50%的数据增长8.32%，净利润增长0.68%，与考核目标差距大 [2] - 未来公司持续聚焦工业自动化领域，对变频器、伺服系统、一体化专机等产品技术升级和迭代，加大运动控制器和PLC产品研发投入 [2] - 新能源领域聚焦用户侧储能解决方案及关键部件研发 [2] - 加快变频器、伺服系统产品领域的OEM客户、重点渠道商以及优势行业开发，扩大行业和销售团队规模，加大海外市场投入 [2]

经营业绩 - 2024年上半年公司实现营业收入18,816.83万元，较上年同期下降7.12% [1] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润2,341.95万元，较上年同期下降31.38% [1] - 剔除股份支付影响后，2024年上半年归属于上市公司股东的净利润2,997.34万元，同比下降12.17% [2] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,308.15万元，同比下降23.24% [2] 业绩下滑原因 - 国内房地产市场低迷，建筑机械行业客户需求收缩致销售收入下降 [1] - 2024年上半年较上年同期增加771.04万元股份支付费用 [1] - 加强人员梯队建设，期间费用增加 [1] - 加强自主研发和技术创新，新增人员使研发、销售和管理费用增加 [2] 毛利率情况 - 2024年上半年毛利率提升，因优化产品结构与工艺、控制原材料成本等 [2] - 2024年毛利率水平预计与2023年持平 [2] 费用率情况 - 2024年上半年管理、销售、研发三项费用占营业收入比例较上年同期增加7.82个百分点 [2] - 预计下半年费用同比仍会增加，但幅度收窄 [2] 行业价格情况 - 行业层面大部分是正常年降需求，个别行业因产能过剩有价格挑战 [2] 业务增长预期 - 通用变频器有望在已建立拓展团队的线缆、金属成型等行业增长，未来在暖通、纺织机械等行业或有新突破 [3] 业务发展策略 - 控制器产品目前以配套变频器和伺服销售为主，正积极拓展其他领域销售 [3] 出海业务情况 - 2024年上半年海外部分客户实现批量或小批量订单发货，部分重点市场有新渠道商突破，销售收入大幅增长但规模较小 [3] - 海外市场主要分布在东南亚、印度、中东、非洲、独联体等地区 [3] 新能源业务进展 - 新能源聚焦用户侧能源解决方案及关键零部件，面向低压交流和直流智能微网等领域，有直流储能系统等产品可销售 [3]

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-023 深圳市正弦电气股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 20 日上午 11:00 以现场结合通讯 方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 8 月 9 日以电子 邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席李坤斌先生主持，会议应到 监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司按照相关法律法规及《公司章程》等规定，编制了 2024 年半年度报告，该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规 定，公允地反 ...

深圳市正弦电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市正弦电气股份有限公司董事会,现提名蔡贵龙为深圳市正弦电 气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任深圳市正弦电气股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与深圳市正弦电气股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的培训学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...