独立董事提名 - 公司董事会提名文广为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚[3] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他情况 - 被提名人完成上交所独立董事履职学习培训[1] - 被提名人通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[4]

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-027 公司于 2024 年 8 月 20 日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会 换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对 第五届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司董事会同意提名涂从欢先 生、张晓光先生、徐耀增先生为第五届董事会非独立董事候选人；同意提名文广 先生、蔡贵龙先生为第五届董事会独立董事候选人，其中蔡贵龙先生为会计专业 人士。独立董事候选人文广先生、蔡贵龙先生均已完成独立董事履职学习平台的 培训学习。上述候选人简历详见附件。 根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可 提交公司股东大会审议。公司将召开 2024 年第二次临时股东大会审议董事会换 届事宜，其中非独立董事、独立董事将由股东大会采取累积投票制方式选举产生， 自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 二、监事会换届选举情况 公司于 2024 年 8 月 20 日召开了第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关 ...

业绩总结 - 2024年1 - 6月营业收入188,168,292.62元，较2023年同期下降7.12%[28] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润23,419,487.84元，同比下降31.38%[28] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,527,615.65元，同比下降45.04%[28] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额10,657,119.89元，同比增长74.03%[28] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产741,191,804.31元，较2023年6月末增长1.92%[28] - 2024年6月末总资产844,043,192.34元，较2023年6月末增长0.61%[28] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.27元/股，较2023年同期下降32.50%[30] 新产品和新技术研发 - 2024年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为10.32%，较2023年增加3.01个百分点[30] - 2024年1 - 6月公司研发费用1941.73万元，较2023年1 - 6月提升31.16%[40] - 2024年1 - 6月公司新增申请专利10件，新增授权专利6件，新增申请软件著作权2件，截至2024年6月末共拥有授权专利59件，其中发明专利30件，另有16件在审专利，其中发明专利11件[41] - 公司建立了性能、EMC等多个实验室及运动控制器和储能产品开发及验证平台[33] - 公司开发了EM760等系列变频器、一体机产品、行业专机及伺服系列产品，广泛应用于多个行业[33] 风险提示 - 公司面临新产品和技术开发的风险，若不能持续创新将影响市场地位和可持续发展能力[6] - 公司存在核心技术泄露风险，可能因技术人员流失、资料被窃等因素导致[7] - 公司面临人才流失和不足风险，或影响生产经营[8] 其他 - 2024年1 - 6月正弦电气在持续督导期间未发生须保荐机构公开发表声明的违法违规情况[2] - 2024年1 - 6月正弦电气在持续督导期间未发生违法或违背承诺事项[2] - 2024年1 - 6月正弦电气及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员未受行政处罚、纪律处分或被出具监管关注函[3] - 2024年1 - 6月正弦电气及其实际控制人不存在未履行承诺的情况[3] - 2024年1 - 6月经保荐机构核查，正弦电气不存在应及时报告的问题事项[3] - 2024年1 - 6月正弦电气未发生需督促说明并限期改正的相关情况[4] - 2024年1 - 6月正弦电气不存在需要专项现场检查的情形[4] - 武汉正弦研发生产营销基地投资额为7,987.20万元，自2020年1月起开始计提折旧[21] - 公司享受15%的企业所得税优惠税率，嵌入式软件和纯软件产品增值税适用即征即退政策[20] - 截至2024年6月30日，公司募集资金净额297432462.83元，扣除相关金额并加上收益和利息后，募集资金账户余额18601028.49元[44] - 2024年6月末公司无控股股东，实际控制人涂从欢、张晓光合计控制公司股票4691.65万股[47] - 公司创始团队从事变频器行业及相关电机驱动控制研究30余年，核心研发管理团队在工业自动化行业经验丰富[32] - 公司在全国多个大中型工业城市设立服务中心，常备备品备件并对客服工程师有时间响应要求[34] - 公司产品生产各环节建立标准作业程序，配置质量控制人员，建立质量缺陷管理数据库[35] - 公司产品采取备货式和订单式相结合的生产模式，能满足多样化需求并迅速响应[36] - 2024年6月末董事长涂从欢直接持有深圳市正弦电气股份有限公司2755.13万股、深圳市信通力达投资合伙企业（有限合伙）32.59万股[48] - 2024年6月末董事张晓光直接持有深圳市正弦电气股份有限公司1679.52万股[48] - 2024年6月末董事徐耀增直接持有深圳市正弦电气股份有限公司15.02万股[48] - 2024年6月末独立董事田志伟、黄劲业无直接或间接持股[49] - 2024年6月末监事李坤斌直接持有深圳市正弦电气股份有限公司30.05万股、深圳市信通力达投资合伙企业（有限合伙）3.01万股[49] - 2024年6月末监事桂叶敏直接持有深圳市正弦电气股份有限公司59.09万股[49] - 2024年6月末职工代表监事黄小梅无直接或间接持股[49] - 2024年6月末副总经理何畏直接持有深圳市正弦电气股份有限公司589.11万股[49] - 2024年6月末副总经理邹敏直接持有深圳市正弦电气股份有限公司60.09万股[49] - 2024年1 - 6月公司实际控制人、董监高持有的股份无质押、冻结和减持情形[49]

1 深圳市正弦电气股份有限公司 第四届董事会提名委员会关于公司第五届 董事会董事候选人的审核意见 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《深圳市正弦电气股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我们作为公司第四届董事会提名委 员会委员，本着对公司及全体股东负责的态度，基于审慎独立判断的立场，对公 司第五届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的个人履历和相关材料进 行审核，发表审核意见如下： 1、经审核公司第五届董事会非独立董事候选人涂从欢先生、张晓光先生、 徐耀增先生的个人履历等相关资料，未发现其存在《公司法》等法律法规和《公 司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未发现其存在被中国证监会确定为 市场禁入者且尚在禁入期的情形；未发现其存在被证券交易所公开认定不适合担 任上市公司董事的情形；最近 36 个月内未受过中国证监会行政处罚；最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-026 深圳市正弦电气股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 6 月 30 日，首次公开发行股票募集资金的使用和结余情况具体 如下： 单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 297,432,462.83 | | 减：以前年度置换的以自筹资金预先投入募投项目金额 | 6,497,777.11 | | 减：累计至2024年6月30日直接以募集资金投入的募投项目支出总额 | 157,726,438.09 | | --- | --- | | 减：2024年半年度购买理财产品尚未赎回金额 | 130,000,000 | | 加：累计至2024年6月30日募集资金理财产品收益金额 | 11,063,215.56 | | 加：累计至2024年6月30日存款利息收入扣除手续费净额 | 4,329,565.30 | | 截至2024年6月30日募集资金账户余额 | 18,601,028.49 | 二、募集资金管理情况 本公司董事会及全体董事保 ...

关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-029 深圳市正弦电气股份有限公司 （二） 会议召开地点：上证路演中心 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 08 月 27 日(星期二) 下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 20 日(星期二) 至 08 月 26 日(星期一)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zoumin@sinee.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 21 日 发布公司 202 ...

公司基本情况 - 公司成立于2003年4月,是一家专业从事工业自动化领域电机驱动和控制系统产品研发、生产和销售的高新技术企业,也是国内最早从事变频器研发和生产的企业之一[3] - 公司主要为机械设备制造商和电控系统集成商提供变频器、一体化专机、伺服系统产品和新能源系统解决方案[3] - 公司总部、深圳研发中心、华南销售与服务中心位于深圳,生产制造、市场和销售、产品展示、武汉研发中心等位于武汉[3] 新能源产品和行业 - 公司新能源产品主要为用户侧储能及电源等产品,主要应用于站点储能、低压直流远供、工程机械等领域[3] 未来产品规划 - 公司将持续进行驱动层产品变频器、伺服系统、一体化专机等的技术升级和产品迭代,满足细分行业应用和优质客户需求[4] - 公司将加大对控制层产品控制器、PLC的研发投入,拓展产品适用场景,提升行业应用整体方案水平[4] - 在新能源领域,公司将聚焦用户侧储能解决方案及关键部件的研发,丰富产品种类和应用场景[4] 产品价格和技术壁垒 - 公司会结合原材料价格、市场竞争态势、销售策略等因素动态调整产品价格[5] - 公司主营业务产品变频器和伺服系统属于高新技术产品,具有较高的技术附加值,其研发和生产涉及多学科领域,需要持续的研发投入和人才储备[5] 行业发展情况 - 建筑机械行业近年来受宏观经济形势、行业政策调控以及基础设施建设收紧等因素影响,市场需求相对低迷[6] - 未来随着全球经济的复苏以及设备升级改造的需求释放,建筑机械行业有望迎来稳定的复苏,仍具有较大的发展潜力和市场空间[6] - 公司海外销售收入有所增长,主要系通过人才引进和加大海外客户专用产品的研发投入,满足海外客户的定制化需求,促进海外业务的发展[5] 研发人才培养 - 公司建立了有效的研发业务管理和人才培养制度,通过对项目量化考核,建立对研发人员的激励和约束机制[6] - 公司通过项目交付制度,建立了软件、硬件、结构、测试等基础技术和案例库,多渠道帮助研发人员快速成长,提升研发效率和质量[6]

公司战略发展 - 2024年围绕“客户第一，以客户需求为中心发展业务”理念，在工业自动化和新能源领域发展业务 [1] - 工业自动化领域对变频器等产品持续技术升级和迭代，加大运动控制器和PLC产品研发投入 [1] - 新能源业务从用户侧储能解决方案及关键部件研发开始，丰富产品种类和应用场景 [1] - 销售端按项目管理方式开发新客户和新市场，提高营收规模和竞争力 [1] 新厂房及办公用房 - 购买深圳宝安区建筑面积不超2800平方米房产，交付后启动装修搬迁，完成总部研发中心建设等工作 [1][2] - 通过租赁或购买在其他经济发达城市设办事处，负责开发客户和提供技术服务 [2] 人员结构及规划 - 2024年加大各业务团队核心人才招聘力度，社招聚焦专业能力，校招聚焦成长潜力 [2] - 必要时引进外部专业技术、销售等团队满足新业务和新行业开拓需求 [2] 销售团队业务模式 - 销售业务按行业 - 项目 - 渠道模式开展，聚焦主要行业，开拓细分领域和优质客户 [2] - 采取经销和直销相结合的销售模式 [2] 海外销售情况及策略 - 2024年第一季度海外销售收入增长，完善海外销售和推广成员，加大海外客户专用产品研发投入 [2] - 海外市场主要分布在东南亚等地区，销售规模较小，通过参加展会、搭建团队拓展经销商，积累项目经验开拓新客户 [2] 分红安排 - 2020 - 2023年度现金分红总额占当年归属于上市公司股东净利润比例分别为24.45%、30.08%、30.03%、33.64%，累计分红7017.60万元 [3] - 后续结合实际情况，在不影响长期健康发展前提下制定分红方案回报投资者 [3]

公司概况 - 公司成立于2003年4月,是一家专业从事工业自动化领域电机驱动和控制系统产品研发、生产和销售的高新技术企业 [1] - 公司主要为机械设备制造商和电控系统集成商提供变频器、一体化专机、伺服系统产品和新能源系统解决方案 [1] - 公司总部、深圳研发中心、华南销售与服务中心位于深圳,生产制造、市场和销售、产品展示、武汉研发中心等位于武汉 [1] 主营业务及下游行业 - 公司主营业务产品为通用变频器、一体化专机、伺服系统 [2] - 重点下游行业主要有起重机械、物流设备、石油化工、电线电缆、塑料机械、纺织机械、木工机械、空压机、数控机床、印刷机械、包装机械、金属压延、建筑材料、陶瓷设备、风机水泵等 [2] 产品迭代与布局 - 变频器、伺服产品均按照项目计划有序开展优化、迭代和扩展等工作,不断满足细分行业应用和优质客户需求 [4] - 未来主要按照细分行业来做产品路标规划和开发计划 [4] 研发管理与团队 - 公司采用矩阵式研发管理模式,能够驱动技术创新,及时了解行业动态及客户需求并快速响应 [5] - 公司研发体系由深圳研发中心和武汉研发中心构成,分工明确 [5] - 研发团队主要由自动化、电气技术、电力电子、机电一体化、电子信息工程等专业人员构成 [5] 成本管控与价格策略 - 目前公司原材料价格整体相对保持稳定,通过优化产品结构与工艺、推行降本增效与精益业务改进、与供应商建立战略合作关系等采购策略积极应对 [6] - 产品价格会根据原材料价格变化、市场竞争态势、销售策略等因素动态调整 [6] 海外业务拓展 - 目前公司海外业务在新兴市场领域如东南亚、南亚、中东、非洲、独联体等区域取得了部分合作和意向合作机会,2024年第一季度销售收入同比有所增长 [7][8] - 未来海外销售部将继续加大人才、产品、渠道等方面的投入,尽快覆盖海外区域销售网络,促进海外业务的快速发展 [8] 销售模式 - 公司主营业务产品变频器和伺服系统的销售以经销和直销两者并举的方式进行,具体销售方式取决于客户类型 [9] 储能业务发展 - 目前公司新能源客户主要集中在微网储能和工程机械领域,未来主要聚焦于用户侧储能解决方案及其关键部件的设计开发与销售,同时积极拓展储能+驱动、电能质量改善相关业务与产品 [10]

公司概况 - 公司成立于2003年4月，是工业自动化领域电机驱动和控制系统产品研发、生产和销售的高新技术企业，也是国内最早从事变频器研发和生产的企业之一 [1] - 主要为机械设备制造商和电控系统集成商提供变频器、一体化专机、伺服系统产品和新能源系统解决方案 [1] - 总部、深圳研发中心、华南销售与服务中心位于深圳，生产制造、市场和销售、产品展示、武汉研发中心等位于武汉 [1] 原材料价格影响 - 目前原材料价格整体相对稳定，近期小部分原材料上浮，公司通过优化产品结构与工艺等采购策略积极应对，未对产品生产成本产生较大影响，处于可控范围 [1] - 公司将持续关注原材料价格变化，灵活调整采购策略，优化供应链 [1] 一季度毛利率 - 今年一季度毛利率34.66%，同比增加4.83个百分点 [2] 海外市场情况 - 2024年第一季度海外销售收入增长，通过人才引进完善海外销售和推广成员，加大海外客户专用产品研发投入，满足定制化需求促进业务发展 [2] - 海外市场主要分布在东南亚、印度、中东、非洲、独联体等地区，总体销售规模较小 [2] 储能产品情况 - 储能产品主要集中在微网储能和工程机械领域，部分微网应用场景存在光储一体化解决方案需求 [2] 新兴行业拓展 - 重点开拓的新兴行业集中在光伏、锂电、新能源等相关产业链，目前处于积极拓展阶段 [2]