证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-019 深圳市正弦电气股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"） 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、 自律监管措施 4 次和纪律处分无，涉及从业人员 131 名。 （二）项目信息 1、人员信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成 为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙 人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公 司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 20 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-016 深圳市正弦电气股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市正弦电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕842 号）同意，并经上海证券交易 所同意，2021 年 4 月，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,150.00 万股， 募集资金总额为人民币 34,292.50 万元,扣除保荐及承销费用、发行登记费等其 他交易费用共计 4,549.25 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 29,743.25 万元，上述资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021 年 4 月 23 日出具《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZI10285 号）。募集资 金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保 荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金监管协议。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金的使用和结余情况具 体如 ...

会议信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日14点30分召开[3] - 现场会议在深圳宝安区润智研发中心1栋8F803举行[3] - 网络投票2025年5月20日进行[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年5月14日[12] - 会议登记时间为2025年5月19日09:00 - 11:30、14:00 - 17:00[14] - 会议登记地点为深圳宝安区润智研发中心1栋8F803[14] - 会议邮编为518133，联系电话为0755 - 86267396[16] - 公告发布时间为2025年4月26日[17] 议案内容 - 涉及2024年度财务决算、利润分配等议案[20] - 有2025年度董事和监事薪酬方案议案[20] - 包含使用部分闲置自有资金买理财产品议案[21] - 有续聘2025年度会计师事务所议案[21] - 涉及修订《募集资金管理制度》议案[21] - 有提请授权董事会以简易程序向特定对象发行股票议案[21]

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-013 深圳市正弦电气股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 25 日上午 11:00 以现场结合通讯方 式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮 件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席欧阳博先生主持，会议应到监 事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于< 2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为：2024 年，公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规、 规章和《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求，对公司规范 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-012 深圳市正弦电气股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 25 日上午 10:00 以现场结合通讯方 式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮 件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长涂从欢先生主持，会议应到董事五 人，实到董事五人，公司全体监事及其他高级管理人员均列席。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于< 2024 年度董事会工作报告>的议案》 董事会认为：2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规、 规章和《公司章程》《董事会 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为3.67亿元人民币，同比下降1.72%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3783.24万元人民币，同比下降26.00%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2977.27万元人民币，同比下降32.67%[23] - 2023年调整后营业收入为3.73亿元人民币[23] - 2023年调整后归属于上市公司股东的净利润为5112.40万元人民币[23] - 2023年调整后归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4421.66万元人民币[23] - 公司2024年营业收入为36,679.87万元，同比下降1.72%[33] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3,783.24万元，同比下降26.00%[33] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为2,977.27万元，同比下降32.67%[33] - 报告期内公司营业收入为36,679.87万元，同比下降1.72%[108] - 归属于上市公司股东的净利润为3,783.24万元，同比下降26.00%[108] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,977.27万元，同比下降32.67%[108] - 营业收入同比下降1.72%至3.667亿元，主要因物流和建筑机械行业收入减少[109] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降4.66%至2.405亿元，主要因原材料IC芯片、IGBT模块等采购价格回落[109][110] - 销售费用同比上升24.32%至3568万元，主要因扩充销售团队[109][110] - 研发费用同比增加10.54%至3668万元，主要因增加研发技术人员[109][110] - 销售费用同比增长24.32%至35,682,665.14元，管理费用增长13.39%至20,529,390.73元[125] 经营活动现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5246.85万元人民币，同比增长46.75%[23] - 2023年调整后经营活动产生的现金流量净额为3575.38万元人民币[23] - 经营活动现金流净额同比上升46.75%至5247万元，主要因销售回款增加及采购支付减少[109][110] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长46.75%至52,468,510.64元[127] 业务线表现 - 通用变频器产品毛利率提升0.94个百分点至39.87%，营业收入微增0.46%[113] - 伺服系统产品营业收入同比下降13%，但毛利率提升2.95个百分点至24.92%[113] - 境外收入同比大幅增长164.58%至2487万元，但毛利率下降0.74个百分点[113] - 一体化专机产量同比大增49.71%，库存量增长123.36%[114] - 公司通用变频器产品中高性能系列产品收入占比相对较低，通用系列占比较高[102] 各地区表现 - 2024年公司海外销售业务增速达165%[37] - 公司海外市场以渠道销售为核心，计划设立销售分公司并组建本地化团队[148] 研发投入 - 研发投入占营业收入比例从2023年的8.89%提升至2024年的10.00%，增加1.11个百分点[25] - 公司研发投入总额为36,679,749.20元，同比增长10.54%[82] - 研发投入占营业收入比例为10.00%，较上年增加1.11个百分点[82] - 公司研发人员数量为148人，占公司总人数的26.29%[93] - 研发人员薪酬合计为2,628.55万元，平均薪酬为19.38万元[93] - 研发人员中本科及以上学历占比90.54%（本科117人，硕士研究生17人）[93] - 30岁以下研发人员占比61.49%（91人）[93] - 公司研发人员占比超过25%[99] 管理层讨论和指引 - 公司计划2025年聚焦工业自动化和新能源领域，加强产品线建设和技术创新[145] - 公司计划建设一条智能化PCBA车间，实现全流程自动化以提升生产效率和产品质量稳定性[151] - 公司建立了全生命周期质量管理体系，确保重大质量事故零发生[151] 股东分红 - 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金红利12,989,658元，占归属于上市公司股东净利润的34.33%[7] - 公司2024年度不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度[7] - 公司2024年度拟派发现金红利12,989,658元（含税），占归属于上市公司股东净利润的34.33%[195][199] - 公司总股本86,597,720股，拟每10股派发现金红利1.50元[195] 资产和负债 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为7.60亿元人民币，同比增长4.53%[23] - 2024年末总资产为9.24亿元人民币，同比增长10.18%[24] - 应收账款同比增长37.45%至116,416,931.83元，占总资产比例从10.10%上升至12.60%[128] - 交易性金融资产同比增长7.88%至233,818,067.42元，占总资产25.30%[128] - 应付账款同比增长39.52%至103,575,345.39元，占总资产比例从8.85%上升至11.21%[129] - 无形资产同比增长68.38%至15,176,920.18元，主要由于购入新ERP系统[128] - 其他应付款同比激增1,081.66%至20,759,772.77元，主要因未到付款期的股权收购款[129] 投资和收购 - 公司完成对腾禾电机的全资收购，实现伺服电机核心技术的自主掌控[39] - 公司收购腾禾精密电机100%股权，投资金额54,560,000元，持股比例100%[133] - 2024年第三次临时股东大会通过收购腾禾精密电机（苏州）有限公司100%股权议案[164] - 公司收购腾禾精密电机（苏州）有限公司100%股权并对其生产升级改造[182] - 2024年9月审议通过收购腾禾精密电机（苏州）有限公司100%股权的议案[189] 产品和技术 - 公司推出EM880系列变频器、VMi10系列触摸屏、SMC300系列控制器等新产品[34] - 公司伺服系统产品包括EA350、EA300E、EA180C等系列[46] - 公司新能源产品包括光伏直驱水泵电源变换器、油改电供电解决方案[34] - 公司通用变频器产品覆盖EM760、EM730、EM700等系列[45] - 公司伺服系统应用于数控机床、机器人等高端装备领域[39] - 公司产品线包括SER系列伺服电机（自动化/LED）、SES系列伺服电机（机床/机器人）、SEF系列伺服电机（自动化/物流/3C）、SMC300控制器（物流/线切割）、SMC200控制器（瓦楞纸/一般机械）以及SGE100微储能系统（48V直流微网储能）[47] 行业趋势 - 工业自动化行业国产替代进程加速，变频器、伺服系统等领域市场份额显著扩大[142] - 工业自动化行业向智能化、数字化方向发展，绿色制造和节能技术成为重点[143] - 工业自动化行业处于智能制造快速发展阶段，核心特征为数字化、网络化、智能化，涉及控制层、驱动层、执行层及传感器类产品[60] - 中国市场定制化需求显著，政策支持推动国产自动化设备份额提升（如《推动轻工业高质量发展的指导意见》）[61] - 行业竞争呈现全球化与本土化并存，国际巨头主导高端市场，国内企业通过成本和技术创新向中高端渗透[62] - 工业自动化行业技术密集且高度定制化，需结合标准化产品与专用控制系统提供解决方案[63] - 工业自动化市场分为项目型市场（冶金、化工、石化、电力、造纸）和OEM型市场（锂电池、电子及半导体、工业机器人、包装机械、物流设备）[64] - 公司在伺服系统和变频器领域技术积累深厚，在快递物流、建筑机械、线切割等细分市场形成稳定客户群体[64] - 国产替代加速，国产品牌在伺服系统等核心领域市场份额显著提升[64] 公司治理 - 公司2024年第二次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举[9] - 公司实际控制人为自然人涂从欢、张晓光[14] - 公司全资子公司包括武汉市正弦电气技术有限公司和腾禾精密电机（苏州）有限公司[14] - 公司报告期内共召开4次股东大会，审议18项议案[160] - 公司报告期内召开9次董事会，审议53项议案[160] - 公司报告期内召开9次监事会，审议25项议案[160] - 公司董事会下设四个专门委员会，2024年共召开12次会议[161] - 审计委员会召开6次会议，重点关注财务报告准确性和内部控制有效性[161] - 薪酬与考核委员会召开2次会议，制定董事及高管薪酬方案[161] - 战略委员会召开2次会议，提供长期发展战略建议[161] - 提名委员会召开2次会议，确保董事及高管提名程序合规[161]

重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不进行资本 公积转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-014 深圳市正弦电气股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳市正弦电气股份有限公司 （以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人民币 297,815,316.72 元。 经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数 ...

公司会议 - 公司于2025年3月20日和4月7日分别召开第五届董事会第七次会议及2025年第一次临时股东大会[1] 公司信息变更 - 公司注册地址变更为“深圳市宝安区新安街道兴东社区70区润坊路5号润智研发中心1栋8F803”[1] - 公司近日完成工商变更登记并取得换发的《营业执照》[2] 公司基本信息 - 公司注册资本为8659.772万元[2] - 公司成立日期为2003年04月03日[2]

文章核心观点 深圳市正弦电气股份有限公司取得"一种IGBT模块与直流母排的连接结构"专利，该专利可消除杂散电感使电机正常工作，同时介绍了公司基本信息 [1][2] 公司专利情况 - 公司取得名为"一种IGBT模块与直流母排的连接结构"的专利，授权公告号CN 222735526 U，申请日期为2024年2月 [1] - 该专利涉及的连接结构包括直流母排、连接模组和多个IGBT模块，通过特定设计消除杂散电感使电机正常工作 [1] 公司基本信息 - 公司成立于2003年，位于深圳市，从事计算机、通信和其他电子设备制造业 [2] - 企业注册资本8659.772万人民币 [2] - 公司共对外投资6家企业，参与招投标项目12次 [2] - 公司有商标信息19条，专利信息101条，拥有行政许可18个 [2]

会议信息 - 股东大会2025年4月7日召开[2] - 出席股东和代理人33人[2] - 出席股东表决权占比61.7183%[2] 人员出席 - 5位在任董事全部出席[4] - 3位在任监事全部出席[4] 议案情况 - 《关于变更注册地址等议案》获通过[5] - 普通股股东同意票比例99.9354%[5] - 反对票比例0.0364%[5] - 弃权票比例0.0282%[5] 律所见证 - 广东信达律师事务所见证大会[6]