会议信息 - 董事会根据2025年3月20日议案召集股东大会[3] - 2025年3月21日发布股东大会通知[4] - 股权登记日为2025年4月1日[5] - 现场会议于2025年4月7日下午14:30召开[7] 参会情况 - 现场8名股东持股36,050,440股，占比41.6298%[8] - 网络投票25名股东代表股份17,396,229股，占比20.0886%[9] 议案审议 - 审议通过变更注册地址等议案[12] - 该议案同意53,412,185股，占比99.9354%[12]

行业竞争特点 - 行业竞争呈现新特点 国际市场变化和国内工业自动化水平提升导致项目型市场小幅增长而OEM市场略有萎缩 国内品牌份额持续上升 [1] 产品价格与毛利率 - 通用变频器和专用机型价格预计下行 公司通过多种措施维持毛利率稳定 2024年前三季度产品毛利率为36.08% 同比增加3.69个百分点 [1] 一体化专机产品应用 - 一体化专机产品应用于电线电缆 陶瓷设备 石油化工等行业 [1] 储能业务 - 储能业务聚焦用户侧储能解决方案及其关键部件 [1] 业绩变化原因 - 2024年业绩快报显示收入同比变化不大 利润有所下滑 主要原因是物流和建筑机械行业收入减少 以及销售 管理和研发费用增加 [1] 工业机器人应用 - 伺服系统产品应用于上甄机器人 码垛机器人等设备 暂无人形机器人产品应用 [1] 未来三年业绩目标 - 未来三年公司将继续深耕工业自动化领域 推动销售规模稳健增长 [1] 机构调研信息 - 知名私募趣时资产近期对正弦电气进行调研 调研内容涵盖行业竞争特点 产品价格走势 毛利率水平 一体化专机产品应用 储能领域 业绩变化原因 工业机器人应用 人形机器人合作态度及未来三年业绩目标 [1]

文章核心观点 公司召开2025年第一次临时股东大会，会议将审议变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 [2][8] 会议须知 - 工作人员将核对出席者身份，无关人员不得进入会场 [2] - 股东及代理人需会前30分钟签到，验证后领取资料，会议开始后进场者无权现场投票 [3] - 会议按通知顺序审议、表决议案 [3] - 股东及代理人有发言权、质询权、表决权等，发言需经主持人许可，围绕议题，不超5分钟 [3][4] - 股东及代理人不得打断他人发言，表决时不再发言，违反规定主持人有权制止 [4] - 主持人可安排人员回答问题，涉及商业秘密等问题有权拒绝回答 [4] - 表决票未填、错填等视为弃权，工作人员统一收票 [4] - 股东大会推举人员计票、监票，关联股东不得参与，现场表决结果由主持人宣布 [4] - 会议采用现场和网络投票结合方式，发布决议公告 [5][6] - 律师现场见证并出具法律意见书 [6] - 参会人员需维护会场秩序，费用自理，公司平等对待所有股东 [6] 会议基本信息 - 时间为2025年4月7日14点30分 [6] - 地点在深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园7号厂房五层会议室 [6] - 召集人为公司董事会，主持人为董事长涂从欢 [6] - 投票方式为现场与网络投票结合，网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月7日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [6][7] 会议议程 - 参会人员签到、领资料、发言登记 [7] - 主持人宣布会议开始，报告出席现场股东人数及表决权股份数量 [7] - 主持人宣读会议须知 [7] - 推举计票、监票成员 [7] - 逐项审议议案 [7] - 股东及代理人发言和提问 [7] - 股东及代理人投票表决 [7] - 休会统计现场表决结果 [7] - 复会宣布现场表决结果 [7] - 休会等待网络投票结果 [7] - 复会宣布议案通过情况，宣读股东大会决议 [7] - 见证律师宣读法律意见书 [7] - 签署会议文件 [7] - 主持人宣布会议结束 [7] 议案内容 - 公司拟将注册地址由“深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园7号厂房五层”变更为“深圳市宝安区新安街道兴东社区70区润坊路5号润智研发中心1栋8F803”，并修订《公司章程》相应条款 [9] - 董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更、备案登记等手续，授权有效期至相关事宜办理完毕，变更以工商登记机关核准为准 [9] - 该议案已通过公司第五届董事会第七次会议审议，提请股东大会审议 [9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月7日14点30分召开，地点在深圳宝安沙井[9] - 投票方式为现场与网络结合，网络投票4月7日进行[9] 议案相关 - 拟审议变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[10] - 注册地址拟变更为深圳宝安新安，邮编修订为518133[12] - 董事会提请授权管理层办理相关手续，有效期至事宜完毕[12]

章 程 二〇二五年三月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第九章 | 通知和公告 49 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 50 | | 第十一章 | 修改章程 53 | | 第十二章 | 附则 54 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，结合深圳市正弦电气股 份有限公司（以下简称"公司"）的具体情况，制订本章程。 深圳市正弦电气股份有限公司 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其持有的股份为限对公司承 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、 ...

注册地址变更 - 2025年3月20日董事会审议通过变更注册地址议案[1] - 拟将注册地址从深圳宝安区沙井街道变更为新安街道[1] 章程修订 - 因注册地址变更拟修订《公司章程》相关条款[2] 后续流程 - 事项需提交2025年第一次临时股东大会审议[3] - 董事会提请授权管理层办理工商变更等手续[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月7日14点30分在深圳宝安召开[3] - 网络投票系统为上交所系统，起止时间为4月7日[3] - 审议《关于变更注册地址等议案》，3月21日已披露[7] 股权与登记 - 股权登记日为4月1日，A股股东（688395）有权出席[11] - 会议登记时间4月3日，可异地信函等方式登记[13][14] 其他 - 召集人为董事会，表决方式为现场和网络结合[5] - 首次登陆需认证，重复表决以首次结果为准[8] - 股东表决完所有议案才能提交[9]

深圳市正弦电气股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 3 月 7 日、2025 年 3 月 10 日、2025 年 3 月 11 日连续 3 个交 易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，根据《上海证券交易所交 易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有 关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向实际控制人发函确认，截至本公告披露日， 公司及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项， 亦不存在其他应披露而未披露的重大信息。 公司股价短期波动幅度较大，特别提醒广大投资者注意投 资风险，理性决策，审慎投资。 证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-007 公司股票于 2025 年 3 月 7 日、2025 年 3 月 10 日、2025 年 3 月 1 11 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，根据《上 海证券交易所 ...

一、截至目前，作为深圳市正弦电气股份有限公司的实际控制人，不存在处 于筹划阶段的涉及公司的重大事项，包括但不限于正在筹划的并购重组、股份发 行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，亦不存在其他应披 露而未披露的重大信息。 《关于深圳市正弦电气股份有限公司股票 交易异常波动询证函》的回函 致：深圳市正弦电气股份有限公司 《关于深圳市正弦电气股份有限公司股票交易异常波动询证函》已收悉，现 就公司询证事项回复如下： 实际控制人： 涂从欢 张晓光 2025 年 3 月 11 日 二、本人及本人的一致行动人淮安力达投资合伙企业（有限合伙）在深圳市 正弦电气股份有限公司股票交易异常波动期间，不存在买卖公司股票的情形。 特此函复。 （以下无正文） （本页无正文，为《<关于深圳市正弦电气股份有限公司股票交易异常波动 询证函>的回函》）之签署页） ...

合规情况 - 2025年3月6日保荐机构对正弦电气现场检查[1] - 检查期间《公司章程》有效执行，三会运作合规[2] - 检查期间信息披露真实、准确、完整[4] 资金管理 - 2024年4月部分闲置募集资金现金管理超期[6] - 已履行补充审议及信息披露义务[15] 经营状况 - 经营模式、业务结构无重大不利变化，管理正常[9] 建议 - 关注募集资金规则，完善治理结构，推进募投项目[11]