注册地址变更 - 2025年3月20日董事会审议通过变更注册地址议案[1] - 拟将注册地址从深圳宝安区沙井街道变更为新安街道[1] 章程修订 - 因注册地址变更拟修订《公司章程》相关条款[2] 后续流程 - 事项需提交2025年第一次临时股东大会审议[3] - 董事会提请授权管理层办理工商变更等手续[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月7日14点30分在深圳宝安召开[3] - 网络投票系统为上交所系统，起止时间为4月7日[3] - 审议《关于变更注册地址等议案》，3月21日已披露[7] 股权与登记 - 股权登记日为4月1日，A股股东（688395）有权出席[11] - 会议登记时间4月3日，可异地信函等方式登记[13][14] 其他 - 召集人为董事会，表决方式为现场和网络结合[5] - 首次登陆需认证，重复表决以首次结果为准[8] - 股东表决完所有议案才能提交[9]

深圳市正弦电气股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 3 月 7 日、2025 年 3 月 10 日、2025 年 3 月 11 日连续 3 个交 易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，根据《上海证券交易所交 易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有 关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向实际控制人发函确认，截至本公告披露日， 公司及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项， 亦不存在其他应披露而未披露的重大信息。 公司股价短期波动幅度较大，特别提醒广大投资者注意投 资风险，理性决策，审慎投资。 证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-007 公司股票于 2025 年 3 月 7 日、2025 年 3 月 10 日、2025 年 3 月 1 11 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，根据《上 海证券交易所 ...

一、截至目前，作为深圳市正弦电气股份有限公司的实际控制人，不存在处 于筹划阶段的涉及公司的重大事项，包括但不限于正在筹划的并购重组、股份发 行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，亦不存在其他应披 露而未披露的重大信息。 《关于深圳市正弦电气股份有限公司股票 交易异常波动询证函》的回函 致：深圳市正弦电气股份有限公司 《关于深圳市正弦电气股份有限公司股票交易异常波动询证函》已收悉，现 就公司询证事项回复如下： 实际控制人： 涂从欢 张晓光 2025 年 3 月 11 日 二、本人及本人的一致行动人淮安力达投资合伙企业（有限合伙）在深圳市 正弦电气股份有限公司股票交易异常波动期间，不存在买卖公司股票的情形。 特此函复。 （以下无正文） （本页无正文，为《<关于深圳市正弦电气股份有限公司股票交易异常波动 询证函>的回函》）之签署页） ...

合规情况 - 2025年3月6日保荐机构对正弦电气现场检查[1] - 检查期间《公司章程》有效执行，三会运作合规[2] - 检查期间信息披露真实、准确、完整[4] 资金管理 - 2024年4月部分闲置募集资金现金管理超期[6] - 已履行补充审议及信息披露义务[15] 经营状况 - 经营模式、业务结构无重大不利变化，管理正常[9] 建议 - 关注募集资金规则，完善治理结构，推进募投项目[11]

营业相关指标变化 - 2024年营业总收入36,585.12万元，较上年同期下降1.98%[3][5] - 2024年营业利润3,951.21万元，较上年同期下降29.88%[3][5] - 2024年利润总额3,946.35万元，较上年同期下降29.68%[3][5] 净利润相关指标变化 - 2024年归属于母公司所有者的净利润3,748.82万元，较上年同期下降26.67%[3][5] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2,964.00万元，较上年同期下降32.97%[3][5] 每股相关指标变化 - 2024年基本每股收益0.43元，较上年同期下降27.12%[4][5] - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产8.78元，较年初增长3.78%[4][6] 资产与权益相关指标变化 - 2024年末总资产92,490.94万元，较年初增长10.25%[4][5] - 2024年末归属于母公司的所有者权益76,006.33万元，较年初增长4.51%[4][5] 股本相关指标变化 - 2024年末总股本8,659.77万元，较年初增长0.70%[4][6]

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-005 1 深圳市正弦电气股份有限公司 关于股东减持计划完成暨减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"） 股东淮安力达投资合伙企业（有限合伙）（原"深圳市信通力达投资合伙企业（有 限合伙）"，以下简称"淮安力达"）持有公司股份 2,570,000 股，占公司总股本的 2.97%，该股份为公司首次公开发行前取得的股份，已于 2024 年 4 月 29 日起上 市流通。 减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 12 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《关于股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-054）。因自身资金需求， 淮安力达计划通过集中竞价和大宗交易等方式减持其所持有的公司股份不超过 916,000 股，减持比例不超过公司总股本的 1.06%。其中，采取集中竞价交易方 式减持 ...

审计安排 - 2024年聘请立信为年度会计师事务所[1] - 项目合伙人由付忠伟变更为宣宜辰，蒋玉龙仍为签字注册会计师[2] 人员信息 - 宣宜辰1995年执业，有上市公司审计经验，2024年为公司服务[4] - 宣宜辰近三年无不良记录，无违反独立性情形[4] 影响说明 - 变更系立信内部调整，不影响2024年审计工作[5]

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-003 深圳市正弦电气股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人权益变动触及 1%的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为股东淮安力达投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"淮 安力达"）履行此前披露的减持股份计划，不触及要约收购。 本次权益变动后，深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人涂从欢先生、张晓光先生及其一致行动人淮安力达合计持有公司股份 由 46,916,480 股减少至 46,670,691 股，占公司总股本比例由 54.18%减少至 53.89%。 公司实际控制人及董监高均承诺不参与淮安力达此前披露的减持计划。 本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化。 公司于 2025 年 1 月 24 日收到实际控制人涂从欢先生、张晓光先生及其一致 行动人淮安力达出具的《关于股份减持暨权益变动触及 1%的告知函》。截至 2025 年 1 月 24 日，淮安力达通过集中竞价交易方式累计减持 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第六次会议于2025年1月20日11:00召开[2] - 会议通知及材料于2025年1月13日邮件送达监事[2] - 应到、实到监事均为三人[2] 议案审议 - 审议通过《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》[3] - 表决3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 议案无需股东大会审议，详见2025 - 002公告[3][4] 公告情况 - 公告于2025年1月21日发布[6]