证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2023-049 深圳市正弦电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工 业园 7 号厂房五层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 48,614,310 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 48,614,310 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 56.5282 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.5282 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事 ...

产品相关 - 公司暂无编码器产品，已熟练掌握无编码器的矢量控制技术，未来将根据业务规划和市场需求研发 [1] - 公司主营业务产品伺服系统是工业机器人电控核心部件之一，EA300E、EA180P 伺服系列产品应用于酿造机器人行业，暂无产品应用在人形机器人上 [1] 财务相关 - 公司今年前三季度产品毛利率为 32.39%，较去年同期增加 3.23%，后续将通过多种方式维持并提升毛利率水平 [1] 市场拓展相关 - 公司新兴领域开拓集中在光伏、锂电、新能源相关产业链及文化娱乐行业的舞台设备等，有望明年带来业绩增长 [2] - 公司海外市场布局以东南亚、南亚、中东、非洲、独联体等地区为主，未来会加大重点市场渠道及配套客户开发力度 [2] 竞争与发展相关 - 工业自动化行业延伸空间大，进口替代是趋势，公司将通过自身努力与行业同步发展，挖掘新利润增长点 [2] 业务规划相关 - 新能源领域聚焦用户侧储能解决方案及关键部件研发，围绕客户需求开发产品 [2] - 未来公司坚持“客户第一”经营理念，在工业自动化和新能源领域发展业务，工业自动化聚焦驱动层和控制层产品开发，新能源领域丰富产品种类并深耕目标行业 [2]

深圳市正弦电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688395 证券简称：正弦电气 深圳市正弦电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 1 2023 年第三次临时股东大会会议资料目录 深圳市正弦电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 深圳市正弦电气股份有限公司 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议案 | 7 | | | 议案一：《关于修订<公司章程>的议案》 | 7 | | | 议案二：《关于修订部分管理制度的议案》 | 8 | 2 深圳市正弦电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 六、要求发言的股 ...

公司业务相关 - 重点下游行业包括起重机械、物流设备、石油化工等多个行业 [1] - 伺服系统主要产品有 EA350、EA300E 等，客户集中在物流、光伏等行业 [2] - 海外市场分布在东南亚、南亚等地区，出口产品为变频器和伺服系统，2023 年扩充团队、突破新客户，销售收入增长但规模小，未来将加大开发力度 [2] - 主营业务产品伺服系统是工业机器人电控核心部件之一，部分产品应用于酿造机器人行业，暂无产品用于人形机器人，未来结合业务确定新产品规划 [2] 公司竞争力相关 - 核心竞争力体现在专注核心技术与新产品开发、拥有行业应用专家团队、在全国 28 个大中型工业城市设服务中心、具备完善供应链和交付体系四个方面 [2] - 与同行在底层技术上差异不大，在市场、品牌等方面存在差异 [3] 公司运营相关 - 购买的位于深圳宝安的房产处于建设阶段，未交付，有利于提升公司形象和竞争力 [3] - 产品价格根据多种因素动态调整，通过多种措施维持毛利率在合理范围 [3] - 未来对销售、研发等业务团队人才进行常态化招聘和选拔 [3] - 前期重点行业开拓、新产品推广等有望明年带来业绩增长 [3] 投资者活动相关 - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位有国盛证券、至诚经纶等多家机构 [1] - 活动时间为 2023 年 11 月 29 日 11:00 - 12:00、11 月 30 日 10:00 - 11:00 和 15:00 - 16:00，地点在公司会议室 [1][4] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书邹敏 [1]

深圳市正弦电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳市正弦电气股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司 章程》及股东大会授予的职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 公司董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 公司董事会是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》 及股东大会赋予的职权，对股东大会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第五条 董事会由 5 名董事组成，其中包括 2 名独立董事，董事由股东大会 选举产生。 第六条 董事会设董事长一名，董事长是公司的法定代表人。董事长由公司 董事担任，由董事 ...

深圳市正弦电气股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，维护中小投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》等法律、 法规以及规范性文件和《深圳市正弦电气股份公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制订《深圳市正弦电气股份有限公司累积投票制实施细则》 （以下简称"本实施细则"）。 第二条 公司股东大会就选举两名或两名以上董事或监事进行表决时，根据 《公司章程》的规定，应当实行累积投票制。 第三条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举两名或两名以 上的董事或监事时采用的一种投票方式。即公司股东大会选举董事或监事时，股 东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事或监事总人数相等 的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事或监事总人数的 乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事或监事，也可以将 投票权分散行使、投票给数位候选董事或监事，最后按得票多少依次决定当选董 事或监事。 第四条 本实施细则所称的 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2023-047 深圳市正弦电气股份有限公司 关于修订《公司章程》、新增及修订部分 管理制度的公告 | | 少于 3 名。审计委员会、提名委员会、薪 | 少于 3 名。审计委员会、提名委员会、薪 | | --- | --- | --- | | | 酬与考核委员会中独立董事占多数并担 | 酬与考核委员会中独立董事占多数并担 | | | 任召集人，战略委员会由董事长担任召集 | 任召集人，战略委员会由董事长担任召集 | | | 人。审计委员会中至少有 1 名独立董事为 | 人。审计委员会中至少有 1 名独立董事为 | | | 会计专业人士，审计委员会的召集人应为 | 会计专业人士，审计委员会成员应当为不 | | | 会计专业人士。 | 在公司担任高级管理人员的董事，审计委 | | | | 员会的召集人应为会计专业人士。 | | | 第一百二十六条 审计委员会的主要职 | 第一百二十六条 审计委员会负责审核 | | | 责是： | 公司财务信息及其披露、监督及评估内外 | | | （一）监督及评估外部审计机构审计工 | 部审计工作和内部控制，下列事项应当经 | ...

深圳市正弦电气股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公 允性、合理性，充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《企业会计准则第 36 号——关 联方披露》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市正弦电气股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他相关 主体与公司关联人之间发生的交易，包含本制度第十条规定的和日常经营范围内 发生的可能引致资源或者义务转移的事项。 第四条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三）公司董事、监事或高级管理人员； （四） 与本项 ...

深圳市正弦电气股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》（以下简称"《监管要求》"）《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及中 国证券监督管理委员会和上海证券交易所的其他有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司对募集资金的管理遵循专户存放、专款专用、严格管理、如实 披露的原则。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 公开发行募集 ...

深圳市正弦电气股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第九章 | 通知和公告 49 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 50 | | 第十一章 | 修改章程 53 | | 第十二章 | 附则 54 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，结合深圳市正弦电气股 份有限公司（以下简称"公司"）的具体情况，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由深圳市正弦电气有限公 司以经审计的账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司，在深圳市市场监督 管理局注册登记并取得营业执照，统一 ...