证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-029 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 截至 2024 年 4 月 30 日，公司已累计回购公司股份 1,151,023 股，占公司总 股本 215,648,085 股的比例为 0.53%，回购成交的最高价为 27.30 元/股，最低价 为 25.17 元/股，支付的资金总额为人民币 30,098,550.45 元（不含印花税、交易 佣金等交易费用）。 上述回购股份符合法律法规的规定及既定的回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/29 | | --- | --- | | 回购方 ...

西部证券股份有限公司 关于重庆山外山血液净化技术股份有限公司 | | 发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履 | 律、法规、部门规章和上海证券交 | | --- | --- | --- | | | 行其所做出的各项承诺 | 易所发布的业务规则及其他规范 | | | | 性文件，切实履行其所做出的各项 | | | | 承诺 | | 7 | 督导上市公司建立健全并有效执行公司治理 | 保荐人督促山外山依照相关规定 | | | 制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事 | 健全完善公司治理制度，并严格执 | | | 会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的 | 行公司治理制度，督导董事、监事、 | | | 行为规范等 | 高级管理人员遵守行为规范 | | 8 | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制度， | 保荐人对山外山的内控制度的设 | | | 包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和 | 计、实施和有效性进行了核查，山 | | | 内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、 | 外山的内控制度符合相关法规要 | | | 对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司 | 求并得到了有效执行，能够保证公 | | | ...

合规情况 - 公司章程和治理制度完备、合规且有效执行[4] - 公司履行信息披露义务真实、准确、完整[5] - 公司各方面保持独立，无关联方违规占用资金[7] 经营状况 - 公司整体经营状况良好，业务运转正常[11] 项目进度 - 部分募投项目未达计划进度，需推动建设并披露延期信息[13] 检查结论 - 现场检查结论为公司多方面符合相关要求[17]

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"）认为提高上市 公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义， 是上市公司对投资者的应尽之责。为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念， 维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和 切实履行社会责任，公司特制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，以进 一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，稳定股价，树立良 好的资本市场形象。 公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案主要措施如下： 一、聚焦经营主业，提升核心竞争力 公司自成立以来，坚持以技术创新驱动为发展战略，以市场需求为导向，长 期专注聚焦血液净化行业，积极响应国家医疗器械高质量发展的产业政策，不断 拓展产品线，形成了血液透析机、连续性血液净化设备、血液灌流机等全系列血 液净化设备，透析器、灌流器、管路和透析液/粉等多种类血液净化耗材和血透 中心智能管理系统软件，以及连锁血透中心医疗服务等血液净化全产业链布局。 在 2024 年，公司将持续发挥血液 ...

营业收入及利润 - 2024年第一季度，公司营业收入为162,081,904.07元，同比下降16.03%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为34,232,483.34元，同比下降54.10%[4] - 公司海外收入同比增长80.66%，归属于上市公司股东的净利润环比增长165.76%[7] - 公司营业总收入为16.21亿元，较去年同期下降了15.9%[19] - 公司营业总成本为13.47亿元，较去年同期增长了7.9%[19] - 公司营业利润为3.64亿元，较去年同期下降了59.2%[20] - 净利润为3.36亿元，较去年同期下降了54.8%[20] - 每股基本收益为0.1587元，较去年同期下降了54.1%[21] 资产情况 - 公司流动资产合计为1,642,763,364.44元，较上一季度略有下降[16] - 公司固定资产为111,473,259.69元，无形资产为122,808,898.61元，递延所得税资产为14,371,121.50元[17] 研发投入 - 研发投入合计为12,425,971.75元，同比增加105.00%[5] 股份回购 - 公司已累计回购股份1,151,023股，占总股本比例为0.53%，回购资金总额为30,098,550.45元[15] 现金流量 - 2024年第一季度，公司经营活动现金流入小计为133,181,171.98元，较去年同期252,235,785.99元有所下降[22] - 2024年第一季度，公司经营活动现金流出小计为132,853,883.70元，较去年同期202,614,477.07元有所增加[22] - 2024年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-152,277,989.38元，较去年同期-20,469,523.12元有明显下降[23]

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]14026-3 号 目 录 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 -- -- 1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:京24DLCVG765 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]14026-3 号 重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会: 我们审计了重庆山外山血液净化技术股份有限公司(以下简称"山外山")财务报表,包 括2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流 量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024 年4月24日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]2 ...

经核查独立董事陈定文先生、姜峰先生、李丽山先生及其直系亲属和主要社会关 系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,独立董事陈定文先生、姜峰先 生、李丽山先生不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事 的情 形,在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的 相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受公司 主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董 事陈定文先生、姜峰先生、李丽山先生符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》等要求,重庆山外山血液净化技术股份有限公司(以下简 称"公司")董事会,就公司在任独立董事陈定文先生、姜峰先生、李丽山先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见: 重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会 重庆山外山血液 司重事会 4 月 24 日 ...

调整2023年限制性股票激励计划授予价格 湖南启元律师事务所 关于 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 及授予数量事项的 法律意见书 二〇二四年四月 致：重庆山外山血液净化技术股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆山外山血液净化技术股 份有限公司（以下简称"公司"或"山外山"）的委托，作为公司 2023 年限制 性股票激励计划项目（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，为公司本 次激励计划提供专项法律服务。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第4号 ——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南第4号》"）等现行法律、 法规和规范性文件以及《重庆山外山血液净化技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-017 重庆山外山血液净化技术股份公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上海证券交易 所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关规定，重庆山外山血液净 化技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"山外山"）编制了 2023 年度（以下简称"报告期内"）募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆山外山血液净化技术股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2873 号），公司首次 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-016 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第七次会议于 2024 年 4 月 24 日（星期三）在重庆市两江新区慈济路 1 号 8 楼会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 14 日通过邮件的方 式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席秦继忠主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案 进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议 ...