股本情况 - 公司2022年12月26日上市，发行36,190,000股，发行后总股本144,730,259股[3] - 2023年半年度权益分派后，总股本变更为215,648,085股[5] - 2023年年度权益分派后，总股本变更为321,315,646股[6] - 2025年回购注销1,715,024股后，总股本减至319,600,622股[7] 限售股情况 - 本次上市流通股为首发限售股份，股数86,762,074股，日期为2025年12月26日[2][20] - 本次解除限售并上市流通股份占公司目前股本总数的27.15%[4] - 高光勇持有限售股77,925,510股，占比24.38%[21] 股份承诺 - 控股股东等承诺36个月内不转让，锁定期满2年内减持价不低于发行价[9][10][11] - 董事高光勇上市12个月内不转让，任职每年不超25%，离职半年内不转让[11] - 核心技术人员高光勇限售期满4年内每年转让不超25%，比例可累积[12] 其他情况 - 截至公告披露日公司无控股股东及其关联方占用资金情况[18] - 保荐人对本次限售股上市流通事项无异议[19]

公司限售股解禁 - 公司约8676.21万股限售股份将于2025年12月26日解禁并上市流通 [1] - 此次解禁股份数量占公司总股本的比例为27.15% [1] 公司经营与财务概况 - 2024年1至12月份，公司营业收入主要来源于医疗器械制造，占比90.35% [1] - 2024年1至12月份，公司医疗服务业务收入占比为9.62% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为47亿元 [1]

股本情况 - 公司首次公开发行A股股票3619万股，2022年12月26日上市，发行后总股本144730259股[1] - 2023年半年度权益分派后，总股本由144730259股变更为215648085股[4] - 2023年年度权益分派后，总股本由215648085股变更为321315646股[5] - 2024年员工持股计划股份回购注销后，总股本由321315646股减少至319600622股[6] - 限售股111490930股，占比77.03%，无限售股33239329股，占比22.97%[1] 限售股情况 - 本次上市流通限售股涉及4名股东，限售期36个月，2025年12月26日上市流通[2] - 本次解除限售并上市流通股份86762074股，占公司目前股本总数的27.15%[2] - 高光勇持有限售股77925510股，占总股本24.38%，本次全部流通[17] - 重庆圆外圆持有限售股4396364股，占总股本1.38%，本次全部流通[17] - 重庆德祥持有限售股2649585股，占总股本0.83%，本次全部流通[17] - 重庆德瑞持有限售股1790615股，占总股本0.56%，本次全部流通[17] 股东承诺 - 控股股东高光勇等承诺36个月内不转让或委托管理首次发行上市前股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[8][9][10] - 担任董事等的高光勇承诺上市12个月内不转让股份，任职期间每年转让不超25%，离职半年内不转让[10] - 核心技术人员高光勇自发行上市日起12个月内和离职后6个月内不转让股份，限售期满4年内每年转让前股份不超上市时总数25%[11] 权益分派 - 2023年半年度和年度权益分派均为每10股派发现金红利2元，每10股转增4.9股[4][5] 其他情况 - 截至公告披露日公司无控股股东及其关联方占用资金情况[15]

限售股解禁详情 - 公司首次公开发行部分限售股将于2025年12月26日起上市流通 [1] - 本次上市流通的限售股数量为8676.21万股 [1] - 本次解禁股份占公司目前股本总数的27.15% [1] 涉及股东与承诺履行 - 本次解除限售的股东包括高光勇及其控制的三家商业管理合伙企业 [1] - 涉及的三家企业分别为重庆圆外圆商业管理合伙企业、重庆德祥商业管理合伙企业和重庆德瑞商业管理合伙企业 [1] - 相关股东所持股份的限售期均为36个月 [1] - 截至公告披露日，相关股东均严格履行了股份锁定承诺 [1]

核心事件 - 山外山公司首次公开发行部分限售股将于2025年12月26日上市流通 [1] - 本次上市流通涉及4名股东，股份数量为8676.21万股 [1] - 本次解禁股份占公司目前股本总数的27.15% [1] 股份详情与历史变动 - 本次解禁股份的限售期为36个月 [1] - 公司曾实施权益分派，导致总股本发生变化 [1] - 公司在2025年还进行了股份回购注销 [1] 股东承诺与中介意见 - 控股股东、实际控制人高光勇及其控制的企业等作出了关于股份限制流通、持股及减持意向等承诺 [1] - 保荐人认为相关事项符合法规要求，对本次限售股上市流通无异议 [1]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会12月22日14:30在重庆召开[10] - 网络投票2025年12月22日进行[10] - 会议由董事会召集，董事长主持[10] 交易与议案 - 2026年度关联交易金额预计不超5501.20万元[14] - 会议审议日常关联交易及募投项目相关议案[11]

公司财务与资金管理 - 山外山及子公司天外天和圆中圆计划使用最高不超过人民币8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [2] - 该现金管理计划的使用期限不超过12个月 自董事会审议通过之日起12个月内有效 [2]

公司财务与资金管理 - 公司及子公司天外天和圆中圆拟使用最高不超过人民币80,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金使用期限不超过12个月 自董事会审议通过之日起12个月之内有效 [1] - 在前述额度及期限范围内 公司及子公司天外天和圆中圆可以循环滚动使用资金进行现金管理 [1] - 进行现金管理的前提是保证不影响公司募集资金投资计划正常进行 [1]

关联交易 - 2025年度日常关联交易预计金额5991.20万元，1 - 10月实际发生3702.71万元[6] - 2026年度关联交易预计金额5501.20万元，关联人租赁预计1.20万元[8] - 2026年度日常关联交易预计已通过审议，需提交股东会[21] 企业情况 - 重庆圆外圆等三家合伙企业2024年净利润分别为58.81万、35.30万、23.74万[9][10][11] - 高光勇持有三家合伙企业相应比例合伙份额[13] - Franck Tinti控制企业间接持有德莱福30%股权[13] 股权变动 - 2025年11月德莱福成为公司全资子公司[14]

募集资金情况 - 2022年募资总额116,893.70万元，净额106,711.09万元[4] - 截至2025年10月31日，各募投项目有不同投入进度[4] - 募集资金总投资额度90,000.00万元，已用42,163.29万元，未用47,836.71万元[10] 现金管理情况 - 公司拟用不超8亿闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[2] - 最近12个月各存款投入、收回、收益及未收回金额[10] - 最近12个月内单日最高投入占比情况[10] 决策及合规情况 - 2025年12月3日会议通过现金管理议案，无需股东会审议[11] - 该行为符合规定，履行程序，无不良影响[16] - 审计、保荐人同意该事项[15][17]