会议信息 - 2025年第三次临时股东大会召集人为董事会[3] - 现场会议于2025年11月14日14点30分在重庆召开[3] - 网络投票于2025年11月14日进行[3][5] 议案信息 - 审议续聘2025年度会计师事务所等多项议案[5] - 议案1和2经相关会议审议通过，议案3经董事会审议[6] 股权登记 - 股权登记日为2025年11月6日[13] - 登记时间为2025年11月7日，地点在重庆[15]

财务表现 - 2025年第三季度营业收入达到2.27亿元，同比增长61.66% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为4944.88万元，同比增长205.50% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4336.84万元，同比增长236.47% [1]

会议情况 - 公司第三届监事会第十七次会议于2025年10月28日召开，3位监事均出席[2] 议案表决 - 《关于公司2025年第三季度报告的议案》等多项议案表决均为3票同意[3][6][8][10] 后续安排 - 续聘会计师事务所、修订公司章程议案需提交股东大会审议[7][11] 公司调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权[9] - 取消监事会等利于完善治理结构、提升运作水平[9]

财务业绩表现 - 第三季度营业收入2.27亿元，同比增长61.66% [1] - 第三季度净利润4944.88万元，同比增长205.5% [1] - 前三季度累计营业收入5.84亿元，同比增长39.79% [1] - 前三季度累计净利润1.04亿元，同比增长68.68% [1] 业务增长驱动因素 - 产品市场占有率持续提升，推动血液净化设备销售收入稳步增长 [1] - 公司自产的血液净化耗材销售收入大幅提升 [1]

格隆汇10月28日｜山外山公告，第三季度营收为2.27亿元，同比增长61.66%；净利润为4944.88万元， 同比增长205.50%。前三季度营收为5.84亿元，同比增长39.79%；净利润为1.04亿元，同比增长 68.68%。 ...

每经头条（nbdtoutiao）——A股突破4000点！十年沉寂终迎爆发，科技主线重塑市场，"慢牛"新格局开 启！ （记者 王晓波） 每经AI快讯，山外山（SH 688410，收盘价：14.85元）10月28日晚间发布三季度业绩公告称，2025年前 三季度营收约5.84亿元，同比增加39.79%；归属于上市公司股东的净利润约1.04亿元，同比增加 68.68%；基本每股收益0.3252元，同比增加68.06%。 截至发稿，山外山市值为48亿元。 ...

薪酬标准 - 独立董事津贴标准不超税前15万元/年[7] - 董事长税前固定薪酬标准≦200万元/年[8] - 任职非独立董事等税前固定薪酬标准≦150万元/年[8] 薪酬管理 - 股东会审议董事薪酬，董事会审议高管薪酬[4] - 薪酬委制订董高薪酬标准等并监督执行[5] - 董高薪酬含固定与绩效，兼任按孰高定标准[7][8] 薪酬考核与制度生效 - 董事年度考核，高管岗位变更次月按新岗考核[11] - 制度由薪酬委制订，经董事会同意、股东会批准生效[13]

独立董事任职限制 - 原则上最多在三家境内上市公司任职[5] - 公司独立董事占比不得低于三分之一且至少含一名会计专业人士[5] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[8] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不得担任[8] - 最近36个月内不得因证券期货违法犯罪受处罚[9] - 最近36个月内不得受交易所公开谴责或3次以上通报批评[10] - 连续任职不得超过六年，满六年36个月内不得被提名[14] - 已在3家境内上市公司任职的，原则上不得再被提名[14] 独立董事提名与选举 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[11] - 投资者保护机构可请求股东委托提名[11] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[14] 独立董事履职要求 - 连续两次未亲自且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[14] - 因特定情形致比例不符或缺会计专业人士，公司60日内补选[16] - 行使部分职权需全体过半数同意[19] - 特定事项经全体过半数同意后提交董事会审议[20] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[22] - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露异议意见[19] - 每年现场工作时间不少于15日[26] - 向年度股东会提交述职报告，最迟发通知时披露[28][29] 审计委员会规定 - 独立董事应过半数，会计专业人士担任召集人[5] - 相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会[23] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[25] 资料保存与提供 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[27] - 董事会专门委员会会议资料至少保存10年[31] - 专门委员会会议公司原则上提前三日提供资料[31] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响的股东[35] - 中小股东指持股未达5%且不担任董监高的股东[35]

股票买卖限制 - 报告公告前特定时间内董事和高管不得买卖本公司股票[6] - 6个月内买卖股票收益归公司所有[6] 股份转让限制 - 上市一年内和离职后半年内董事和高管股份不得转让[7] - 任期内及届满后6个月每年减持不超25%[8] - 未盈利前3个完整会计年度内不得减持首发前股份[9] - 不超1000股可一次全部转让[11] 信息申报与披露 - 多个时点申报个人及相关人员身份信息[13] - 减持提前15个交易日披露计划，时间区间不超3个月[14] - 减持过半披露进展[14] - 股份变动2个交易日内公告[15] 转让方式与违规处理 - 可通过非公开转让、配售转让首发前股份[17] - 违规受处罚，公司视情况处分[19] 办法相关 - 按国家规定执行未尽事宜[19] - 经董事会审议通过生效实施[19] - 由董事会负责制定、修订和解释[19]

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 公司章程 | | 附 则 55 | | --- | --- | | 第十一章 | | 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限 公司。 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 章 程 公司是由重庆山外山科技有限公司以整体变更方式设立，在重庆市市场监督管理 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91500000709352644U。 第四条 公司注册名称： 中文名称：重庆山外山血液净化技术股份有限公司。 英文名称：SWS Hemodialysis Care Co., Ltd. 第五条 公司住所：重庆市两江新区慈济路1 号。邮政编码：401147。 第六条 公司注册资本为人民币31,960.0622 万元。 第七条 公司 ...