会议信息 - 股东大会于2025年05月12日在重庆召开[2] - 出席股东和代理人66人，表决权占比35.2641%[2] 股权信息 - 截至登记日总股本321,315,646股，有表决权股份319,649,305股[2] 议案表决 - 多项议案普通股同意比例超99%[5][6][8] - 议案8为特别决议获2/3以上通过[11]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月12日14:00在重庆召开[8] - 出席股东大会股东及代表66名，代表有表决权股份112,721,578股，占比35.2641%[11] 股权数据 - 截至股权登记日公司总股本321,315,646股，有表决权股份319,649,305股[10][11] 议案表决 - 多项议案同意占比超99%，《关于确认董事薪酬方案》等反对占比约0.3%[12][14][15][16][17][18][19] - 全部议案获本次股东大会审议通过[1]

股东减持计划 - 公司股东大健康和力远健鲲因自身资金需求计划减持合计不超过12,852,625股占公司总股本比例4%减持方式包括集中竞价交易或大宗交易实施时间为2025年5月30日至2025年8月27日 [1] - 大健康当前持有公司股份35,521,600股占总股本11.06%力远健鲲持有3,886,616股占总股本1.21%两者为一致行动人合计持股39,408,216股占总股本12.26% [1] - 拟减持股份来源为公司首次公开发行前股份及资本公积转增股本取得已于2023年12月26日起上市流通 [1] 首次公开发行情况 - 公司于2022年12月26日在上交所科创板上市发行股票数量3,619万股发行价格32.30元/股当前股价处于破发状态 [2] - 首次公开发行募集资金总额116,893.70万元净额106,711.09万元较原计划少17,962.84万元原计划募集资金124,673.93万元用于血液净化设备及高值耗材产业化等项目 [2] - 发行费用总计10,182.61万元其中保荐承销费7,513.62万元保荐机构为西部证券联席主承销商为国海证券 [2] 权益分派实施 - 2023年半年度权益分派以总股本144,730,259股为基数每股派现0.20元并转增0.49股合计派现28,946,051.80元转增70,917,826股分派后总股本增至215,648,085股 [3] - 2023年年度权益分派以总股本215,648,085股为基数每股派现0.20元并转增0.49股合计派现43,129,617.00元转增105,667,561股分派后总股本增至321,315,646股 [3]

股东持股情况 - 大健康持股35,521,600股，占11.06%；力远健鲲持股3,886,616股，占1.21%，二者合计占12.26%[3] 减持计划 - 大健康和力远健鲲拟减持不超12,852,625股，比例不超4.00%，时间为2025年5月30日至8月27日[3] - 大健康计划减持不超9,639,469股，比例不超3.00%；力远健鲲不超3,213,156股，比例不超1.00%[11] 过往减持情况 - 游新农过去12个月减持1,937,703股，比例0.60%，价格7.93 - 11.01元/股，2024年9月15日减持完成，持股0股[9] 减持限制 - 大健康投资超60个月，减持总数不受比例限制；力远健鲲不满36个月，90日内集中交易减持不超1%[5] 其他说明 - 减持计划有时间、数量、价格等不确定性，符合规定，股东将按规减持并披露信息[13][15]

股东减持计划 - 股东大健康和力远健鲲因自身资金需求拟减持公司股份 [1] - 减持方式包括集中竞价交易或大宗交易 [1] - 减持股份数量不超过12,852,625股 [1] - 减持比例不超过公司总股本的4% [1] - 减持计划将在公告之日起15个交易日后的3个月内实施 [1]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入56,727.45万元，同比下降17.80%[34] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润7,088.63万元，同比下降63.55%[34] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润5,717.79万元，同比下降67.53%[34] - 2024年经营活动产生的现金流量净额143,147,696.51元，较2023年增加121.75%[67] - 2024年基本每股收益0.2217元/股，较2023年减少63.37%[69] - 2024年研发投入占营业收入的比例为9.56%，较2023年增加4.05个百分点[70] 财务数据 - 2024年12月31日货币资金631,440,099.36元，较2023年减少18.26%[72] - 2024年12月31日交易性金融资产763,882,597.17元，较2023年增加22.62%[72] - 2024年12月31日应付票据25,662,052.33元，较2023年增加102.57%[75] - 2024年12月31日应付账款69,155,938.71元，较2023年增加178.78%[75] - 2024年12月31日其他应付款38,171,318.60元，较2023年增加413.64%[75] - 2024年12月31日股本为321,315,646元，较2023年增长49%，因资本公积金转增股本[78] - 2024年12月31日资本公积为1,175,687,721.72元，较2023年下降8.54%[78] - 2024年12月31日库存股为34,019,163.18元，较2023年增长100%，因公司回购股份[78] 未来展望 - 公司拟以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[29] 会议相关 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年5月12日14:00，地点在重庆市两江新区慈济路1号8楼会议室[9] - 网络投票起止时间为2025年5月12日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[9] - 会议需审议关于2024年年度报告及其摘要、年度董事会工作报告等9项议案[10][11] 其他 - 2024年度公司董事会共召开9次董事会会议，全体董事均出席各次会议[35] - 2024年公司召开2次股东大会，董事会提交议案均获通过[39] - 2024年董事会审计委员会召开会议4次，战略委员会召开1次，薪酬与考核委员会召开3次，独立董事召开专门会议1次[40] - 2024年度公司监事会共召开7次会议，各次会议组织、召开和表决程序均合法有效[53] - 2024年公司董事会合法合规运作，未发现违反法律法规或损害公司和股东利益的行为[55]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入同比下降17.80%[11] - 2024年度归属于母公司净利润同比下降63.55%[11] - 2024年度扣非净利润同比下降67.53%[11] - 2024年业绩下滑因高毛利率产品收入回落和费用增加[11] 其他情况 - 现场检查时间为2025年4月21日至25日[1] - 首次公开发行部分募投项目未达计划进度[13] - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[4] - 公司履行信息披露义务真实准确完整[5] - 公司各方面独立，无关联方违规占用资金[7] - 公司募集资金管理规范，无违规使用情形[8]

业绩情况 - 2024年公司营业收入56727.45万元，同比下降17.80%；归母净利润7088.63万元，同比下降63.55%；扣非净利润5717.79万元，同比下降67.53%[10] - 剔除偶发性事项影响，2024年公司收入同比增长18.04%，三年期复合增长率为26.05%[10][40] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为143147696.51元，较2023年增长121.75%[38] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1687060396.08元，较2023年末减少0.61%[38] - 2024年总资产为2011555609.34元，较2023年增长3.92%[38] - 2024年基本每股收益为0.2217元/股，较2023年减少63.37%[39] - 报告期内公司综合毛利率为45.29%，较上年同期下降4.64个百分点[26] 用户数据 - 公司设备在近400家大型三甲医院终端装机，国内客户总量累计超2000家，单家医院最多装机达150余台，国内装机上万台[48] - 公司产品远销90余个国家和地区，累计实现数千台海外市场装机量[48] - 公司下属6家连锁血液透析中心为肾病患者提供透析服务[51] 新产品和新技术研发 - 报告期内新申请发明专利15项、实用新型专利28项、外观设计专利12项、软件著作权11项；获得发明专利14项、实用新型专利18项、外观设计专利12项、软件著作权8项、其他4项[45][58] - 截至报告期末，公司已获得发明专利58项（其中国内52项、国外6项）、实用新型专利98项、外观设计专利35项、软件著作权47项、其他148项[45] - SWS - 2000A型血液灌流机预计总投资规模500万元，本期投入194.19万元，累计投入438.05万元[62] - 新型血液透析机研发预计总投资规模1800万元，本期投入610.70万元，累计投入1353.92万元[63] - 多个项目预计总投资规模达60293.31万元，本期投入5432.02万元，累计投入13825.34万元[68] 风险与问题 - 公司部分募投项目未达计划进度，原因包括用地流程等[7] - 公司面临业绩大幅下滑或亏损的风险，原因包括高毛利率产品销售占比下降、销售与研发费用增加[10] - 公司面临新产品研发风险，血液净化产品研发周期长、难度大，注册时间长[13] - 公司面临核心技术人员流失、失密风险[14][15] - 公司面临经营风险，如资质许可、核心原材料采购、产品质量控制等问题[18][19][21] - 公司下属连锁血液透析中心存在租赁房产风险，可能导致租赁成本上升[22] - 公司存在国内市场开拓力度不足导致业绩增长不及预期的风险[23] 其他 - 西部证券负责山外山2024年度持续督导工作[2] - 2024年度山外山未发生需保荐人公开声明的违法违规等事项[3][5][6] - 持续督导期间未发现山外山需整改的重大问题[7] - 公司共有12项三类医疗器械产品注册证，5个产品通过CE认证[44] - 国家博士后科研工作站累计招收/培养博士后共计25名[46] - 公司起草和制订了我国血液净化领域的3项国家标准和5项行业标准[52] - 售后服务在接到用户反映后48小时内到达现场[53] - 公司核心管理团队加盟时间平均超15年，平均从业经验达20年[55] - 2024年费用化研发投入5424.22万元，同比增长43.98%；资本化研发投入为0元，同比下降100%[56] - 2024年研发投入合计5424.22万元，同比增长42.62%；研发投入总额占营业收入比例为9.56%，增加4.05个百分点[56] - 2024年研发投入资本化的比重为0%，减少0.94个百分点[56] - 截至报告期末，公司研发人员数量207人，同比增长45.77%[56] - 公司首次公开发行3619万股A股，发行价32.3元/股，实际募集资金116893.7万元，净额106711.09万元[70] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金21036.58万元，其中本报告期使用8078.47万元[71] - 2024年度募集资金账户现金管理收益、利息收入扣减手续费净额2274.06万元[71] - 截至2024年12月31日，结构性存款产品余额为41000万元[71] - 募集资金专户应有余额和实有余额均为49064.83万元[72] - 截至2024年12月31日，董事长兼总经理高光勇直接持股7796.1620万股，持股比例24.26%[73] - 多位公司人员有直接或间接持股情况[73][74][75] - 截至2024年12月31日，公司控股股东等持有的公司股份不存在质押、冻结及减持情形[76]

说明会基本信息 - 会议将于2025年4月25日15:00-17:00通过上证路演中心网络文字互动方式召开 [2][4] - 投资者可在2025年4月23日至24日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱dmb@swskj.com提交问题 [2][3] - 参会人员包括董事长兼总经理高光勇、财务总监兼董秘喻上玲、独立董事李丽山 [3] 说明会内容 - 公司将解读2024年度报告及2025年第一季度报告的经营成果与财务指标 [2][3] - 重点回应投资者普遍关注的科创板医疗器械行业相关问题 [2][3] - 说明会内容将在上证路演中心留存供后续查阅 [5] 投资者参与方式 - 实时参与需登录上证路演中心网站进行文字互动 [3][4] - 会前问题征集通道包括网站专栏和董秘办邮箱dmb@swskj.com [3][5] - 会后可通过上证路演中心查看说明会实录 [5] 公司信息披露 - 2024年度报告及2025年一季报已于2025年4月22日披露 [2] - 本次说明会属于科创板医疗器械行业集体业绩说明会环节 [2] - 公司承诺公告内容真实准确完整 [1]

报告发布 - 公司于2025年4月22日发布2024年年度和2025年一季度报告[3] 业绩说明会 - 2025年4月25日15:00 - 17:00召开业绩说明会[2][3][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络文字互动[2][4][6] 投资者参与 - 2025年4月23 - 24日16:00前可预征集提问[2][6] - 2025年4月25日15:00 - 17:00可在线参与[6] 人员与联系 - 参加人员有董事长等三人[6] - 联系部门董秘办，电话023 - 67460800，邮箱dmb@swskj.com[7] 公告时间 - 公告发布于2025年4月23日[8]