股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会于3月11日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2025年3月11日[3] - 股权登记日为2025年3月3日[11] 会议地点及联系方式 - 会议召开地点为重庆市两江新区慈济路1号8楼会议室[3] - 会议登记地点为重庆市两江新区慈济路1号董事会秘书办公室[14] - 会议联系电话为023 - 67460800[16] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他 - 提交股东大会审议的议案相关公告于2025年2月24日披露[5] - 会议登记时间为2025年3月4日（09:00 - 11:30、14:00 - 17:00）[14]

会议情况 - 第三届监事会第十四次会议于2025年2月21日召开，3位监事均出席[2] 议案审议 - 续聘2024年度审计机构议案获3票同意通过[2][3] - 拟用不超4.8亿元闲置自有资金现金管理议案获3票同意通过[4][5]

股东股份情况 - 珠海岫恒持有公司股份19,007,791股，占总股本比例5.92%[3] 减持计划 - 拟减持不超过9,382,416股，比例不超2.92%[3] - 时间为2025年3月7日至6月6日[3] - 集中竞价不超3,213,156股，大宗交易不超6,169,260股[6] 上次减持情况 - 2024年1月18 - 26日减持1,738,000股，比例0.81%[5] - 价格区间27.08 - 28.13元/股[5] 其他 - 减持源于首次公开发行前股份及资本公积转增股本[6] - 原因为基金投资运作需求[6] - 实施有时间、数量、价格等不确定性[10] - 符合相关规定[10]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月29日，实施期限至2025年2月27日[2] - 预计回购金额3000万 - 5000万元，用于员工持股或激励[2] - 审议通过方案资金不低于3000万且不超5000万，价不超38元/股[3] 回购执行 - 累计已回购281.7364万股，占总股本0.88%[2][5] - 累计已回购金额4999.466063万元[2][5] - 实际回购价11.20 - 27.30元/股[2][5] 价格调整 - 因权益分派，回购价上限调为不超25.37元/股，2024年7月9日生效[4]

会议信息 - 公司第三届监事会第十三次会议于2025年1月23日召开[2] - 会议通知于2025年1月18日通过邮件送达监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议情况 - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[2] - 表决结果为2票同意，关联监事杨义兰回避表决[2] 公告信息 - 具体内容详见公告编号2025 - 004的公告[3] - 公告日期为2025年1月24日[4]

西部证券股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 1 月 23 日，公司召开 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过了 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，此议案获得全体独立董事一致表决 通过。独立董事认为公司 2025 年度预计的日常关联交易是为了满足正常业务发 展的需要，交易的性质和规模符合公司日常运营的要求。相关交易遵循了客观公 平、平等自愿、互惠互利的原则，交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是 中小股东利益的情况。交易的实施不会对公司的独立性产生不利影响，公司不会 因关联交易而对关联方形成较大依赖。同意公司预计 2025 年度日常关联交易事 项，并同意将该议案提交公司董事会审议。 2025 年 1 月 23 日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事高光勇先生、任应祥先生、童锦 先生、喻上玲女士回避表决,表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2025 年 1 月 23 日，公司召开第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联监 ...

公司财务表现 - 公司预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为7000万元到8000万元 [1] - 与上年同期相比，净利润将减少1.14亿元到1.24亿元，同比减少58.87%到64.01% [1] 研发投入 - 公司持续加强科技创新能力的建设 [1] - 2024年的研发投入较上年同期预计大幅增长 [1] - 研发投入的增加对净利润产生了一定影响，但长远来看将为公司的持续发展和市场竞争力提升奠定坚实基础 [1]

净利润及扣非净利润 - 2024年归属于母公司所有者的净利润预计为7000万元到8000万元，同比下降58.87%到64.01%[4] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润预计为6000万元到7000万元，同比下降60.25%到65.93%[4] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为19449.89万元，扣除非经常性损益的净利润为17610.14万元[5] 营业收入及市场表现 - 2024年CRRT销售收入回归常态，剔除该因素后营业收入预计有所增长[6] - 2024年第三季度公司血液透析机市场采购数量占比位列首位，相比去年同期的第四名实现显著跃升[6] 境外收入及利润增长 - 2024年境外收入预计有所提升，海外市场逐渐成为公司重要利润增长点[6] 研发投入及影响 - 2024年研发投入较上年同期预计大幅增长，对净利润产生一定影响[6]