证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-047 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 股份。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元(含)且不超过人民币 5,000 万 元(含)，回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股或股权激励计划，回购价格 不超过人民币 38.00 元/股(含)。回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方 案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 29 日、2024 年 3 月 2 日在上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-008）及《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2024-010)。 二、本次调整股份回购价格上限和回购股份数量测算的依据 1 调整前回购价格上 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-046 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 新增无限售流通股上市情况 （一） 权益分派方案简述： 本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 215,648,085 股为基数， 每股派发现金红利 0.20 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.49 股， 共计派发现金红利 43,129,617.00 元，转增 105,667,561 股，本次分配后总股本 为 321,315,646 股。 （二） 股权登记日、除权日 本次权益分派的股权登记日为：2024 年 7 月 8 日。 股权登记日：2024 年 7 月 8 日 除权日：2024 年 7 月 9 日 本次上市无限售股份数量：76,078,175 股 上市日期：2024 年 7 月 9 日 是否涉及差异化分红送转：否 本次权益分派的除权日为：2024 年 7 月 9 日。 （三） 上 ...

激励计划时间线 - 2023年6月12日审议通过激励计划相关议案[11] - 2023年6月14 - 23日公示激励对象名单[12] - 2023年7月3日股东大会审议通过激励计划相关议案[12] - 2023年7月10日审议通过首次授予限制性股票相关议案[13] - 2024年4月24日审议通过调整授予价格及数量议案[13] - 2024年7月1日审议通过授予预留部分限制性股票议案[13] 授予情况 - 向87名激励对象授予213.8150万股预留限制性股票，价格21.54元/股[15] - 2024年7月1日确定预留授予日为当日[18] 授予条件 - 最近一年财报及内控审计报告无否定或无法表示意见[20][21] - 上市后36个月内无未按规定利润分配情形[21] - 激励对象最近12个月无违规等情况[22] 其他 - 预留授予条件已成就，尚需信息披露[22][23]

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024- 045 重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过 了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议 案》。根据《重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的规定及公司 2023 年第 三次临时股东大会的授权，董事会认为 2023 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）限制性股票的授予条件已经成就，并确定 2024 年 7 月 1 日 为预留授予日，以 21.54 元/股的授予价格向符合授予条件的 87 名激励对象授予 预留部分限制性股票 213.8150 万股。现将有关事项说明如下： 1 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 一、限制性股票授予情况 限制性股票预留授予日：2024 年 7 月 1 日 限制性股票预留授予数量：213.8150 万股 股权激 ...

股权激励 - 核心技术人员秦继忠获授限制性股票6.00万股，占授予权益总额0.56%、总股本0.03%[2] - 86名中高层及其他员工获授207.8150万股，占授予权益总额19.44%、总股本0.96%[2] - 预留授予限制性股票213.8150万股，占授予权益总额20.00%、总股本0.99%[2] - 激励对象获授股票未超预留授予时公司股本总额1.00%[2] - 预留授予激励对象不包括公司实际控制人等特定人员[2]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 重要内容提示： 回购方案首次披露日 2024/2/29 回购方案实施期限 2024/02/28~2025/02/27 预计回购金额 3,000 万元~5,000 万元 回购用途 □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 累计已回购股数 115.1023 万股 累计已回购股数占总股本比例 0.53% 累计已回购金额 3,009.855045 万元 实际回购价格区间 25.17 元/股~27.30 元/股 一、 回购股份的基本情况 证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-042 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一一回购股份》的相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下: 截至 2024 年 6 月 30 ...

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件 流通股份上市日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/7/8 | 2024/7/9 | 2024/7/9 | 2024/7/9 | 证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-041 本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 215,648,085 股为基数， 每股派发现金红利 0.20 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.49 股， 共计派发现金红利 43,129,617.00 元，转增 105,667,561 股，本次分配后总股本 为 321,315,646 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。 三、 相关日期 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 ...

会议信息 - 第三届监事会第九次会议于2024年7月1日召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 激励授予 - 监事会同意以2024年7月1日为预留授予日[5] - 授予价格为21.54元/股[5] - 向87名激励对象授予213.8150万股限制性股票[5]

激励计划核查 - 公司监事会核查2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单[1] - 激励对象与《激励计划(草案)》范围相符，主体资格合法有效[1][3] - 监事会同意本次激励计划预留授予激励对象名单[3]

会议信息 - 公司第三届董事会第十二次会议于2024年7月1日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 会议审议通过向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案[2] - 该议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[2]