董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事，设1名董事长[4] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等事项由董事会审议披露[5] - 与关联自然人交易30万元以上等关联交易经独立董事同意后提交董事会[6] - 日常经营范围内交易金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元提交董事会[6] - 董事长审批资产总额占比低于10%等标准的交易[8] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长提前十日书面通知[10] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[10] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[12] - 审议担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[12] - 有关联关系董事不得表决，无关联关系董事过半数出席且通过决议[12] - 董事会会议表决为书面记名投票，临时会议可通讯或电子通信决议[12] 会议记录 - 董事会会议记录保存不少于5年[15] - 会议记录应包含召开日期、地点、召集人姓名等内容[16] 责任与生效 - 董事对决议承担责任，违规致公司损失需赔偿，表明异议可免责[18] - 规则“以上”“内”含本数，“过”不含本数[20] - 规则自股东会审议通过生效实施，解释权属董事会[20]

第一条 为规范重庆山外山血液净化技术股份有限公司(以下简称"公司") 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、 法规、规范性文件，及《重庆山外山血液净化技术股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的有关规定，特制定本制度。 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 公司在报送内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录时应当出具书面承 诺，保证所填报内幕信息知情人信息及内容的真实、准确、完整，并向全部内幕 信息知情人通报有关法律法规对内幕信息知情人的相关规定。董事长与董事会秘 书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 未经董事会批准，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉 及公司内幕信息及信息披露的内容。公司审计委员会应当对内幕信息知情人登记 管理制度实施情况进行监督。 第三条 内幕信息知情人做好内幕信 ...

投资分类 - 对外投资分为短期和长期投资，短期不超一年，长期超一年或不能随时变现[3] 投资管理原则 - 对外投资管理须遵守法规、符合规划、效益优先、注重风险，用自有资金[6] 决策机构及权限 - 股东会、董事会、总经理办公会为决策机构，各在权限内决策[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况，经董事会审议后提交股东会[11] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况，由董事会审议[13] - 未达董事会审议标准的对外投资事项，由总经理办公会审批[15] - 同一类别且与标的相关交易按连续12个月累计计算适用审批规定[14] - 连续12个月内资产总额或成交金额累计超公司最近一期经审计总资产30%，提交股东会且经三分之二以上表决权通过[14] 部门职责 - 财务部负责对外投资财务管理和效益评估等工作[9] - 董事会审计委员会及其监察审计部门负责对外投资定期审计[10] 投资权限 - 对外投资权限原则上集中在公司，子公司采取授权方式取得[17] 决策流程 - 对外投资决策需经项目立项、可行性研究、项目设立三个阶段[18] - 公司总经理为董事会战略委员会决策提供前期准备，收集投资信息和建议[23] - 项目小组评估可行后编制初步评估报告和项目建议书，报董事会战略委员会初审[24] 财务管理 - 财务部对对外投资进行全面财务记录和核算，负责资金和财务管理[23] - 对外投资收益应及时入账，不得转移或截留[31] 监督管理 - 总经理对投资项目全过程监督检查，项目进度等情况及时向董事会汇报[24] - 对外投资收回、转让及被投资企业终止时，做好资产评估防止资产流失[24] - 审计委员会对投资决策、项目实施、收益回报等进行监督[27] 信息披露 - 对外投资应按规定履行信息披露义务，内幕信息知情人须保密[25]

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：688410 证券简称：山外山 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 227,038,796.04 | ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2025-054 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本和经营范围、修订 《公司章程》并办理工商变更登记、修订与制定部分 内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司" ）于 2025年10月 28日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注 册资本和经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制 定公司部分内部治理制度的议案》。公司于同日召开第三届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本和经营范围、修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、关于取消监事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件 ...

会计师事务所情况 - 拟聘任天职国际为2025年度会计师事务所，需股东大会审议[2] - 2024年末天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签过证券报告注会399人[2] - 2024年度天职国际收入25.01亿元，审计收入19.38亿元，证券收入9.12亿元[3] - 2024年天职国际上市公司审计客户154家，收费2.30亿元，山外山同行业审计客户88家[3][4] - 天职国际职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿[5] - 天职国际近三年受行政处罚1次、监管措施9次、自律措施8次、纪律处分3次[6] 审计费用及审议 - 公司2025年度审计费用含税70万元，与上一年度一致[13] - 2025年10月28日董事会、监事会均全票通过续聘议案[16][17] - 聘任2025年度会计师事务所需股东大会审议生效[18]

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2025-053 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 不超过 万元（含本数，或等值外币） | 100,000.00 | | --- | --- | --- | | 投资种类 | 银行、证券公司等具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、 | | | | 流通性好、稳健型的金融产品或结构性存款等理财产品。 | | | 资金来源 | 自有资金 | | 已履行的审议程序 2025 年 10 月 28 日，重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公 司"）召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议，审议 并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本事项无需提交股东 大会审议。 特别风险提示 公司及子公司进行现金管理时，选择安全性高、流通性好、稳健型的金融产品 或结构性存款等理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济影响较 ...

第三季度财务表现 - 第三季度营收达到2.27亿元，同比增长61.66% [1] - 第三季度净利润为4944.88万元，同比增长205.50% [1] 前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为5.84亿元，同比增长39.79% [1] - 前三季度累计净利润为1.04亿元，同比增长68.68% [1]

公司经营现状 - 公司订单排期爆满，生产线扩建速度赶不上订单增长节奏，现有产能处于满负荷运转状态[1] - 公司位于重庆两江新区的血液净化产业园一期工程正加快建设，已进入外墙装饰装修阶段，有望今年底投用，项目投产后预计可实现年产值约30亿元[7] 董事长背景与创业历程 - 董事长高光勇出生于重庆巴南小山村，是村里首位大学生，童年生活艰辛，通过勤工俭学完成学业并取得双专业学位[3] - 因家乡三人因缺乏平价血透机未能获救的悲剧，促使高光勇利用机械制造背景自学专利法，于2000年成功申请专利，2001年正式创立公司[4] - 创业初期面临技术门槛高、国外品牌垄断市场、研发投入高昂等困难，高光勇投入全部积蓄甚至抵押房产[5] - 2006年公司陷入困境，连续三个月发不出工资，多名高管离职，后通过创新提出知识产权质押贷款，获得重庆首单1500万元贷款渡过危机[6] 技术突破与行业地位 - 公司是中国血液净化行业龙头企业、国家标准和行业标准起草单位，也是行业唯一科创板上市企业[3] - 2006年成功推出中国首台在线式血液透析滤过机SWS-4000，填补国产高端血液净化设备领域空白[6] - 2011年攻克血液净化系统监测与控制系列关键技术，荣获国家科技进步奖二等奖[6] - 公司已建立国家级企业技术中心、国家博士后科研工作站等科技创新平台[6] - 公司作为主要参与人起草三项国家标准和五项行业标准，已获得发明专利62项[9] 业务发展与市场表现 - 公司完成"血液净化设备+耗材+连锁透析中心服务+智慧血透管理系统"全产业链布局[6] - 聚焦血液净化设备与耗材双引擎发展战略，设备中标规模持续攀升，占据近七成营收[8] - 2025年上半年，公司在连续性血液净化设备中标品牌中占比达20.42%，在血液透析机设备中标品牌中占比达15.29%，两项数据均在国产自主品牌中位列第一[8] - 自产耗材快速放量，今年上半年实现营业收入同比增长91.90%，已获得7项三类医疗器械注册证书，基本完成自产血液净化耗材全线布局[8] 国际化拓展 - 公司产品远销全球100多个国家和地区[2] - 海外市场成为重要利润增长点，今年上半年境外收入占总营收的24.30%[9] - 公司未来目标是打造全球一流血液净化品牌，造福全世界肾脏病及危重症患者[9]

股价与融资交易表现 - 10月10日公司股价上涨3.66%，成交额达1.34亿元 [1] - 当日融资买入1092.70万元，融资偿还924.06万元，融资净买入168.64万元 [1] - 融资融券余额合计1.13亿元，融资余额占流通市值的3.08%，超过近一年80%分位水平，处于高位 [1] - 融券余量为0.00股，融券余额为0.00元，低于近一年30%分位水平，处于低位 [1] 股东结构与机构持仓 - 截至6月30日股东户数为8150.00户，较上期增加2.67%，人均流通股28779股，较上期减少2.60% [2] - 博时医疗保健混合A（050026）为第五大流通股东，持股325.70万股，相比上期增加74.63万股 [3] - 圆信永丰聚优A（010469）退出十大流通股东之列 [3] 财务业绩 - 2025年1-6月公司实现营业收入3.57亿元，同比增长28.72% [2] - 2025年1-6月归母净利润5503.86万元，同比增长20.28% [2] 公司业务与分红 - 公司主营业务为血液净化设备的研发、生产和销售，收入构成为血液净化设备66.12%、血液净化耗材23.89%、医疗服务8.31%、其他1.68% [1] - A股上市后累计派现1.04亿元 [3]