东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独 立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈定文） 2023 年，本人作为重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和 要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席公司股东大会、董事会及 各专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，忠实勤勉地履行独立董事职责， 并按照规定对公司相关事项发表了独立、客观、公正的意见。现将 2023 年度履 行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 陈定文，1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海财 经大学会计学专业，硕士研究生学历，中国注册会计师、注册税务师、资产评估 师、房地产估价师、司法会计及评估鉴定等执业资格、高级会计师职称。1994 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-019 重庆山外山血液净化技术股份公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议。 重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次日常 关联交易均是公司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合 理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉 和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主 要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 24 日，公司召开 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过了 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，此议案获得全体独立董事一致表 决通过。 本日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议，关联股东需回避表决。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 ...

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李丽山） 2023 年，本人作为重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和 要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席公司股东大会、董事会及 各专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，忠实勤勉地履行独立董事职责， 并按照规定对公司相关事项发表了独立、客观、公正的意见。现将 2023 年度履 行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 李丽山先生，1974 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。法学专业， 本科学历。1993 年 8 月至 2010 年 4 月就职于西南药业股份有限公司；2010 年 4 月至 2013 年 12 月任重庆君毅律师事务所执业律师；2014 年 1 月至 2014 年 5 月 任重庆瑞月永华律师事务所执业律师；2014 年 5 ...

公司基本信息 - 公司名称为重庆山外山血液净化技术股份有限公司，简称为山外山[27] - 公司注册地址位于重庆市两江新区慈济路1号[28] - 公司网址为www.swskj.com，电子信箱为dmb@swskj.com[29] 公司财务表现 - 公司报告期内实现营业收入690,112,369.84万元，较上年同期增长80.65%[31] - 公司归属于上市公司股东的净利润为194,498,864.39万元，较上年同期增长228.34%[31] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为176,101,441.96万元，较上年同期增长264.90%[31] - 公司基本每股收益为0.9019元，较上年同期增长228.32%[31] - 公司稀释每股收益为0.9019元，较上年同期增长228.32%[31] - 公司扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.8166元，较上年同期增长264.88%[31] 公司主营业务 - 公司主营业务收入主要以血液净化设备、耗材及医疗服务为主业，2023年度血液净化设备板块取得收入52,787.60万元，占比76.49%[32] - 公司主要板块收入较2022年度均有不同程度的增长，其中血液净化设备板块较2022年度增长118.48%[32] 公司研发创新 - 公司在知识产权建设方面，报告期内新申请发明专利13项，实用新型专利19项，外观设计专利10项，著作权9项[42] - 公司在2023年获得多项荣誉资质，包括国家专利优秀奖和知识产权保护示范创建项目[44] - 公司通过自主研发和技术创新，在血液净化领域申请了多项专利，涉及血液净化器外壳、血液净化管路设计等关键技术[100] 公司市场拓展 - 公司在国内市场坚持以市场为导向，加大品牌宣传力度，新增近百家三甲医院客户[46] - 公司在国际市场持续加大推广力度，参加多项国际医疗展会和海外国家肾病年会，海外销售收入同比增长91.65%[47] 公司产品创新 - 公司研发的血液净化设备具有14种治疗模式，可以覆盖各种临床治疗需求[76] - 公司在智能化相关技术上已开展大量研究和创新，提升血液净化设备智能化水平[77] - 公司攻克了高精度检测传感器、自适应精密控制等系列技术难题，实现了自主可控的连续性血液净化设备[78] 公司风险提示 - 公司所处的血液净化行业属于技术密集型高科技行业，新产品研发风险较高[143] - 公司核心技术人员流失风险存在，稳定和扩大科技人才队伍对公司发展至关重要[144] - 公司产品依赖长期研发的核心技术，核心技术失密风险需要引起重视[145]

西部证券股份有限公司 关于重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"保荐人"）作为重庆山 外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"山外山"、"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》上海 证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法 规和规范性文件的要求，对山外山预计 2024 年度日常关联交易预计的事项进行 了审慎核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 24 日，公司召开 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过了 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，此议案获得全体独立董事一致表决 通过。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事高光勇先生、任应祥先生、童锦 先生、喻上玲女士回避表决,表决结果： ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 二〇二四年四月 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 声 明 一、本员工持股计划须经公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体参与人员、资金来源、出资金额、实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划草案及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责 任。 1 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 风险提示 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 特别提示 一、重庆山外山血液净化技术股份有限公司 ...

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会议事规 则》的有关规定，现将重庆山外山血液讲净化技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2023 年度履职情况报告如 下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事陈定文先 生、李丽山先生、非独立董事高光勇先生。其中主任委员/召集人由会计专业人 士陈定文先生担任。 截至报告出具之日，公司董事会进行了换届，并对董事会审计委员会的人员 组成进行了调整，由独立董事陈定文先生、姜峰先生、李丽山先生三人组成第二 届董事会审计委员会，陈定文担任主任委员/召集人，任期与本届董事会任期一 致。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责， ...

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计 委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规范性文件的规定， 以及公司《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，现将重庆山外山血液净 化技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度会计师事务所的履职情况 评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作安排天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"）对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用 情况、控股股东及其他关联方资金占用情况等业务情况进行核查并出具了专项 报告。 在执行审计工作的过程中，天职国际就会计师事务所和 ...

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李志勇） 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 李志勇，男，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清 华大学，高级管理人员工商管理硕士，硕士研究生学历，高级信息系统项目管理 师。2003 年 11 月至 2007 年 6 月任哈尔滨掌信科技开发有限公司副总经理；2007 年 7 月至 2015 年 7 月历任中国医学装备协会主任、副秘书长；2012 年 2 月至 2022 年 5 月，任北京国卫嘉和医学装备技术服务有限公司经理兼执行董事；2015 年 7 月至今任中国医学装备协会秘书长；2017 年 5 月至今兼任机械工业仪器仪表综 合技术经济研究所高级顾问；2019 年 10 月至 2023 年 12 月任浙江天松医疗器械 股份有限公司独立董事；2022 年 4 月至今，任中国医学装备协会副理事长；2021 年 3 月至 2023 年 4 月任公司独立董事。 2023 年任职期间，作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会 ...

| 申请人 | 授信银行 | 申请授信额度（万元） | | --- | --- | --- | | 山外山 | 中国农业银行股份有限公司 | 13,000.00 | | | 重庆两江分行 | | | 山外山 | 招商银行股份有限公司重庆 | 3,000.00 | | | 分行 | | | 山外山 | 上海浦东发展银行股份有限 | 9,000.00 | | | 公司重庆分行 | | | 山外山、天外天、 | 中国民生银行股份有限公司 | 30,000.00 | | 圆中圆 | 重庆分行 | | 为了提高工作效率，董事会同意授权董事长或董事长授权人员在上述额度内 向上述金融机构办理有关授信及融资业务，并代表公司签署相关协议，授权有效 期为本次董事会审议通过之日起一年内有效。 特此公告。 重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"或"山外山"） 于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2 ...