募集资金情况 - 2022年12月发行2211.00万股，每股发行价48.96元，募集资金总额108,250.56万元，净额97,442.67万元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金35,578.80万元，2023年度使用35,578.80万元[2] - 期末用于现金管理尚未赎回的闲置募集资金为54,617.89万元，募集资金账户余额为9,048.22万元[2] - 2023年度募集资金总额为97442.67万元，本年度投入35578.80万元，已累计投入35578.80万元[25] 资金使用决策 - 2022年12月同意使用不超75,000.00万元闲置募集资金买理财产品，2023年12月同意使用不超65,000.00万元[10] - 2022年12月同意用13,745.00万元超募资金永久补充流动资金，截至2023年底划出13,700.00万元[11] - 2023年12月同意用超募资金回购股份，资金不低于3,500万元，不超7,000万元[16] 资金收益与费用 - 2023年度闲置募集资金现金管理收益1,674.95万元[11] - 承销费用（不含增值税）为8,476.22万元[3] 募投项目投入 - 智能装备生产及测试基地建设项目承诺投资12103.27万元，本年度投入4847.91万元，截至期末累计投入进度40.05%[25] - 智慧工矿项目承诺投资8841.88万元，本年度投入454.53万元，截至期末累计投入进度5.14%[25] - 研发中心建设项目承诺投资17000.00万元，本年度投入3576.35万元，截至期末累计投入进度21.04%[25] - 创新与发展储备资金项目承诺投资13000.00万元，本年度投入13000.00万元，截至期末累计投入进度100.00%[25] - 超募资金调整后投资46497.52万元，本年度投入13700.00万元，截至期末累计投入进度29.46%[25] 资金置换与回购情况 - 2022年12月同意用募集资金置换前期投入募投项目自筹资金2,425.11万元，截至2023年底已置换完毕[8] - 2023年度用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换4,270.87万元[15] - 截至2023年12月31日，未使用超募资金进行股份回购[17] 相关机构意见 - 容诚会计师事务所认为公司2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公允反映实际情况，保荐机构认为公司募集资金存放与使用合规[22][23]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于4月1日召开[4] - 会议召集公告3月15日发布，股权登记日为3月25日[9] - 现场会议4月1日下午14:00召开，网络投票时间为4月1日[10] 参会情况 - 出席股东及代理人共12人，代表股份51,673,600股，占比59.9249%[12][13] 股份情况 - 公司回购专用证券账户股份数量为2,199,430股[13] 议案审议 - 审议增加经营范围并修订章程议案，同意股数51,673,600股，占比100%[18]

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-019 天津美腾科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其 持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 51,673,600 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 51,673,600 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 59.9249 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 59.9249 | 注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 88,430,000 股，其中，公司回购专用账户中股份 数为 2,199,430 股，不享有股东大会表决权。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会 召集，董事长李太友先生主持，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华 ...

回购方案 - 首次披露日为2023年12月28日，由董事长提议[2] - 实施期限为2023年12月27日至2024年12月26日[2] - 预计回购金额3500万元至7000万元[2] 回购情况 - 累计已回购股数2303317股，占比2.60%[2] - 累计已回购金额50992585.37元[2] - 实际回购价格区间18.80 - 24.74元/股[2] 2024年3月回购 - 回购499221股，占比0.56%[5] - 成交最高价23.70元/股，最低价21.89元/股[5] - 支付资金总额11332649.23元[5] 公司股本 - 总股本为88430000股[5]

天津美腾科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688420 证券简称：美腾科技 天津美腾科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 4 月 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 5 | | | 关于增加经营范围并修订《公司章程》相关条款的议案 5 | 天津美腾科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 天津美腾科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和《天津美腾科技股份 有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）负责本次股东大会的 议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资 格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予 配合。 第 1 页 ...

天津美腾科技股份有限公司 关于增加经营范围 并修订《公司章程》相关条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天津美腾科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 13 日召开公 司第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程> 相关条款的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、增加经营范围相关情况 公司经营范围拟增加"新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危 险废物经营）；蓄电池租赁；电池销售；储能技术服务"，变更情况如下： | 变更前经营范围 | 变更后经营范围 | | --- | --- | | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 | | 转让、技术推广；矿山机械制造；矿山机械销售；机械设备研 | 让、技术推广；矿山机械制造；矿山机械销售；机械设备研发； | | 发；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；专用设 | 环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；专用设备制 | ...

天津美腾科技股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律、法规的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规及规范性文件的规定，由天津 美腾科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，在 天津市滨海新区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91120111328680900X。 第三条 公司于 2022 年 10 月 09 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）证监许可〔2022〕2405 号文注册，首次向社会公众发行人民币 普通 2,211 万股，于 2022 年 12 月 09 日在上海证券交易所科创板上市。 第 1 页 共 55 页 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-017 天津美腾科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：天津市南开区时代奥城写字楼 C6 南 7 层 1 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 第 1 页 共 5 页 股东大会召开日期：2024年4月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票， 应按照《上海证券交易所科创板上市公司自 ...

股票简称：美腾科技 股票代码：688420 天津美腾科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：天津美腾科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人信息 信息披露义务人一名称：嘉兴厚熙烁山创业投资合伙企业（有限合伙） 住所： 浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 121 室-100 通讯地址：上海市浦东新区浦明路 1888号 22号 6层 信息披露义务人二姓名：陈永阳 住所：上海市浦东新区锦绣路***弄**号**室 股份变动性质：股份减少 签署日期：2024 年 3 月 6 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券 法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号-权益变动报告书》（以下简称 《准则 15 号》）及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》的规定， ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-015 天津美腾科技股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于股东嘉兴厚熙烁山创业投资合伙企业（有限合伙）（曾用 名：嘉兴厚熙烁山股权投资合伙企业（有限合伙），以下简称"烁山创投"或"信息 披露义务人 1"）通过大宗交易方式导致其所持公司股份发生变动，不触及要约收购。 本次权益变动后，股东烁山创投及其一致行动人陈永阳（系本次权益变动的 "信息披露义务人 2"）合计持有公司股份数量由 4,600,000 股变动至 4,421,400 股， 持有公司股份比例由5.2019%变动至4.9999%，不再是持有公司5%以上股份的股东。 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。 天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东烁山创投及其 一致行动人陈永阳发来的《告知函》及《简式权益变动报告书》，现将有关权益变动 情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （ ...