独立董事提名 - 李太友提名邢月为天津美腾科技二届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 被提名人不直接或间接持公司1%以上股份等[4] - 最近36个月不受证监会处罚等[6] - 兼任境内上市公司不超三家等[6] 资质情况 - 被提名人有高级会计师职称及五年以上会计经验[6]

回购方案 - 首次披露日为2023年12月28日，由董事长提议[2] - 实施期限为2023年12月27日至2024年12月26日[2] - 预计回购金额3500万元至7000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数2775365股，占总股本3.14%[2] - 累计已回购金额61195722.65元[2] - 2024年6月未实施回购[5] 其他数据 - 截至2024年6月30日，总股本88430000股[5] - 回购成交最高价24.74元/股，最低价18.80元/股[5]

会议情况 - 公司第二届董事会提名委员会2024年第一次会议于6月25日通讯召开[2] - 应参会委员三名，实际参会三名[2] 议案内容 - 会议审议通过补选独立董事议案，提名邢月改女士为候选人[2] - 表决结果3票赞成，0票反对，0票弃权[3] - 议案尚需提交第二届董事会第十一次会议审议[4]

华泰联合证券有限责任公司 关于天津美腾科技股份有限公司 为控股子公司提供担保的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构") 作为天津美腾科技股份有限公司（以下简称"美腾科技"、"公司"或"发行人"）首 次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构,根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2024年4月修订)》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号 -- 规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定,对美腾科技为控股子公司提供担保的情 况进行了审慎核查,具体情况如下: 一、担保情况概述 (一)情况概述 为满足日常经营和发展需求,公司控股子公司山东莱芜煤机智能科技有限公 司(以下简称"莱煤智能")拟向银行申请合计不超过人民币 4,500 万元的综合 授信额度,公司拟为莱煤智能在前述授信额度内提供不超过人民币 4.500 万元的 连带责任保证担保，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。 三、担保协议的主要内容 公司目前尚未签订相关担保协议,上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保 额度,具体担保金额、担保期限等以实际签署 ...

（一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-039 天津美腾科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 7 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：天津市南开区时代奥城写字楼 C6 南 7 层 1 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 17 日 至 2024 年 7 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； ...

担保信息 - 拟为莱煤智能提供不超4500万元连带责任保证担保[2][3] - 已为莱煤智能担保余额为0万元[2] - 本次拟担保额度占净资产及总资产3.02%、2.47%[10] 子公司情况 - 莱煤智能2024年1月成立，注册资本1亿，公司持股66%[6] - 2024年1 - 5月营收718万，净利润 - 265万[6]

人事变动 - 独立董事魏会生因个人原因辞职，辞职后不再任职[3] - 提名邢月改女士为第二届董事会独立董事候选人[4][6] 选举安排 - 第二届董事会第十一次会议通过补选独立董事议案[6] - 邢月改任职资格待2024年第四次临时股东大会审议[6]

权益分派 - 2023年度每10股派发现金红利3元，股权登记日2024年6月28日，除权（息）日2024年7月1日[6] - 每股虚拟分派现金红利约0.2906元/股[7] 股份回购 - 2024年7月1日起回购股份价格上限调为不超34.71元/股[3] - 回购资金总额3500 - 7000万元[4] - 按上限测算回购约2016710股，占总股本2.28%[8]

股份回购 - 公司回购股份资金3500 - 7000万元，价格不超35元/股[1] - 已回购2775365股，占总股本3.14%[2] 权益分派 - 2023年度拟每10股派现3元，原拟派25806512.1元[4] - 实际参与分配股份85654635股，拟派25696390.5元[5] - 2024年6月11日除权（息）参考价19.88元/股[7] - 每股虚拟派现约0.2906元，虚拟除权（息）参考价19.8894元/股[8] - 除权除息参考价格影响0.0473%，小于1%[9] - 本次属“已回购股份不参与分配”情形[10] - 保荐机构认为分派合规，无损害利益情形[12]

权益分派信息 - 股权登记日为2024/6/28，除权（息）日和现金红利发放日为2024/7/1[3][11] - 拟以登记总股本扣减回购股份为基数分配[8] - 每股现金红利0.30元（含税），虚拟分派约0.2906元/股[7][10] 股份与红利调整 - 回购后参与分配股份数调为85,654,635股[9] - 拟派发现金红利调整为25,696,390.50元（含税）[9] 股东纳税情况 - 不同持股情况股东纳税政策不同[14][15][16][17][18] 自行发放对象 - 自行发放对象为天津美腾等四家[13]