经营范围调整 - 2024年1月19日董事会通过规范经营范围表述并修订《公司章程》议案[1] - 修订后经营范围增加矿山机械制造销售等内容[1] 后续流程 - 调整及修订需提交股东大会审议[2] - 提请授权董事会办理工商变更登记[2] - 变更以市场监管部门核准结果为准[2]

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：天津市南开区时代奥城写字楼 C6 南 7 层 1 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持 有表决权数量的情况： 证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-005 天津美腾科技股份有限公司 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 50,415,503 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 50,415,503 | | 3 ...

北京德恒律师事务所 关于天津美腾科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 行 北京德恒律师事务所 7 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于天津美腾科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于天津美腾科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20240041-01 号 致:天津美腾科技股份有限公司 天津美腾科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次临时股东 大会(以下简称"本次会议")于2024年1月12日(星期五)召开。北京德恒 律师事务所(以下简称"德恒")受公司委托,指派吴莲花律师、荣秋立律师(以 下简称"德恒律师"),根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《天津美腾科 技股份有限公司章程》 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-004 公司于近日接到股东陈永阳先生通知，获悉其所持公司的部分股份已解除质 押并再质押，具体事项如下： 一、本次股份解除质押情况 单位：股 | 股东名称 | 陈永阳 | | --- | --- | | 本次解质股份数量 | 1,000,000 | | 解质股份占其所持股份比例 | 100% | | 解质股份占公司总股本比例 | 1.13% | | 解除质押时间 | 2024 年 1 月 9 日 | | 持股数量 | 1,000,000 | | 持股比例 | 1.13% | | 剩余被质押股份数量 | 0 | | 剩余被质押股份占其所持股份比例 | 0 | | 剩余被质押股份占公司总股本比例 | 0 | 注： 天津美腾科技股份有限公司 关于持股5%以上股东股份解除质押并再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东陈永阳先生及嘉 兴厚熙烁山股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"厚熙投 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-001 天津美腾科技股份有限公司 关于股份回购事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月27日召开了第 二届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》，具体详见公司于2023年12月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《天津美腾科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2023-038）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规 定，现将董事会披露回购股份方案前一个交易日（2023年12月27日）登记在册的前 十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及占总股本比例公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占总股本比例 (%) | | --- | --- | --- | --- | | 1 ...

天津美腾科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 | | | 天津美腾科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688420 证券简称：美腾科技 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 5 | | 议案二：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 10 | | 议案三：关于修订公司部分治理制度的议案 19 | 天津美腾科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 天津美腾科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和《天津美腾科技股份 有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）负责本次股东大会的 议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-002 天津美腾科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 回购方案的实施情况:截至 2023 年 12 月 31 日，天津美腾科技股份有限 公司（以下简称"公司"）尚未进行回购交易。公司正在进行回购专用证券账户 对应的资金账户、银行第三方存管账户的开立及绑定事项，因此 2023 年 12 月份 尚未进行回购交易。 一、回购股份的基本信息 公司于2023年12月27日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首次公开发行人民 币普通股取得的部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总 额不低于人民币3,500万元（含），不超过人民币7,000万元（含），回购股份的 价格不超过人民币35元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之 日起不超过12个月。 具体内容详见公司于2023年12月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com） 披露的《天津美腾科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023-038）。 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-003 天津美腾科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过集中竞价交易方式回 购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）（以下简称"回购股份"），主要内容 如下： 拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持 股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让； 若公司未能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内 转让完毕，未转让股份将被注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调 整后的政策实行。 回购股份的价格：不超过人民币 35 元/股（含）。 回购股份的资金总额：不低于人民币 3,500 万元（含）、不超过人民币 7,000 万元（含）。 回购期限：自董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过 12 个月。 回购资金来源：公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超 ...

股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护全体股东的合法权益，明确股东大会职责和程序，保证股东 大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 等法律、行政法规、规范性文件及上市后适用的《天津美腾科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行 职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正 常召开和依法行使职权。 天津美腾科技股份有限公司 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一） 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东大 会规则》和《公司章程》的规定； （二） 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三） 会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四） 应公司要求对其他有关问题出具的 ...

| 变更前经营范围 | 变更后经营范围 | | --- | --- | | 矿业设备、环保设备、机电产品、工业自动化系统 | 矿业设备、环保设备、机电产品、工业自动化系统装 置、信息管理系统、人工智能产品及配件的技术开 | | 装置、信息管理系统、人工智能产品及配件的技术 | | | 开发、技术转让、技术咨询、技术服务、制造、销 | 发、技术转让、技术咨询、技术服务、制造、销售、 | | 售、安装、调试、维修；机械设备租赁；计量器具批 | 安装、调试、维修；矿物洗选加工；煤炭洗选加工； | | 发兼零售；货物及技术进出口（国家法律法规禁止 | 再生资源回收利用；机械设备租赁；计量器具批发兼 | | 的除外）；企业管理及信息咨询服务；地基与基础 | 零售；货物及技术进出口（国家法律法规禁止的除 | | 工程、土石方工程、建筑装饰装修工程、钢结构工 | 外）；企业管理及信息咨询服务；地基与基础工程、 | | 程、环保工程的设计、施工。（依法须经批准的项 | 土石方工程、建筑装饰装修工程、钢结构工程、环保 | | 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 | 工程的设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关 | | ...