业绩说明会信息 - 2024年9月5日14:00 - 15:00举行半年度业绩说明会[2][4][6] - 地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）[4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][4][6] 投资者提问 - 2024年8月29日至9月4日16:00前可登录网站或邮箱提问[2][6] 参加人员 - 董事长李太友等（特殊情况可能调整）[5] 其他 - 2024年8月29日发布《2024年半年度报告》[2] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] - 联系人证券部，电话022 - 23477688，邮箱meitengin@tjmeiteng.com[7]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会9月13日14点30分在天津南开召开[2] - 网络投票9月13日进行，交易及互联网平台有不同时段[2] - 审议3项议案，已通过并披露[6] 其他信息 - 股权登记日为9月10日[11] - 符合要求股东9月11日登记，异地12日16:30前送达[13] - 会议联系人及方式公布，会期半天，食宿交通自理[15]

回购方案 - 实施期限为2023年12月27日至2024年12月26日[2] - 预计回购金额3500万元至7000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数2803165股，占总股本3.17%[2] - 累计已回购金额61718855.91元[2] - 实际回购价格区间18.54元/股至24.74元/股[2] 价格调整 - 回购股份价格上限2024年7月1日起调为不超34.71元/股[3] 7月回购情况 - 7月回购27800股，占总股本0.03%[5] - 7月回购成交最高价19.05元/股，最低价18.54元/股[5] - 7月支付资金总额523133.26元[5] 公司股本 - 公司总股本为88430000股[5]

| 产品 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集 | 累计投入 | 累计投入 进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 资金金额 | 金额 | | | | 智能装备生产及测试基地建设 项目 | 12,103.27 | 12.103.27 | 6.641.28 | 54.87% | | 2 | 智慧工矿项目 | 8.841.88 | 8,841.88 | 454.53 | 5.14% | | 3 | 研发中心建设项目 | 17,000.00 | 17,000.00 | 5,082.62 | 29.90% | | 4 | 创新与发展储备资金项目 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 100.00% | 华泰联合证券有限责任公司 关于天津美腾科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构" 作为天津美腾科技股份有限公司(以下简称"美腾科技"、"公司"或"发行人")首 次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构,根据《证券发行上市 保荐业务管理办法 ...

会议信息 - 公司第二届监事会第九次会议于2024年7月25日14:00通讯召开[2] - 会议通知于2024年7月5日邮件发出[2] - 应到、实到监事均为3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》[3] - 表决结果3票赞成，0票反对，0票弃权[6] 公告信息 - 具体内容详见公告编号2024 - 043的公告[5] - 公告日期为2024年7月26日[8]

业绩总结 - 2022年12月公司发行2211.00万股A股，募资108250.56万元，净额97442.67万元[1] 项目进展 - 截至2024年5月31日，四募投项目累计投入25178.43万元，进度49.42%[4] 项目延期 - 智能装备项目延期至2025年7月，智慧工矿项目延期至2026年1月[5] - 2024年7月25日公司审议通过部分募投项目延期议案[10] 决策合规 - 监事会和保荐机构对募投项目延期决策无异议[12][13]

会议信息 - 公司2024年第四次临时股东大会于7月17日召开[4] - 会议召集通知7月2日发布，股权登记日为7月10日[9] - 现场会议于7月17日14:00在天津召开，网络投票时间为7月17日[10] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人14人，代表47,979.354股，占比56.0149%[13] - 出席现场会议股东及代理人10人，代表47,843.300股，占比55.8561%[13] - 参与网络投票股东4人，代表136.054股，占比0.1588%[13] 议案表决 - 《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》同意股数47,891,181股，占比99.8162%[19] - 中小投资者同意股数48,081股，占出席中小投资者表决权35.2877%[19] - 反对股数87,962股，弃权股数211股[19]

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-041 天津美腾科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 二、 议案审议情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：天津市南开区时代奥城写字楼 C6 南 7 层 1 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持 有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 47,979,354 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 47,979,354 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.0149 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.014 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 天津美腾科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 2024 年 7 月 | | | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议案 5 | | 关于补选公司第二届董事会独立董事的议案 5 | | 天津美腾科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 （加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材 料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方 可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持 有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股 东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东 代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的 ...

独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 独立性限制 - 特定股东及亲属不具备独立性[3] 禁止任职情形 - 近36个月受处罚或谴责不得任职[4] 其他要求 - 具备高级会计师职称及相关经验[5] - 完成培训课程学习[5] - 承诺不符资格将辞职[6]