2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2023-042 中国铁建重工集团股份有限公司 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 3,943,633,411 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 3,943,633,411 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 73.9409 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 73.9409 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，由公司董事 会提议召开，并由董事长赵晖先生主持。 本次会议的召集、召开和表决 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京市嘉源律师事务所 关于中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-749 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中国铁建重工集团股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《中国铁建重工集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,指派本所律师对公司2023年第二次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会"）进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言, ...

中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688425 证券简称：铁建重工 中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二○二三年九月 中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2023 | 年第二次临时股东大会议案 | 5 | | 议案 | 1：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案 | 5 | | 议案 | 2：关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案 | 6 | 1 中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，特制定中国铁建重工集团股份 有限公司（以下简称公司）2023 年第二次临 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2023-041 中国铁建重工集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开地点：湖南省长沙经济技术开发区东七线 88 号铁建重工一号楼四楼会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 9 月 27 日 9 点 30 分 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11: ...

1.经审阅非独立董事候选人的教育背景、个人履历，其 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）及《公司章程》所规定不 得担任上市公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 2.公司第二届董事会非独立董事候选人的提名、表决程 序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文 件和《公司章程》规定的情形，不存在损害公司及其他股东 利益的情形。 中国铁建重工集团股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第九次 会议相关议案的独立意见 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）第二 届董事会第九次会议于 2023 年 9 月 11 日召开（以下简称本 次董事会）。作为公司的独立董事，根据《中国铁建重工集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中国 铁建重工集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规 定，对本次董事会审议的《关于选举公司第二届董事会非独 立董事的议案》《关于聘任公司总经理的议案》进行了认真 细致的审核，经审阅相关会议文件，现就本次会议审议的相 关事项发表独 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2023-040 中国铁建重工集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职及选举董事、 聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司及董事会对赵晖先生担任公司高级管理人员期间为公司发展做出的贡 献表示衷心感谢！ 二、选举董事情况 2023 年 9 月 11 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于 选举公司第二届董事会非独立董事的议案》，上述事项尚需提交公司 2023 年第 二次临时股东大会审议。 经公司董事会提名委员会对第二届董事会非独立董事候选人任职资格审查， 董事会同意提名童普江先生（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候 选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。公 司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 童普江先生符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求， 1 不存在《中华人民共和国公司法》《中国铁建重工集团股份有限公司章程》规定 的不得担任公司董事的情形， ...

| 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续督 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 导制度，并制定了相应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报 | 保荐机构已与铁建重工签订保荐协议，该协 议明确了双方在持续督导期间的权利和义 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | | | | | 务，并报上海证券交易所备案 | | | 上海证券交易所备案 | | | 3 | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查 | 保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访 | | | 等方式开展持续督导工作 | 等方式，了解铁建重工业务情况，对铁建重 | | | | 工开展了持续督导工作 | | 4 | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违 规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券 | 铁建重工在持续督导期间未发生按有关规 | | | | 定须保荐机构公开发表声明的违法违规情 | | ...

● 会议召开时间：2023 年 9 月 18 日(星期一) 上午 9:00-10:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2023-039 中国铁建重工集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资者可于 2023 年 9 月 11 日(星期一) 至 9 月 15 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir@crchi.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 ...

公司基本信息 - 公司名称为中国铁建重工集团股份有限公司，简称铁建重工[1] - 公司注册地址位于湖南省长沙经济技术开发区东七线88号，办公地址相同[12] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上交所科创板，股票简称为铁建重工，股票代码为688425[12] 财务表现 - 2023年上半年，中国铁建重工集团营业收入为556.38亿元，同比增长3.77%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为10.25亿元，同比增长1.07%[13] - 公司研发投入占营业收入的比例为7.97%，较去年同期减少0.27个百分点[13] - 公司净资产为159.60亿元，总资产为255.64亿元，分别较去年同期增长3.06%和7.47%[13] - 公司基本每股收益为0.19元，稀释每股收益为0.19元，扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.18元[13] - 公司加权平均净资产收益率为6.44%，较去年同期减少0.51个百分点[13] 主营业务 - 公司主营业务未发生重大变化，致力于提供定制化、专业化和智能化高端装备和技术服务[15] - 公司生产的隧道掘进机主要包括土压平衡盾构机、泥水平衡盾构机、岩石隧道掘进机等，共130余类型产品[18] - 公司在高端农机行业取得进展，成功研发高端智能六行采棉机等产品[19] - 公司突破高原建筑技术瓶颈，推出装配式智能建筑产品，有助于改善高原人居环境[19] 技术创新 - 公司研制了多项先进技术，如超大坡度反斜井TBM安全防溜技术、移动轨排式盾构行走技术等[18] - 公司研制的国内最小硬岩掘进机完成首次超小直径隧道作业，国产首台16米级超大直径盾构机“京华号”助力我国最长盾构高速公路隧道首线贯通[18] - 公司研发了AR技术在产品装配、车间调试、生产管理、出厂质检及售后服务等环节的创新应用，提高了员工工作效率，为客户提供快速、高效的售后服务[27] 市场地位 - 公司在全球工程机械制造商中排名第30位，全球全断面隧道掘进机制造商中排名第1位[16] - 公司成功入选国务院国资委“创建世界一流专精特新示范企业”，市场占有率和品牌影响力处于行业领先地位[17] 风险控制 - 公司应对经营风险、财务风险、行业风险和宏观环境风险的措施包括降本增效、严格回款机制、加大科技研发投入和加强市场开拓[52] 股东信息 - 公司股东为中国铁建股份有限公司和中国土木工程集团有限公司[146] - 公司控股股东承诺在发行人股票上市后三年内，若股价连续20个交易日低于每股净资产，将采取稳定股价措施[107]

重要内容提示： 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2023 年 8 月 17 日收到董事范永芳先生的书面辞职报告，因个人原因，范永芳先生申请辞 去公司董事职务。辞职后，范永芳先生不再担任公司任何职务。 公司董事会于 2023 年 8 月 17 日收到副总经理刘在政先生的书面辞职报 告，因个人原因，刘在政先生申请辞去公司副总经理职务。辞职后，刘在政先生 不再担任公司任何职务。 一、董事及高级管理人员辞职情况 证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2023-034 中国铁建重工集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职及选举董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司董事会于 2023 年 8 月 17 日收到董事范永芳先生的书面辞职报告，因个 人原因，范永芳先生申请辞去公司董事职务。辞职后，范永芳先生不再担任公司 任何职务。 公司董事会于 2023 年 8 月 17 日收到副总经理刘在政先生的书面辞职报告， 因个人原因，刘在政先生申请辞去公司副总经理职务。辞职后，刘在 ...