中国铁建重工集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）董事会下设审计委员会。报告 期内公司董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》 及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 认真行使职权，全面关注公司的发展状况，按时出席公司在年度内召开的委员会会议， 并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，充分发挥董事会审计委员会 的作用。 一、董事会审计委员会组成情况 （二）会议议题审议情况 | 序 | 会议名称 | 会议时间 | 会议议题 | 审议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 结果 | | | | | 1.《关于 2023 年年度报告及其摘要的议 | | | | | | 案》； | | | | | | 2.《关于 2023 年度董事会审计委员会履 | | | | | | 职报告的议案》； | | | | | | 3.《关于 2023 年度财务决算报告的 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2025-015 中国铁建重工集团股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次 2024 年度已发生日常关联交易的确认和 2025 年度日常关联交易的 预计事项尚需提交公司股东大会审议。 公司与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营业务，按照 公平、公正、公开原则开展，以市场公允价格作为定价原则，不存在利益输送或 损害公司及中小股东利益的情形。日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主 营业务不会因此对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司或铁建重工）于 2025 年 3 月 28 日召开的第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易实际情况确认及 2025 年度日常性关 联交易预计的议案》，关联董事沙明元先生、程红彬先生回避表决，出席董事会 的非关联董事一致表决通过； ...

关于中国铁建重工集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） the station of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of the sta t and the and and senses of the 目 录 关于中国铁建重工集团股份有限公司涉及财务公司关联交易 的存款、贷款等金融业务的专项说明 中国铁建重工集团股份有限公司 2024 年度通过中国铁建财务 1-2 有限公司存款、贷款等金融业务汇总表 and be and nt Thornton 载 | 关于中国铁建重工集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字(2025) 第 110A003923 号 中国铁建重工集团股份有限公司全体股东: 我们接受中国铁建重工集团股份有限公司(以下简称"铁建 ...

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案[1][2] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.28元，较2023年降6.67% [1] - 2024年每股净资产3.29元，较2023年增6.13% [1] - 2024年每股公积金0.76元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润1.32元，较2023年增14.78% [1] - 2024年营业收入100.46亿元，较2023年增0.19% [1] - 2024年净利润15.08亿元，较2023年降5.34% [1] - 2024年净资产收益率8.85%，较2023年降11.32% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有19768.42万股，占流通股比13.38%，较上期增456.39万股 [1] - 中国铁路通信信号集团有限公司持股3484.32万股，占比2.36%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持股2982.56万股，占比2.02%，增持237.12万股 [2] - 南方中证500ETF持股2302.26万股，占比1.56%，减持512.10万股 [2] - 饶周婕持股2136.00万股，占比1.45%，为新进股东 [2] - 国家制造业转型升级基金股份有限公司持股1742.16万股，占比1.18%，持股不变 [2] - 博时科创100ETF持股1588.75万股，占比1.07%，减持276.38万股 [2] - 大成新锐产业混合A持股1513.06万股，占比1.02%，为新进股东 [2] - 中金公司相关资管计划持股1500.27万股，占比1.02%，减持318.55万股 [2] - 科创100ETF基金持股1307.58万股，占比0.88%，减持161.11万股 [2] - 国联优势产业混合A持股1211.46万股，占比0.82%，减持151.00万股 [2] - 李国风、华夏上证科创板100ETF退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派0.85元(含税)分红方案 [2]

业绩说明会安排 - 公司计划2025年4月1日15:00 - 16:00联合控股股东举行2024年度业绩说明会[2][5] - 业绩说明会在上海证券交易所上证路演中心网络互动举行[2][5] - 投资者可在2025年3月25日至3月31日16:00前提问[2][5] 参会及联系信息 - 参加人员有董事长赵晖等[5] - 联系部门为董事会工作部，电话0731 - 84071749，邮箱ir@crchi.com[6] 报告发布 - 公司将于2025年3月29日发布2024年年度报告[2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月17日在长沙经开区召开[2] - 出席会议股东和代理人359人，所持表决权占72.5754%[2] - 本次股东大会采用现场和网络投票结合，由董事长主持[3][4] 选举结果 - 选举王金星为独立董事议案同意票比例69.1028%[6] - 该议案得票占出席有效表决权99.7242%，王金星当选[6] 其他 - 见证律所是北京市嘉源律师事务所，律师认为程序合规[9] - 公告于2025年3月18日发布[11]

董事会调整 - 2025年3月17日公司召开会议通过调整董事会专门委员会委员议案[1] - 选举王金星任提名委员会主任等职，任期至第二届董事会届满[1] - 战略与科技、提名、审计委员会调整后委员情况[2]

会议信息 - 2025年2月28日董事会决议召开股东大会[5] - 3月1日公告会议通知[6] - 3月17日9:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 股东情况 - 出席会议股东359名，代表股份3,870,808,417股，占比72.5754%[9] - 公司总股本5,333,497,000股[9] 议案结果 - 选举王令星为独立董事议案得票数3,860,134,651，占比99.7242%[13] - 中小投资者同意票数23,872,351，比例69.1028%[13]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月17日9:30在长沙经开区召开[9] - 会议召开方式为现场与网络投票结合，网络投票时间为3月17日[9] - 股东及代表发言不超5分钟[6] - 推举计票人、监票人[7] 人事变动 - 独立董事苏子孟因任职满六年辞职[12] - 提名王金星为第二届董事会独立董事[12] 新独立董事履历 - 王金星曾在多单位任职，有丰富工作经历[16]

人事变动 - 2025年2月28日独立董事苏子孟因任职满六年申请辞职，辞任待新独立董事选出后生效[2][3] - 同日董事会审议通过选举独立董事议案，提名王金星为候选人[4] - 王金星任期自股东大会通过至第二届董事会届满，履历合规无关联持股[4][9][10]