证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-012 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~6,000 万元 3,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 股 51,122 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.06% | | 累计已回购金额 | 万元 190.96 | | 实际回购价格区间 | 元/股~42.46 元/股 31.99 | 本次回购股份符合相关法律法规、规范性文件的规定及公司回购股份方案。 三、 其他事项 上海英方软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 19 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。本次回购的股份将在未来适宜 时机全部 ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-011 上海英方软件股份股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内 根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至 上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 1 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 10,000 股，占公司总股本 83,500,000 股的比例为 0.01%，回购成交的最高价为 32.28 元/股，最低价为 31.99 ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-004 上海英方软件股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理 提议回购公司股份 暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 司及实际控制人将积极采取以下措施： 一、专注公司经营，提升核心竞争力 在全球数字化转型与国家数字经济不断深化发展的大环境下，公司坚定地 围绕数据复制技术进行自主创新、产品迭代，加速国产软件在核心领域的应用， 打破国外产品在数据复制领域的垄断优势，不断地丰富行业产品方案，优化产 业生态合作机制，提升用户的使用体验，打破数据孤岛，打造一个安全可靠、 互联互通、即时可用的实时数据交互环境，为用户提供安全、高效、个性化的 服务，让数据赋能用户业务增长。公司坚持以系列数据复制核心技术开发为主 线进行产品横向拓展、纵向延伸，以技术创新、产品升级、产业链完善作为提 升公司核心技术竞争力的根本手段。 未来，公司将践行"提质增效重回报"的发展理念，持续通过加大研发力 度、坚持 ...

上述议案将提交董事会审议。 特此决议。 经全体与会委员讨论和举手表决，作出以下决议： 一、 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 经核查，全体独立董事一致认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的事项是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下 进行的，有助于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的 利益，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等的相 关规定，履行了必要的审议程序，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在 变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。因此，全体独立董事 一致同意公司使用最高余额不超过人民币 63,000 万元（包含本数）的暂时闲置 募集资金进行现金管理。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 上海英方软件股份有限公司 第三届独立董事第一次专门会议决议 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届独立董事第一次专门 会议于 2024 年 ...

第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会 议于 2024 年 2 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 25 日以电话或邮件方式通知各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席吕爱民主持，董事会秘书列席了会议。会 议的召集和召开程序复核有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案 证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-003 上海英方软件股份有限公司 1.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，符 合《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 ...

关于上海英方软件股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为上海 英方软件股份有限公司（以下简称"英方软件"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，对英方软件使用暂时闲置 募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]3040 号"《关于同意上海英方软 件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，向社会公开发行人民 币普通股 20,946,737 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 38.66 元，合计募集资金人民币 809,800,852.42 元，扣除发行费用人民币 78,137,499.03 元，募集资金净额为人民币 731,663,353.39 元。前述募集资金到位情况已经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具"天健验[2023]2 ...

证券代码： 688435 证券简称：英方软件 公告编号： 2024-002 上海英方软件股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海英方软件股份有限公司 (以下简称"公司"或"英方软件")于 2024 年 2 月 1 日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，审议 通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不 影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高不超过人民币 63,000 万 元 (包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、 具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品(包括但不限于保本 型理财产品、结构性存款、协定存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。上 述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内，资金可 以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。同时，授权董事长在额度范 围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品 ...

兴业证券股份有限公司 关于上海英方软件股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为上海英方 软件股份有限公司（以下简称"英方软件"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下 简称"《保荐办法》"）以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定， 担任英方软件首次公开发行股票持续督导的保荐机构，于 2023 年 12 月 26 日至 28 日对公司进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 二、对现场检查事项逐项发表的意见 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2023 年 12 月 26 日至 28 日对英方软件进行了现场检查，参加人 员为吴昊、曹媛。 在现场检查过程中，保荐机构结合英方软件的实际情况，查阅、收集了英方 软件自 2023 年 1 月 1 日至现场检查日的有关文件、资料，与公司高级管理人员 和有关人员进行了访谈，实施了包括审核、查证、询问等必要程序，检查了公司 治理和内部控制，信息披露，公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往 来，募集资金使用， ...

兴业证券股份有限公司 关于上海英方软件股份有限公司 首次公开发行部分限售股及战略配售限售股上市流通的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为上海英方 软件股份有限公司（以下简称"英方软件"或"公司"）首次公开发行股票并上市持 续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对英方软件首 次公开发行部分限售股及战略配售限售股上市流通事项进行了核查，核查情况如 下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于2022年11月29日出具的《关于同意上海英 方软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3040 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）20,946,737股，并于2023 年1月19日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票完成后， 总股本为83,500,000股，其中有限售条件流通股为65,882,492股，无限售条件流 通股为17,617,508股。 本 ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-001 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 19 日。 一、本次上市流通的限售股类型 上海英方软件股份有限公司 首次公开发行部分限售股及战略配售限售股 上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海英方软件股份有限公司（以下简称"英方软件"或"公司"）本次股票 上市类型为首发战略配售股份（限售期 12 月）及首发限售股份；股票认购方式为 网下，上市股数为 27,535,274 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全 部战略配售股份数量及首发限售股份。 本次股票上市流通总数为 27,535,274 股。 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 11 月 29 日出具的《关于同意上海英方 软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 3040 号）， 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,094.6737 万股，并于 2023 年 1 月 19 日在上海证券交易所科创板挂牌 ...