公司决策与授权 - 公司于2025年8月27日召开第四届董事会第七次会议与第四届监事会第五次会议，审议通过作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但未归属限制性股票23.4360万股的议案 [1] - 该决策基于《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》《考核管理办法》的规定和公司2023年第三次临时股东大会的授权 [1][4] - 董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议案，监事会亦对相关事项进行核实并发表核查意见 [3][4] 限制性股票作废具体情况 - 作废总量为23.4360万股，包括11名离职激励对象已获授但尚未归属的1.6140万股、因个别激励对象职务变动导致的0.33万股，以及首次授予部分第二个归属期公司层面业绩考核未达标触发的21.4920万股 [3][4][5] - 作废后，公司2023年限制性股票激励计划剩余已授予但尚未归属的第二类限制性股票数量合计为21.4920万股 [5] - 本次作废涉及首次授予部分166人中的11名离职人员及1名职务变动人员，不具备激励对象主体资格 [4] 业绩考核与触发条件 - 根据大华会计师事务所出具的报告（文号〔2025〕5038号），公司2024年度营业收入未达到首次授予部分第二个归属期公司层面业绩考核目标的触发值，导致21.4920万股限制性股票作废 [5] - 此次作废是继2024年作废35.6620万股（含首次授予部分第一个归属期业绩未达标29.952万股）后的第二次大规模作废行动 [3] 历史程序与信息披露 - 公司于2023年8月召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过激励计划草案及相关考核管理办法 [1][2] - 激励对象名单经内部公示且监事会未收到异议，并于2023年8月8日披露核查意见及公示情况说明 [2] - 2023年8月15日公司披露内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告及首次授予限制性股票公告 [2] 影响与合规性 - 本次作废不会对财务状况和经营成果产生实质性影响，不影响管理团队稳定性及股权激励计划继续实施 [5] - 律师出具法律意见书确认作废事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》及激励计划相关规定，合法有效 [6]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月15日通过电子邮件及电话方式送达全体监事 [1] - 实际参加表决监事3人 会议由监事会主席吕爱民主持 [1] - 会议召集 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议情况 - 2025年半年度报告编制程序符合中国证监会和上海证券交易所规定 [1] - 报告内容格式符合相关法律 行政法规及公司内部管理制度 [1] - 未发现参与编制人员违反保密规定行为 [1] - 监事会保证报告披露信息真实准确完整反映公司实际情况 [1] 募集资金使用情况 - 2025半年度募集资金存放与使用符合监管规定 [2] - 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情况 [2] - 不存在违规使用募集资金情形 [2] 限制性股票激励计划 - 作废2023年限制性股票激励计划部分未归属限制性股票共计23.4360万股 [2] - 包含11名离职激励对象未归属限制性股票1.6140万股 [2] - 包含因职务变动导致未归属限制性股票0.33万股 [2] - 包含首次授予部分第二个归属期公司层面业绩考核未达标限制性股票21.4920万股 [2] 审计机构聘任 - 天健会计师事务所圆满完成2024年度财务审计工作 [3] - 继续聘任天健会计师事务所担任2025年度审计机构 [3] - 该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [3] 募投项目调整 - 部分募投项目延期及调整内部投资结构仅涉及项目进度及内部投资结构变化 [3][4] - 未改变募投项目实施主体和资金用途 [4] - 调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益情形 [4] - 调整符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定 [4]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，召开时间为2025年9月15日14点00分，召开地点为上海市闵行区浦锦路2049弄16号楼 [1][3] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][3] - 网络投票时间为2025年9月15日9:15-15:00，其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] 审议议案内容 - 本次股东大会审议非累积投票议案，包括《资金占用管理制度》及《薪酬管理制度》等议案 [2] - 所有议案已于2025年8月27日经公司第四届董事会第七次会议审议通过，并于2025年8月29日通过指定媒体披露 [2] 投票参与方式 - A股股东（证券代码688435）需在股权登记日2025年9月8日收市时登记在册方可参与投票 [4][5] - 股东可通过现场登记或信函/邮件方式办理参会登记，登记截止时间为2025年9月10日16:30，登记地址为上海市闵行区浦锦路2049弄15号楼 [5][6] - 公司委托上证信息提供智能短信提醒服务，推送股东大会参会邀请及议案信息，支持投资者通过一键通服务直接投票 [4] 投票规则与程序 - 同一表决权重复投票时以第一次投票结果为准，股东需对所有议案完成表决后方可提交投票结果 [4] - 涉及融资融券、转融通业务及沪股通投资者的投票程序需按上海证券交易所科创板监管指引执行 [1] - 未涉及公开征集股东投票权事项，所有议案均不涉及关联股东回避表决 [2] 会议出席对象 - 出席人员包括股权登记日在册股东、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 [4][5] - 股东可亲自出席或委托代理人出席会议，代理人无需为公司股东，但需持授权委托书及有效身份证件办理登记 [5][7] 会议联系与资料获取 - 会议资料将于会前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载，联系方式为沈蔡娟（电话021-61735888，邮箱investor@info2soft.com） [2][6] - 出席会议股东需自理交通食宿费用，并需提前半小时携带证件至现场办理签到 [6]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会设置 根据新《公司法》规定 由董事会审计委员会行使监事会职权[2] - 相关议案已于2025年8月27日经第四届董事会第七次会议审议通过 尚需提交股东大会审议[2] - 同步修订《公司章程》及相关治理制度 同时废止《监事会议事规则》[2] 公司章程修订 - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》《科创板股票上市规则》等法规[4] - 修订旨在提升公司规范运作水平 适应新公司法配套制度要求[4] - 具体修订条款通过对比表格形式详细列示[4] 财务信息披露 - 报告期内未实施利润分配预案或公积金转增股本方案[1] - 公司半年度报告未经审计[1] - 完整财务数据需参阅上交所网站披露的半年度报告全文[1] 股权结构情况 - 前10名股东持股情况已按股为单位详细披露[1] - 表决权数量前10名股东情况适用并披露[1] - 优先股股东及存托凭证持有人情况不适用披露[1][2] 经营情况声明 - 报告期内未发生需要披露的重大经营变化事项[1] - 无控股股东或实际控制人变更情况[1] - 期末无存续债券情况[1]

审计机构续聘 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构 需提交股东大会审议 [2][10][24] - 审计费用为77万元人民币 较上年有所降低 其中财务审计59万元 内部控制审计18万元 [8] - 天健会计师事务所职业风险基金和保险累计赔偿限额超过2亿元 近三年受到行政处罚4次 监督管理措施13次 [3] 股权激励计划调整 - 作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但未归属限制性股票共计23.436万股 [19][32][37] - 作废原因包括11名离职激励对象1.614万股 个别激励对象职务变动0.33万股 公司层面业绩考核未达标21.492万股 [37][38][40] - 作废后剩余未归属限制性股票数量为21.492万股 不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 [38][39] 募集资金使用调整 - 对三个募投项目延期调整 包括行业数据安全和业务连续性及大数据复制软件升级项目 云数据管理解决方案建设项目 研发中心升级项目 [43][45][46] - 调整营销网络升级项目内部投资结构 减少场地租赁和装修 软硬件购置投入 增加人员薪酬相关费用 [46][47] - 募集资金总额8.098亿元 净额7.317亿元 截至2025年6月30日存放于专项账户 [43][44] 公司治理及会议安排 - 选举高志会先生为第四届董事会职工代表董事 任期至第四届董事会任期届满 [28][29][30] - 将于2025年9月15日召开第二次临时股东大会 审议续聘审计机构等议案 [53][54][55] - 将于2025年9月16日召开半年度业绩说明会 董事长 总经理 董事会秘书 财务总监 独立董事参加 [70][72] 财务信息 - 2025年半年度计提信用减值损失389.38万元 对应收账款和其他应收款进行减值测试 [76][77] - 计提减值损失对合并报表利润总额影响389.38万元 未经审计 [77] - 公司2025年半年度报告已编制完成 监事会认为内容真实准确完整 [14][15]

财务表现 - 2025年上半年实现营业收入8435.33万元 同比增长0.93% [1] - 研发投入5046.49万元 占营业收入比重达59.83% [1] 产品与技术突破 - 发布新一代备份产品i2Backup V9 在可靠性、可扩展性和大数据存储管理领域实现行业突破 [1] - 产品已助力国有大型银行全面替代海外备份系统 [1] - 主导编制《分布式数据库技术金融应用数据迁移要求》等金融科技标准 推动行业规范化发展 [2] 客户与行业拓展 - 覆盖金融、电信、能源、医疗等多行业头部客户 包括国泰海通、中兴通讯、南方电网、华夏银行等 [1] - 在金融、能源、国央企领域提供数据安全与自主可控保障 [1] - 通过专业灾备工程师认证培训体系赋能数百名技术人员 [2] 全球化布局 - 扩大海外营销团队 在出海合规与产品兼容性适配取得突破 [2] - 香港九龙湾启用新国际总部办公室 标志全球化迈出关键一步 [2] - 为海外客户提供备份容灾、系统迁移和大数据同步解决方案 [2] 生态合作 - 携手香港宽频、达梦数据库、龙芯中科等战略伙伴共建行业解决方案 [2] - 深化与华为、腾讯云、麒麟、统信等十余家企业的技术兼容适配 [2] - 联合北京灾备产业联盟发布《中国数据复制与灾备白皮书》 [2]

公司治理变动 - 公司于2025年8月28日召开第一次职工代表大会并决议选举高志会为第四届董事会职工代表董事 [1] - 高志会由第四届董事会非职工代表董事变更为职工代表董事 [1] - 新任职工代表董事任期自2025年第一次临时股东大会审议通过相关议案起至第四届董事会任期届满止 [1]

公司治理动态 - 英方软件第四届监事会第五次会议于8月28日晚间召开 [2] - 会议审议通过《2025年半年度报告及摘要的议案》等多项议案 [2]

财务表现 - 报告期公司实现营收8435万元 同比增长0.93% [1] - 归母净利润亏损953万元 [1] - 扣非净利润亏损1881万元 [1] - 基本每股收益-0.12元 [1]

公司治理 - 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构 [2]