换届选举 - 2024年9月19日完成董事会、监事会换届及高管聘任[1] - 第四届董、监事会任期三年[1][5] 人员任职 - 2024年9月19日胡军擎任董事长、总经理[2][6] - 2024年9月19日吕爱民任监事会主席[4] - 2024年9月19日周华等任副总经理，沈蔡娟任董秘[6] 联系方式 - 董秘电话021 - 61735888[8] - 董秘邮箱investor@info2soft.com，地址上海闵行区浦锦路2049弄15号楼[9]

上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。由于本次会 议为公司股东大会审议通过监事会换届选举事项后的第一次会议，为尽快实现第 四届监事会履行相应义务和职责，经全体监事一致同意，豁免会议通知期限要求。 会议通知于同日召开 2024 年第二次临时股东大会后以口头方式送达全体监事， 与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由全体监事共同推选的监事 吕爱民先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、行政法规、规范性文件以及《上海英方软件股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-055 上海英方软件股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监 ...

募资情况 - 公司首次公开发行股票2094.6737万股，发行价38.66元/股，募资总额8.0980085242亿元，净额7.3166335339亿元[19] - 公司超募资金总额为15,721.80万元，2023年累计使用4,700.00万元用于永久补充流动资金，占比29.89%[22] - 本次拟使用4,700.00万元超募资金永久补充流动资金，占比29.89%[22] 项目投资 - 行业数据安全和业务连续性及大数据复制软件升级项目投资24609.65万元，拟投入募资24609.65万元[20] - 云数据管理解决方案建设项目投资14007.56万元，拟投入募资14007.56万元[20] - 研发中心升级项目金额为11,913.87万元，营销网络升级项目金额为6,913.46万元，合计57,444.54万元[21] 股东大会 - 2024年9月19日14点30分在上海闵行区召开股东大会[14] - 网络投票时间为2024年9月19日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[14] - 审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》等四项议案[5] 股东持股 - 胡军擎直接持股29.29%，间接持股3.05%，合计约32.34%[38] - 江俊间接持股0.54%[40] - 周华直接持股7.81%[42] 人员任职 - 吕爱民2023年至今任测试总监，2018年至今任监事会主席，间接持股0.53%[58][59] - 苏亮彪2019年至今任监事、北京研发二组研发总监，无持股[60][61]

公司概况 - 英方软件是一家专注于数据复制的软件企业，主营业务包括数据复制相关的软件、软硬件一体机及软件相关服务 [1] - 公司构建了"容灾+备份+云灾备+大数据"四大产品系列，覆盖多个应用场景 [1] - 公司成立于2011年，总部位于上海，是国内数据复制及容灾备份领域唯一上市企业 [2] - 公司拥有北京、上海、杭州三大研发中心，建成了北京到上海上千公里的数据复制实时平台 [2] 市场地位 - 2023年国内数据复制与保护纯软件市场排名第二，市占率12.2%，仅次于Veritas（15.4%） [4] - 在国内第三方数据复制软件企业中排名第一 [4] 客户分布 - 2024年上半年客户行业分布：金融行业30%，制造业15%，政务、医疗、教育各10%左右 [7] 产品与技术 - 公司产品可实现PB级数据迁移与大数据平台容灾 [2] - 容灾产品可做到秒级接管，相关指标优于国外友商 [7] - 推出了基于HDFS的大数据同步软件，实现跨集群大数据平台实时复制 [10] 业务模式 - 主要收费方式为节点收费，后续每年收取10-20%的维保费用 [8] - 其他收费方式包括按容量、按场地及SaaS收费 [8] 增长驱动 - 增量增长：全球数据量增加和数据确权推动数据保护需求增长 [9] - 存量替换：国产替代和信息化改造带来软硬件需求 [9] - 信创国产化替代：金融行业2023年完成20%，2024年30%，2025年50% [9] - 国家政策支持：网络安全法、数据安全法等法律法规促进行业发展 [9] 发展战略 - 专注于数据复制技术体系自主创新，不断推出新产品 [3] - 加快下游场景推广复制，加大重点客户合作力度 [3] - 加快海外布局，拓展营销网络和行业客户群体 [3] - 围绕人工智能、智算中心、数据要素等热点开发新场景 [3][10] 财务特征 - 营业收入具有明显季节性特征，销售收入集中在下半年尤其是第四季度 [6] - 年末应收账款余额较大，已计提应收账款减值损失 [6]

业绩数据 - 2024年上半年公司营业收入8357.25万元，同比增长2.84%[6][22][25] - 2024年上半年归属上市公司股东净利润为 - 2133.83万元，较上年同期减少2100.81万元[6] - 2024年上半年归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 - 2720.20万元，较上年同期减少1887.84万元[6] - 2024年6月30日，归属上市公司股东的净资产为112030.32万元，较上年末下降4.46%[22][25] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.2568元/股[25] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 - 2.3674%[25] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额 - 4707.29万元，较上年同期下降[25] 用户数据 - 报告期内，公司来自金融行业客户收入占主营业务收入的比例为32.99%[10] - 2024年上半年主营业务收入中执行预算制客户收入占比较高，期末应收账款账面价值为21191.17万元，占流动资产比重为19.51%[15] 未来展望 - 保荐机构提示公司尽快完成聘任财务总监工作[46] - 保荐机构提示公司关注募投项目建设和资金使用情况，及时履行信息披露义务[44] 新产品和新技术研发 - 公司动态文件字节级复制技术传输速率从每秒300MB提升到1GB以上，理想状况下同步性能达毫秒级[28] - 截至2024年6月30日，公司拥有已获授予专利权的主要专利200项，其中发明专利55项，软件著作权145项，报告期内新增发明专利6项，软件著作权24项[34] - 2024年上半年研发费用5140.02万元，占营业收入比例61.50%，较上期增加1076.94万元，上升26.51%，占比增加11.51个百分点[30][33] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2024年上半年公司亏损原因是增大市场投放和研发力度[6] - 2024年7月，陈垚杰因个人及家庭原因辞去财务总监职务，暂由胡军擎代行职责[46] 合规与募集资金 - 2024年上半年度公司不存在重大违规事项[20] - 公司首次公开发行股票募集资金净额73166.34万元[36] - 截至2024年6月30日，应结余募集资金和实际结余募集资金均为57169.18万元[39] - 2024年上半年，公司募集资金存放与使用符合相关规定，无变相改变用途和违规使用情形[43][44] - 截至2024年6月30日，行业数据安全和业务连续性及大数据复制软件升级项目建设进度为18.52%[44] - 截至2024年6月30日，云数据管理解决方案建设项目建设进度为17.80%[44] - 截至2024年6月30日，研发中心升级项目建设进度为11.20%[44] - 截至2024年6月30日，营销网络升级项目建设进度为37.08%[44] - 2024年上半年，控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持股数量未变，无质押、冻结及减持情形[45]

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人罗春华，已充分了解并同意由上海英方软件股份有限公司董事会提名为 上海英方软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海英方软件股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 （直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （ ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海英方软件股份有限公司董事会，现提名李绍书为上海英方软件股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任上海英方软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上 海英方软件股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未取得独立董事培训证明，其承诺将在本次提名后尽快参加上海 证券交易所举办的独立董事相关培训，并取得独立董事相关培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机 ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-050 上海英方软件股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区浦锦路 2049 弄 15 号楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 至 2024 年 9 月 19 日 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人黄建华，已充分了解并同意由上海英方软件股份有限公司董事会提名为 上海英方软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海英方软件股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适 ...

独立董事提名 - 提名黄建华为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 近36个月无证监会处罚、司法刑事处罚[3] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他要求 - 具备五年以上相关工作经验[1] - 参加培训并取得认可证明材料[1] 审查结果 - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[4]