独立董事提名 - 提名黄建华为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 近36个月无证监会处罚、司法刑事处罚[3] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他要求 - 具备五年以上相关工作经验[1] - 参加培训并取得认可证明材料[1] 审查结果 - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[4]

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-053 上海英方软件股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 3 日分别召 开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分超募资金 人民币 4,700.00 万元用于永久补充流动资金。公司监事会对该事项发表了明确的 同意意见，保荐机构兴业证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，该事项尚 需提交股东大会审议通过后方可实施。具体情况如下： 公司超募资金总额为 15,721.80 万元，公司于 2023 年 10 月 9 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金 的议案》，同意使用部分超募资金 4,700.00 万元用于永久补充流动资金。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用超募资金用于 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会 任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法 律、行政法规、规范性文件及《上海英方软件股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。具 体情况如下： 一、董事会换届选举情况 （一）非独立董事候选人提名情况 公司于2024年9月3日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。经董 事会提名，并经董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人的任职资 格审查，公司董事会同意提名胡军擎先生、江俊女士、周华先生、陈勇铨先 生、高志会先生和杨彬先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。上述非独 立董事候选人简历详见附件。 （二）独立董事候选人提名情况 公司于2024年9月3日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过 ...

监事会相关 - 第三届监事会第十九次会议于2024年9月3日召开，3名监事全出席[2] - 开展监事会换届选举，提名吕爱民和苏亮彪为非职工代表监事候选人[3] - 换届选举议案需提交股东大会审议，用累积投票制表决[4] 资金使用 - 拟使用部分超募资金永久补充流动资金[5] - 该议案需提交股东大会审议[7]

募资情况 - 公司首次公开发行2094.6737万股，发行价38.66元/股，募资总额8.0980085242亿元，净额7.3166335339亿元[1] - 募投项目投资总额5.744454亿元，拟投入募集资金5.744454亿元[5] - 公司超募资金总额为1.572180亿元[6] 资金使用 - 截至2023年12月31日，累计使用超募资金4700万元补充流动资金，占比29.89%[6] - 本次拟用4700万元超募资金永久补充流动资金，占比29.89%[7] - 公司承诺每12个月内补充流动资金不超超募资金总额30%[8] 决策进展 - 2024年9月3日，董事会、监事会通过使用4700万元超募资金议案，待股东大会审议[10] - 监事会、保荐机构认为使用超募资金补充流动资金符合规定[11][12]

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-052 上海英方软件股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杨杰，1987年出生，中国国籍，无境外永久居住权。安徽理工大学，本科 学历。2008年至2010年，担任上海润世企业营销管理有限公司软件开发工程师； 2010年至2014年，担任上海启明软件股份有限公司担任高级软件工程师；2014 年至今，任公司研发经理。 截至本公告披露日，杨杰先生未直接或间接持有公司股份。杨杰先生与公 司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系。杨杰先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未 受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没 有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等 情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。 根据《公司章程》的规定，公司监 ...

独立董事任职资格 - 需有五年以上法律、经济等工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及直系亲属无独立性[2] - 5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员及直系亲属无独立性[2] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他任职要求 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 提名后尽快参加培训获证明[4] - 任职后不符资格将辞职[5]

公司概况 - 上海英方软件股份有限公司是一家专注于数据复制的软件企业，主营业务为客户提供数据复制相关的软件、软硬件一体机及软件相关服务[1][2] - 公司构建了"容灾+备份+云灾备+大数据"等多层次、多策略、全域应用的四大产品系列，覆盖了容灾、备份、云灾备、数据库同步、数据迁移等经典应用场景[1][2] - 公司始创于2011年，总部位于上海，是国内数据复制及容灾备份领域唯一的上市企业[1][2] - 公司产品广泛应用于金融、党政、医疗、教育、能源、运营商、制造等百行千业[1][3] 业绩情况 - 2024年上半年公司实现主营业务收入8,263.43万元，较上年同期增长3.99%[4][5] - 其中软件商品收入5,046.40万元，占比60.38%，增长6.67%；软件相关服务收入1,538.33万元，增长26.24%[5] - 公司境外实现营业收入67,638.71元[6] 战略规划 - 公司将继续专注于数据复制技术体系的自主创新，不断推出新产品、新版本[3] - 积极参与新一代信息技术和国产基础软件生态产业的发展，探索人工智能、大数据等领域的数据复制应用场景[7] - 加快海外市场布局，通过引进国际专业人才、优化知识产权管理等方式推动产品国际化[6] - 公司将根据盈利情况、现金流等因素合理制定分红方案[5] 竞争优势 - 公司产品在功能、性能指标上达到国外知名企业同等水平，并在兼容性、国产化等方面具有优势[8] - 公司产品可满足大型客户对综合性数据管理及高品质服务的需求，在市场上具备较强竞争力[8] - 公司产品广泛应用于金融、电子政务、运营商等对数据复制有较高要求的领域，成功替代国外知名企业[8]

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-044 上海英方软件股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月21日召开第 三届董事会第二十四次会议与第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据《公司2023年 限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）、 《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管 理办法》"）的规定和公司2023年第三次临时股东大会的授权，公司董事会同 意作废首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票35.6620万股，作废预留授 予部分19.61万股，合计55.2720万股。现将相关事项公告如下： 一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年7月27日，公司召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过 了《关于<上 ...

| 项目 | 2024 | 年半年度计提金 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | 额 | | | 信用减值损失 | | 4,880,634.02 | 应收账款坏账损失、其他应收款坏 | | | | | 账损失 | | 合计 | | 4,880,634.02 | | 证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-048 上海英方软件股份有限公司 关于 2024 年半年度计提信用减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备的情况概述 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》和 相关会计政策的相关规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司 2024 年半年度的经营成果，经公司及下属子公司对截至 2024 年 6 月 30 日合并范围内 可能发生信用及资产减值损失的有关资产进行了全面且充分的评估和分析，本着 谨慎性原则，公司对相关信用及资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。 2024 年半年度公司计提各类 ...