股东大会安排 - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 [4] - 现场会议时间为2025年6月23日14点30分，地点为上海市闵行区浦锦路2049弄15号楼 [4] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年6月23日9:15至15:00 [4] 独立董事变动 - 独立董事黄建华因任期满六年辞职，同时辞去董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略决策委员会职务 [5] - 黄建华辞职将导致独立董事人数少于董事会成员三分之一，需股东大会选举新独立董事后生效 [5] - 董事会提名冯胜钢为第四届独立董事候选人，任期至第四届董事会届满 [6] 候选人背景 - 冯胜钢1971年出生，中国国籍，拥有香港永久居住权，天津大学硕士，高级工程师 [7] - 曾任职于中国电信、中国太平保险集团、香港京基集团，现任对外经贸大学创新与风险管理研究中心执行副主任 [7] - 冯胜钢未持有公司股份，与公司控股股东、董监高无关联关系，符合任职资格 [8] 会议议程 - 议程包括签到、审议议案、股东发言、投票表决、宣布结果等环节 [5] - 股东发言需经主持人许可，时间不超过5分钟 [2] - 表决采用现场与网络投票结合，计票由股东代表、监事代表、律师代表共同监督 [3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月23日14点30分在上海闵行召开[10] - 网络投票6月23日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[10] - 采取现场和网络投票结合方式表决[11] 人事变动 - 独立董事黄建华因任职六年申请辞职，股东大会选出新人后生效[13] - 董事会提名冯胜钢为独立董事候选人，任期至第四届董事会届满[14] 会议规则 - 股东及代理人发言不超5分钟[6] - 未填错填表决票视为弃权[7] - 推举代表计票监票，律师见证并出具意见书[7][10]

行业趋势与市场前景 - 中国灾备市场出货额预计从2023年的56 9亿元增至2028年的92 7亿元 [2] - 中国灾备行业市场规模从2015年的108 2亿元升至2020年的290 7亿元，近5年平均复合增长率21 86%，预计2025年达518 4亿元 [2] - 2023年中国信创产业规模达20961 9亿元，2027年有望超过3 7万亿元 [6] - 2023年中国安全软件市场规模约261亿元 [6] - 2023年中国云计算市场规模达6165亿元，同比增长35 5% [5] - 2024年中国软件和信息技术服务业累计完成软件业务收入137276亿元，同比增长10% [5] 公司产品与技术 - 英方软件发布新一代备份系统i2Backup V9，具备统一管理、智能调度、全平台兼容等特点，已在中国工商银行部署并替代国外系统 [3] - i2Backup V9全面兼容飞腾、鲲鹏、龙芯等国产硬件平台，适配主流信创数据库与操作系统 [3] - 公司围绕数据复制构建容灾、备份、迁移、云数据管理的一体化平台 [3] - 公司研发投入占总营业收入比例达55 93%，同比增长18 53个百分点 [5] 国产替代与市场机遇 - 国产替代成为行业潮流，国产厂商发展空间将拓展 [2] - 灾备软件将在硬件国产化后实现1:1配置，成为未来重要增长点 [6] - 公司致力于从需求和技术角度打造标准化产品，目标适应中国用户并具备国际竞争力 [4] - 公司客户包括中国工商银行、中国建设银行、上海证券交易所等金融机构 [4] 数字经济与政策支持 - 2023年中国数字经济规模达53 9万亿元，占GDP比重42 8% [5] - 国家明确推动软件产业做大做强，到2025年规模以上企业软件业务收入突破14万亿元，年均增长12%以上 [6] - 信创产业将从运动式推进向全面市场化驱动转变 [7] 公司财务表现 - 2024年公司营业总收入1 9亿元，同比下降21 65% [5] - 归母净利润亏损2858 5万元，上年同期盈利4446 46万元 [5] - 扣非净利润亏损4473 5万元，上年同期盈利2663 01万元 [5]

大股东减持基本情况 - 减持前一致行动人好望角启航、好望角越航、好望角苇航合计持有公司股份6,957,500股，占总股本8.33%，均为IPO前取得且已于2024年1月19日解除限售 [1] - 三家企业受同一主体杭州好望角投资管理有限公司控制，形成一致行动关系 [4] - 减持主体中好望角启航持股3,037,500股（3.64%），好望角越航持股2,500,000股（2.99%），好望角苇航持股1,420,000股（1.70%） [2][3][4] 减持计划执行细节 - 计划减持总量2,505,000股（占总股本3%），通过集中竞价或大宗交易在公告后15个交易日起3个月内实施 [1] - 实际减持数量与计划一致：好望角启航减持1,252,500股（1.5%），好望角越航减持751,500股（0.9%），好望角苇航减持501,000股（0.6%） [4][5] - 减持价格区间29.50-36.52元/股，总金额达82,184,883.76元（好望角启航42,572,576.71元，好望角越航23,700,195.35元，好望角苇航15,912,111.70元） [4][5] 减持后股权结构变化 - 减持完成后好望角启航持股降至1,785,000股（2.14%），好望角越航降至1,748,500股（2.09%），好望角苇航降至919,000股（1.10%） [4][5] - 一致行动人合计持股比例从8.33%降至5.33%，减持计划执行期间为2025年3月17日至6月5日 [1][4][5] - 减持方式包含集中竞价（共835,000股）和大宗交易（共1,670,000股），均按原计划比例完成 [4][5]

独立董事变更 - 独立董事黄建华因任职满六年辞去所有职务 包括独立董事及董事会下设四个专门委员会的相关职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1][2] - 黄建华辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一 其辞职报告需待股东大会选举新任独立董事后生效 在此之前继续履行职责 [2][3] - 公司于2025年6月6日召开第四届董事会第五次会议 审议通过补选冯胜钢为第四届董事会独立董事候选人的议案 冯胜钢将同时担任审计委员会等四个专门委员会职务 [1][4][5] 新任独立董事资质 - 冯胜钢为1971年生中国籍人士 拥有香港永久居留权 天津大学硕士学历 具备高级工程师及高级程序员资格 [7] - 职业经历涵盖电信 保险及投资领域 曾在中国电信 中国网通/联通集团 中国太平保险及香港京基集团担任管理职务 现任对外经贸大学创新与风险管理研究中心执行副主任 [7] - 已完成上交所科创板独立董事培训 持股情况显示未直接或间接持有公司股份 与控股股东及其他董监高无关联关系 无违法违规记录 符合任职资格 [5][7][8] 过渡期安排与影响 - 黄建华离职不影响董事会正常运作及公司日常生产经营 其承诺继续遵守减持股份等相关监管规定 [4] - 公司对黄建华任职期间的贡献表示感谢 新任独立董事冯胜钢的任职资格需经上交所审核无异议后提交股东大会审议 [4][5]

独立董事候选人提名 - 提名冯胜钢为上海英方软件第四届董事会独立董事候选人 其已书面同意出任并具备独立董事任职资格 [1] - 被提名人与公司不存在任何影响独立性的关系 包括持股 任职 业务往来等情形 [2] - 被提名人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等十余项法律法规对独立董事任职资格的要求 [1][2] 被提名人专业资质 - 具备上市公司运作基本知识 熟悉相关法律法规 拥有五年以上法律 经济 财务 管理等领域工作经验 [1] - 在计算机 创新与风险管理领域具备高级职称及5年以上全职专业经验 [4] - 已参加独立董事履职培训并取得交易所认可的培训证明材料 [4] 独立性声明 - 未持有公司1%以上股份或位列前十大股东 未在持股5%以上股东单位或前五大股东单位任职 [2] - 未在公司控股股东 实际控制人附属企业任职 无重大业务往来或服务关系 [2] - 最近36个月无行政处罚 刑事处罚 立案调查或交易所公开谴责等不良记录 [3][4] 兼职情况 - 兼任境内上市公司独立董事数量未超过三家 在英方软件连续任职未超六年 [4] - 非因两次缺席董事会会议被解除职务的人员 [4] 合规确认 - 提名人对候选人资格进行核实 确认符合科创板自律监管指引要求 [5] - 声明内容真实完整准确 无虚假陈述或误导成分 [5]

股东大会基本信息 - 股东大会召开日期为2025年6月23日，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1] - 现场会议地点为上海市闵行区浦锦路2049弄15号楼，时间为14点30分 [3] 会议审议事项 - 主要审议《补选公司第四届独立董事、董事会专门委员会委员的议案》，该议案已通过第四届董事会第五次会议审议 [2] - 议案详情披露于2025年6月7日的上海证券交易所网站及指定媒体（《中国证券报》《上海证券报》等） [2] 股东参与方式 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与投票，首次使用需完成身份认证 [2] - 公司委托上证信息通过智能短信推送参会提醒及议案信息，支持一键投票服务 [4] - 异地股东可通过信函或邮件登记，需在2025年6月18日16:30前完成，注明“英方软件-2025年第一次临时股东大会” [6] 股权登记与参会资格 - A股股权登记日为2025年6月16日，登记在册股东有权出席 [5] - 法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书，自然人股东需提交身份证复印件及账户卡 [6] 其他会务安排 - 公司不承担股东交通及食宿费用，参会者需提前半小时签到 [9] - 会议联系人为沈蔡娟，联系电话021-61735888，邮箱investor@info2soft.com [7][9] - 授权委托书需明确表决意向（同意/反对/弃权），未明确指示的由受托人自主决定 [11][12]

减持计划 - 减持前一致行动人持股6,957,500股，占总股本8.33%[3] - 2025年2月22日拟减持不超2,505,000股，不超总股本3.00%[3] - 截至公告日减持2,505,000股，占总股本3.00%，计划实施完毕[4] 各主体减持情况 - 好望角启航减持1,252,500股，比例1.5%，现持股1,785,000股，比例2.14%[6] - 好望角越航减持751,500股，比例0.90%，现持股1,748,500股，比例2.09%[7] - 好望角苇航减持501,000股，比例0.60%，现持股919,000股，比例1.10%[7] 减持价格与金额 - 好望角启航减持价29.50 - 36.52元/股，金额42,572,576.71元[6] - 好望角越航减持价29.78 - 32.13元/股，金额23,700,195.35元[7] - 好望角苇航减持价29.60 - 32.71元/股，金额15,912,111.70元[7] 减持结果 - 本次实际减持与计划一致，达最低减持数量[8]

上海英方软件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人冯胜钢，已充分了解并同意由提名人上海英方软件股份有限公司董事会 提名为上海英方软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海英方软件股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件相关规定； （四）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定； （六）中央纪委、教育部 ...

独立董事提名人声明 提名人上海英方软件股份有限公司董事会，现提名冯胜钢先生为上海英方软 件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、 教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任上海英方软件 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海英方软件股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件相关规定； （四）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； ...