上海英方软件股份有限公司 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； 1 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）的 选聘（含续、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护全体股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《上海英方软件股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表意见、出具审计报告的行为。公司聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以视重要程 度比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会下设审计委员会审议同意后， 提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事 ...

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会9月15日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2025年9月15日[3] - 股权登记日为2025年9月8日[13] - 会议登记时间为2025年9月10日[15] 股东大会地点 - 现场会议在上海市闵行区浦锦路2049弄16号楼召开[3] - 会议登记地点为上海市闵行区浦锦路2049弄15号楼[15] 投票时间 - 交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台9:15 - 15:00[5] 议案情况 - 议案2025年8月27日经第四届董事会第七次会议审议通过[7] - 议案具体内容2025年8月29日在上海证券交易所网站等披露[7] - 会议列出多项非累积投票议案[21]

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2025-041 上海英方软件股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制程序、内容、格式符合中国证 监会和上海证券交易所的有关规定，符合相关法律、行政法规、公司章程、公司 内部管理制度的各项规定；半年度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和 审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2025 年半年度报 告披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海 ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2025-037 上海英方软件股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但 未归属限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开第 四届董事会第七次会议与第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于作废 2023年限制性股票激励计划部分已授予但未归属限制性股票的议案》，根据 《公司2023年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本激励 计划"）、《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称 "《考核管理办法》"）的规定和公司2023年第三次临时股东大会的授权，公 司董事会同意作废首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票23.4360万股。 现将相关事项公告如下： 一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年7月27日，公司召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过 了《关于<上海英方软件股份有限公司2023年限 ...

兴业证券股份有限公司 关于上海英方软件股份有限公司 部分募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构 的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为上海英 方软件股份有限公司（以下简称"英方软件"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等文件的要求，对英方软件部分募投项目延期及调整部 分募投项目内部投资结构的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海英方软件股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞3040号）同意，公司于上海证券交易 所首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,094.6737万股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为人民币38.66元/股，募集资金总额为人民币809,800,852.42元。 扣除发行费用人民币78,137,499.03元，募集资金净额为人民币731,663,353.39元。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 ...

上海兰迪律师事务所 关于上海英方软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票 2023 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的 法律意见书 致:上海英方软件股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受上海英方软件股份有限公司(以下简称"英方软件" 或"公司"，证券代码为 688435）的委托，为公司实施 2023 年限制性股票激励 计划(以下简称"本激励计划")所涉及的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规、规范性文 件和《上海英方软件股份有限公司章程》的规定,按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神,于 2023年 07 月 27 日出具了《关于上海英方软件股 份有限公司 2023 年限制性股票激励计划〈草案〉的法律意见书》(以下简称"《草 案法律意见书》"),于 2023年 08 月 14日出具了《关于上海英方软件股份有限公 司 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的法律意见 ...

上海英方软件股份有限公司 重大投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）的重大经营 及投资决策程序，建立完善的决策机制，确保公司决策的合理性、科学性、有效 性，防范各种风险，强化决策责任，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《上海 英方软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 公司重大经营与投资决策应遵循下列原则： （二）符合公司发展战略及经营规划，突出公司主营业务； （三）严格执行决策程序，科学决策，规范管理，控制风险。 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（购买低风险银行理财产品的除外）； （三）转让或受让研发项目； （四）签订许可使用协议； （五）提供担保； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权或者债务重组； （十）提供财务资助； （十一）《公司章程》规定或上海证券交易所认定的其他事项。 （一）遵守国家法律、法规 ...

上海英方软件股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，做好公司内幕信息保密工作，保护公司投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》等有关法律法规及《上海英方软件股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构。公司董事会保证内幕信息 知情人档案真实、准确和完整。公司董事长为公司内幕信息管理主要责任人，公 司董事会秘书为内幕信息管理工作负责人，负责办理公司内幕信息日常管理工作。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确 认意见。 第三条 公司审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行 监督。 第四条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务，在内幕信息依法 披露前，任 ...

上海英方软件股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《上海英方软件股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合本公司实际，制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全本制度，对募集资金的存储、使用、变更、 监督和责任追究等内容进行明确规定，并确保本制度的有效实施。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施 的，适用本制度。 第五条 公 ...

上海英方软件股份有限公司 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（ 以下统称"国家秘密"），依法豁免披露。 信息披露暂缓与豁免事项管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，确保公司依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件的相关 规定，以及《上海英方软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和 《上海英方软件股份有限公司信息披露管理制度》，制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》《规范运作》及上海证券交易所（以下简 称"上交所"）其他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的， 适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《上市规则》《规范 ...