人员变动 - 独立董事黄建华任职将满六年申请辞职，原定任期到2027年9月18日[3][4] - 董事会同意提名冯胜钢为公司第四届董事会独立董事候选人[8] 会议信息 - 公司于2025年6月6日召开第四届董事会第五次会议[8] - 公告发布时间为2025年6月7日[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月23日14点30分在上海闵行区召开[3] - 网络投票6月23日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[5] - 审议议案已在6月6日董事会会议通过并于6月7日披露[5] 股权及登记信息 - 股权登记日为2025年6月16日，A股代码688435，简称英方软件[11] - 登记时间6月18日，地点上海闵行区，可信函、邮箱登记[12][13] 其他信息 - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[6] - 会议联系人沈蔡娟，电话021 - 61735888，邮箱investor@info2soft.com[18]

公司表现 - 5月29日收盘价30.09元，上涨3.15%，市净率2.28，总市值25.13亿元 [1] - 2025年一季报显示营业收入3281.33万元，同比下滑4.72%，净利润亏损1228.03万元，同比微降0.84%，销售毛利率78.64% [1] - 8家机构持仓合计975.29万股，持股市值3.20亿元，其中7家为其他机构，1家为基金 [1] 公司业务与技术 - 主营业务为数据复制相关的软件、软硬件一体机及软件服务，主要产品包括软件产品、软硬件一体机及软件相关服务 [1] - 截至2024年底拥有58项发明专利和146项软件著作权，2016年及2022年通过高新技术企业认证及复审 [1] 行业对比 - 公司PE(TTM)为-87.58，静态PE为-87.90，显著低于行业平均PE(TTM)112.99和静态PE127.73 [2] - 公司市净率2.28，低于行业平均8.20和行业中值3.87 [2] - 总市值25.13亿元，低于行业平均114.27亿和行业中值55.42亿 [2] 同业公司数据 - 同行业公司PE(TTM)普遍为负值，如盛邦安全-1628.38、拓维信息-917.93、国新健康-653.57 [2] - 市净率差异显著，拓维信息14.92、银之杰48.97，而达实智能2.12与公司接近 [2] - 总市值跨度大，拓维信息378.20亿，数字人仅16.96亿 [2]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月16日在上海市闵行区浦锦路2049弄16号楼召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为38人，持有表决权数量37,259,751股，占公司表决权总数的45.1551% [1] - 公司回购专用账户中持有985,000股，不享有表决权 [1] - 会议采取现场投票及网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 所有议案均获得通过，无被否决议案 [1] - 普通股股东对各项议案的表决结果高度一致，同意票比例均超过99.4% [2][3] - 现金分红分段表决中，持股5%以下的小股东表决情况显示：市值50万以下股东同意率68.9521%，反对率28.5742%，弃权率2.4737% [3] 重大事项表决 - 涉及关联交易的议案中，董事长胡军擎及其一致行动人、部分董事需回避表决 [3] - 特别决议议案获得出席会议股东所持表决权股份总数的2/3以上通过，普通决议议案获得1/2以上通过 [3] 律师见证 - 黄卫国律师和周航律师认为本次股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效 [4] - 律师确认出席会议人员资格、召集人资格符合法律规定 [4] 文件备案 - 股东大会决议文件经董事签字并加盖董事会印章 [5] - 法律意见书由律师事务所主任签字并加盖公章 [5]

江苏益友天元（上海）律师事务所 关于上海英方软件股份有限公司 法 律 意 见 书 江苏益友天元（上海）律师事务所 关于上海英方软件股份有限公司 益友证英方字（2025）第【01】号 法律意见书 地址：上海市浦东新区时代金融中心 15 楼 1501-1503 室 邮编：200120 电话：021-50565915 传真：0512-68253379 二〇二五年五月 致：上海英方软件股份有限公司 江苏益友天元（上海）律师事务所（下称"本所"）接受上海英方软件股份有限公 司（下称"公司"）的委托，指派黄卫国、周航律师（下称"本所律师"；含总所指派 律师）出席了公司2024年年度股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会进 行见证并发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料，并得 到公司如下保证：公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副 本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒， 所有副本材料与复印件均与原件一致。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，本法律意见书不 得用于其它任何目的。本所律师同意 ...

江苏益友天元（上海）律师事务所 关于上海英方软件股份有限公司 2024 年年度股东大会 法律意见书 地址：上海市浦东新区时代金融中心 15 楼 1501-1503 室 邮编：200120 电话：021-50565915 传真：0512-68253379 二〇二五年五月 法 律 意 见 书 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就公司本次股 东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及 表决结果等事宜出具法律意见如下： 益友证英方字（2025）第【01】号 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集程序 致：上海英方软件股份有限公司 江苏益友天元（上海）律师事务所（下称"本所"）接受上海英方软件股份有限公 司（下称"公司"）的委托，指派黄卫国、周航律师（下称"本所律师"；含总所指派 律师）出席了公司2024年年度股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会进 行见证并发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料，并得 到公司如下保证：公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副 本材料 ...

股东情况 - 出席会议股东和代理人38人，所持表决权37,259,751，占比45.1551%[2] - 截至股权登记日，回购专用账户股份985,000股，无表决权[2] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意比例超99%[4][6][7][8] - 《2025年度董事薪酬及津贴方案》同意比例75.7954%[6] 其他信息 - 股东大会部分议案获1/2以上审议通过[13] - 议案5、6、10对中小投资者单独计票[13] - 见证律所江苏益友天元（上海）律所，律师黄卫国和周航[14] - 公告2025年5月17日发布[16] - 报备文件含股东大会决议、法律意见书等[17]

业绩数据 - 2024年营业收入19,048.61万元，较2023年减少21.65%[3][9][26][29] - 2024年归母净利润 - 2,858.50万元，较2023年减少164.29%[3][9][26][29] - 2024年扣非归母净利润 - 4,473.50万元，较2023年减少267.99%[3] - 2024年经营活动现金流量净额 - 3,818.55万元，较去年下降1,273.24%[26][29] - 2024年末归属上市公司股东净资产111,378.53万元，较2023年末减少5.01%[26] - 2024年基本每股收益 - 0.34元/股，较去年下降162.96%[27][30] 研发情况 - 2024年研发投入占比55.93%，较去年增加18.53个百分点[28][30] - 2024年研发支出10,654.20万元，较上期增加1,560.88万元，上升17.17%[36][39] - 截至2024年12月31日，公司拥有软件著作权146项，发明专利58项[10][36][40] - 报告期内新增发明专利9项，软件著作权25项[40] - 公司动态文件字节级复制技术传输速率从每秒300MB提升到1GB以上[34] 市场与客户 - 2023年公司产品涉及的国内灾备市场规模约7.35亿美元，同比增长11.8%[20] - 报告期内，公司来自金融行业客户收入占主营业务收入的比例为30.44%[13] 募集资金 - 公司首次公开发行20,946,737股，发行价38.66元/股，募集资金总额809,800,852.42元，净额731,663,353.39元[42] - 截至2024年12月31日，募集资金净额73,166.34万元[44] - 截至期末应结余和实际结余募集资金均为49,063.15万元[45] - 截至2024年12月31日，四个募投项目建设进度分别为25.01%、24.94%、16.56%和51.04%[49] 其他事项 - 2025年5月12日，公司涉诉案二审判决驳回上诉，维持原判，二审案件受理费338,824元由对方负担[16] - 2024年10月公司收到仲裁通知，对方请求返还合同预付款等合计129.19万元，案件仍在审理中[17] - 报告期期末，公司应收账款账面价值为20,991.94万元，占流动资产比重为19.15%[18] - 2024年度控股股东等持股数量未变，无质押、冻结及减持情形[52] - 2024年度募集资金存放与使用合规，无变相改变用途等违规情形[50] - 2024年公司在持续督导期间未发生按规定需保荐机构公开发表声明的违法违规情况[5] - 2024年公司在持续督导期间未发生重大违法违规或违背承诺等事项[5] - 2024年公司不存在应披露未披露的重大事项或与披露信息与事实不符的情况[6] - 2024年度，公司不存在重大违规事项[25]

股东大会网络投票服务 - 公司拟于2025年5月16日14:30召开2024年年度股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 为便利中小投资者投票，公司委托上证信息通过智能短信推送股东大会参会邀请、议案信息，并提供一键投票服务 [2] - 投资者可通过《用户手册》指引直接投票，或在原交易系统及互联网投票平台备用渠道参与 [2] 诉讼案件终审结果 - 二审判决驳回迪思杰数码上诉，维持原判（一审驳回其诉讼请求），二审案件受理费338,824元由迪思杰数码承担 [9] - 公司作为一审被告及二审被上诉人，无需承担任何损害赔偿费用，诉讼结果对当期及期后利润无重大负面影响 [5][10] - 案件始于2023年2月，一审于2024年7月胜诉，二审于2025年5月12日终审结案 [7][9]

特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2025年5月16日14:30 召开2024年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式， 详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-022）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的 股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东 名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案 情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键 通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提 示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网 投票平台 ...