上市与股本 - 公司于2023年1月19日在上海证券交易所科创板上市，首次公开发行20,946,737股[8] - 公司注册资本8,350万元，股份总数8,350万股，均为普通股[11,24] - 发起人股东8名，截至2015年5月31日，各发起人以净资产折合股本2,500万股[22] 股东情况 - 发起人股东胡军擎持股12,227,500股，持股比例48.91%[24] - 发起人股东周华持股3,259,687股，持股比例13.04%[24] - 上海爱兔投资管理合伙企业（有限合伙）持股2,250,000股，持股比例9.00%[24] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[25] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或者注销[30] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市交易起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[33] 股东权利与责任 - 股东有权要求董事会30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[34] - 股东可自决议作出之日起60日内请求撤销召集程序等违规的股东会、董事会决议[36] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[41] 股东会相关 - 公司年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[54] - 出现特定情形，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[54] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[54] 担保规定 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须股东会审议[53] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，须股东会审议[53] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保，须股东会审议[53] 会议通知与记录 - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日以公告通知各股东[68] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[70] - 会议记录保存期限不少于10年[81] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[83] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[83] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[85] 董事相关 - 因贪污等被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾5年（缓刑考验期满未逾2年）不能担任董事[101] - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[102] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[109] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需审议[115] - 交易成交金额占公司市值10%以上需审议[115] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需审议[115] 委员会相关 - 审计委员会成员不少于三名董事，独立董事应过半数[137] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[138] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人[140] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[155] - 公司在会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[155] - 公司分配当年税后利润时，需提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[156] 利润分配 - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[160] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[161] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达20%[161] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，由股东会决定[172] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前15日通知[173] 合并分立减资 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[182] - 公司合并需在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[184] - 公司分立需在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[185]

第一章 总则 第一条 为进一步完善上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）的 选聘（含续、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护全体股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《上海英方软件股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表意见、出具审计报告的行为。公司聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以视重要程 度比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会下设审计委员会审议同意后， 提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所的执业质量要求 上海英方软件股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司职工代表董事高志会先生、非独立董事陈勇铨先生提交的书面辞职报告，上述 人员辞职为公司董事职务变更，因工作调整，公司拟选举高志会先生为非独立董 事，公司于 2026 年 1 月 8 日召开职工代表大会，选举陈勇铨先生为公司职工代 表董事。除上述职务变更外，高志会先生、陈勇铨先生在公司担任的其他职务不 变。本次选举完成后，公司第四届董事会专门委员会组成不变。 证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2026-004 上海英方软件股份有限公司 关于公司董事辞职暨补选非独立董事、选举职工代表 董事的公告 （二）本次职务变更对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海英方软件 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本次职务变更不会 影响董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展。 一、董事职务变更情况 （一）董事职务变更的基本情况 | | | | ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2026-002 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 超额募集资金金额及使用用途 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 8 日召开了 第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资 金的议案》，同意公司将部分超募资金人民币 4,700.00 万元（含银行利息及现金 管理收益）用于永久补充流动资金。公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具了 无异议的核查意见，本事项尚需提交股东会审议通过后方可实施。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 上海英方软件股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海英方软件股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞3040 号）同意注册，公司首次向社会 公众发行人民币普通股 2,094.6737 万股,每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 人民币 38.66 元/股，募集资金总额为人民 ...

上海英方软件股份有限公司 证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2026-003 一、修订及制定部分公司治理制度的情况 关于公司修订《公司章程》及部分公司治理制度的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 8 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》和《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》，以上议案尚 需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订的具体情况及授权办理工商变更登记的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《上海英方软件股份有 限公司章程》中的有关条款进行修订。具体修订内容如下： | 原《公司章程（草案）》条款内容 | 修订后《公司章程》条款内容 | | --- | --- | | 第十七条 公司股份的发行，实行公开、 | 第十七条 公司股份的发行，实 ...

上海英方软件股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售 的有保本约定的理财产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、协定 存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。 证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2026-001 投资金额：不超过人民币 37,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集 资金，上述额度自董事会审议通过之日起的 12 个月内有效，在前述额度和期 限范围内，资金可循环滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2026 年 1 月 8 日召开第四届董 事会第九次会议、第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同时，授权董事长在额度范 围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产 品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公 司财务部具体实施相关事宜。上述事项在 ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2026-005 上海英方软件股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开日期时间：2026 年 1 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区浦锦路 2049 弄 15 号楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 27 日 至2026 年 1 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东会召开日期：2026年1月27日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序 号 | 议案名称 ...

每经AI快讯，1月8日，英方软件公告，公司董事会于近日收到职工代表董事高志会先生提交的书面辞 职报告，因工作调整，高志会先生申请辞去职工董事职务。高志会先生在公司担任的其他职务不变。同 日，公司召开第四届董事会第九次会议，提名高志会先生为第四届董事会非独立董事候选人。 ...

英方软件公告称，公司拟使用最高不超3.7亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度自董事会审议 通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用。该资金来源于首次公开发行股份，募集资金总额8.1 亿元，净额7.32亿元。投资产品为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。公司已在2026年1月8 日相关会议通过该议案，授权董事长决策并由财务部实施。最近12个月现金管理收益922.12万元，目前 未收回本金3.62亿元。 ...

行业概述与定义 - 数据复制软件是一种通过监控、获取、传输、存储及校验数据，实现数据从源端向目标端精准复制的专用工具 [2] - 根据数据源在IT系统中的层级不同，数据复制可分为存储硬件层、操作系统层和数据库层复制 [2] - 数据复制过程包含数据抓取、数据传输和数据复原三个核心环节 [2] 行业产业链 - 产业链上游主要包括服务器、存储介质、交换机、路由器、芯片等硬件，以及操作系统、数据库等软件 [3] - 产业链中游为数据复制软件开发与服务集成环节 [3] - 产业链下游广泛应用于容灾备份、数据同步、跨平台迁移、大数据采集等场景 [3] - 2024年中国灾备行业市场规模约为471亿元，同比增长11.35% [3] 市场规模与驱动因素 - 2024年中国数据复制软件行业市场规模约为7.58亿元，同比增长12.30% [1][4] - 行业增长由“数据要素化”与“人工智能”两大引擎驱动，技术从基础IT保障升级为支撑数字化转型的核心支柱 [1][4] - 政策端，《数据二十条》与“数据要素×”三年行动计划为数据资产入表扫清障碍，2024年案例激增 [4] - 技术端，隐私计算、区块链等技术突破降低了跨主体数据流通的信任成本 [4] - 需求端，AI大模型训练对高质量语料的需求倒逼数据供给从静态存储转向动态交易 [4] - 2024年中国数据交易行业市场规模为2115.4亿元，同比增长37.64%，预计2025年达2840.9亿元，同比增长34.30% [4] 技术发展现状 - 实时复制、持续数据保护、跨平台兼容等技术已成熟，支撑从本地到云端、结构化到非结构化数据的全场景覆盖 [1][4] - 英方软件的“动态文件字节级复制”技术实现了金融核心系统PB级数据的国产替代 [1][4] - 华为OceanStor存储层块级复制技术满足政府云灾备需求 [1][4] 竞争格局与重点企业 - 行业呈现“头部集中、技术分化、场景深耕”的竞争格局 [5] - 华为通过OceanStor存储与数据复制技术结合，主导政府、能源行业高端市场 [5] - 英方软件聚焦动态文件字节级复制、数据库语义级同步等核心技术，在金融、政务领域实现国产化替代 [5] - 英方软件是国内数据复制软件龙头，2023年科创板上市，拥有119项软件著作权及28项发明专利 [5] - 2025年前三季度，英方软件营业收入为1.32亿元，同比增长11.26%；归母净利润为-0.15亿元，同比增长53.56% [5] - 华为云数据复制服务支持零停机数据库迁移，兼容20+主流数据库，提供跨云、跨区域数据同步能力 [5] 行业发展趋势 - 技术范式从“批量同步”向“实时化与智能化”演进，流式复制和变更数据捕获技术实现秒级甚至毫秒级同步，AI技术融入全流程实现异常检测与任务自愈 [6] - 产业形态从“纯软件竞争”向“软硬协同与生态整合”发展，一体化解决方案应对PB级海量数据性能瓶颈，“开源协同”成为新生态模式 [7] - 市场价值从“数据备份”向“全周期数据管理”拓展，软件平台深度集成数据质量管控、血缘分析等功能，成为激活数据价值、赋能AI训练的核心引擎 [8]