上海英方软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或其附属企业担任 除独立董事以外的其他任何职务，与公司或公司控股股东、实际控制人无关联关系；没有为 公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《公司法》《公司章程》等相关 法律、行政法规和部门规章所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够保证客观、 独立的专业判断，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响 独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，本人积极参加了公司的董事会和股东大会，会前认真审阅了会议文件及相关 本人作为上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 英方软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等有关 规定和要求，认真行使权利，依法履职，做到不受其他与公司存在利害关系的单位或个人的 影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护 ...

第一条 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）为建立健全舆情处 置机制，进一步提升舆情应对能力，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业 信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、 法规和规范性文件的规定及《上海英方软件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (三)可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理组织及职责 上海英方软件股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第三条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工 作机制。 第四条 公司成立公司舆情管理工作组，组长、副组长分别由公司董事长担 任和董事会秘书担任，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情管理工作组是公司各类舆情（尤其是媒体质疑信息）应对处理 工作的领导机构，统一 ...

上海英方软件股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688435 公司简称：英方软件 上海英方软件股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 257 上海英方软件股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。 四、公司全体董事出席董事会会议。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会审议，报告期暂不进行利润分配或公积金转增股本，本议案尚需提交公司2024年度 股东大会审议。 八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 九、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经 ...

上海英方软件股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688435 证券简称：英方软件 上海英方软件股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 2 / 12 上海英方软件股份有限公司2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 12 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 32,813,297.10 34,437,576.31 -4.72 归属于上市公司股东的净利润 -12,280,347.69 -12,178,268.57 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -13,312 ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2025-023 上海英方软件股份有限公司 为保证公司董事会的日常运作，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，公 司于2025年4月24日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第四 届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名蔡钰如女士为公司第四届董事 会独立董事候选人，任职期限自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满为止。 经股东大会审议通过后蔡钰如女士将同时担任公司第四届董事会审计委员会、薪 酬与考核委员会相关职务。 公司董事会提名委员会已对上述蔡钰如女士的任职资格进行了核查，确认蔡 钰如女士符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理 办法》等规定的任职条件，具备担任上市公司董事的资格。目前，该候选人已参 加培训，并已取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 根据相关规定，公司补选独立董事候选人事项尚需提交股东大会审议，尚需 提交公司股东大会审议。 特此公告。 《候选独立董事简历》详见附件。 关于独立董事辞职暨补选公司第四届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重 ...

独立董事提名人声明 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件相关规定； （四）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定； （六）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 关于高校领导班子成员兼任职务的规定； （七）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定； 提名人上海英方软件股份有限公司董事会，现提名蔡钰如女士为上海英方软 件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、 教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任上海英方软件 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独 ...

候选人任职资格 - 具备五年以上法律等履职必需工作经验[1] - 不直接或间接持有公司1%以上股份等[4] - 不在特定股东单位任职[4] 合规情况 - 最近36个月未受证监会处罚等[6] - 兼任境内上市公司不超三家等[6] 专业能力 - 具备注册会计师职称及5年以上全职经验[6] 其他 - 已取得独立董事资格证书[7] - 通过公司提名委员会资格审查[8] - 任职后不符资格30日内辞职[9]

审计会议 - 2024年4 - 12月召开多届审计委员会会议，审议多期报告及相关议案，结果均为一致同意[2][4] 审计监督 - 监督天健会计师事务所2024年度审计工作，认为其勤勉尽责[5] - 审阅2024年度内部审计计划，认可可行性，未发现重大问题[6] 审计结论 - 认为各期财务报告编制合规，内容真实准确完整[7] - 认为内部控制和风险管理系统有效[9] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职，提升内审质量，强化风险意识[11]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3-12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5040 号 上海英方软件股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的上海英方软件股份有限公司（以下简称英方软件公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供英方软件公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为英方软件公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 英方软件公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整， ...