上海英方软件股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 公司治理，加强公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股 东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市 公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《上海英方软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应当提交书面辞 职报告，自公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有 关情况。 董事辞职导致出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应 当按照有关法律法规、上海证券交易所相关规则和《公司章程》的规定继续履 行职责： 第四条 董事任期届满未获连任的，自换届的股东会决议通过之日自动离 职。 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律行政法规 ...

战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、 法规的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法 律、法规的规定，该项决议无效；战略委员会决策程序违反《公司章程》、本议 事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利 害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中需有至少一名独立董事。 战略委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 上海英方软件股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 一、战略决策委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略 的发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，保 证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性 文件及《上海英方软件股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

上海英方软件股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及《上海 英方软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规 则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。公司应 当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东会，保 证股东能够依法行使权利。 (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分之二 时； (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； (三)单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； (四)董事会认为必要时； 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 ...

上海英方软件股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，明确董事会秘书的工作职责，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘 书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《上交所科创板股票上市规则》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规及《上 海英方软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本工作细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责。法律法规、规范性文件及公司章程对公司高级管理人员的有关 规定，适用于董事会秘书。公司应当设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务 部门。 第三条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，可以委任一名证券事务代表， 协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，证券事务代表应当代 为履行职责。在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露等事务所 ...

上海英方软件股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学 有效的激励与约束机制，调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高 企业经营效益和管理水平，确保公司发展战略目标的实现，根据国家法律、法 规的规定及《上海英方软件股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》 ")，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称董事包括公司非独立董事、独立董事以及职工代 表董事。 本制度所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务负责人、董 事会秘书以及《公司章程》规定的其他人员。 第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为 基础，根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履 职及发展情况相结合进行综合考核确定薪酬。 第四条 公司董事和高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市 场同行业规模相当的公司薪酬水平； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务 大小相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符 ...

上海英方软件股份有限公司 第三条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司5%以上股份的自然人； （三）公司董事、高级管理人员； （四）与本条第1-3项所述关联自然人关系密切的家庭成员，包括配偶、年 满18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟 姐妹、子女配偶的父母； 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，提高公司规范运作水平，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）《上海英方软件股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本制度。 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，保持上市公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司 利益。 第二章 关联人和关联关系 织，但公司 ...

财务表现 - 营业收入8435.33万元 同比增长0.93% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损952.73万元 [1] - 基本每股收益亏损0.12元 [1]

特此公告。 上海英方软件股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国工会法》等相关法律法 规的规定，为保证上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 规范运作，公司于近日召开 2025 年第一次职工代表大会并做出决议，同意选 举高志会先生为公司第四届董事会职工代表董事，高志会先生由第四届董事会 非职工代表董事变更为第四届董事会职工代表董事。任期自 2025 年第一次临 时股东大会审议通过《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》之日起 至公司第四届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。 上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关 董事的任职资格，将按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定行使职 权。 证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2025-042 上海英方软件股份有限公司董事会 2025 年 8 月 29 日 1 附：高志会先生简历 高志会先生，1980 ...

上海英方软件股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688435 公司简称：英方软件 上海英方软件股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 344 上海英方软件股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 四、 本半年度报告未经审计。 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 公司负责人胡军擎、主管会计工作负责人穆娜及会计机构负责人（会计主管人员）穆娜声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 九 ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2025-038 上海英方软件股份有限公司 关于公司取消监事会暨修订《公司章程》、修订及制 定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司取消监事会暨修订<公司 章程>的议案》和《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，以上议案尚 需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，以下简称"《公司法》"） 第一百二十一条的规定，股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设 置由董事组成的审计委员会，行使法规规定的监事会职权，不设监事会或者监 事。根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引（2025 年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会， 由董事会审计委员会行使 ...